本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外投资概述

　新疆合金投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月8日召开第十届董事会第四次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》,公司于2018年6月9日在指定信息披露媒体披露了《关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号：2018-025)。

　二、对外投资进展情况

　公司于2018年6月13日收到乌鲁木齐高新区（新市区）市场监督管理局颁发的营业执照，具体内容如下：

　1.公司名称：新疆合金睿信股权投资管理有限公司；

　2.类 型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；

　3.住 所：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)河南西路60号1

　栋601室；

　4.统一信用代码：91650100MA780JXGXR；

　5.法定代表人：康莹；

　6.注册资本：贰仟万元人民币；

　7.成立日期：2018年06月11日；

　8.营业期限：2018年06月11日至长期；

　9.经营范围：接受委托管理股权投资项目，参与股权投资，为非上市及已上市公司提供直接融资的相关服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　三、备查文件

　1.新疆合金睿信股权投资管理有限公司营业执照。

　特此公告。

　新疆合金投资股份有限公司

　董事会

　二〇一八年六月十三日