证券代码：000693 证券简称：*ST华泽 公告编号：2018-103

　成都华泽钴镍材料股份有限公司

　第九届董事会第二十七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议于2018年7月10日以通讯方式召开，公司已于2018年7月9日将全部会议材料以专人、传真和电子邮件等方式提交给全体董事；至2018年7月10日下午17：00时，公司董事会全体董事传回表决票, 会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　会议审议通过以下议案：

　审议通过了《关于授权总经理全权配合法院土地拍卖及参与资金分配的议案》

　议案主要内容：公司所属全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司位于昆明路72亩土地与关联方120亩土地已与5月4日被西安市中级人民法院拍卖，法院将在近期做出裁决。为了配合法院做出成交裁决，建议董事会授权经营层（总经理齐中平）：1、配合法院及土地拍得方，全权办理土地成交事宜，包括但不限于签署相关土地出让协议，签收法院文书，办理土地变更手续，2、代表陕西华泽参与关联方土地拍卖款（5.965亿）的分配。3、配合法院做好陕西华泽土地拍卖款的分配工作，优先解决职工欠薪，税款及尽可能留足生产周转资金。

　表决结果：6票同意，1票反对，0票弃权

　独立董事张莹投反对票，反对理由为：根据《深圳证券交易所上市交易规则》有关规定，交易标的占最近一个年度上市公司经审计营业收入的50%以上且超过5000万元，应提交股东大会审议。本人希望公司积极争取土地拍卖回款，并尽快缴清所欠薪酬和欠缴的税款。但鉴于公司的收款金额完全可能触及提交股东会审议的条件，因此仅由公司董事会授权总经理实施该事项的合规性并不充分。

　公司董事会对独立董事张莹的反对意见回应如下：西安市中级人民法院拍卖的公司所属全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司位于昆明路72亩土地与关联方120亩土地将在近期做出裁决，该事项属于司法裁决，不属于《股票上市规则》所规定的交易事项。法院裁决成交后公司将及时履行披露义务。

　特此公告！

　成都华泽钴镍材料股份有限公司

　董事会

　2018年7月11日

　证券代码：000693 证券简称：*ST华泽 公告编号：2018-104

　成都华泽钴镍材料股份有限公司

　关于签订重大合同的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1．本采购合同采取分期付款、预付订金的方式，合同执行过程中可能出现材料价格波动、交期延误等风险，从而影响生产所需要。

　2．本采购合同预计在2018年8月执行，合同的履行将对公司本年度的经营业绩

　产生积极的影响。

　一、合同签署概况

　成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司陕西华泽镍钴金属材料有限公司与鼎讯控股（香港）有限公司签署了《2018年采购菲律宾镍含量1.4%~1.6%镍矿长销购买合同》（以下简称“合同”）。合同约定：公司向鼎讯控股（香港）有限公司采购菲律宾镍含量1.4%~1.6%镍矿，总价值1650万美金（（CIF）33美金/吨），交货时间：2018年8月---12月（每月5万吨）

　近期，公司收到双方签署完毕的合同文本。根据《公司章程》及合同评审

　相关规定，本合同签署前经公司评审批准，无需提交公司董事会、股东大会审

　议。

　二、交易对手方介绍

　1、基本情况

　企业名称：鼎讯控股（香港）有限公司

　统一社会信用代码：61255888-000-04-13-5

　企业类型：有限公司

　法定代表人：王灯亮

　注册资本：香港公司没有注册资本这一项

　登记机关：香港特别行政区公司注册处

　住所： 2/F YAU TAK BLDG 167 LOCKHART RD WANCHAI HONG KONG

　经营范围：不适用

　成立日期：2013年4月

　2、履约能力分析

　我公司与鼎讯控股（香港）有限公司不存在关联方交易。

　对手方为香港企业，专业从事大宗商品进出口贸易业务，经过行业客户摸底调研及筛选，具有较好的合同履约能力。

　三、合同的主要内容

　1、合同金额：1650万美金（（CIF）33美金/吨）

　2、合同范围：采购菲律宾镍含量1.4%~1.6%镍矿

　3、交货时间：2018年8月---12月（每月5万吨）

　4、付款进度：每船结算，每船到港前7天支付定金50%，结算后付清余款

　四、资金来源

　1、大股东关联方归还资金占用

　2、具体为：大股东关联方120亩土地已在2018年5月4日被西安市中级人

　民法院拍卖，法院将在近期做出裁决，如果按债权人债权比例裁决后，

　关联方预计可归还公司一定的占用款，利用此款项，可进行经营周转。

　五、合同对上市公司的影响

　1、本合同的履行对公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因履行该合同而对交易对手方形成市场依赖。合同的履行预计将对上市公司2018年度经营业绩产生积极影响。就此单笔采购额，将为公司增加100万美元的收益（进价1650万美元，销售金额1750万美元（见公告2018-105）

　2、本次合同的签订，充分体现了公司经营贸易的能力，有利于进一步提升公司贸易业务板块的知名度。公司将继续提高市场拓展能力，进一步提升获取订单能力，提高公司贸易业务的经营效率，为公司整体业务发展做出贡献。

　六、风险提示

　本采购合同采取分期付款、预付订金方式，合同执行过程中可能出现材料价格波动、交期延误等风险，从而影响公司的生产所需要。

　敬请投资者注意投资风险。

　七、备查文件

　《陕西华泽镍钴金属材料有限公司与鼎讯控股（香港）有限公司《2018年采购菲律宾镍含量1.4%~1.6%镍矿长销购买合同》

　特此公告。

　成都华泽钴镍材料股份有限公司

　董事会

　2018年7月11日

　证券代码：000693 证券简称：*ST华泽 公告编号：2018-105

　成都华泽钴镍材料股份有限公司

　关于签订重大合同的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1．本销售合同采取预收款方式，发货前，买方开立信用证支付货款。

　2．本销售合同预计在2018年8月执行，合同的履行将对公司本年度的经营业绩

　产生积极的影响。

　一、合同签署概况

　成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司陕西华泽镍钴金属材料有限公司与长沙一方进出口贸易有限公司签署了《2018年销售菲律宾镍含量1.5%镍矿长销购买合同》（以下简称“合同”）。合同约定：公司向长沙一方进出口贸易有限公司销售菲律宾镍含量1.5%镍矿，总价值1750万美金（35美金/吨），交货时间：2018年8月---12月（每月5万吨）

　近期，公司收到双方签署完毕的合同文本。根据《公司章程》及合同评审

　相关规定，本合同签署前经公司评审批准，无需提交公司董事会、股东大会审

　议。

　二、交易对手方介绍

　1、基本情况

　企业名称：长沙一方进出口贸易有限公司

　统一社会信用代码：91430103687412457D

　企业类型：有限责任公司

　法定代表人：王冲

　注册资本：101万元

　登记机关：长沙市工商行政局天心分局

　成立日期：2009年4月

　住所：长沙市天心区芙蓉中路458号商住楼栋1618号

　经营范围：自营和代理进口商品、贸易等

　2、履约能力分析

　公司与对手方不存在关联关系。经查询全国企业信用信息系统，对手方为贸易行业资深企业，从事于镍矿贸易及信用证代理业务，具有有较好的合同履约能力，运营良好，发展趋势良好。各项综合实力稳步发展，信用记录良好，不属于失信被执行人。

　三、合同的主要内容

　1、合同金额：1750万美金（35美金/吨）

　2、合同范围：销售菲律宾镍含量1.5%镍矿

　3、交货时间：2018年8月---12月（每月5万吨）

　4、回款进度：采取预收款方式，发货前，买方开立信用证支付货款

　四、合同对上市公司的影响

　1、本合同的履行对公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因履行该合同而对交易对手方形成市场依赖。合同的履行预计将对上市公司2018年度经营业绩产生积极影响。就此单笔销售额，将为公司增加100万美元的收益（采购金额1650万美元（见公告：2018-104），销售金额1750万美元）。

　2、本次合同的签订，充分体现了公司经营贸易的能力，有利于进一步提升公司贸易业务板块的知名度。公司将继续提高市场拓展能力，进一步提升获取订单能力，提高公司贸易业务的经营效率，为公司整体业务发展做出贡献。

　五、风险提示

　本销售合同采取预收款方式，发货前，买方开立信用证支付货款，合同执行过程中可能出现对方开立信用证不及时、交期延误等风险，从而影响公司的交货进度。

　敬请投资者注意投资风险。

　六、备查文件

　《陕西华泽镍钴金属材料有限公司与长沙一方进出口贸易有限公司《2018年销售菲律宾镍含量1.5%镍矿长销购买合同》

　特此公告。

　成都华泽钴镍材料股份有限公司

　董事会

　2018年7月11日