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　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2018年4月18日

　(二) 股东大会召开的地点：东莞市万江区莞穗大道411号营业楼一楼报告厅

　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开，由公司董事

　会提议召开，并由董事长刘述峰先生主持。

　本次股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事11人，出席8人，董事唐英敏女士、董事谢景云女士、董事魏高平先生因工作未能出席本次会议；

　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事朱雪华女士因工作未能出席本次会议；

　3、 董事会秘书温世龙先生出席了本次股东大会；总会计师何自强先生、总工程师曾耀德先生列席了本次股东大会。

　二、 议案审议情况

　(一) 非累积投票议案

　1、 议案名称：2017年度财务决算报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、 议案名称：2017年度利润分配及资本公积转增股本方案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、 议案名称：2017年度报告及摘要

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、 议案名称：2017年度董事会报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、 议案名称：2017年度监事会报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、 议案名称：2017年度独立董事述职报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、 议案名称：关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2018年度的审计机构并议定2018年度的审计费用

　审议结果：通过

　表决情况：

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　8、 议案名称：关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2018年度内部控制的审计机构并议定2018年度内部控制的审计费用

　审议结果：通过

　表决情况：

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　9、 议案名称：关于预计2018年度日常关联交易的议案

　9.01、议案名称：关于预计2018年度与上海美维电子、上海美维科技、广州美维、东莞美维、东方线路、快板电子的日常关联交易的议案

　关联股东伟华电子有限公司回避表决。

　审议结果：通过

　表决情况：

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　9.02、议案名称：关于预计2018年度与扬州天启、东莞万容的日常关联交易的议案

　关联股东东莞市国弘投资有限公司回避表决。

　审议结果：通过

　表决情况：

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　9.03、议案名称：关于预计2018年度与联瑞新材的日常关联交易的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二) 累积投票议案表决情况

　1、 关于选举董事的议案

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　2、 关于选举独立董事的议案

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　3、 关于选举监事的议案

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　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　1、 议案9.01涉及关联交易，关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称：伟华电子有限公司；

　2、 议案9.02涉及关联交易，关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称：东莞市国弘投资有限公司。

　三、 律师见证情况

　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达（广州）律师事务所

　律师：王学琛、唐源

　2、 律师鉴证结论意见：

　北京市康达（广州）律师事务所律师出席会议并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《上交所网络投票实施细则》和生益科技章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。

　四、 备查文件目录

　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议；

　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、 本所要求的其他文件。

　广东生益科技股份有限公司

　2018年4月19日