证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2018-054

　深圳市爱施德股份有限公司

　第四届董事会第十八次（临时）会议决议公告

　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次（临时）会议通知于2018年7月13日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场及通讯表决的方式于2018年7月17日上午在公司A会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开、表决程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　本次会议由董事长黄文辉先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

　一、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

　鉴于公司2017年年度权益分派已实施完成，公司以总股本1,032,734,839股为基数，已向全体股东每10股派2元人民币现金，并且以资本公积金向全体股东每10股转增2股。公司注册资本、股份总数已相应的发生变化。经审议，董事会同意对《公司章程》进行了修订，具体修订内容如下：

　■

　《深圳市爱施德股份有限公司章程》的其他条款不变。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

　修改后的《公司章程》和《〈深圳市爱施德股份有限公司章程〉修改对照表》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　二、审议通过了《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》

　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告【2013】43号）等相关文件要求，公司董事会制定了公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

　《深圳市爱施德股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第四届董事会第十八次（临时）会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　三、审议通过了《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》

　董事会同意控股股东深圳市神州通投资集团有限公司向公司提供不超过20,000万元（实际资助金额以到账金额为准）无偿财务资助，公司可以自董事会审议通过之日起不超过1年，在有效期间内及额度内连续、循环使用。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　《关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见，《独立董事关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第十八次（临时）会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　四、审议通过了《关于授权公司经营层处置交易性金融资产及可供出售金融资产的议案》

　董事会同意授权公司经营层根据公司发展战略和业务布局，处置公司持有的交易性金融资产深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司（现更名“神州数码集团股份有限公司”，证券简称：神州数码，证券代码：000034，以下简称“神州数码”）的股票及可供出售金融资产（公司通过子公司持有的中国信贷控股有限公司（现更名为“中新控股科技集团有限公司”，证券简称：中新控股，证券代码： HK.08207，以下简称“中新控股”）的股票。具体出售价格及转让数量根据市场情况而定，本次授权期限自股东大会通过之日起36个月内有效。

　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第四届董事会第十八次（临时）会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　五、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

　公司董事会同意聘任赵玲玲女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　《关于聘任证券事务代表的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　六、审议通过了《关于为全资子公司深圳市酷动数码有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》

　董事会同意公司为全资子公司深圳市酷动数码有限公司向供应商苹果电脑贸易（上海）有限公司申请赊销额度共计人民币贰亿伍仟万元整（人民币25,000万元）提供担保，担保金额共计人民币贰亿伍仟万元整（人民币25,000万元）。深圳市酷动数码有限公司为本次担保事项的被担保人，同时作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

　《关于为全资子公司深圳市酷动数码有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第四届董事会第十八次（临时）会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　七、审议通过了《关于为全资子公司西藏酷爱通信有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》

　董事会同意公司为全资子公司西藏酷爱通信有限公司向供应商苹果电脑贸易（上海）有限公司申请赊销额度，共计人民币拾亿元整（人民币100,000万元）提供担保，担保金额共计人民币拾亿元整（人民币100,000万元）。西藏酷爱通信有限公司为本次担保事项的被担保人，同时作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

　《关于为全资子公司西藏酷爱通信有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第四届董事会第十八次（临时）会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　八、审议通过了《关于为全资子公司西藏酷爱通信有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》

　董事会同意公司全资子公司西藏酷爱通信有限公司为公司全资子公司深圳市酷动数码有限公司向供应商苹果电脑贸易（上海）有限公司申请赊销额度共计人民币贰亿伍仟万元整（人民币25,000万元）提供担保，担保金额共计人民币贰亿伍仟万元整（人民币25,000万元）。深圳市酷动数码有限公司为本次担保事项的被担保人，同时作为西藏酷爱通信有限公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向西藏酷爱通信有限公司提供反担保。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

　《关于为全资子公司西藏酷爱通信有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第四届董事会第十八次（临时）会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　九、审议通过了《关于召开了2018年第一次临时股东大会的议案》

　公司将于2018年8月3日（星期五）下午14:00，以现场投票与网络相结合的方式召开2018年第一次临时股东大会，现场会议召开地址为：深圳市南山区沙河西路3151号健兴科技大厦C栋8楼A会议室。

　本次会议将审议如下议案：

　1、《关于2018年增加申请银行综合授信额度的议案》；

　2、《关于2018年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司增加申请银行综合授信提供担保的议案》；

　3、《关于2018年增加申请银行综合授信额度的议案》；

　4、《关于修改〈公司章程〉的议案》；

　5、《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》；

　6、《关于授权公司经营层处置交易性金融资产及可供出售金融资产的议案》；

　7、《关于为全资子公司深圳市酷动数码有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》；

　8、《关于为全资子公司西藏酷爱通信有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》；

　9、《关于全资子公司西藏酷爱通信有限公司为全资子公司深圳市酷动数码有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》。

　其中，议案1与议案2由第四届董事会第十六次（临时）会议审议通过，议案3由第四届董事会第十七次（临时）会议审议通过，议案4至议案9由本次董事会审议通过。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　《关于召开了2018年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　特此公告。

　深圳市爱施德股份有限公司

　董事会

　二○一八年七月十八日

　证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2018-055

　深圳市爱施德股份有限公司

　第四届监事会第十八次（临时）会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次（临时）会议通知于2018年7月13日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场表决方式于2018年7月17日上午在公司A会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　本次会议由监事会主席李菡女士召集并主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：

　一、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

　鉴于公司2017年年度权益分派已实施完成，公司以总股本1,032,734,839股为基数，已向全体股东每10股派2元人民币现金，并且以资本公积金向全体股东每10股转增2股。公司注册资本、股份总数已相应的发生变化。经审议，监事会同意对《公司章程》进行了修订，具体修订内容如下：

　■

　《深圳市爱施德股份有限公司章程》的其他条款不变。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

　修改后的《公司章程》和《〈深圳市爱施德股份有限公司章程〉修改对照表》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　二、审议通过了《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

　《深圳市爱施德股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　三、审议通过了《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》

　监事会同意控股股东深圳市神州通投资集团有限公司向公司提供不超过20,000万元（实际资助金额以到账金额为准）无偿财务资助，公司可以自董事会审议通过之日起不超过1年，在有效期间内及额度内连续、循环使用。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　《关于控股股东向公司提供财务资助的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　四、审议通过了《关于授权公司经营层处置交易性金融资产及可供出售金融资产的议案》

　监事会同意授权公司经营层根据公司发展战略和业务布局，处置公司持有的交易性金融资产深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司（现更名“神州数码集团股份有限公司”，证券简称：神州数码，证券代码：000034，以下简称“神州数码”）的股票及可供出售金融资产（公司通过子公司持有的中国信贷控股有限公司（现更名为“中新控股科技集团有限公司”，证券简称：中新控股，证券代码： HK.08207，以下简称“中新控股”）的股票。具体出售价格及转让数量根据市场情况而定，本次授权期限自股东大会通过之日起36个月内有效。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　五、审议通过了《关于为全资子公司深圳市酷动数码有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》

　监事会同意公司为全资子公司深圳市酷动数码有限公司向供应商苹果电脑贸易（上海）有限公司申请赊销额度共计人民币贰亿伍仟万元整（人民币25,000万元）提供担保，担保金额共计人民币贰亿伍仟万元整（人民币25,000万元）。深圳市酷动数码有限公司为本次担保事项的被担保人，同时作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

　《关于为全资子公司深圳市酷动数码有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　六、审议通过了《关于为全资子公司西藏酷爱通信有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》

　监事会同意公司为全资子公司西藏酷爱通信有限公司向供应商苹果电脑贸易（上海）有限公司申请赊销额度，共计人民币拾亿元整（人民币100,000万元）提供担保，担保金额共计人民币拾亿元整（人民币100,000万元）。西藏酷爱通信有限公司为本次担保事项的被担保人，同时作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

　《关于为全资子公司西藏酷爱通信有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　七、审议通过了《关于为全资子公司西藏酷爱通信有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》

　监事会同意公司全资子公司西藏酷爱通信有限公司为公司全资子公司深圳市酷动数码有限公司向供应商苹果电脑贸易（上海）有限公司申请赊销额度共计人民币贰亿伍仟万元整（人民币25,000万元）提供担保，担保金额共计人民币贰亿伍仟万元整（人民币25,000万元）。深圳市酷动数码有限公司为本次担保事项的被担保人，同时作为西藏酷爱通信有限公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向西藏酷爱通信有限公司提供反担保。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

　《关于为全资子公司西藏酷爱通信有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　特此公告。

　深圳市爱施德股份有限公司

　监事会

　二○一八年七月十八日

　证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2018-056

　深圳市爱施德股份有限公司关于控股股东向公司

　提供财务资助暨关联交易的公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、关联交易概述

　为了支持深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）发展，满足公司临时资金需求，控股股东深圳市神州通投资集团有限公司（以下简称“神州通投资”）向公司提供不超过20,000万元（实际资助金额以到账金额为准）无偿财务资助，公司可以自董事会审议通过之日起不超过1年，在有效期间内及额度内连续、循环使用。

　该资金用于公司临时资金周转使用。公司不需要就该项交易向控股股东神州通投资支付任何对价或承担成本，公司与所属控股子公司不需为本次财务资助提供担保和反担保，也不存在与之相关的其他安排。

　本次关联交易事项已经公司2018年7月17日召开的第四届董事会第十八次（临时）会议审议通过，该关联交易无需提交股东大会审议。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可，并发表了独立意见。

　本次关联交易事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　二、关联方基本情况

　1、企业名称：深圳市神州通投资集团有限公司

　2、成立时间：2001年1月15日

　3、住所：深圳市福田区泰然大道东泰然劲松大厦20E

　4、企业性质：有限责任公司

　5、法定代表人：黄绍武

　6、注册资本：20,000万元人民币

　7、经营范围：投资兴办实业(具体项目另行申报)；国内商业、物资供销业(不含专营、专卖、专控商品)；计算机信息技术咨询服务；计算机软件的开发；经济信息与企业管理咨询(不含限制项目)；市场营销与企业形象策划；投资咨询；资产管理。

　8、与公司关系：神州通投资持公司52.50%股份，为公司控股股东。

　三、关联交易具体内容

　1、财务资助金额：不超过20,000万元；

　2、利率：0.00%；

　3、财务资助期限和方式：自董事会审议通过之日起1年内，公司可以根据实际经营情况在财务资助有效期及额度范围内连续、循环使用；

　4、资金用途：用于补充公司临时资金需求。

　四、关联交易目的和影响

　本次财务资助利率为0.00%，大股东不产生任何收益，无任何额外费用，也无需公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，不存在向大股东输送利益的情况，也不损害交易双方的利益。本次交易对公司本期及未来财务状况、经营成果不产生任何重大不利影响，且本次财务资助有利于满足公司资金周转需求。

　五、与该关联人累计已发生的同类关联交易情况

　截止目前，过去12个月公司未与神州通投资进行同类关联交易。

　六、独立董事事前认可和独立意见

　关联交易议案在提交董事会审议前获得了独立董事的事前认可，并同意将该议案提交董事会审议，独立董事亦在审议此项关联交易议案时发表了如下独立意见：

　本次控股股东神州通投资向公司提供不超过20,000万元（实际资助金额以到账金额为准）无偿财务资助，用于满足公司临时资金需求，能促进公司长期发展，本次财务资助利率为0.00%，大股东不产生任何收益，无任何额外费用，也无需公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，不存在向大股东输送利益的情况，也不损害交易双方的利益。本次交易对公司本期及未来财务状况、经营成果不产生任何重大不利影响，且本次财务资助有利于满足公司资金周转需求，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　公司董事会按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定审议了本次关联交易事项，表决程序合法、有效。因此，独立董事一致同意此次关联交易事项。

　特此公告。

　深圳市爱施德股份有限公司

　董事会

　二○一八年七月十八日

　证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2018-057

　深圳市爱施德股份有限公司

　关于聘任公司证券事务代表的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月17日召开第四届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任赵玲玲女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

　赵玲玲女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。赵玲玲女士简历详见附件。

　赵玲玲女士联系方式如下：

　地址：深圳市南山区沙河西路3151号新兴产业园（健兴科技大厦）C栋8楼，

　邮编：518055

　电话：0755-21519907

　传真：0755-83890101

　邮箱：ir@aisidi.com

　特此公告。

　深圳市爱施德股份有限公司

　董 事 会

　二○一八年七月十八日

　附件：赵玲玲女士简历

　赵玲玲女士：中国国籍，无永久境外居留权，1982年出生，经济法硕士。曾任深圳市同洲电子股份有限公司证券事务专员、深圳市兆驰股份有限公司证券事务代表，2014年加盟本公司，现任本公司证券事务代表，董事会办公室负责人。

　截至目前，赵玲玲女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2018-060

　深圳市爱施德股份有限公司关于全资子公司西藏酷爱通信有限公司为全资子公司深圳市酷动数码有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的公告

　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月17日召开第四届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于全资子公司西藏酷爱通信有限公司为全资子公司深圳市酷动数码有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》，公司全资子公司深圳市酷动数码有限公司（以下简称“酷动数码”）拟向供应商苹果电脑贸易（上海）有限公司（以下简称“苹果公司”）申请赊销额度，共计人民币贰亿伍仟万元整（人民币25,000万元），西藏酷爱将按100%的比例为其提供担保，担保金额共计人民币贰亿伍仟万元整（人民币25,000万元）。酷动数码为本次担保事项的被担保人，同时作为西藏酷爱本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向西藏酷爱提供反担保。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该担保事项须提交股东大会以特别决议审议通过，并自股东大会审议通过之日后，酷动数码与苹果公司采购合同项下的最后付款到期日起有效期为三年。

　二、被担保人基本情况

　1、被担保人名称：深圳市酷动数码有限公司

　2、成立日期：2006年10月19日

　3、企业类型：有限责任公司（法人独资）

　4、注册地址：深圳市福田区泰然大道东泰然劲松大厦20G

　5、注册资本：16,000万元

　6、法定代表人：黄文辉

　7、经营范围：

　一般经营项目：数码电子产品及相关配件、通讯产品、家电的批发、销售，电动车销售、国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；数码电子产品及相关配件、通讯产品、家电的维修（仅限分支机构经营）；数码电子产品延长保修服务、信息咨询（不含限制项目）；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）。

　许可经营项目：预包装食品销售。

　8、与本公司关系：系本公司的全资子公司，本公司持有其 100%的股权

　截至2017年12月31日，酷动数码资产总额63,081.57万元，负债总额 46,064.16万元，净资产17,017.41万元，资产负债率73.02%；2017年，酷动数码实现营业收入157,291.64万元，利润总额4,308.59万元，净利润3,194.25万元。

　截至2018年3月31日，酷动数码资产总额37,116.71万元，负债总额19,612.53万元，净资产17,504.18万元，资产负债率52.84%；2018年1-3月，酷动数码实现营业收入32,589.76万元，利润总额656.09万元，净利润 486.77万元。

　三、担保协议的主要内容

　1、担保方式：连带责任担保

　2、担保金额：酷动数码拟向供应商苹果公司申请赊销额度共计人民币贰亿伍仟万元整（人民币25,000万元）。西藏酷爱拟为酷动数码申请赊销额度提供担保，即为其中的人民币贰亿伍仟万元整（人民币25,000万元）赊销货款、利息及相关提供连带责任担保。

　3、担保期限：酷动数码与苹果公司采购合同项下的最后付款到期日起三年。

　上述担保合同尚未签署，具体担保金额将以供应商核准赊销额度为准。实际发生的担保金额，公司将按规定予以披露。

　四、反担保情况

　酷动数码为本次担保事项的被担保人，同时作为西藏酷爱本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向西藏酷爱提供反担保。

　五、反担保协议的主要内容

　西藏酷爱在签署上述担保协议时，将同时与反担保人签署反担保协议。反担保协议主要包括以下内容：

　1、反担保人以连带责任保证担保的方式向西藏酷爱提供反担保。

　2、若酷动数码未能及时向债权人清偿本金、利息及其他有关费用等，在西藏酷爱代酷动数码向债权人清偿本金、利息及其他有关费用等款项后10个工作日内，反担保人酷动数码应无条件向西藏酷爱清偿该等利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用等，不得有任何异议，该等款项视为反担保人酷动数码对西藏酷爱的欠款。如西藏酷爱向债权人清偿为分期进行的，则反担保人酷动数码应在每期款项支付后的10个工作日内向担保人西藏酷爱支付当期清偿款。

　六、公司累计对外担保及逾期担保的情况

　截止本公告披露日，公司累计对外担保总额为67.75亿元（含本次担保金额2.5亿元），对合并报表范围内的子公司提供的担保总额，占公司最近一期（2017年度）经审计归母净资产的125.78%（按合并报表口径计算）。公司无逾期担保。

　七、公司董事会意见

　董事会认为，酷动数码是公司的全资子公司，西藏酷爱为其向供应商申请赊销额度提供担保，主要是为了满足其业务发展需要，符合公司的整体发展战略。酷动数码经营稳定，具有良好的偿债能力，同时作为西藏酷爱本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向西藏酷爱提供反担保。

　本担保不会影响公司持续经营能力，不会损害公司和中小股东的利益。不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，董事会同意西藏酷爱为酷动数码向供应商苹果公司申请赊销额度共计人民币贰亿伍仟万元整（人民币25,000万元）提供担保，担保金额共计人民币贰亿伍仟万元整（人民币25,000万元）。本次担保事项须提交股东大会以特别决议审议。

　八、独立董事意见

　独立董事认为，西藏酷爱本次为酷动数码向供应商苹果公司申请赊销额度共计人民币贰亿伍仟万元整（人民币25,000万元）提供担保，主要是为了满足其业务发展需要，符合公司的整体发展战略。该担保事项符合相关规定，董事会审议和表决程序合法、有效。因此，独立董事一致同意西藏酷爱为酷动数码向供应商苹果公司申请赊销额度共计人民币贰亿伍仟万元整（人民币25,000万元）提供担保，担保金额共计人民币贰亿伍仟万元整（人民币25,000万元）。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述担保须提交股东大会以特别决议审议通过。

　九、备查文件

　1、公司第四届董事会第十八次（临时）会议决议；

　2、独立董事关于公司第四届董事会第十八次（临时）会议相关事项的独立意见。

　特此公告。

　深圳市爱施德股份有限公司

　董事会

　二○一八年七月十八日

　证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2018-058

　深圳市爱施德股份有限公司

　关于为全资子公司深圳市酷动数码有限公司

　向供应商申请赊销额度提供担保的公告

　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月17日召开第四届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于为全资子公司深圳市酷动数码有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》，全资子公司深圳市酷动数码有限公司（以下简称“酷动数码”）拟向供应商苹果电脑贸易（上海）有限公司（以下简称“苹果公司”）申请赊销额度，共计人民币贰亿伍仟万元整（人民币25,000万元），公司将按100%的持股比例为其提供担保，担保金额共计人民币贰亿伍仟万元整（人民币25,000万元）。酷动数码为本次担保事项的被担保人，同时作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该担保事项须提交股东大会以特别决议审议通过，并自股东大会审议通过之日后，酷动数码与苹果公司采购合同项下的最后付款到期日起有效期为三年。

　二、被担保人基本情况

　1、被担保人名称：深圳市酷动数码有限公司

　2、成立日期：2006年10月19日

　3、企业类型：有限责任公司（法人独资）

　4、注册地址：深圳市福田区泰然大道东泰然劲松大厦20G

　5、注册资本：16,000万元

　6、法定代表人：黄文辉

　7、经营范围：

　一般经营项目：数码电子产品及相关配件、通讯产品、家电的批发、销售，电动车销售、国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；数码电子产品及相关配件、通讯产品、家电的维修（仅限分支机构经营）；数码电子产品延长保修服务、信息咨询（不含限制项目）；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）。

　许可经营项目：预包装食品销售。

　8、与本公司关系：系本公司的全资子公司，本公司持有其 100%的股权

　截至2017年12月31日，酷动数码资产总额63,081.57万元，负债总额 46,064.16万元，净资产17,017.41万元，资产负债率73.02%；2017年，酷动数码实现营业收入157,291.64万元，利润总额4,308.59万元，净利润3,194.25万元。

　截至2018年3月31日，酷动数码资产总额37,116.71万元，负债总额19,612.53万元，净资产17,504.18万元，资产负债率52.84%；2018年1-3月，酷动数码实现营业收入32,589.76万元，利润总额656.09万元，净利润 486.77万元。

　三、担保协议的主要内容

　1、担保方式：连带责任担保

　2、担保金额：酷动数码拟向供应商苹果公司申请赊销额度共计人民币贰亿伍仟万元整（人民币25,000万元）。公司拟为酷动数码申请赊销额度提供担保，即为其中的人民币贰亿伍仟万元整（人民币25,000万元）赊销货款、利息及相关提供连带责任担保。

　3、担保期限：酷动数码与苹果公司采购合同项下的最后付款到期日起三年。

　上述担保合同尚未签署，具体担保金额将以供应商核准赊销额度为准。实际发生的担保金额，公司将按规定予以披露。

　四、反担保情况

　酷动数码为本次担保事项的被担保人，同时作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。

　五、反担保协议的主要内容

　公司在签署上述担保协议时，将同时与反担保人签署反担保协议。反担保协议主要包括以下内容：

　1、反担保人以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。

　2、若酷动数码未能及时向债权人清偿本金、利息及其他有关费用等，在公司代酷动数码向债权人清偿本金、利息及其他有关费用等款项后10个工作日内，反担保人酷动数码应无条件向公司清偿该等利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用等，不得有任何异议，该等款项视为反担保人酷动数码对公司的欠款。如公司向债权人清偿为分期进行的，则反担保人酷动数码应在每期款项支付后的10个工作日内向担保人公司支付当期清偿款。

　六、公司累计对外担保及逾期担保的情况

　本次担保议案经公司董事会及股东大会审议通过后，经2013年5月23日第二届董事会第三十一次会议审议通过的为全资子公司酷动数码向供应商苹果公司申请赊销额度提供的担保总额人民币贰亿元（人民币20,000万元）和经2018年6月17日第四届董事会第十七次（临时）会议审议通过的为全资子公司酷动数码向供应商苹果公司申请赊销额度提供的担保总额人民币伍仟万元（人民币5,000万元）的担保终止。截止本公告披露日，公司已累计为酷动数码向供应商申请赊销额度提供的担保总额为人民币贰亿元整（人民币20,000万元）。

　截止本公告披露日，公司累计对外担保总额为67.75亿元（含本次担保金额2.5亿元），对合并报表范围内的子公司提供的担保总额，占公司最近一期（2017年度）经审计归母净资产的125.78%（按合并报表口径计算）。公司无逾期担保。

　七、公司董事会意见

　董事会认为，酷动数码是公司的全资子公司，公司为其向供应商申请赊销额度提供担保，主要是为了满足其业务发展需要，符合公司的整体发展战略。酷动数码经营稳定，具有良好的偿债能力，同时作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。

　本担保不会影响公司持续经营能力，不会损害公司和中小股东的利益，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，董事会同意公司为全资子公司酷动数码向供应商苹果公司申请赊销额度共计人民币贰亿伍仟万元整（人民币25,000万元）提供担保，担保金额共计人民币贰亿伍仟万元整（人民币25,000万元）。本次担保事项须提交股东大会以特别决议审议。

　八、独立董事意见

　独立董事认为，公司本次为全资子公司酷动数码向供应商苹果公司申请赊销额度共计人民币贰亿伍仟万元整（人民币25,000万元）提供担保，主要是为了满足其业务发展需要，符合公司的整体发展战略。该担保事项符合相关规定，董事会审议和表决程序合法、有效。因此，独立董事一致同意公司为全资子公司酷动数码向供应商苹果公司申请赊销额度共计人民币贰亿伍仟万元整（人民币25,000万元）提供担保，担保金额共计人民币贰亿伍仟万元整（人民币25,000万元）。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述担保须提交股东大会以特别决议审议通过。

　九、备查文件

　1、公司第四届董事会第十八次（临时）会议决议；

　2、独立董事关于公司第四届董事会第十八次（临时）会议相关事项的独立意见。

　特此公告。

　深圳市爱施德股份有限公司

　董事会

　二○一八年七月十八日

　证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2018-059

　深圳市爱施德股份有限公司关于为全资子公司

　西藏酷爱通信有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的公告

　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月17日召开第四届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于为全资子公司西藏酷爱通信有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》，全资子公司西藏酷爱通信有限公司（以下简称“西藏酷爱”）拟向供应商苹果电脑贸易（上海）有限公司（以下简称“苹果公司”）申请赊销额度，共计人民币拾亿元整（人民币100,000万元），公司将按100%的持股比例为其提供担保，担保金额共计人民币拾亿元整（人民币100,000万元）。西藏酷爱为本次担保事项的被担保人，同时作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该担保事项须提交股东大会以特别决议审议通过，并自股东大会审议通过之日后，西藏酷爱与苹果公司采购合同项下的最后付款到期日起有效期为三年。

　二、被担保人基本情况

　1、被担保人名称：西藏酷爱通信有限公司

　2、成立日期：2010年12月1日

　3、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　4、注册地址：拉萨经济技术开发区阳光新城B区1栋1-601

　5、注册资本：20,000万元

　6、法定代表人：米泽东

　7、经营范围：电子产品、家用电器、通讯产品（不含无线电通讯设备）、电脑软件及配件、机械设备、五金交电、文具用品、针纺织品、体育用品的销售；电子技术推广服务、经济贸易咨询服务；信息咨询（不含限制项目）；会议服务；投资管理（不含金融、经纪业务）；投资咨询（不含金融、经纪业务）；项目投资、股权投资、实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　8、与本公司关系：西藏酷爱系本公司的全资子公司，本公司持有其 100%的股权。

　截至2017年12月31日，西藏酷爱资产总额211,116.21万元，负债总额129,995.23万元，净资产81,120.98万元，资产负债率61.58%；2017年，西藏酷爱实现营业收入1,602,682.08万元，利润总额15,930.56万元，净利润14,496.76万元。

　截至2018年3月31日，西藏酷爱资产总额152,764.07万元，负债总额69,861.37万元，净资产82,902.70万元，资产负债率45.73%；2018年1-3月，西藏酷爱实现营业收入313,249.60万元，利润总额9,650.32万元，净利润8,781.72万元。

　三、担保协议的主要内容

　1、担保方式：连带责任担保

　2、担保金额：西藏酷爱拟向供应商苹果公司申请赊销额度共计人民币拾亿元整（人民币100,000万元）。公司拟为西藏酷爱申请赊销额度提供担保，即为其中的人民币拾亿元整（人民币100,000万元）赊销货款、利息及相关提供连带责任担保。

　3、担保期限：西藏酷爱与苹果公司采购合同项下的最后付款到期日起三年。

　上述担保合同尚未签署，具体担保金额将以供应商核准赊销额度为准。实际发生的担保金额，公司将按规定予以披露。

　四、反担保情况

　西藏酷爱为本次担保事项的被担保人，同时作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。

　五、反担保协议的主要内容

　公司在签署上述担保协议时，将同时与反担保人签署反担保协议。反担保协议主要包括以下内容：

　1、反担保人以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。

　2、若西藏酷爱未能及时向债权人清偿本金、利息及其他有关费用等，在公司代西藏酷爱向债权人清偿本金、利息及其他有关费用等款项后10个工作日内，反担保人西藏酷爱应无条件向公司清偿该等利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用等，不得有任何异议，该等款项视为反担保人西藏酷爱对公司的欠款。如公司向债权人清偿为分期进行的，则反担保人西藏酷爱应在每期款项支付后的10个工作日内向担保人公司支付当期清偿款。

　六、公司累计对外担保及逾期担保的情况

　本次担保议案经公司董事会及股东大会审议通过后，经2015年2月13日第三届董事会第二十二次（临时）会议决议通过的为全资子公司西藏酷爱向供应商苹果公司申请赊销额度提供的担保总额人民币伍亿元（人民币50,000万元）和经2015年9月21日第三届董事会第三十次（临时）会议决议通过的为全资子公司西藏酷爱向供应商苹果公司申请赊销额度提供的担保总额人民币伍亿元（人民币50,000万元）的担保终止。截止本公告披露日，公司已累计为西藏酷爱向供应商申请赊销额度提供的担保总额为人民币拾亿元整（人民币100,000万元）。

　截止本公告披露日，公司累计对外担保总额为67.75亿元（含本次担保金额10亿元），对合并报表范围内的子公司提供的担保总额，占公司最近一期（2017年度）经审计归母净资产的125.78%（按合并报表口径计算）。公司无逾期担保。

　七、公司董事会意见

　董事会认为，西藏酷爱是公司的全资子公司，公司为其向供应商申请赊销额度提供担保，主要是为了满足其业务发展需要，符合公司的整体发展战略。西藏酷爱经营稳定，具有良好的偿债能力，同时作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。

　本担保不会影响公司持续经营能力，不会损害公司和中小股东的利益，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，董事会同意公司为全资子公司西藏酷爱向供应商苹果公司申请赊销额度共计人民币拾亿元整（人民币100,000万元）提供担保，担保金额共计人民币拾亿元整（人民币100,000万元）。本次担保事项须提交股东大会以特别决议审议。

　八、独立董事意见

　独立董事认为，公司本次为全资子公司西藏酷爱向供应商苹果公司申请赊销额度共计人民币拾亿元整（人民币100,000万元）提供担保，主要是为了满足其业务发展需要，符合公司的整体发展战略。该担保事项符合相关规定，董事会审议和表决程序合法、有效。因此，独立董事一致同意公司为全资子公司西藏酷爱向供应商苹果公司申请赊销额度共计人民币拾亿元整（人民币100,000万元）提供担保，担保金额共计人民币拾亿元整（人民币100,000万元）。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述担保须提交股东大会以特别决议审议通过。

　九、备查文件

　1、公司第四届董事会第十八次（临时）会议决议；

　2、独立董事关于公司第四届董事会第十八次（临时）会议相关事项的独立意见。

　特此公告。

　深圳市爱施德股份有限公司

　董事会

　二○一八年七月十八日

　证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2018-061

　深圳市爱施德股份有限公司

　关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》，决定于2018年8月3日（星期五）下午14:00召开2018年第一次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

　一、召开会议基本情况

　1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

　2、会议召集人：深圳市爱施德股份有限公司董事会。

　3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第四届董事会第十八次（临时）会议决议召集本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

　4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　5、会议召开时间：

　（1）现场会议召开时间为：2018年8月3日（星期五）下午14:00；

　（2）网络投票时间为：2018年8月2日-8月3日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2018年8月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年8月2日15:00至2018年8月3日15:00期间的任意时间。

　6、现场会议召开地点：深圳市南山区沙河西路3151号健兴科技大厦C栋8楼A会议室。

　7、股权登记日：2018年7月27日（星期五）。

　8、出席会议对象：

　（1）截止股权登记日2018年7月27日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票；

　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　（3）公司聘请的见证律师。

　二、会议审议事项

　1、《关于2018年增加申请银行综合授信额度的议案》；

　2、《关于2018年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司增加申请银行综合授信提供担保的议案》；

　3、《关于2018年增加申请银行综合授信额度的议案》；

　4、《关于修改〈公司章程〉的议案》；

　5、《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》；

　6、《关于授权公司经营层处置交易性金融资产及可供出售金融资产的议案》；

　7、《关于为全资子公司深圳市酷动数码有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》；

　8、《关于为全资子公司西藏酷爱通信有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》；

　9、《关于全资子公司西藏酷爱通信有限公司为全资子公司深圳市酷动数码有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》。

　其中，议案1与议案2由第四届董事会第十六次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司2018年5月22日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。议案3由第四届董事会第十七次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司2018年6月20日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。议案4至议案9由本次董事会审议通过，具体内容详见公司2018年7月18日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　其中议案1至议案5，议案7至议案9需要提交股东大会以特别决议审议通过。

　上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　三、提案编码

　表一：本次股东大会提案编码表（本次股东大会无累积投票提案）

　■

　四、现场股东登记办法

　1、登记时间：2018年7月31日上午8:30～12:00；下午14:00～17:30；

　2、登记要求：

　（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证；

　（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

　（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

　3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　4、登记地址：深圳市南山区沙河西路3151号健兴科技大厦C栋8楼深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室。

　5、联系方式：

　（1）联系地址：深圳市南山区沙河西路3151号健兴科技大厦C栋8楼深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室。

　（2）邮编：518055

　（3）联系电话：0755-2151 9976

　（4）联系传真：0755-8389 0101

　（5）联系人：赵玲玲

　五、网络投票操作流程

　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　六、其他事项

　1、会议材料备于董事会办公室。

　2、临时提案请于会议召开十天前提交。

　3、会期预计半天，与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。

　4、请准备出席现场会议的股东或股东代理人在公司本次股东大会的会议登记时间内报名。为保证会议的顺利进行，请携带相关证件原件于会前三十分钟办理会议入场手续，公司将在会议开始前五分钟停止办理会议入场手续。

　5、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　特此公告。

　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　附件二：授权委托书

　附件三：2018年第一次临时股东大会回执

　深圳市爱施德股份有限公司

　董事会

　二〇一八年七月十八日

　附件一

　参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会向公司股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票程序如下：

　一、网络投票的程序

　1、投票代码：362416。

　2、投票简称：“爱施投票”。

　3、填报表决意见或选举票数。

　对于非积累投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　4、如股东对提案1.00至9.00均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

　如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2018年8月3日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月2日（现场股东大会召开前一日）下午15: 00，结束时间为2018年8月3日（现场股东大会结束当日）下午15: 00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　?3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件二：

　授权委托书

　致：深圳市爱施德股份有限公司

　兹委托________ 先生（女士）代表本人/本单位出席深圳市爱施德股份有限公司2018年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/ 本单位承担。

　■

　委托人姓名（或法定代表人签名并加盖公章）：

　委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

　委托人持股数：

　委托人持股性质：

　委托人股东账号：

　受托人签字：

　受托人身份证号码：

　委托期限：自签署日至本次股东大会结束

　委托人签字（或法定代表人签名并加盖公章）：

　委托日期： 年 月 日

　附件三：

　2018年第一次临时股东大会回执

　致：深圳市爱施德股份有限公司（“公司”）

　■

　附注：

　1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

　2、已填妥及签署的回执，应于2018年7月31日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式（传真：0755-83890101）交回本公司董事会办公室，地址：深圳市南山区沙河西路3151号健兴科技大厦C栋8楼深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室，邮编：518055。股东也可以于会议当天现场提交回执。

　3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

　4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。