本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

　金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-060），因工作人员疏忽，导致在提案编码表中个别议案的名称录入错误，现作更正说明如 下：

　原披露内容：

　三、提案编码

　表一：本次股东大会提案编码示例表

　■

　现更正为：

　三、提案编码

　表一：本次股东大会提案编码示例表

　■

　除上述更正内容之外，原公告其他内容不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。

　特此公告。

　金字火腿股份有限公司董事会

　2018年5月4日