证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2018-056

　债券代码：112262 债券简称：15荣安债

　荣安地产股份有限公司2018年

　第三次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　1、召开时间：

　（1）现场会议召开时间：2018年5月3日（星期四）下午14:45；

　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月3日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年5月2日15:00-2018年5月3日15:00的任意时间。

　2、召开地点：荣安大厦20楼会议室（浙江省宁波市鄞州区天童南路700号）。

　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　4、召集人：荣安地产股份有限公司董事会。

　5、主持人：公司董事王丛玮先生。

　6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　（二）会议出席情况

　1、出席的总体情况

　参与投票的股东（代理人）共8人，代表股份2,472,121,476股，占公司有表决权股份总数的77.6439%。

　2、现场会议出席情况

　现场出席股东大会的股东（代理人）共7人，代表股份2,472,117,476股，占公司有表决权股份总数的77.6438%。

　3、网络投票情况

　通过网络投票的股东（代理人）共1人，代表股份4,000股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。

　4、中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）出席情况

　参加本次股东大会的中小投资者（代理人）共2人，代表股份818,200股，占公司有表决权股份总数的0.0257%。

　5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。

　二、议案审议表决情况

　本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票表决相结合的表决方式，审议并通过了以下议案，表决情况如下：

　■

　表决结果：上述议案获得本次有效表决权股份总数1/2以上通过。

　三、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：浙江和义观达律师事务所

　2、出席律师：陈农、肖玥

　3、结论性意见：经办律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。

　四、备查文件目录

　1、荣安地产股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议

　2、浙江和义观达律师事务所出具的法律意见书

　特此公告。

　荣安地产股份有限公司董事会

　二○一八年五月四日

　证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2018-058

　债券代码：112262 债券简称：15荣安债

　荣安地产股份有限公司关于召开2017年度股东大会的提示性公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）已于2018年4月21日在 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《荣安地产股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知》 （公告编号：2018-051），定于2018年5月14日召开公司2017年度股东大会。本次股东大会将采取现场表决与网络表决相结合的方式召开。根据相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告，将有关事项再次通知如下：

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会名称：2017年度股东大会。

　2、股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第十届董事会第二十二次临时会议决定召开。

　3、会议召开的合法、合规性：

　公司董事会认为，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，合法有效。

　4、会议召开的日期、时间：

　（1）现场会议召开时间：2018年5月14日（星期一）下午14:45。

　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月14日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年5月13日15:00-2018年5月14日15:00的任意时间。

　5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　6、股权登记日：2018年5月8日

　7、出席对象：

　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　于股权登记日2018年5月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的律师。

　8、会议地点：公司20楼会议室（浙江省宁波市鄞州区天童南路700号荣安大厦）。

　二、会议审议事项

　1、审议《2017年度董事会工作报告》

　2、审议《2017年度监事会工作报告》

　3、审议《2017年度财务决算报告》

　4、审议《2017年度利润分配预案》

　5、审议《2017年年度报告》及摘要

　6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

　7、审议《关于变更“15荣安债”募集说明书部分条款的议案》

　8、审议《关于修改公司章程的议案》（此议案为股东大会特别决议事项）

　公司独立董事将在本次年度股东大会上做2017年度述职报告。

　上述审议事项中的第1、2、3、4、5、6项议案已经公司第十届董事会第十九次会议审议通过，议案内容详见公司于2018年3月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告；第7、8项议案已经公司第十届董事会第二十二次临时会议审议通过,议案内容详见公司于2018年4月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

　三、提案编码

　■

　四、会议登记方式

　1、 登记时间：2018年5月11日 9:00-16:30

　2、 登记地点：董事会办公室

　3、 登记方式：

　（1）法人股东持证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续；

　（2）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；

　（3）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达宁波的时间为准。

　4、会议联系方式

　联系人：邓华堂

　地址：浙江省宁波市鄞州区天童南路700号荣安大厦18F（A）、19F、20F

　邮编：315010

　电话：0574-87312638 13957403745 传真：0574-87310668

　5、本次会议预期半天，股东食宿、交通等费用自理。

　五、参与网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

　六、备查文件

　荣安地产股份有限公司第十届董事会第二十二次临时会议决议

　附件：1、参加网络投票的具体操作流程

　2、授权委托书

　特此公告。

　荣安地产股份有限公司董事会

　二〇一八年五月四日

　附件1：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1、投票代码：360517，投票简称：荣安投票。

　2、填报表决意见

　本次股东大会议案为非累积投票的议案，填报表决意见为“同意”、“反对”或“弃权”。

　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2018年5月14日的交易时间，即9:30-11:30、13:00-15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月13日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年5月14日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳交所互联网投票系统进行投票。

　附件2：

　授 权 委 托 书

　兹全权委托____________先生/女士代表（本单位/本人）出席荣安地产股份有限公司2017年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人签名(盖章)： 被委托人签名：

　委托人身份证号码： 被委托人身份证号码：

　委托人股东帐号： 持有股数：

　委托日期： 有效日期：

　委托表决事项：

　■

　注：1、股东根据本人意见对上述议案选择同意、反对或弃权，并在表决一栏中的“同意”、“反对”、“弃权”项下用“√”标明表决结果，三者中只能选其一。

　2、未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。股东单位委托，需加盖单位公章。