本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议的召开情况

　1．会议召开时间：

　（1）现场会议召开时间：2018年6月13日（星期三）下午14:00时；

　（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年6月13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年6月12日15:00至2018年6月13日15:00期间的任意时间。

　2．召开地点：云南省昆明市经济技术开发区经浦路6号公司五楼会议室。

　3．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　4．召集人：公司董事会。

　5．主持人：副董事长 林纪良

　6．本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　（二）会议的出席情况

　1．参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计6名，其所持有表决权的股份总数为12,350,402股，占公司有表决权总股份数的6.7073%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共1人，代表本次会议有表决权股份数为12,342,402股，占公司总股份的6.7030%；通过网络投票的股东共5人，代表本次会议有表决权股份数为8,000股，占公司总股份的0.0043%。参与投票的中小投资者股东5人，代表有表决权的股份数为8,000股，占公司总股份的0.0043%。

　2．公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

　二、会议议案审议表决情况

　本次股东大会由公司董事会依法召集，副董事长林纪良先生主持会议。会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

　1.审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

　表决结果：同意12,344,502股，占出席会议所有股东所持股份的99.9522%；反对5,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0478%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。本议案获得通过。

　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意2,100股，占出席会议中小股东所持股份的26.25%；反对5,900股，占出席会议中小股东所持股份的73.75％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　三、律师出具的法律意见

　云南建广律师事务所杨浚珑、宋婷律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书，结论意见为：云投生态2018年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

　四、备查文件

　1.公司2018年第三次临时股东大会决议；

　2.云南建广律师事务所出具的《云南云投生态环境科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会法律意见书》。

　特此公告。

　云南云投生态环境科技股份有限公司

　董 事 会

　二〇一八年六月十四日