本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　重要内容提示：

　1、公司于2018年4月10日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开二〇一七年度股东大会的通知》。

　2、本次股东大会无增加、修改、否决提案的情况。

　3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　一、会议召开情况

　（一）召开时间

　1、现场会议召开时间：2018年5月3日下午2：00

　2、网络投票时间：2018年5月2日-2018年5月3日

　（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2018年5月2日15:00 至2018年5月3日15：00 之间的任意时间。

　（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　（二）现场会议召开地点：石家庄市和平东路183号三楼会议室。

　（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　（四）召集人：公司董事会。

　（五）现场会议主持人：由半数以上董事推举的董事王惠君先生

　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《石家庄常山北明科技股份有限公司章程》的相关规定。

　二、会议出席情况

　出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）5人，代表股份723,701,904股，占上市公司总股份的43.7844％。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参加公司本次股东大会网络投票的股东共计13人，代表股份149,801,912股，占上市公司总股份的9.0631％。

　综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共18人，代表股份873,503,816股，占上市公司总股份的52.8475％。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）13人，代表公司有表决权股份数68,156,826股，占公司股本总额4.1235 %。

　出席或列席本次股东大会的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及公司董事会同意列席的其他人员。

　三、议案审议及表决情况

　会议以现场投票及网络投票相结合的方式逐项投票表决，审议通过了如下议案：

　（一）审议通过了《2017年度董事会工作报告》

　表决情况：同意873,379,486股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858％；反对124,330股，占出席会议所有股东所持股份的0.0142％；弃权0股。

　表决结果：通过。

　（二）审议通过了《2017年度监事会工作报告》

　表决情况：同意873,379,486股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858％；反对124,330股，占出席会议所有股东所持股份的0.0142％；弃权0股。

　表决结果：通过。

　（三）审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》

　表决情况：同意873,379,486股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858％；反对124,330股，占出席会议所有股东所持股份的0.0142％；弃权0股。

　其中，中小投资者表决情况为：同意68,032,496股，占出席会议中小股东所持股份的99.8176％；反对124,330股，占出席会议中小股东所持股份的0.1824％；弃权0股。

　表决结果：通过。

　（四）审议通过了《2017年年度报告》

　表决情况：同意873,379,486股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858％；反对124,330股，占出席会议所有股东所持股份的0.0142％；弃权0股。

　表决结果：通过。

　（五）审议通过了《2017年度财务决算方案》

　表决情况：同意873,379,486股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858％；反对124,330股，占出席会议所有股东所持股份的0.0142％；弃权0股。

　表决结果：通过。

　（六）审议通过了《2017年度利润分配方案》

　表决情况：同意873,379,486股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858％；反对124,330股，占出席会议所有股东所持股份的0.0142％；弃权0股。

　其中，中小投资者表决情况为：同意68,032,496股，占出席会议中小股东所持股份的99.8176％；反对124,330股，占出席会议中小股东所持股份的0.1824％；弃权0股。

　表决结果：通过。

　（七）审议通过了《关于聘任2018年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

　表决情况：同意873,379,486股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858％；反对124,330股，占出席会议所有股东所持股份的0.0142％；弃权0股。

　其中，中小投资者表决情况为：同意68,032,496股，占出席会议中小股东所持股份的99.8176％；反对124,330股，占出席会议中小股东所持股份的0.1824％；弃权0股。

　表决结果：通过。

　（八）审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计议案》

　本议案涉及关联交易，关联股东石家庄常山纺织集团有限责任公司回避表决。

　表决情况：同意421,811,602股，占出席会议非关联股东所持股份的99.9705％；反对124,330股，占出席会议非关联股东所持股份的0.0295％；弃权0股。

　其中，中小投资者表决情况为：同意68,032,496股，占出席会议中小股东所持股份的99.8176％；反对124,330股，占出席会议中小股东所持股份的0.1824％；弃权0股。

　表决结果：通过。

　（九）审议通过了《关于预计2018年公司与子公司担保额度的议案》

　表决情况：同意873,379,486股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858％；反对124,330股，占出席会议所有股东所持股份的0.0142％；弃权0股。

　其中，中小投资者表决情况为：同意68,032,496股，占出席会议中小股东所持股份的99.8176％；反对124,330股，占出席会议中小股东所持股份的0.1824％；弃权0股。

　表决结果：通过。

　四、律师出具的法律意见

　本公司聘请的北京市天元律师事务所王莹、王腾律师到会见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　五、备查文件

　1、股东大会决议；

　2、律师对本次股东大会出具的法律意见。

　特此公告。

　石家庄常山北明科技股份有限公司

　董事会

　2018年5月4日