证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2018-063

　烟台中宠食品股份有限公司

　关于公司使用部分自有闲置资金购买理财产品的进展公告

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　烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月28日第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及其下属子公司使用不超过20,000.00万元的自有闲置资金投资安全性高、流动性好、稳健型、保本型的金融机构理财产品或结构性存款，期限为自董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，公司董事会授权财务总监在该额度范围内行使投资决策权，公司财务部为具体执行部门。《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告》已于2017年12月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　公司于2018年6月13日第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品投资品种的议案》，同意公司及其下属子公司使用不超过人民币2亿元额度的闲置自有资金购买低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款，投资期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度内，资金可以在12个月内进行滚动使用，同时，公司董事会授权财务总监在该额度范围内行使投资决策权，公司财务部为具体执行部门。不得购买涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。《关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品投资品种的公告》已于2018年6月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　近日，公司使用部分自有闲置资金购买了理财产品，现就相关进展情况公告如下：

　一、公司及子公司本次使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品的情况

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　二、审批程序

　《关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的议案》经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，《关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品投资品种的议案》经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，不需要另行提交董事会、股东大会审议。

　三、关联关系说明

　公司与广发银行股份有限公司烟台莱山支行不存在关联关系。

　四、购买理财产品的投资风险及风险控制措施

　理财产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律、法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险，公司将采取以下措施控制风险：

　1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财产品进行投资。公司董事会审议通过后，授权财务总监在该额度范围内行使投资决策权，公司财务部为具体执行部门，公司财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时报告公司董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

　2、公司内审部门负责审计、监督低风险理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

　3、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　4、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

　五、购买理财产品对公司的影响

　1、公司本次使用自有闲置资金购买保本型理财产品是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

　2、通过进行适度的保本型短期理财，能够获得一定的投资收益，提升资金使用效率，为公司及公司股东谋取更多的投资回报。

　六、公告日前十二个月内使用自有资金购买理财产品的情况

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　七、备查文件

　1、《广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款合同》。

　特此公告。

　烟台中宠食品股份有限公司

　董 事 会

　2018年07月11日

　证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2018-064

　烟台中宠食品股份有限公司

　关于对外投资进展暨完成工商变更登记的公告

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　烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日与安徽颂智实业有限公司（以下简称“安徽颂智”）、合肥俊慕电子商务有限公司就增资事项签署了《关于合肥俊慕电子商务有限公司增资协议》，以自有资金人民币400万元增资合肥俊慕电子商务有限公司。（详见2018年4月26日登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于增资合肥俊慕电子商务有限公司暨对外投资的公告》）

　近日，合肥俊慕电子商务有限公司完成工商变更登记备案手续，注册资本变更为500万元，并更名为安徽省中宠颂智科技有限公司（以下简称“中宠颂智”）。变更完成后，公司持有中宠颂智51%的股权，成为中宠颂智的控股股东，同时中宠颂智纳入公司合并报表范围。

　中宠颂智完成工商变更登记后的《营业执照》基本信息如下：

　企业名称：安徽省中宠颂智科技有限公司

　统一社会信用代码：913401000907659031

　企业类型：其他有限责任公司

　住所：合肥市庐阳区公园路59号玉翠园22幢1803室

　法定代表人：郝忠礼

　注册资本：500万元人民币

　成立日期：2014年01月10日

　营业期限：长期

　经营范围：软件技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；互联网技术、多媒体技术、计算机网络技术转让；计算机网络工程开发；计算机软硬件、电子产品、安防设备销售：经济信息咨询（除商品中介）服务；安防设备安装、维护；宠物用品、宠物食品的研发和销售；饲料、兽药、玩具、工艺品（不含黄金制品）、日用百货、包装材料研发和销售；市场营销策划；自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　股东出资金额及股权比例情况：

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　特此公告。

　烟台中宠食品股份有限公司

　董事会

　2018年07月12日