本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示

　本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更议案的情况。

　一、会议的召开情况

　1、召开时间

　现场会议召开时间为: 2018年4月18日（星期三）下午14：30

　网络投票时间为:

　通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年4月18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2018年4月17日下午15:00至2018年4月18日15:00期间的任意时间。

　2、现场会议召开地点：公司本部B座5楼508会议室(湖北省武汉市硚口区古田二路南泥湾大道65-71号汇丰企业总部8号楼)

　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　4、召集人：公司董事会

　5、现场会议主持人：董事长张锦松先生

　6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　二、会议的出席情况

　股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东11人，代表股份376,178,167股，占上市公司总股份的55.2373％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份239,708,729股，占上市公司总股份的35.1984％。通过网络投票的股东7人，代表股份136,469,438股，占上市公司总股份的20.0389％。

　中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东7人，代表股份8,305,249股，占上市公司总股份的1.2195％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份8,171,444股，占上市公司总股份的1.1999％。通过网络投票的股东5人，代表股份133,805股，占上市公司总股份的0.0196％。

　本次股东大会由公司董事长张锦松先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议，湖北得伟君尚律师事务所余学军、刘振茹律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。

　三、议案审议和表决情况

　与会股东以现场记名和网络投票方式对审议议案进行了表决，表决结果如下：

　1、《公司2017年度董事会工作报告》。

　总表决情况：

　同意376,051,362股，占出席会议所有股东所持股份的99.9663％；反对126,805股，占出席会议所有股东所持股份的0.0337％；弃权0股。

　中小股东总表决情况：

　同意8,178,444股，占出席会议中小股东所持股份的98.4732％；反对126,805股，占出席会议中小股东所持股份的1.5268％；弃权0股。

　议案表决结果：审议通过。

　2、《公司2017年年度报告正文及摘要》。

　总表决情况：

　同意376,051,362股，占出席会议所有股东所持股份的99.9663％；反对74,105股，占出席会议所有股东所持股份的0.0197％；弃权52,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0140％。

　中小股东总表决情况：

　同意8,178,444股，占出席会议中小股东所持股份的98.4732％；反对74,105股，占出席会议中小股东所持股份的0.8923％；弃权52,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.6345％。

　议案表决结果：审议通过。

　3、《公司2017年度监事会工作报告》。

　总表决情况：

　同意376,051,362股，占出席会议所有股东所持股份的99.9663％；反对74,105股，占出席会议所有股东所持股份的0.0197％；弃权52,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0140％。

　中小股东总表决情况：

　同意8,178,444股，占出席会议中小股东所持股份的98.4732％；反对74,105股，占出席会议中小股东所持股份的0.8923％；弃权52,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.6345％。

　议案表决结果：审议通过。

　4、《公司2017年度财务决算报告》。

　总表决情况：

　同意376,051,362股，占出席会议所有股东所持股份的99.9663％；反对74,105股，占出席会议所有股东所持股份的0.0197％；弃权52,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0140％。

　中小股东总表决情况：

　同意8,178,444股，占出席会议中小股东所持股份的98.4732％；反对74,105股，占出席会议中小股东所持股份的0.8923％；弃权52,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.6345％。

　议案表决结果：审议通过。

　5、《公司2017年度利润分配预案》。

　总表决情况：

　同意376,103,767股，占出席会议所有股东所持股份的99.9802％；反对21,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0058％；弃权52,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0140％。

　中小股东总表决情况：

　同意8,230,849股，占出席会议中小股东所持股份的99.1042％；反对21,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.2613％；弃权52,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.6345％。

　议案表决结果：审议通过。

　6、《关于预计2018年日常关联交易的议案》。

　该议案为日常关联交易事项，关联股东永辉超市股份有限公司、重庆永辉超市有限公司（合计持有公司股份136,335,633股）对该议案予以回避表决。

　总表决情况：

　同意239,715,729股，占出席会议所有股东所持股份的99.9471％；反对74,105股，占出席会议所有股东所持股份的0.0309％；弃权52,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0220％。

　中小股东总表决情况：

　同意8,178,444股，占出席会议中小股东所持股份的98.4732％；反对74,105股，占出席会议中小股东所持股份的0.8923％；弃权52,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.6345％。

　议案表决结果：审议通过。

　7、《关于银行授信和保函的议案》。

　总表决情况：

　同意376,051,362股，占出席会议所有股东所持股份的99.9663％；反对74,105股，占出席会议所有股东所持股份的0.0197％；弃权52,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0140％。

　中小股东总表决情况：

　同意8,178,444股，占出席会议中小股东所持股份的98.4732％；反对74,105股，占出席会议中小股东所持股份的0.8923％；弃权52,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.6345％。

　议案表决结果：审议通过。

　8、《关于为下属控股子公司提供担保的议案》。

　总表决情况：

　同意376,051,362股，占出席会议所有股东所持股份的99.9663％；反对74,105股，占出席会议所有股东所持股份的0.0197％；弃权52,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0140％。

　中小股东总表决情况：

　同意8,178,444股，占出席会议中小股东所持股份的98.4732％；反对74,105股，占出席会议中小股东所持股份的0.8923％；弃权52,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.6345％。

　议案表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　9、《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

　总表决情况：

　同意376,103,767股，占出席会议所有股东所持股份的99.9802％；反对21,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0058％；弃权52,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0140％。

　中小股东总表决情况：

　同意8,230,849股，占出席会议中小股东所持股份的99.1042％；反对21,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.2613％；弃权52,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.6345％。

　议案表决结果：审议通过。

　10、《关于同意政府征收资产的议案》。

　总表决情况：

　同意376,122,167股，占出席会议所有股东所持股份的99.9851％；反对3,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权52,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0140％。

　中小股东总表决情况：

　同意8,249,249股，占出席会议中小股东所持股份的99.3257％；反对3,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0397％；弃权52,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.6345％。

　议案表决结果：审议通过。

　会议听取了独立董事2017年度履职报告。

　四、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：湖北得伟君尚律师事务所

　2、律师姓名：余学军 刘振茹

　3、结论性意见：公司本次会议的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序符合《公司章程》的规定，合法有效；公司本次会议各项议案的表决结果合法有效。

　五、备查文件

　1、中百控股集团股份有限公司2017年年度股东大会决议。

　2、中百控股集团股份有限公司2017年年度股东大会法律意见书。

　中百控股集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇一八年四月十八日