证券代码：002931 证券简称：锋龙股份 公告编号：2018-021

　浙江锋龙电气股份有限公司

　第一届董事会第十一次会议决议

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2018年5月3日上午9:00在浙江省绍兴市上虞区梁湖工业园区倪禄路五号浙江锋龙电气股份有限公司一楼会议室以通讯方式召开。会议通知以书面和电话方式于 2018年4月26日向全体董事发出。本次会议应到董事7名，实到董事7名，会议由公司董事长董剑刚先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江锋龙电气股份有限公司公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　会议审议通过了如下议案：

　1、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

　同意对《公司章程》中的第二条、第十六条、第十八条、第一百四十四条和第一百九十三条进行修订，具体如下：

　■

　同时，同意公司向浙江省工商行政管理局申请将公司经营期限由现有的营业期限变更为永久存续，并授权公司管理层根据浙江省工商行政管理局后续意见（若有）对《公司章程》进行修订，并办理工商登记相关的变更手续。

　本议案尚需提交股东大会审议批准。

　《公司章程》将在公司正式完成工商变更登记后在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行公告。

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　三、备查文件

　1、第一届董事会第十一次会议决议；

　2、深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　浙江锋龙电气股份有限公司

　董事会

　2018年5月3日

　证券代码：002931 证券简称：锋龙股份 公告编号：2018-022

　浙江锋龙电气股份有限公司

　关于2018年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月27日发布了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-019），公司决定于2018年5月14日召开2018年第一次临时股东大会。

　2018年5月3日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，前述议案尚需提交股东大会审议。同日，公司董事会收到公司控股股东绍兴诚锋实业有限公司（以下简称“诚锋实业”）提交的《关于2018年第一次临时股东大会增加临时提案的提议函》，诚锋实业从遵从工商管理部门变更登记要求和提高会议效率的角度，提请股东大会的召集人——公司董事会将《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》以临时提案的方式提交公司2018年第一次临时股东大会进行审议。

　根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等相关法律法规：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东, 可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告披露日，诚锋实业持有公司股份38,517,540股，占公司总股本的43.34%，公司董事会认为诚锋实业符合提出临时提案的主体资格，上述临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，且符合相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会同意将上述临时提案增补进公司2018年第一次临时股东大会进行审议。

　除增加上述临时提案外，公司2018年第一次临时股东大会的其余会议事项均保持不变。现将2018年第一次临时股东大会的补充通知全文公告如下：

　一、召开会议基本情况

　1、会议届次：2018年第一次临时股东大会

　2、会议召集人：董事会

　3、会议召开的合法、合规性：经本公司第一届董事会第十次会议审议通过，决定召开本次股东大会，会议召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　4、会议召开的日期及时间：

　（1）现场会议时间：2018年05月14日（星期二）下午13:30。

　（2）网络投票时间：2018年05月13日—2018年05月14日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年05月14日上午9：30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年05月13日下午15:00—2018年05月14日下午15:00期间的任意时间。

　5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席

　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司的全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　6、股权登记日：2018年05月08日（星期二）

　7、会议出席对象

　（1）截止2018年05月08日（星期二）下午15:00，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决

　（2）公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；

　（3）公司聘请的见证律师；

　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　8、会议地点：浙江省绍兴市上虞区梁湖工业园区倪禄路五号浙江锋龙电气股份有限公司一楼会议室

　二、会议审议事项

　1、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　2、审议《关于使用募集资金对控股子公司提供借款实施募投项目的议案》

　3、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

　4、审议《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》

　5、审议《关于制定〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》

　6、审议《关于公司及控股子公司开展金融衍生品交易的议案》

　7、审议《关于制定〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》

　8、审议《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

　上述议案已经公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第六次会议和第一届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司2018年4月27日和2018年5月4日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

　其中，议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7均为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权二分之一以上通过。

　其中，议案8为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过。

　公司将对上述所有议案的中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票

　结果。

　三、提案编码

　表一：本次股东大会提案编码示例表

　■

　四、现场参与会议的股东登记办法

　1、登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。

　（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记；

　（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（格式附后）和本人身份证复印件到公司登记。

　（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

　（4）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

　2、登记时间：2018年5月10日（星期四）上午9:30-11:30；下午14:00-17:00。

　3、登记地点：浙江省绍兴市上虞区梁湖工业园区倪禄路5号浙江锋龙电气股份有限公司董事会办公室。

　4、会议联系人：王思远、罗冰清；

　会议联系电话：0575-82436756；

　传真：0575-82436388；

　联系电子邮箱：dsb@fenglong-electric.com

　五、参与网络投票股东的投票程序

　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件三。

　六、注意事项

　1、本次2018年第一次临时股东大会会期半天，参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理，并于会前半小时到会场办理登记手续；

　2、参加网络投票的具体流程详见附件一，参会股东登记表详见附件二，授权委托书详见附件三，出席人身份证和授权委托书（附件三）必须出示原件；

　3、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会

　4、股东代理人不必是公司的股东。

　七、备查文件

　1、第一届董事会第十次会议决议

　2、深交所要求的其他文件

　八、相关附件

　1、附件一：《参加网络投票具体流程》；

　2、附件二：《参会股东登记表》；

　3、附件三：《授权委托书》。

　浙江锋龙电气股份有限公司

　董事会

　2018年5月3日

　附件一：

　参与网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362931”，投票简称为“锋龙投票”

　2、填报表决意见或选举票数。

　本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2018年5月14日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月13日（现场股东大会召开前一日）下午15:00至2018年5月14日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。

　附件二：

　参会股东登记表

　■

　附件三：

　授权委托书

　浙江锋龙电气股份有限公司：

　兹全权委托____________先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江锋龙电气股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人签名（签章）:___________________

　委托人身份证或营业执照号码：_______________________

　委托人持有股数：_____________

　委托人股东帐号：________________

　受托人签名：____________________

　受托人身份证号码:________________

　委托日期：_______________________

　委托人对大会议案表决意见如下：

　■

　1.请在“同意”或“反对”或“弃权”或“回避”的栏目里划“√”。

　2.若没有明确指示，被委托人可行使按照其个人意愿，以其认为适当的方式投票同意、反对、弃权或回避。

　3.本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。

　附注：

　1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

　2、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字；

　3、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示，如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决；

　4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效