本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次回购注销8名激励对象所持有的限制性股票数量为39,528股，占回购前总股本的0.0182%。

　2、本次限制性股票回购价格为15.35元/股。

　3、公司已在中国登记结算有限责任公司深圳分公司完成了上述限制性股票的回购和注销登记手续。

　一、激励计划概述及已履行的相关审批程序

　1、2017年5月22日，公司第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第九次会议审议通过《关于〈安徽开润股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈安徽开润股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司独立董事就本次股权激励计划相关事项发表了同意的独立意见。

　2、2017年6月28日，公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈安徽开润股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈安徽开润股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案。

　3、2017年7月28日，公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划股票授予价格和数量的议案》，因实施了权益分派，公司将限制性股票数量由55.35万股调整为99.63万股；授予价格由50.83元/股调整为27.96元/股。公司独立董事对限制性股票激励计划调整事项发表了同意的独立意见。

　4、2017年8月4日，公司第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议审议通过《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。

　5、2017年8月28日，公司第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议审议通过《关于调整限制性股票数量和激励对象的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。

　6、2018年3月1日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留部分授予事项议案》。公司监事会发表了核查意见，独立董事对上述议案均发表了一致同意的独立意见。

　7、2018年4月11日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。

　8、2018年5月17日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整预留限制性股票相关事项的议案》，《关于调整回购注销部分限制性股票相关事项的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。

　二、本次限制性股票回购注销情况

　1、回购注销原因、数量及价格

　根据《安徽开润股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，由于8名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格，2018年4月11日公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，共计 21960 股，每股 27.96 元。

　公司 2017 年 5 月 3 日召开了 2017 年度股东大会，审议通过了公司 2017 年度利润分配方案，以截至 2017 年末总股本 120,762,720 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 3.3 元（含税）；同时，以截至 2017 年末总股本 120,762,720股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 8 股。

　公司于2018年5月17日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整回购注销部分限制性股票相关事项的议案》，因公司2017年度权益分派方案的实施，回购注销部分限制性股票数量由21,960股调整为39,528股；回购价格由27.96元/股调整为15.35元/股。

　2、拟用于回购的资金来源

　公司用于本次回购的资金全部为公司自有资金。

　三、本次回购注销后股本结构变动情况表

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　本次限制性股票回购注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

　特此公告。

　安徽开润股份有限公司董事会

　2018年7月11日