证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2018-021

　广州金域医学检验集团股份有限公司

　第二届董事会第一次会议决议公告

　本公司及董事会保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月13日召开2017年年度股东大会，选举产生公司第二届董事会。经公司全体董事一致同意豁免会议通知期限，第二届董事会第一次会议于2018年6月13日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事梁耀铭先生主持，本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事11 名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：

　（一）《关于选举广州金域医学检验集团股份有限公司董事长的议案》

　选举梁耀铭先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期结束（简历详见附件）。

　表决结果：11票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权，议案通过。

　（二）《关于选举广州金域医学检验集团股份有限公司第二届董事会战略委员会委员的议案》

　公司第二届董事会设立战略委员会，任期与第二届董事会一致。第二届董事会战略委员会组成如下：

　战略委员会：梁耀铭（主任委员）、陈浩、童小幪、冯晓亮、朱桂龙

　表决结果：11票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权，议案通过。

　（三）《关于选举广州金域医学检验集团股份有限公司第二届董事会审计委员会委员的议案》

　公司第二届董事会设立审计委员会，任期与第二届董事会一致。第二届董事会审计委员会组成如下：

　审计委员会：余玉苗（主任委员）、曾湛文、彭永祥

　表决结果：11票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权，议案通过。

　（四）《关于选举广州金域医学检验集团股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

　公司第二届董事会设立薪酬与考核委员会，任期与第二届董事会一致。第二届董事会薪酬与考核委员会组成如下：

　薪酬与考核委员会：彭永祥（主任委员）、严婷、余玉苗

　表决结果：11票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权，议案通过。

　（五）《关于选举广州金域医学检验集团股份有限公司第二届董事会提名委员会委员的议案》

　公司第二届董事会设立提名委员会，任期与第二届董事会一致。第二届董事会提名委员会组成如下：

　提名委员会：徐景明（主任）、郝必喜、朱桂龙

　表决结果：11票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权，议案通过。

　（六）《关于聘任广州金域医学检验集团股份有限公司总经理的议案》

　聘任梁耀铭先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期结束（简历详见附件）。

　表决结果：11票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权，议案通过。

　（七）《关于聘任广州金域医学检验集团股份有限公司副总经理的议案》；

　本议案采用分项表决形式，聘任严婷女士、郝必喜先生、于世辉先生、汪令来先生、杨万丰先生、谢江涛先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期结束（简历详见附件）。

　表决结果：11票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权，议案通过。

　（八）《关于聘任广州金域医学检验集团股份有限公司财务总监的议案》

　聘任郝必喜先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期结束（简历详见附件）。

　表决结果：11票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权，议案通过。

　（九）《关于聘任广州金域医学检验集团股份有限公司董事会秘书的议案》

　聘任郝必喜先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期结束。具体内容详见公司同日于指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》（编号：2018-023）。

　表决结果：11票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权，议案通过。

　（十）《关于聘任广州金域医学检验集团股份有限公司证券事务代表的议案》

　聘任肖东琪女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期结束。具体内容详见公司同日于指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》（编号：2018-023）。

　表决结果：11票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权，议案通过。

　特此公告！

　广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

　2018年6月14日

　附件：董事长、总经理、副总经理、财务总监简历

　1、 梁耀铭，男，出生于1964年，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。1988年毕业于广州医学院，获得临床医学专业学士学位；2002年毕业于新加坡国立大学，获得工商管理专业硕士学位。1988年至1990年，任广州医学院教务处、科研处干部；1990年至1999年，任广州医学院科技实验厂厂长；2001年至2003年，任广州金域医学科技有限公司董事长、总经理；2003年至今，任广州金域董事长、总经理；2006年至2015年，任金域有限董事长、总经理。现任公司董事长、总经理。

　2、 严婷：女，出生于1969年，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历。1990年毕业于广州大学，获得精细化工专业大专学历；1997年毕业于广州市财贸管理学院，获得企业管理专业大专学历；2004年毕业于澳大利亚国立管理学院，获得国际管理专业硕士学位。1991年至1992年，任广州医学院科技实验厂技术员；1992年至1994年，任广州汉高化学制品有限公司化验员；1994年至1999年，任广州医学院科技实验厂技术员；2001年至2003年，任广州金域医学科技有限公司副总经理；2003年至今，任广州金域董事、副总经理；2006年至2015年，任金域有限董事、副总经理。现任公司董事、副总经理。

　3、 郝必喜：男，出生于1970年，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历。1989年毕业于安徽省巢湖市财经学校，获得财会专业中专学历；1992年毕业于安徽财贸学校，获得会计学专业大专学历；2010年6月毕业于华南理工大学，获得高级管理人员工商管理专业硕士学位。1995年至1997年，任安徽省含山县啤酒厂财务科科长；1998年至2000年，任广州二天堂保健品有限公司财务部部长；2001年，任广东建邦集团一品堂医药有限公司财务部经理；2001年至2003年，任广州金域医学科技有限公司财务总监；2003年至今，任广州金域财务管理中心总经理；2011年至2015年，任金域有限副总经理、财务总监。现任公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。

　4、 于世辉：男，生于1962年，美国国籍，博士研究生学历。1985年毕业于哈尔滨医学大学，获医学学士学位；1988年毕业于哈尔滨医科大学，获医学遗传学硕士学位；1993年毕业于哈尔滨医科大学，获医学遗传学博士学位；1988年至1994年，分别任哈尔滨医科大学助教、讲师、副教授；1994-1996年，任日本滨松医科大学访问学者；1996年至2002年，在美国明尼苏达大学医学院攻读博士后；2002年至2004年，任美国Mayo Clinic高级研究员；2007年至2011年，任美国堪萨斯儿童医院基因芯片检测中心主任；2011年至2015年，任美国西雅图儿童医院基因组检测实验室主任。现任公司首席科学家。

　5、 汪令来：男，出生于1972年，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历。1994年毕业于东南大学化工系精细化工专业获理学学士学位，1999年毕业于南京大学新闻系新闻传播专业，获文学硕士学位。1994年至1996年任江苏科技报采编室编辑记者，1999年至2005年任羊城晚报经济新闻中心记者，2005年至2008年任羊城晚报经济新闻中心副主任，2008年至2013年任羊城晚报经济新闻中心主任，2013年至2016年任羊城晚报报业集团管委会委员、羊城晚报社委会委员、广东羊城晚报数字媒体有限公司董事长、广东数字出版产业联合秘书长。2016年至今任公司首席品牌官、总裁办主任。

　6、 杨万丰：男，出生于1977年，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历。2004年毕业于皖南医学院临床医学专业，获医学学士学位。2016年毕业于新加坡南洋理工大学EMBA，获工商管理硕士学位。2004年至今历任广州金域业务部经理、营销总监、公司华南大区总经理、海南金域总经理、江西金域总经理，现任公司华南大区总经理，营销运营中心总经理。

　7、 谢江涛：男，出生于1977年，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历。2002年毕业于南华大学临床医学系，获医学学士学位。2015年毕业于新加坡南洋理工大学商学院EMBA，获工商管理硕士学位。2002年至今，历任公司销售代表、营销总监、重庆金域总经理、贵阳金域总经理、四川金域总经理、杭州金域总经理、南京金域总经理、上海金域总经理、合肥金域总经理、集团营销管理中心总经理，现任公司华东大区总经理兼上海金域总经理。

　证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2018-022

　广州金域医学检验集团股份有限公司

　第二届监事会第一次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、 监事会会议召开情况

　广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年6月13日召开2017年年度股东大会，选举产生了第二届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成了第二届监事会。经全体监事一致同意豁免本次会议通知期限，第二届监事会于2018年6月13日下午以现场加通讯的形式召开第一次会议。本次监事会应参与表决人数3人，实际参与表决人数3人。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　二、监事会会议审议情况

　（一）审议通过《关于选举广州金域医学检验集团股份有限公司第二届监事会主席的议案》。

　选举陈永坚先生为第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第二届监事会届满之日（简历详见附件）。

　表决结果：3票同意，占公司全体监事人数的100%，0票反对，0票弃权。

　特此公告！

　广州金域医学检验集团股份有限公司监事会

　2018年6月14日

　附件：监事会主席简历

　1、陈永坚，男，生于1969年，中国国籍，本科学历。1992年至2002年，历任广州医学院科员、科长；2003年至今，任广州金域体检业务负责人；2009年至今，任金域体检总经理。现任公司监事。

　证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2018-023

　广州金域医学检验集团股份有限公司

　关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告

　本公司及董事会保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任广州金域医学检验集团股份有限公司董事会秘书的议案》、《关于聘任广州金域医学检验集团股份有限公司证券事务代表的议案》。董事会同意聘任郝必喜先生为公司第二届董事会董事会秘书，聘任肖东琪女士为公司证券事务代表，任期与公司第二届董事会任期一致。

　郝必喜先生简历如下：

　男，出生于1970年，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历。1989年毕业于安徽省巢湖市财经学校，获得财会专业中专学历；1992年毕业于安徽财贸学校，获得会计学专业大专学历；2010年6月毕业于华南理工大学，获得高级管理人员工商管理专业硕士学位。1995年至1997年，任安徽省含山县啤酒厂财务科科长；1998年至2000年，任广州二天堂保健品有限公司财务部部长；2001年，任广东建邦集团一品堂医药有限公司财务部经理；2001年至2003年，任广州金域医学科技有限公司财务总监；2003年至今，任广州金域财务管理中心总经理；2011年至2015年，任金域有限副总经理、财务总监。现任公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。

　郝必喜先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议，郝必喜先生具备履行董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，任职资格符合《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。郝必喜先生与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，郝必喜先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　肖东琪女士简历如下：

　女，出生于1992年，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历。2014年毕业于华南农业大学，获法学学士学位。2015年毕业于爱尔兰都柏林大学圣三一学院，获国际及欧洲商法学硕士学位。2015年至今，任公司董事会办公室专员、证券事务代表。

　肖东琪女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必须的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，任职资格符合《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定。肖东琪女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，肖东琪女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

　联系电话：020-29196326

　传真号码：020-28078333

　电子邮箱：sid@kingmed.com.cn

　联系地址：广州市国际生物岛螺旋三路10号

　特此公告！

　广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

　2018年6月14日

　证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2018-020

　广州金域医学检验集团股份有限公司

　2017年年度股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2018年6月13日

　(二) 股东大会召开的地点：广州市国际生物岛螺旋三路10号金域检验大楼

　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议由董事会召集，公司董事长梁耀铭先生主持，本次会议的召集、召开及表决形式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事11人，出席11人；

　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　3、 董事会秘书郝必喜先生出席本次会议；公司全体高管列席本次会议。

　二、 议案审议情况

　(一) 非累积投票议案

　1、 议案名称：《2017年度董事会工作报告》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2、 议案名称：《2017年度监事会工作报告》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　3、 议案名称：《2017年度财务决算报告》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　4、 议案名称：《2017年度利润分配预案的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　5、 议案名称：《广州金域医学检验集团股份有限公司2017年年度报告全文及摘要》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　6、 议案名称：《关于续聘2018年度审计机构和内控审计机构的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　7、 议案名称：《2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　8、 议案名称：《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为申请银行综合授信额度提供担保的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　9、 议案名称：《关于审议修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　10、 议案名称：《关于审议修订〈董事会议事规则〉的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　11、 议案名称：《关于审议修订〈监事会议事规则〉的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　12、 议案名称：《关于审议修订〈关联交易管理制度〉的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　13、 议案名称：《关于审议修订〈对外投资管理制度〉的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　14、 议案名称：《关于审议修订〈对外担保管理制度〉的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　15、 议案名称：《关于审议修订〈信息披露管理制度〉的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　16、 议案名称：《关于审议修订〈募集资金管理办法〉的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　17、 议案名称：《关于审议修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　18、 议案名称：《关于审议修订〈媒体采访和投资者调研接待办法〉的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　19、 议案名称：《关于审议修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　(二) 累积投票议案表决情况

　20、 《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》

　■

　21、 《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》

　■

　22、 《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

　■

　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　■

　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　本次股东大会第20、21、22项议案为累积投票议案，以上议案的各子议案已经股东分项表决，并对中小投资者表决单独计票。

　三、 律师见证情况

　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　律师：程劲松、陈凯

　2、 律师鉴证结论意见：

　公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、

　表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规

　范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

　四、 备查文件目录

　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、 本所要求的其他文件。

　广州金域医学检验集团股份有限公司

　2018年6月14日