本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况发生；

　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；

　3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　一、会议通知情况

　公司于2018年3月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2017年度股东大会的通知》。

　二、会议召开和出席情况

　(一)会议召集人：公司董事会。

　(二)现场会议时间：2018年4月18日下午14：00。

　网络投票时间：2018年4月17日-2018年4月18日。

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月18日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月17日15:00-2018年4月18日15:00。

　(三)会议主持人：董事长褚浚。

　(四)现场会议召开地点：江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道 66 号公司会议室。

　(五)会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式召开。

　(六)本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

　三、会议出席情况

　（一）会议出席总体情况

　出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共9名，代表股份320,678,560股，占公司有表决权股份总数的64.1412%，其中：

　1、参加现场投票表决的股东、股东代表及委托投票代理人8名，代表股份320,672,060股，占公司有表决权股份总数的64.1399%%。

　2、通过网络投票的股东1名，代表股份6,500股，占公司有表决权股份总数的0.0013％。

　（二）中小股东出席情况

　出席现场会议和参加网络投票的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共2名，代表股份277,400股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0555%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。

　（三）其他人员出席情况

　公司全体董事、监事、高级管理人员出席了会议，北京盈科律师事务所律师吴洪平先生和樊翔先生见证了本次会议，并出具了法律意见书。

　四、会议表决情况

　1、审议通过了《2017年度董事会工作报告》。

　表决结果为：同意320,678,560 股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　其中，中小股东的表决情况为：同意277,400 股, 占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0 股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　2、审议通过了《2017年度监事会工作报告》。

　表决结果为：同意320,678,560 股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　其中，中小股东的表决情况为：同意277,400 股, 占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0 股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　3、审议通过了《2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》。

　表决结果为：同意320,678,560 股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　其中，中小股东的表决情况为：同意277,400 股, 占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0 股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　4、审议通过了《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

　表决结果为：同意320,678,560 股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　其中，中小股东的表决情况为：同意277,400 股, 占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0 股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　5、审议通过了《2017年年度报告及摘要》。

　表决结果为：同意320,678,560 股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　其中，中小股东的表决情况为：同意277,400 股, 占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0 股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　6、审议通过了《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》。

　表决结果为：同意320,678,560 股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　其中，中小股东的表决情况为：同意277,400 股, 占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0 股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　7、审议通过了《关于公司2018年日常关联交易预计的议案》。

　关联股东煌上煌集团有限公司 257,952,000 股、褚建庚 28,960,000 股、褚浚 16,544,000 股、褚剑 16,544,000 股回避表决。

　表决结果为：同意678,560股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　其中，中小股东的表决情况为：同意277,400 股, 占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0 股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　8、审议通过了《关于终止募集资金投资项目“营销网络建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

　表决结果为：同意320,678,560 股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　其中，中小股东的表决情况为：同意277,400 股, 占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0 股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　五、律师出具的法律意见

　本次股东大会由北京盈科律师事务所吴洪平先生和樊翔先生见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序，均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。

　六、备查文件

　1、江西煌上煌集团食品股份有限公司2017年度股东大会决议；

　2、北京盈科律师事务所《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会

　二〇一八年四月十九日