本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“新凤鸣”或“公司”）于2017年4月23日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，董事会同意全资子公司中石科技使用闲置募集资金中的30,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。（详见公司于2017年4月25日发布的《全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》【公告编号：2017-007】）。

　为确保公司中石科技募投项目的顺利开展，公司已于2018年4月3日将补充流动资金的10,000万元募集资金提前归还至募集资金专项账户。为满足募投项目的资金需求，2018年4月18日，公司将剩余的补充流动资金20,000万元提前归还至募集资金专项账户。公司已将该募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司及保荐代表人。

　截至本公告日，本次暂时用于补充流动资金的募集资金已全额归还。

　特此公告。

　新凤鸣集团股份有限公司董事会

　2018年4月19日