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　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2018年5月3日

　(二) 股东大会召开的地点：北京昌平区北清路生命科学园博雅CC 6号楼6层大会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况

　本次会议由董事会召集，公司董事长何仕达先生主持，公司全部董事、监事、高级管理人员列席会议，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开，对所需审议议案进行记名投票表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　3、 董事会秘书出席了本次股东大会；公司全部高管列席了本次股东大会。

　二、 议案审议情况

　(一) 非累积投票议案

　1、议案名称：《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、议案名称：《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、议案名称：《关于公司2018年度财务预算报告的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、议案名称：《关于公司2017年度利润分配方案的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、议案名称：《关于确认公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度预计日常关联交易的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、议案名称：《关于续聘2018年度审计机构的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　8、议案名称：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　9、议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　10、议案名称：《关于修改公司章程及办理公司变更登记的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　11、议案名称：《关于公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　12、议案名称：《关于制定〈公司股东大会网络投票管理制度〉的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)现金分红分段表决情况

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　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(四)关于议案表决的有关情况说明

　议案10《关于修改公司章程及办理公司变更登记的议案》为特别决议通过的议案，该议案获得有效表决权股份总数2/3以上通过。

　三、 律师见证情况

　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

　律师：刘知卉、王琨

　2、律师鉴证结论意见：

　金杜认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

　四、 备查文件目录

　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、 本所要求的其他文件。

　北京淳中科技股份有限公司

　2018年5月4日