证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2018-070

　浙江省围海建设集团股份有限公司

　第五届董事会第三十四次会议决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十四次会议通知于2018年4月27日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位董事，董事会于2018年5月3日以通讯方式召开。公司现有董事7名，7名董事参加了表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　经认真审议研究，全体董事以记名投票表决方式形成如下决议：

　一、会议7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于设立子公司的议案》

　具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《关于设立子公司的公告》（公告编号2018-071）。

　备查文件

　第五届董事会第三十四次会议决议

　特此公告。

　浙江省围海建设集团股份有限公司

　董事会

　二〇一八年五月四日

　证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2018-071

　浙江省围海建设集团股份有限公司

　关于设立子公司的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外投资概述

　1、对外投资基本情况

　浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“围海股份”或“公司”）因公司PPP项目业务发展需要，公司和公司全资子公司湖州甬广投资有限公司（以下简称“甬广投资”）共同出资设立子公司湖州宏琏建设有限公司（最终以工商登记为准，以下简称“宏琏建设”），注册资本10,000万元，其中公司出资3,000万元，占注册资本的30%，甬广投资出资7,000万元，占注册资本的70%。

　2、审批程序

　2018年5月3日公司召开了第五届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于设立子公司的议案》，同时，公司董事会授予公司管理层全权办理子公司的注册登记工作。根据《公司章程》及相关规定，本次设立全资子公司事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

　3、本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、投资标的基本情况

　1、工商信息

　公司名称：湖州宏琏建设有限公司（暂定名，以工商登记注册备案为准）

　注册资本：10,000万元

　注册地址：浙江省湖州市南浔区善琏镇振兴路11号、13号（最终以工商登记注册备案为准）

　企业类型：有限责任公司

　法定代表人：何宝安

　出资方式：货币出资

　经营范围：基础设施建设，市政公用工程、园林绿化工程、地基与基础处理工程、桥梁工程、土石方工程、房屋建筑工程的施工（以工商核定为准）

　2、股权结构

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　三、宏琏建设股东方介绍

　湖州甬广投资有限公司

　注册资本：10,000万元

　注册地址：浙江省湖州市南浔区善琏镇北兴路

　公司类型：一人有限责任公司（私营法人独资）

　法定代表人：何宝安

　经营范围：实业投资（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众（融）资等金融业务）

　相关关系说明：甬广投资系围海股份全资子公司

　四、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

　1、对外投资的目的和对公司的影响：

　本次设立宏琏建设，主要基于公司未来在湖州市南浔区PPP业务发展的需要，有利于公司在当地开展业务并拓展市场，以保证更好的推进湖州市南浔区善琏湖笔小镇PPP项目社会资本采购项目的实施。

　2、存在的风险

　本次设立宏琏建设在未来的经营情况，可能会受到经济环境和市场环境等多方面因素的影响，存在一定的运营管理风险。本公司将把业已实施的工程管理、财务管理、人事管理等各项管理制度推行、落实到该全资子公司，促使该全资子公司稳定快速发展。

　五、备查文件

　《第五届董事会第三十四次会议决议》

　特此公告。

　浙江省围海建设集团股份有限公司

　董事会

　二〇一八年五月四日

　证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2018-072

　浙江省围海建设集团股份有限公司关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东浙江围海控股集团有限公司（以下简称“围海控股”）函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押及质押业务，具体事项如下：

　一、股东股份解除质押的基本情况

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　二、股东股份被质押的基本情况

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　三、股东股份累计被质押的情况

　截至本公告日，围海控股共持有本公司492,697,204股，占公司总股本的47.28%；其中，无限售条件流通股302,100,000股，占公司总股本的28.99%；有限售条件的普通股190,597,204股，占公司总股本的18.29%。围海控股质押的总股数为483,197,204股，占其所持公司股份总数的98.07%，占公司总股本的46.37%。

　公司控股股东围海控股本次股权质押不存在平仓风险，当质押的股份出现平仓风险时，公司控股股东围海控股将及时通知公司并披露相关信息，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。

　四、备查文件

　1、证券质押登记证明（壹仟万）

　2、证券质押登记证明（壹佰万）

　3、解除证券质押登记通知

　特此公告。

　浙江省围海建设集团股份有限公司

　董事会

　二〇一八年五月四日