证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2018-052

　创新医疗管理股份有限公司

　2017年度权益分派实施公告

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　创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”），2017年度权益分派方案已获2018年5月8日召开的2017年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

　一、股东大会审议通过权益分派方案情况

　经公司2017年度股东大会审议通过的2017年度权益分派方案为：公司拟以总股本455,979,402.00股为基数，每 10 股派发现金红利 1.00元（含税），拟派发现金红利总额为45,597,940.20元。本次权益分派不送红股，不以资本公积金转增股本。如果上述股本基数与2017年度权益分派股权登记日的总股本不一致，则以2017年度权益分派股权登记日的总股本为准，拟派发现金红利总额不变。

　根据公司与相关方签署的《发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产协议之补充协议》约定，建华医院的业绩承诺补偿义务人上海康瀚投资管理中心（有限合伙）（以下简称“康瀚投资”）当期应补偿股份数量为1,123,037股，公司以总价人民币1元向补偿义务人康瀚投资回购1,123,037股股份并予以注销。截至2018年5月31日，上述1,123,037股股份注销工作已经完成。公司总股本由455,979,402股减少至454,856,365股。

　公司本次实施的权益分配方案与公司2017年度股东大会审议通过的权益分配方案及其调整原则一致，且距离股东大会审议通过的时间不超过两个月。

　二、本次实施的权益分派方案

　公司2017年度权益分派实施方案为：以公司现有总股本454,856,365股为基数，向全体股东每10股派1.002468元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.902221元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，证券登记结算公司根据其持股期限计算应纳税额【注】；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。

　【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200494元；持股1个月以上至1年(含1年)的，每10股补缴税款0.100247元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

　三、股权登记日与除权除息日

　本次权益分派股权登记日为：2018年6月22日，除权除息日为：2018年6 月25日。

　四、权益分派对象

　本次分派对象为：截止2018年6月22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。

　五、权益分派方法

　1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2018年6月25日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　2、以下股东的现金红利由公司自行派发：

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　六、咨询机构

　咨询联系人：田金明

　咨询电话：0571-87381223

　传真电话：0571-87381200

　咨询地址：浙江省杭州市西湖区求是路8号公元大厦北楼3楼303A

　七、备查文件

　1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件

　2、第五届董事会第五次会议决议

　3、2017年年度股东大会决议

　特此公告。

　创新医疗管理股份有限公司董事会

　2018年6月14日

　证券代码：002173 证券简称：创新医疗公告编号：2018-053

　创新医疗管理股份有限公司

　关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理购买结构性存款产品的公告

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　2018年6月12日，创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）与招商银行股份有限公司哈尔滨文化宫支行（以下简称“招商银行哈尔滨文化宫支行”）签订了《招商银行单位结构性存款协议》等，使用暂时闲置募集资金10,000.00万元认购了招商银行结构性存款CHB00056，具体情况公告如下：

　一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理购买招商银行结构性存款产品的情况

　（一）基本规定

　1、名称：招商银行结构性存款CHB00056；

　2、产品号码：CHB00056；

　3、存款币种：人民币；

　4、本金及利息：招商银行向公司提供本金及保底利息的完全保障，并根据说明书的相关约定，按照挂钩标的的价格表现，向公司支付浮动利息（如有，下同），其中保底利率为1.55%（年化），浮动利率范围：0.00%或2.95%（年化）；

　5、挂钩标的：伦敦金市下午定盘价；

　6、存款期限：182天；

　7、提前到期：存款存续期内，公司与招商银行均无权提前终止本存款；

　8、起息日：2018年6月12日；

　9、到期日：2018年12月11日；

　（二）风险揭示

　本金及利息风险：招商银行仅保障存款本金和保底利率范围内的利息，公司应充分认识利息不确定的风险。本存款的利率由保底利率及浮动利率组成，浮动利率取决于挂钩标的价格变化，受市场多种要素的影响。利息不确定的风险由公司自行承担，公司应对此有充分的认识。如果在存款期间，市场利率上升，本存款的利率不随市场利率上升而提高。

　政策风险：本存款是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响存款的起息、存续期、到期等的正常进行，甚至导致本存款利息降低。

　流动性风险：产品存续期内，公司不享有提前支取权利。

　（三）关联关系

　公司与招商银行哈尔滨文化宫支行不存在关联关系。

　二、本次以部分暂时闲置募集资金进行现金管理的审议程序

　公司2017年9月18日召开的第五届董事会2017年第十一次临时会议、2017年10月9日召开的2017年第五次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金建设项目投资计划正常进行的前提下，使用最高额度不超过人民币110,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可滚动使用。公司独立董事、监事会以及独立财务顾问东吴证券股份有限公司对上述议案出具了意见。具体内容详见2017年9月19日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《创新医疗管理股份有限公司第五届董事会2017年第十一次临时会议决议公告》（公告编号：临2017-121）、《创新医疗管理股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：临2017-122）、《创新医疗管理股份有限公司独立董事关于第五届董事会2017年第十一次临时会议相关事项的独立意见》和《东吴证券股份有限公司关于创新医疗管理股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，以及2017年10月10日巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）上刊登《创新医疗管理股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2017-131）。

　三、投资风险控制措施

　1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

　2、公司审计监察部门负责对所购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

　3、公司独立董事、监事会有权对其投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露理财产品及相关投资品种的损益情况。

　四、对公司日常经营的影响

　本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响公司正常资金周转和需要，不会影响主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东利益。

　五、使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品和结构性存款产品未到期情况

　截止本公告日，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品未到期的总金额为21,620.00万元，购买结构性存款产品未到期的总金额为45,000.00万元，除本次使用闲置募集资金进行现金管理购买的结构性存款产品外，其他未到期理财产品和结构性存款产品情况如下：

　1、2018年1月23日，公司全资子公司海宁康华医院有限公司与中国工商银行股份有限公司海宁支行（以下简称“工商银行海宁支行”）签署了相关理财产品说明书等，使用暂时闲置募集资金11,000.00万元认购了工商银行海宁支行工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期理财产品。该产品购买日：2018年1月23日，预约自动到期日：2018年7月25日（详见公司2018-004号公告）。

　2、2018年4月19日，公司全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司（以下简称“建华医院”）与中国农业银行股份有限公司哈尔滨汇金支行（以下简称“农业银行哈尔滨汇金支行”）签订了《中国农业银行股份有限公司结构存款协议》，使用暂时闲置募集资金10,000.00万元认购了农业银行哈尔滨汇金支行结构性存款产品。该产品起息日： 2018年4月20日，产品到期日：2018年7月19日（详见公司2018-035号公告）。

　3、2018年5月25日，公司与工商银行海宁支行签署了相关理财产品说明书等，使用暂时闲置募集资金10,620.00万元认购了工商银行海宁支行工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期理财产品。该产品购买日：2018年5月25日，预约自动到期日：2018年11月26日（详见公司2018-046号公告）。

　4、2018年6月7日，公司与哈尔滨银行股份有限公司齐齐哈尔分行签订了《哈尔滨银行结构性存款产品协议书》等，使用暂时闲置募集资金10,000.00万元认购了哈尔滨银行201806号02期单位结构性存款产品（产品代码：0220180010）。该产品起息日： 2018年6月7日，产品到期日：2018年12月7日（详见公司2018-050号公告）。

　5、2018年6月11日，建华医院与中国光大银行股份有限公司黑龙江分行签订了《结构性存款合同》等，使用暂时闲置募集资金15,000.00万元认购了光大银行结构性存款产品。该产品起息日： 2018年6月11日，产品到期日：2018年12月11日（详见公司2018-051号公告）。

　六、备查文件

　1、《招商银行结构性存款业务说明书CHB00056号》。

　2、《招商银行结构性存款风险揭示书》。

　3、《招商银行单位结构性存款开户申请书》。

　4、《招商银行单位结构性存款协议》。

　5、《招商银行单位结构性存款证实书》。

　特此公告。

　创新医疗管理股份有限公司

　董事会

　2018年6月14日