本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示

　1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。

　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　一、会议召开情况

　1、召集人：公司董事会

　2、表决方式：采取现场表决与网络投票相结合的表决方式

　3、现场会议召开时间为：2018年5月3日14：30

　4、会议召开地点：北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层

　5、主持人：公司董事长徐海啸先生

　6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

　二、会议的出席情况

　出席会议的股东共30名，代表股份173,904,784股，占公司总股本820,589,768股的21.1927%。

　其中，通过现场投票的股东共16名，持公司股份131,960,779股，占公司总股本的16.0812%；通过网络投票的股东共14名，代表股份41,944,005股，占公司总股本的5.1114%。

　出席本次股东大会的中小股东共28名，代表公司股份74,450,067股，占公司总股本的9.0728%。

　三、提案审议和表决情况

　本次股东大会共11个议案。按照会议议程，独立董事在本次会议上进行了年度述职，本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过以下议案：

　1、以173,904,784票同意，占出席会议股东有效表决票总数的100%，0票反对，0票弃权，审议通过了《深圳惠程2017年度董事会工作报告》。

　总表决情况：

　同意173,904,784票，占出席会议股东有效表决票总数的100％；反对0票，占出席会议股东有效表决票总数的0％；弃权0票（其中，因未投票默认弃权0票），占出席会议股东有效表决票总数的0％。

　中小股东总表决情况：

　同意74,450,067票，占出席会议中小股东有效表决票总数的100％；反对0票，占出席会议中小股东有效表决票总数的0％；弃权0票（其中，因未投票默认弃权0票），占出席会议中小股东有效表决票总数的0％。

　2、以173,904,784票同意，占出席会议股东有效表决票总数的100%，0票反对，0票弃权，审议通过了《深圳惠程2017年度监事会工作报告》。

　总表决情况：

　同意173,904,784票，占出席会议股东有效表决票总数的100％；反对0票，占出席会议股东有效表决票总数的0％；弃权0票（其中，因未投票默认弃权0票），占出席会议股东有效表决票总数的0％。

　中小股东总表决情况：

　同意74,450,067票，占出席会议中小股东有效表决票总数的100％；反对0票，占出席会议中小股东有效表决票总数的0％；弃权0票（其中，因未投票默认弃权0票），占出席会议中小股东有效表决票总数的0％。

　3、以173,904,784票同意，占出席会议股东有效表决票总数的100%，0票反对，0票弃权，审议通过了《深圳惠程2017年年度报告》及其摘要。

　总表决情况：

　同意173,904,784票，占出席会议股东有效表决票总数的100％；反对0票，占出席会议股东有效表决票总数的0％；弃权0票（其中，因未投票默认弃权0票），占出席会议股东有效表决票总数的0％。

　中小股东总表决情况：

　同意74,450,067票，占出席会议中小股东有效表决票总数的100％；反对0票，占出席会议中小股东有效表决票总数的0％；弃权0票（其中，因未投票默认弃权0票），占出席会议中小股东有效表决票总数的0％。

　4、以173,904,784票同意，占出席会议股东有效表决票总数的100%，0票反对，0票弃权，审议通过了《深圳惠程2017年度财务决算报告》。

　总表决情况：

　同意173,904,784票，占出席会议股东有效表决票总数的100％；反对0票，占出席会议股东有效表决票总数的0％；弃权0票（其中，因未投票默认弃权0票），占出席会议股东有效表决票总数的0％。

　中小股东总表决情况：

　同意74,450,067票，占出席会议中小股东有效表决票总数的100％；反对0票，占出席会议中小股东有效表决票总数的0％；弃权0票（其中，因未投票默认弃权0票），占出席会议中小股东有效表决票总数的0％。

　5、以173,904,784票同意，占出席会议股东有效表决票总数的100%，0票反对，0票弃权，审议通过了《深圳惠程2017年度利润分配预案》。

　总表决情况：

　同意173,904,784票，占出席会议股东有效表决票总数的100％；反对0票，占出席会议股东有效表决票总数的0％；弃权0票（其中，因未投票默认弃权0票），占出席会议股东有效表决票总数的0％。

　中小股东总表决情况：

　同意74,450,067票，占出席会议中小股东有效表决票总数的100％；反对0票，占出席会议中小股东有效表决票总数的0％；弃权0票（其中，因未投票默认弃权0票），占出席会议中小股东有效表决票总数的0％。

　6、以173,904,784票同意，占出席会议股东有效表决票总数的100%，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　总表决情况：

　同意173,904,784票，占出席会议股东有效表决票总数的100％；反对0票，占出席会议股东有效表决票总数的0％；弃权0票（其中，因未投票默认弃权0票），占出席会议股东有效表决票总数的0％。

　中小股东总表决情况：

　同意74,450,067票，占出席会议中小股东有效表决票总数的100％；反对0票，占出席会议中小股东有效表决票总数的0％；弃权0票（其中，因未投票默认弃权0票），占出席会议中小股东有效表决票总数的0％。

　7、以173,904,784票同意，占出席会议股东有效表决票总数的100%，0票反对，0票弃权，审议通过了《未来三年股东回报规划（2018-2020）》。

　总表决情况：

　同意173,904,784票，占出席会议股东有效表决票总数的100％；反对0票，占出席会议股东有效表决票总数的0％；弃权0票（其中，因未投票默认弃权0票），占出席会议股东有效表决票总数的0％。

　中小股东总表决情况：

　同意74,450,067票，占出席会议中小股东有效表决票总数的100％；反对0票，占出席会议中小股东有效表决票总数的0％；弃权0票（其中，因未投票默认弃权0票），占出席会议中小股东有效表决票总数的0％。

　8、以173,902,284票同意，占出席会议股东有效表决票总数的99.9986%，2,500票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司利用自有资金投资理财产品的议案》。

　总表决情况：

　同意173,902,284票，占出席会议股东有效表决票总数的99.9986％；反对2,500票，占出席会议股东有效表决票总数的0.0014％；弃权0票（其中，因未投票默认弃权0票），占出席会议股东有效表决票总数的0％。

　中小股东总表决情况：

　同意74,447,567票，占出席会议中小股东有效表决票总数的99.9966％；反对2,500票，占出席会议中小股东有效表决票总数的0.0034％；弃权0票（其中，因未投票默认弃权0票），占出席会议中小股东有效表决票总数的0％。

　9、以173,904,784票同意，占出席会议股东有效表决票总数的100%，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

　总表决情况：

　同意173,904,784票，占出席会议股东有效表决票总数的100％；反对0票，占出席会议股东有效表决票总数的0％；弃权0票（其中，因未投票默认弃权0票），占出席会议股东有效表决票总数的0％。

　中小股东总表决情况：

　同意74,450,067票，占出席会议中小股东有效表决票总数的100％；反对0票，占出席会议中小股东有效表决票总数的0％；弃权0票（其中，因未投票默认弃权0票），占出席会议中小股东有效表决票总数的0％。

　10、以173,904,784票同意，占出席会议股东有效表决票总数的100%，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

　总表决情况：

　同意173,904,784票，占出席会议股东有效表决票总数的100％；反对0票，占出席会议股东有效表决票总数的0％；弃权0票（其中，因未投票默认弃权0票），占出席会议股东有效表决票总数的0％。

　中小股东总表决情况：

　同意74,450,067票，占出席会议中小股东有效表决票总数的100％；反对0票，占出席会议中小股东有效表决票总数的0％；弃权0票（其中，因未投票默认弃权0票），占出席会议中小股东有效表决票总数的0％。

　11、以74,450,067票同意，占出席会议股东有效表决票总数的100%，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于再次调整产业并购基金出资额暨关联交易的议案》。

　关联股东已对本议案回避表决，回避表决股份共计99,454,717票。

　总表决情况：

　同意74,450,067票，占出席会议股东有效表决票总数的100％；反对0票，占出席会议股东有效表决票总数的0％；弃权0票（其中，因未投票默认弃权0票），占出席会议股东有效表决票总数的0％。

　中小股东总表决情况：

　同意74,450,067票，占出席会议中小股东有效表决票总数的0％；反对0票，占出席会议中小股东有效表决票总数的0％；弃权0票（其中，因未投票默认弃权0票），占出席会议中小股东有效表决票总数的0％。

　四、律师出具的法律意见

　北京市安理律师事务所姚以林、李龙律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序、表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；会议形成的决议合法有效。

　五、备查文件

　1、经与会董事签署的深圳市惠程电气股份有限公司2017年年度股东大会决议；

　2、北京市安理律师事务所关于深圳市惠程电气股份有限公司2017年年度股东大会法律意见书。

　特此公告。

　深圳市惠程电气股份有限公司

　董 事 会

　二零一八年五月四日