本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2017年4月26日，广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币50,000万元的闲置募集资金用于投资保本型理财产品,在上述最高额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。上述额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况递减。（详见2017年4月28日公司登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》[2017-014]）。

　近日公司与和兴业银行股份有限公司佛山分行季华支行（以下简称“兴业银行”）及广发银行股份有限公司佛山南海狮山支行（以下简称“广发银行”）分别签订了《兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品协议书》和《广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划产品合同》,分别出资13,000万元和4,047万元购买兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（本产品为保本浮动收益理财产品）和广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划（本产品为保本浮动收益理财产品）；。

　理财产品详细内容如下:

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　一、其他事项说明

　1、公司与兴业银行、广发银行均无关联关系；

　2、公告日前十二个月内具体购买理财产品如下：

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　二、对公司日常经营的影响

　公司使用闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品是根据公司募投项目的投资计划做出的合理资金配置，不会影响公司主营业务的正常开展，不会影响募投项目的投资。

　通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　三、独立董事、监事会及保荐机构意见

　1、独立董事的意见详见2017年4月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　2、监事会的意见详见2017年4月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届监事会第九次会议决议公告》。

　3、保荐机构的意见详见2017年4月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国信证券股份有限公司关于广东德联集团股份有限公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的核查意见》。

　特此公告。

　广东德联集团股份有限公司董事会

　二〇一八年四月十九日