■

　特别提示：

　1、本次年度股东大会未出现否决议案的情形；

　2、本次年度股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开情况

　1、会议通知：茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月28日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登了《关于召开2017年度股东大会的通知》。

　2、会议召开时间：

　（1）现场会议时间：2018年4月18日下午14：30

　（2）网络投票时间：

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月18日9:30－11:30和13:00－15:00；

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月17日15:00至2018年4月18日15:00期间的任意时间。

　3、股权登记日：2018年4月13日

　4、现场会议地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）5楼公司会议室。

　5、会议召集人：公司董事会

　6、会议主持人：董事长顾永德先生

　7、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开

　二、会议出席情况

　1、股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东6人，代表股份95,702,500股，占上市公司总股份的34.8287％。

　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份95,688,300股，占上市公司总股份的34.8235％。

　通过网络投票的股东2人，代表股份14,200股，占上市公司总股份的0.0052％。

　2、中小股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东4人，代表股份15,300股，占上市公司总股份的0.0056％。

　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,100股，占上市公司总股份的0.0004％。

　通过网络投票的股东2人，代表股份14,200股，占上市公司总股份的0.0052％。

　公司董事、监事、高管和国浩律师（深圳）事务所见证律师出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　三、议案审议表决情况

　1、审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》

　总表决情况：

　同意95,702,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意15,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　2、审议通过《2017年度董事会工作报告》

　总表决情况：

　同意95,702,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意15,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　3、审议通过《2017年度监事会工作报告》

　总表决情况：

　同意95,702,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意15,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　4、审议通过《2017年度财务决算报告》

　总表决情况：

　同意95,702,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意15,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　5、审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　总表决情况：

　同意95,702,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意15,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　6、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》

　总表决情况：

　同意95,702,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意15,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　7、审议通过《关于公司审议〈2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》

　总表决情况：

　同意95,702,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意15,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　8、审议通过《关于公司2017年度利润分配的议案》

　总表决情况：

　同意95,702,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意15,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　9、审议通过《关于定向回购方笑求、蓝顺明2017年度应补偿股份的议案》

　总表决情况：

　同意95,702,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意15,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　10、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　总表决情况：

　同意95,702,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意15,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　11、审议通过《关于银行授信及提供担保的议案》

　总表决情况：

　同意95,702,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意15,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　议案9－10为股东大会特别决议应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　四、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所

　2、律师姓名：王城宾、陈本荣

　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

　五、备查文件

　1、茂硕电源科技股份有限公司2017年年度股东大会决议。

　2、国浩律师（深圳）事务所关于茂硕电源科技股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书。

　3、深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　茂硕电源科技股份有限公司

　董事会

　2018年4月18日