本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会无否决或修改提案的情形；

　2、本次股东大会上无新提案提交表决。

　一、会议召开情况

　1.会议召开时间

　现场会议：2018年5月3日上午9:00

　网络投票：2018年5月2日－5月3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2018年5月3日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2018年5月2日下午3:00至2018年5月3日下午3:00。

　2.现场会议召开地点：贵州航天电器股份有限公司办公楼三楼会议室（贵州省贵阳经济技术开发区红河路7号）。

　3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合

　4.会议召集人：公司董事会

　5.会议主持人：副董事长陈振宇先生

　6.会议通知：公司于2018年4月10日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《贵州航天电器股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知》。

　7.本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《贵州航天电器股份有限公司章程》的有关规定。

　二、会议出席情况

　1.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共20人，代表有表决权的股份总数218,688,816股（全部为无限售条件股份），占公司全部股份的50.9764%。

　（1）现场会议出席情况

　出席现场会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表有表决权的股份总数195,208,801股（全部为无限售条件股份），占公司全部股份45.5032%。

　（2）股东参与网络投票情况

　通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东17人，代表有表决权的股份总数23,480,015股，占公司全部股份的5.4732%。

　（3）中小股东出席情况

　通过现场会议和网络投票参加本次股东大会投票的中小投资者18人，代表有表决权的股份总数23,517,515股，占公司全部股份的5.4819%。注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　2.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　三、议案审议和表决情况

　本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如下议案：

　（一）审议并通过公司《2017年度董事会工作报告》

　表决结果:同意票218,688,816股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.00%；

　反对票0股；

　弃权票0股。

　（二）审议并通过公司《2017年度监事会工作报告》

　表决结果:同意票218,688,816股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.00%；

　反对票0股；

　弃权票0股。

　（三）审议并通过公司《2017年度报告及2017年度报告摘要》

　表决结果:同意票218,688,816股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.00%；

　反对票0股；

　弃权票0股。

　（四）审议并通过公司《2017年度财务决算方案》

　表决结果:同意票218,688,816股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.00%；

　反对票0股；

　弃权票0股。

　（五）审议并通过公司《2018年度财务预算方案》

　表决结果:同意票218,688,816股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.00%；

　反对票0股；

　弃权票0股。

　（六）审议并通过公司《2017年度利润分配方案的议案》

　表决结果:同意票218,688,816股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.00%；

　反对票0股；

　弃权票0股。

　其中，中小股东表决情况如下：同意票23,517,515股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股。

　（七）审议并通过《关于向关联企业销售产品的议案》

　本项议案内容涉及关联交易，关联股东贵州航天工业有限责任公司、贵州梅岭电源有限公司进行了回避，没有参与相应表决。

　上述关联股东放弃对本议案的投票权后，本次股东大会参加本议案投票的有效表决权股份总数23,517,515股（全部为出席会议的中小股东持股），表决情况如下：

　同意票23,455,915股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7381%；

　反对票61,600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2619%；

　弃权票0股。

　（八）审议并通过《关于与航天科工财务有限责任公司续签〈金融合作协议〉的议案》

　本项议案内容涉及关联交易，关联股东贵州航天工业有限责任公司、贵州梅岭电源有限公司进行了回避，没有参与相应表决。

　上述关联股东放弃对本议案的投票权后，本次股东大会参加本议案投票的有效表决权股份总数23,517,515股（全部为出席会议的中小股东持股），表决情况如下：

　同意票23,455,915股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7381%；

　反对票61,600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2619%；

　弃权票0股。

　（九）审议并通过《关于公司专职副董事长、专职董事2017年度绩效薪酬的议案》

　表决结果:同意票218,688,816股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.00%；

　反对票0股；

　弃权票0股。

　其中，中小股东表决情况如下：同意票23,517,515股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股。

　（十）审议并通过《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

　经股东大会投票选举，陈铤先生当选公司第五届董事会非独立董事。

　同意票218,688,816股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.00%；

　反对票0股；

　弃权票0股。

　其中，中小股东表决情况如下：同意票23,517,515股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股。

　（十一）审议并通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

　表决结果:同意票218,688,816股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.00%；

　反对票0股；

　弃权票0股。

　其中，中小股东表决情况如下：同意票23,517,515股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股。

　（十二）审议并通过《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》

　表决结果:同意票218,688,816股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.00%；

　反对票0股；

　弃权票0股。

　其中，中小股东表决情况如下：同意票23,517,515股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股。

　上述议案内容详见公司2018年4月10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《第五届董事会第九次会议决议公告》、《第五届监事会第十四次会议决议公告》、《关于与航天科工财务有限责任公司续签〈金融合作协议〉的公告》。

　四、独立董事述职情况

　在本次股东大会上，独立董事刘瑞复先生进行年度述职，并向本次股东大会提交了2017年度述职报告。

　独立董事李纪南、陈怀谷先生因工作原因未能出席公司2017年度股东大会，其委托独立董事刘瑞复先生在2017年度股东大会上宣读年度述职报告。

　五、律师出具的法律意见

　本次股东大会经北京国枫律师事务所指派律师现场见证，并出具了法律意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　六、备查文件

　1.贵州航天电器股份有限公司2017年度股东大会决议

　2.北京国枫律师事务所《关于贵州航天电器股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》

　特此公告。　　 

　贵州航天电器股份有限公司董事会

　2018年5月4日