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　宁波横河模具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书空缺期间，董事会于2018年2月5日指定财务总监窦保兰女士代为履行董事会秘书职责，至今已接近三个月。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。因此，自2018年5月4日起，由公司董事长胡志军先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

　胡志军先生联系方式如下：

　联系电话：0574-63254939

　传真号码：0574-63265678

　电子邮箱：huzhijun@mouldcenter.com

　联系地址：浙江省慈溪市新兴产业集群区新兴大道 588 号

　邮政编码：315301

　特此公告。

　宁波横河模具股份有限公司

　董 事 会

　2018年5月3日