证券代码：002692 证券简称：睿康股份 公告编号：2018-030

　睿康文远电缆股份有限公司

　第三届董事会第十九次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　睿康文远电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第十九次会议(以下简称“本次会议”)通知于2018年4月13日以电话和书面方式发出，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议于2018年4月17日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长夏建军先生主持，出席会议的董事应到6名，亲自出席会议的董事6名,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，审议通过了以下事项：

　一、关于聘任证券事务代表的议案

　同意聘任陶金秋女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。

　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　睿康文远电缆股份有限公司

　董 事 会

　2018年4月17日

　股票代码：002692 证券简称：睿康股份 公告编号：2018-031

　睿康文远电缆股份有限公司

　关于聘任证券事务代表的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　睿康文远电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年4月17日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。同意聘任陶金秋女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。

　陶金秋，女，中国国籍，无境外永久居留权，1988年10月出生，本科学历。曾任城市理想(北京)文化投资股份有限公司证券事务专员，现任职于公司证券事务部。

　陶金秋女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。截止目前，陶金秋女士未持有公司股票，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，符合《深圳证券交易所上市规则》规定的证券事务代表任职资格条件。

　联系方式

　办公电话：010-59073566

　传真：010-59073599

　电子邮箱：jinqiu.tao@reconcl.com

　通讯地址：北京市朝阳区朝阳门外大街甲六号万通中心D座19层

　特此公告。

　睿康文远电缆股份有限公司

　董事会

　2018年4月17日