股票代码：002043 股票简称：兔宝宝 公告编号：2018-036
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次年度股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
4、本次会议审议的议案均需要对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
3、会议召开时间：现场会议召开时间：2018年5月3日（星期四）下午14:00；网络投票时间：2018年5月2日（星期三）—2018年5月3日（星期四），其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月2日15:00至2018年5月3日15:00期间的任意时。
4、现场会议召开地点：浙江省德清县阜溪街道临溪街588号公司总部三楼会议室。
5、会议主持人：公司董事长丁鸿敏先生。
6、股权登记日：2018年4月25日（星期三）。
7、召开会议的通知刊登在2018年4月10日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
8、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共计12名，代表的股份数为320,995,542股，占公司股份总数的37.22%。其中：出席现场会议并投票的股东及股东代表8名，代表的股份数为320,955,041股，占公司股份总数的37.21%；参加网络投票的社会公众股股东人数4名，代表的股份数为40,501股，占公司股份总数的0.01%；出席本次会议的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）5名，代表的股份数为636,251股，占公司股份总数的0.07%。本次年度股东大会由公司董事会召集，会议由董事长丁鸿敏先生主持，部分公司董事、监事、高级管理人员和浙江天册律师事务所见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，会议逐项审议并表决通过如下议案：
1、审议通过了《公司2017年度董事会报告》
表决结果：赞成320,995,542股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
其中中小股东总表决情况为：同意636,251股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
2、审议通过了《公司2017年度监事会报告》
表决结果：赞成320,995,542股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
其中中小股东总表决情况为：同意636,251股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
3、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》
表决结果：赞成320,995,542股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
其中中小股东总表决情况为：同意636,251股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
4、审议通过了《公司2017年度利润分配预案》
表决结果：赞成320,995,542股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
其中中小股东总表决情况为：同意636,251股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
5、审议通过了《公司2017年度报告及摘要》
表决结果：赞成320,995,542股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
其中中小股东总表决情况为：同意636,251股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
6、审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》
表决结果：赞成320,995,542股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
其中中小股东总表决情况为：同意636,251股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
7、审议通过了《关于2018年度公司日常关联交易的议案》
表决结果：赞成20,512,445股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
其中中小股东总表决情况为：同意636,251股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
关联股东德华集团控股股份有限公司持表决权股份数229,344,885股，回避表决股份数229,344,885股；德华创业投资有限公司持表决权股份数50,813,008股，回避表决股份数50,813,008股；丁鸿敏先生持表决权股份数20,325,204股，回避表决股份数20,325,204股；合计回避表决权股份数300,483,097股。
8、审议通过了《关于2018年度银行综合授信额度的议案》
表决结果：赞成320,995,542股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
其中中小股东总表决情况为：同意636,251股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
9、审议通过了《关于为子公司提供贷款担保额度的议案》
表决结果：赞成320,995,542股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
其中中小股东总表决情况为：同意636,251股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
10、审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度的议案》
表决结果：赞成320,995,542股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
其中中小股东总表决情况为：同意636,251股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
11、审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的2017年限制性股票的议案》
表决结果：赞成320,995,542股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
其中中小股东总表决情况为：同意636,251股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
本议案为特别决议事项，经本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
12、审议通过了《关于调整经营范围、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
表决结果：赞成320,995,542股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
其中中小股东总表决情况为：同意636,251股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
本议案为特别决议事项，经本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
13、审议通过了《关于公司未来三年（2018-2020年度）股东分红回报规划的议案》
表决结果：赞成320,995,542股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
其中中小股东总表决情况为：同意636,251股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
本议案为特别决议事项，经本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、独立董事述职情况
公司独立董事分别向本次股东大会提交了《独立董事2017年度述职报告》，报告对2017年度独立董事出席的董事会和股东大会及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护中小投资者合法权益等履职情况进行了报告。
《2017年度公司独立董事述职报告》全文于2018年4月10日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
四、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所赵琰律师出席见证了本次会议，并出具了《法律意见书》，认为：兔宝宝本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。
五、备查文件目录
1、经与会董事签署的公司2017年度股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的关于公司2017年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
董 事 会
2018年5月4日
股票代码：002043 股票简称：兔宝宝 公告编号：2018-039
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知
债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月3日召开公司2017年度股东大会，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的2017年限制性股票的议案》。鉴于首次授予激励对象中孙江、孙运红、李晓帆三人因个人原因离职、辞退，根据《2017年限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，公司董事会决定对其所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计115,000股进行回购注销，回购价格为5.94元/股(合计683,100.00元)，加上同期存款利息(10,246.50元)，回购总金额为693,346.50元(不含手续费)，公司拟用于本次回购的资金为公司自有资金。该部分股份注销后公司总股本由862,460,685股变更为862,345,685股，公司注册资本将由862,460,685元变更为862,345,685元。
根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律法规的规定，本公司债权人均有权自接到公司通知书之日起30日内，未接到通知书的自本通知公告之日起45日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：
2018年5月4日至2018年6月17日，每日8:00—11:30、13:00—17:00；
2、申报地点及申报材料送达地点：浙江省德清县阜溪街道临溪街588号公司证券投资部
联系人：朱丹莎
邮政编码：313201
联系电话：0572-8405635
传真号码：0572-8822225
电子邮箱：zds@dhwooden.com
3、申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其它：
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权” 字样。
特此公告。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
董 事 会
2018年5月4日
股票代码：002043 股票简称：兔宝宝 公告编号：2018-037
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月3日接到公司控股股东德华集团股份有限公司（以下简称“德华集团”）以及第二大股东德华创业投资有限公司（以下简称“德华创投”）的通知，其所持有本公司股份被部分质押，具体情况如下：
一、股东股份被质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
■
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日,德华集团直接持有本公司股份229,344,885股，占公司总股本26.59%，德华集团累计质押股份共186,000,000股，占其所持股份总数的81.10%，占公司股份总数的21.57%；
德华创投直接持有本公司股份50,813,008股，占公司总股本5.89%，德华创投累计质押股份共25,000,000股，占其所持股份总数的49.20%，占公司股份总数的2.90%
3、德华集团、德华创投所质押股份不存在平仓风险，不影响业绩承诺的正常履行，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。
二、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
董 事 会
2018年5月4日
股票代码：002043 股票简称：兔宝宝 公告编号：2018-038
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关于回购股份进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）于第六届董事会第九次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过了回购公司股份预案的议案，具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》相关法律法规的规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，包括已回购股份的数量和比例、购买的最高价和最低价、支付的总金额等。
现将回购进展情况公告如下：
截至2018年4月30日，回购股份数量为11,117,666股，占公司总股本的1.29%，成交最高价为11.77元/股，成交最低价为9.73元/股，支付的总金额为126,162,120.42元(不含交易费用）。
特此公告。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
董 事 会
2018年5月4日
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