一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　董事、监事、高级管理人员无异议

　公司所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　√ 适用 □ 不适用

　是否以公积金转增股本

　□ 是 √ 否

　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以512,569,193为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.65元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 □ 不适用

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、报告期主要业务或产品简介

　（一）公司主要业务、经营模式及行业地位

　上海科华生物工程股份有限公司是中国规模领先的医疗诊断用品产业基地。历经三十多年积累，科华生物已经发展成一家融产品研发、生产、销售于一体，拥有体外临床诊断领域完整产业链的高新技术企业。公司目前主营业务涵盖体外诊断试剂、医疗检验仪器，自主拥有生化诊断、酶免诊断、光免诊断、即时检验（POCT）、分子诊断五大产品线，在国内体外临床诊断行业中拥有显著的全产品线竞争优势，处于行业领先地位。

　作为首家登陆深圳证券交易所中小板的体外诊断领域研发驱动型高新技术企业，公司依托生物技术创新中心和博士后科研工作站，创建了临床体外诊断试剂和自动化诊断仪器两大研发技术平台，实现试剂和仪器的“系列化”和“一体化”。公司目前拥有191项试剂和仪器产品，主要产品国内市场占有率名列前茅。公司在打造国内最优秀营销网络的同时，积极拓展国际市场，67项试剂和仪器产品通过了欧盟CE认证，科华品牌产品已出口至海外三十多个国家和地区，公司艾滋病诊断试剂盒于2004年被列入WHO国际采购名单和联合国儿童基金会艾滋病试剂采购名单。

　公司目前实行“经销商销售为主、直销为辅”的销售模式。经销模式下，公司通过对1200余家经销商提供专业培训和技术支持，不断培育和壮大经销商队伍来拓展市场；直销模式下，公司通过与终端医疗机构签订集中采购协议直接负责向终端提供所有相关仪器与试剂耗材的整体供应、配送物流及售后维护等整体解决方案。在经营自产产品业务的同时，公司与日本希森美康、日本日立、法国梅里埃、意大利索灵、西班牙沃芬等诸多国际知名集团建立全国/区域代理合作，为医疗机构提供全方位的体外诊断产品与服务，代理业务的开展不仅利于发挥代理产品和自产产品的协同效应，为公司带来经营业绩方面的提升，更有助于公司把握、掌控终端尤其是优质终端客户，进一步丰富公司产品线，提升公司的产品服务质量。目前，公司产品已覆盖全国30个省市自治区，近12000家终端用户，二级及以上医院数量接近7000家。

　公司以“关注生命，追求卓越”为企业宗旨，以人才为根本，以专业化、国际化为重点，以产品为核心，以客户为导向，充分发挥在行业中的深厚积淀和综合竞争优势，以资本市场为依托，坚持“内生增长+外延扩张”的发展战略，努力打造享誉中外的“科华生物”品牌，谋求百年基业。科华正努力为客户和投资者创造长期、持续的价值增长和业绩回报，为中国检验医学产业的全面崛起而全力以赴。

　（二）公司所处行业的发展趋势

　1、公司所处行业及行业发展现状

　公司所处的体外诊断行业，是医药行业中充满活力并保持较快增长的子行业。体外诊断（in-Vitro Diagnostics，简称IVD）是指将血液、体液、组织等样本从人体中取出，使用体外检测试剂、试剂盒、校准物、质控物等对样本进行检测与校验，以便对疾病进行预防、诊断、治疗检测、后期观察、健康评价、遗传疾病预测等的过程。体外诊断是医学检验的强大工具，其提供的全方位（生化信息、免疫信息、基因信息）、多层次（定性、半定量、定量）的检验信息已成为临床诊断信息的重要来源，日益成为人类疾病预防、诊断、治疗的重要组成部分。

　（1）国内体外诊断行业快速增长，空间巨大

　根据Evaluate Med Tech发布的《2017年全球医械市场概况以及2022年全球医械市场预测》，2016年全球IVD市场容量达到494亿美元，预计到2022年将保持5.9%的年复合增长率增长至696亿美元，成为销售额最大的医疗器械细分领域。我国体外诊断市场起步较晚，虽然发展速度较快，但整体市场规模较之我国的人口规模不相匹配，人口老龄化带来的检测需求的增加以及居民日益提高的健康保健意识和医疗保健费用支出将成为我国IVD市场保持快速增长的驱动因素。

　（2）诊断技术不断发展推动产品升级换代，业务模式不断创新

　从我国现阶段IVD市场细分领域分布来看，传统生化诊断、免疫诊断依旧占据IVD市场容量的一半左右，随着诊断技术的不断提升，市场对诊断结果和灵敏度的要求不断提高，近几年，分子诊断、POCT等细分领域的技术和产品不断成熟，取得了更快的增长速度，未来，体外诊断行业内势必会迎来产品的升级换代，相应的新技术、新产品的应用也将推动整个行业的快速发展。

　近年来，不同省市区相继在行业内推行“两票制”政策，对传统体外诊断经销模式带来较大的挑战，市场中越来越多的IVD企业不断创新业务模式，一方面以满足监管层面对“两票制”的要求，另一方面以此为契机，提升自身业务规模，提升产品和服务的市场份额。

　（3）国家政策导向以及国内企业的成长有助于国产品牌逐步实现进口替代

　在IVD全球市场范围内尤其是高端产品市场，少数几家IVD跨国企业拥有着较大份额的市场占有率，国内市场同样面临相似的情形，在国家对医疗健康事业不断加大投入的背景下，国内企业也不断加大研发力量的投入，国产医疗设备在技术研发和产品性能方面也不断取得突破，在国务院发布的《中国制造2025》行动纲领以及《中国制造2025重点领域技术路线图》中，高性能医疗器械已被列为医疗领域先进制造方向，相信国产诊断产品也将迎来新的发展机遇，并在高端产品市场取得新的突破。与此同时，跨国企业的目标市场逐步从高端市场下沉，国内国外品牌在市场中的竞争局面愈发激烈。

　（4）产品发展趋势呈现多样化、智能化趋势

　体外诊断由检测仪器、试剂、耗材三个模块共同配合工作，未来体外诊断产品一方面朝高集成及自动化的仪器诊断方向发展以满足大型医疗机构的检测需求，另一方面也要朝着快速、简单化方向发展，以满足床边检测、基层医疗机构和家庭个人用户的需求。与此同时，体外诊断检测技术经历了从手工到半自动到全自动的演变，如今越来越呈现出向互联网智能化方向发展的趋势。

　3、主要会计数据和财务指标

　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　（2）分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　4、股本及股东情况

　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　前10名股东持股情况

　■

　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（3）公司无控股股东，无实际控制人

　5、公司债券情况

　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　否

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　否

　（一）概述

　报告期内，面对体外诊断行业市场竞争格局仍旧呈现日趋激烈态势，公司紧密围绕未来三年发展战略目标，进一步专注主营业务，聚焦优势领域，坚持技术创新，积极响应市场需求，丰富公司产品线，提升技术能级,巩固体外诊断试剂市场领先地位。报告期内，公司始终坚持“以产品为核心、以客户为导向”，按照产品为核心来调整内部组织结构与人员配置，按照终端客户需求来优化整合终端渠道资源。继续落实“试剂+仪器”的发展策略，推进核心产品线的发展，以仪器带动试剂销售；继续坚持“内生增长+外延并购”的发展战略，积极寻找优质标的和渠道资源，进一步提升公司的业务规模。

　报告期内，公司实现营业总收159,411.62万元，同比增长14.14%；实现归属于母公司所有者的净利润21,775.99万元，同比减少6.30%；扣除非经常性损益净利润20,588.22万元，同比减少4.48%，实现每股收益0.4248元。截止报告期末，公司资产总额271,560.06万元，比上年度末增长16.89%；归属于母公司所有者权益199,749.72万元，比上年度末增长8.28%。

　（二）主营业务分析

　（1）报告期内，公司完成了董事会、监事会的换届选举，选聘了新一届公司高管团队。新一届董事会成员由上一届的六名董事增加至七名，其中独立董事四名，人数占比超过董事会成员的50%，独立董事成员除了有财务、法律领域的专家外，还加入了拥有丰富的跨国企业管理经历和跨境并购经验的专家，进一步提升公司治理和科学决策水平。新一届高管团队的成员构成进一步向专业化、职业化和国际化迈进，选聘具有IVD领域跨国企业职业经历和管理经验、具有国际视野的专业人才加盟，有助于公司国际化战略实施和海外市场的业务拓展。报告期内，公司积极推进公司第二期股权激励计划，并在2018年2月通过了董事会和股东大会的审议批准，目前，公司第二期股权激励计划后续实施工作正在有序推进过程中。股权激励计划已经成为本公司常态化的长期激励制度的重要组成，公司通过市场化的激励措施，有助于提升中高层核心管理团队的凝聚力和战斗力，更好的将管理团队利益与股东利益紧密结合，共同分享公司成长带来的收益。

　（2）报告期内，公司围绕“以产品为核心，以客户为导向”的发展理念，进一步调整内部组织结构，优化资源配置，集中原有营销总部和实验系统二个独立的销售队伍，整合成立营销中心，充分发挥公司试剂和仪器销售队伍的协同效应，统一市场策略，共享终端资源，坚持客户导向的方针，发挥自身产品的核心竞争优势。成立中心实验室事业部、POCT事业部，强化分子诊断事业部的建设，将研发、市场人员按产品纳入事业部管理架构，发挥研发、市场的协同效应，提高效率，满足市场竞争的需要。中心实验室事业部整合了原有酶免、光免、生化、TGS研发、化学发光仪器研发、生化仪器研发、市场部等部门的职能，新设创新中心以进一步发挥公司在IVD领域的研发优势，进一步强化市场部在产品研发规划、市场定位、市场推广等方面的功能。以终端用户需求为出发点，优化市场策略，促进产品开发、确定市场推广方向，梳理确定“妇女健康管理”、“肝病管理”、“肾病管理”的产品战略发展理念。

　（3）在产品方面，公司进一步发挥分子诊断、生化业务方面的优势，通过深化“仪器+试剂”的发展策略，巩固终端覆盖，2017年8月，公司在贵州省乡镇卫生院远程医疗全覆盖设备采购项目（全自动生化分析仪）招标中中标，中标产品为公司自产全自动生化分析仪，中标金额为2,566.72万元,本次中标将为公司在贵州省医疗服务市场占据重要市场份额，为公司自产生化试剂的长期增长奠定基础。公司不断提升公司自产卓越系列化学发光产品、Biokit化学发光系列产品、TGS化学发光系列产品的互补优势，逐步提高化学发光产品的销售业绩贡献。今年年初公司与西班牙沃芬集团（Werfen Group.）子公司 Biokit S.A. 签署《战略联盟和分销协议》，公司在国内全面代理 Biokit 旗下 BioFlash 台式全自动化学发光相关产品，Biokit化学发光产品正式推向国内市场。在出口方面，公司人类免疫缺陷病毒抗体检测试剂盒（胶体金法）V2通过了世卫组织体外诊断产品的审批，出口业务正在逐步恢复。

　报告期内，公司投资奥然生物并与之签署《合作协议》，在全自动荧光PCR分子诊断系统GalaxyPro和Galaxy Nano的PCR应用进行合作，双方在包括性病、呼吸道疾病、高危型HPV检测以及血液核酸筛查等领域达成合作共识。双方共同对基于Galaxy系统上应用的配套智能盒进行开发，公司将拥有相关诊断试剂盒的5年独家经销权。本次投资与合作，也将丰富公司在分子诊断领域的产品线，为公司未来在分子诊断市场的布局和发展奠定基础。

　（4）在渠道方面，公司积极把握市场机会，利用公司的产品优势和品牌优势，寻找并购合作机会，公司决策投资近28000万元，通过增资扩股、收购控股的方式先后投资控股西安申科、广东新优、南京源恒、广州科华、江西科榕五家优质区域经销商。通过对优质渠道资源的并购控股，借助各渠道公司在其优势区域已经建立的竞争优势、拥有的二级三级医院稳定的客户群体以及相当规模终端装机数量和终端客户，可以更好的实施公司“仪器+试剂”的经营策略，带动公司自产产品市场占有率的提升。

　在布局优质渠道资源、把控优质终端客户的同时，公司进一步推动与国际知名品牌的合作，报告期内，公司与与日立诊断签署合作协议，双方在全国范围内的代理区域和非代理区域就日立生化仪器业务进行合作，同时科华生物根据自身试剂特点和参数为日立LST系统提供专用配套试剂，报告期内，公司已有30多个产品获得日立封闭许可，此次合作实现了公司自产生化试剂与国际知名仪器平台在全国范围内的强强合作，将有助于进一步发挥公司生化试剂产品品质优势，提升公司生化试剂销售，巩固提高公司在生化诊断市场尤其中高端市场的市场份额。

　报告期内，公司成立了集采打包业务专业团队，引进具备丰富业务经验的专业人才，在2016年度取得河南通许县人民医院集采业务的基础上，公司再次在江苏省取得新的突破,在泰兴、泰州部分医院开展集采业务。未来，公司将在集采打包、共建、区域检验中心领域进行更多的探索和尝试，以开放的视野创新业务模式，以最终实现公司业务规模和盈利水平的提升。

　（5）报告期内，公司始终把人才资源作为第一资源，继续围绕培养人才、吸引人才和用好人才三大环节做好公司人才资源的可持续发展，确立并完善人才储备战略，优化员工绩效考核方案，进一步加强企业文化建设工作。报告期内，公司提炼“创新科华2.0”企业文化核心价值观，回顾了公司成立至今走过的不同发展阶段，结合体外诊断行业发展现状以及公司面临的机遇和挑战，将“创新、务实、责任、共赢”的企业核心价值观和“以产品为核心，以客户为导向”的企业发展观融入日常的工作实践中，增强团队凝聚力，进一步增强公司的核心竞争力，为公司的健康可持续发展奠定了坚实的基础。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　□ 适用 √ 不适用

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　7、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

　财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

　财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

　财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

　本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

　■

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　见“公司2017年年度报告全文第四节经营情况讨论与分析”中“ 二、主营业务分析 ‘2、收入与成本’中（6）报告期内合并范围是否发生变动”相关内容。

　（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

　□ 适用 √ 不适用

　上海科华生物工程股份有限公司

　法定代表人：胡勇敏

　二〇一八年四月十九日

　证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2018-017

　上海科华生物工程股份有限公司

　第七届董事会第十二次会议决议公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

　上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议通知于2018年4月7日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2018年4月17日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实际现场出席董事6人，独立董事吕琰先生以通讯表决方式参加会议，会议由胡勇敏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

　一、 以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度董事会工作报告》，本议案需提交公司2017年度股东大会审议表决；

　公司独立董事吕秋萍女士、吴人伟先生、杨磊先生、吕琰先生提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在股东大会上述职，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）。

　二、 以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度总裁工作报告》；

　三、 以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度财务决算报告》，本议案需提交公司2017年度股东大会审议表决；

　四、 以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度利润分配预案》；同意公司以2017年12月31日公司总股本512,569,193股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.65元（含税），合计分派股利33,316,997.55元（含税）。本次股利分配后剩余利润结转至以后年度分配。本年度不送红股，不以公积金转增股本。本议案需提交公司2017年度股东大会审议表决。

　公司2017年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，体现了公司积极回报股东的原则，该预案符合相关法律、法规以及公司章程的相关规定，符合公司的分配政策。在披露该预案前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　五、 以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年年度报告及其摘要》，本议案需提交公司2017年度股东大会审议表决；

　《公司2017年年度报告》刊登于2018年4月19日的巨潮资讯网，《公司2017年度报告摘要》刊登于2018年4月19日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

　六、 以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》；

　公司《2017年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。

　七、 以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于确认2017年度审计费用的议案》，同意向立信会计师事务所（特殊普通合伙）支付2017年度审计费用共计人民币115万元。本议案需提交公司2017年度股东大会审议表决。

　八、 以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》；同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的财务审计机构。本议案需提交公司2017年度股东大会审议表决。

　九、 以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权公司管理层使用部分闲置自有资金投资理财产品的议案》；同意授权公司管理层使用最高额度不超过20,000万元（含本数）的闲置自有资金购买短期保本型理财产品，公司管理层可在上述授权额度内购买期限在一年以内的保本低风险理财产品，不得进行证券投资或购买以股票及其衍生品以及无担保债权为投资标的的理财产品。同时，公司董事会授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件，并由公司财务部负责办理相关事宜。

　《关于授权公司管理层使用闲置自有资金投资理财产品的公告》详见2018年4月19日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

　十、 以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向银行申请授信额度和向子公司提供担保的议案》，本议案需提交公司2017年度股东大会审议表决。

　会议同意公司根据自身实际情况，向银行等金融机构为公司申请总额度不超过85,000万元人民币综合授信额度，本决议有效期为12个月，在此期间，授信额度可循环使用；上述授信额度中有65,000万元人民币为集团授信，可在本公司允许并提供担保的前提下，由本公司全资子公司上海科华企业发展有限公司和控股子公司TechnogeneticsS.r.l.分别在人民币25,000万元和1,600万元的限额内使用上述授信额度。

　会议同意公司分别为全资子公司上海科华企业发展有限公司和控股子公司TechnogeneticsS.r.l.提供总额不超过25,000万元（含本数）和1,600万元（含本数）人民币的连带责任担保，用于进口信用证、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等，以满足其业务发展需要，本次给予的担保额度自本次董事会审议通过之日起十二个月有效。

　会议同意公司向平安银行/招商银行或其他国内优质商业银行等金融机构申请不超过等值人民币85,000万元的并购贷款授信额度，授信期限为5年，融资担保方式为持有的标的公司股权质押，具体以实际签署的合同为准。

　同时，授权公司董事长代表公司与金融机构就上述事项签署有关法律文件。

　其他相关具体情况详见公司于2018年4月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于向银行申请授信额度和向子公司提供担保的公告》。

　十一、 以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2017年度股东大会的议案》；详细内容请见公司于2018年4月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2017年度股东大会的通知》。

　十二、 以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司增资并开展集采及区域检验中心业务的议案》；

　同意公司与两家员工持股平台主体共同对全资子公司上海科华医疗设备有限公司（以下简称“科华医疗”）增资并签署《增资协议书》，以开拓医院集采、合作共建和区域检验中心业务，公司本次对科华医疗增资2500万元，员工持股平台增资1000万元（上海恪圻企业咨询合伙企业（有限合伙）对科华医疗增资680万元，上海科黟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）对科华医疗增资320万元）。本次增资完成后，科华医疗注册资本由500万元增加至4,000万元，公司持股比例为75%。

　《关于对全资子公司增资并开展集采及区域检验中心业务的公告》详见2018年4月19日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

　十三、 以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，本议案需提交公司2017年度股东大会审议表决；

　《公司章程》的主要修改内容对照详见附件1，修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网。

　十四、 以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》，本议案需提交公司2017年度股东大会审议表决；

　十五、 以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》，本议案需提交公司2017年度股东大会审议表决；

　十六、 以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》，本议案需提交公司2017年度股东大会审议表决；

　十七、 以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；

　十八、 以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》；

　十九、 以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；

　二十、 以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》；

　二十一、 以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》，本议案需提交公司2017年度股东大会审议表决；

　二十二、 以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈长期股权投资管理制度〉的议案》；

　二十三、 以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》；

　二十四、 以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》；

　二十五、 以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈内幕信息知情人登记和报备制度〉的议案》；

　二十六、 以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

　二十七、 以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》，本议案需提交公司2017年度股东大会审议表决；

　议案十四至议案二十七通过的各项规章、制度全文详见巨潮资讯网。

　二十八、 以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于废止〈接待和推广工作制度〉的议案》；

　二十九、 以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于废止〈运用闲置自有资金申购新股管理制度〉议案》，本议案需提交公司2017年度股东大会审议表决。

　特此公告。

　上海科华生物工程股份有限公司董事会

　二〇一八年四月十九日

　附件1：

　上海科华生物工程股份有限公司

　章程修改对照表

　■

　■

　上海科华生物工程股份有限公司

　二〇一八年四月十九日

　证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2018-018

　上海科华生物工程股份有限公司

　第七届监事会第六次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议通知于2018年4月7日以电子邮件等方式发出，会议于2018年4月17日以现场会议结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

　一、 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度监事会工作报告》，本议案需提交公司2017年度股东大会审议表决。

　二、 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度财务决算报告》，本议案需提交公司2017年度股东大会审议表决。

　三、 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度利润分配预案》，本议案需提交公司2017年度股东大会审议表决。

　经审核，监事会认为：公司2017年度利润分配预案符合公司的实际情况，也符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　四、 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度报告及其摘要》，本议案需提交公司2017年度股东大会审议表决。

　经审核，监事会认为董事会编制和审核上海科华生物工程股份有限公司2017年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　五、 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》；

　经审核，监事会认为公司已建立起较为健全的内部控制制度体系并得到有效执行，保证了公司的规范运作。公司出具的关于2017年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　六、 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于确认2017年度审计费用的议案》，本议案需提交公司2017年度股东大会审议表决。

　七、 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》，本议案需提交公司2017年度股东大会审议表决。

　特此公告。

　上海科华生物工程股份有限公司监事会

　二〇一八年四月十九日

　证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2018-023

　上海科华生物工程股份有限公司

　关于召开公司2017年度股东大会的通知

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

　上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2018年4月17日审议通过了《关于提请召开2017年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：2017年度股东大会

　2、会议的召集人：公司董事会

　3、本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　4、会议召开的日期和时间：

　现场会议时间：2018年5月16日（星期三）14:00

　网络投票时间为：2018年5月15日-2018年5月16日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月16日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月15日15:00-2018年5月16日15:00期间的任意时间。

　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可以在前述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　6、股权登记日：2018年5月10日（星期四）

　7、出席对象：

　（1）于本次股东大会股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的律师及其他嘉宾。

　8、会议地点：上海市长宁区延安西路2588号上海千禧海鸥大酒店二楼海纳厅

　二、会议审议事项

　(1) 《2017年年度报告》及其摘要；

　(2) 《2017年度董事会工作报告》；

　(3) 《2017年度监事会工作报告》；

　(4) 《2017年度财务决算报告》；

　(5) 《2017年度利润分配预案》；

　(6) 《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》；

　(7) 《关于确认公司2017年度审计费用的议案》；

　(8) 《关于向银行申请授信额度和向子公司提供担保的议案》；

　(9) 《关于吸收合并全资子公司的议案》；

　(10) 《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　(11) 《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；

　(12) 《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；

　(13) 《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；

　(14) 《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》；

　(15) 《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》；

　(16) 《关于废止〈运用闲置自有资金申购新股管理制度〉的议案》。

　在本次会议上公司独立董事将作2017年度述职报告。

　上述议案已分别经公司第七届董事会第十二次会议、第六届董事会第三十次会议和第七届监事会第六次会议审议通过，详见公司于2018年4月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会十二次会议决议公告》、《第七届监事会第六次会议决议公告》以及2016年12月10日在《证券时报》上披露的《第六届董事会第三十次会议决议公告》等公告。

　上述议案中议案9、10需由股东大会以特别决议通过暨由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　上述议案中议案5、6、8将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）。

　三、提案编码

　■

　四、会议登记方法

　1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件、委托人的证券账户卡办理登记。

　2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　3、可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。信函上请注明“股东大会”字样。

　4、登记时间：2018年5月15日，上午9:00-11:30，下午1:30-4:30。

　5、登记地点：上海市钦州北路1189号上海科华生物工程股份有限公司董事会办公室。

　6、会议联系方式：

　联系人：王锡林、宋钰锟

　电话：021-64850088

　传真：021-64851044

　电子邮箱：kehua@skhb.com；

　7、现场会议会期预计半天，与会人员食宿和交通费用自理。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　六、备查文件

　1、 公司第七届董事会第十二次会议决议；

　2、 公司第七届监事会第六次会议决议；

　3、 公司第六届董事会第三十次会议决议；

　4、 独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议相关议案的独立意见

　附件1：参加网络投票的具体操作流程；

　附件2：上海科华生物工程股份有限公司2017年度股东大会授权委托书。

　上海科华生物工程股份有限公司董事会

　二〇一八年四月十九日

　附件1：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362022”，投票简称为“科华投票”。

　2、议案设置。

　■

　3、填报表决意见或选举票数。

　对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见，同意、反对、弃权；

　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2018年5月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月15日15:00，结束时间为2018年5月16日15:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件2：

　上海科华生物工程股份有限公司

　2017年度股东大会授权委托书

　上海科华生物工程股份有限公司：

　兹全权委托（先生/女士）代表本公司/本人出席于2018年5月16日召开的上海科华生物工程股份有限公司2017年度股东大会，并代表本公司/本人依照本授权委托书的指示对以下议案进行投票表决。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　■

　委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

　委托人证券账户卡号：

　委托人身份证号码：

　委托人持股数量：

　受托人（签字）：

　受托人身份证号码：

　签署如期： 年 月 日

　说明：

　1、对于非累积投票提案，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选或不选、涂改、填写其他符号均按弃权处理。

　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

　证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2018-020

　上海科华生物工程股份有限公司

　关于授权公司管理层使用部分闲置自有资金投资理财产品的公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

　上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月17日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于授权公司管理层使用部分闲置自有资金投资理财产品的议案》，同意授权公司管理层使用最高额度不超过20,000万元（含本数）的闲置自有资金投资保本低风险理财产品，公司管理层可在上述授权额度内购买期限在一年以内的保本低风险理财产品，不得进行证券投资或购买以股票及其衍生品以及无担保债权为投资标的的理财产品。同时，公司董事会授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件，并由公司财务部负责办理相关事宜。现将相关情况公告如下：

　一、 本次使用部分闲置自有资金投资理财产品的基本情况

　1、 投资理财产品的目的

　为提高公司暂时闲置自有资金的使用效率和收益，合理利用该部分资金，节省公司财务费用，增加公司收益，在确保不影响公司日常生产经营的情况下，公司拟使用部分闲置自有资金适时的购买保本低风险理财产品。

　2、 理财产品品种

　公司拟购买的银行理财产品品种为以商业银行为发行主体的安全性高、短期（不超过一年）的保本保收益型银行理财产品。该产品风险较低，且产品发行主体能够提供保本承诺。公司选择的银行理财产品不涉及股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资品种。

　3、 投资额度

　公司拟使用不超过资金总额人民币20,000万元（含本数）购买短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可以一年内滚动使用。

　4、 投资期限

　本次购买银行理财产品的期限自董事会审议通过之日起一年之内有效。

　5、 实施方式

　在额度范围内，公司董事会授权公司董事长行使投资决策权，并签署相关法律文件，且由公司财务部门负责办理相关事宜。

　二、 投资风险分析及风险控制措施

　1、 投资风险

　尽管一年内保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　2、 针对投资风险，拟采取措施如下：

　（1）公司董事会审议通过后，公司董事会授权公司董事长或其授权代表人在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务部门负责组织实施。

　（2）公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查；

　（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计；

　（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

　三、 对公司的影响

　1、 公司通过进行适度的低风险银行理财产品投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　2、 公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资的原则，使用闲置自有资金购买一年内保本型银行理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

　四、 截至目前，过去12个月公司累计购买银行理财产品的情况

　公司第六届董事会第三十一次会议已于2017年4月18日审议通过了《关于授权公司管理层使用部分闲置自有资金投资理财产品的议案》，同意授权公司管理层使用最高额度不超过35,000万元（含本数）的闲置自有资金投资保本低风险理财产品。截至目前，公司投资理财产品的金额未超过上述额度，已到期的银行理财产品均已按期收回本金及预计利息，无尚未到期的银行理财产品。

　特此公告。

　上海科华生物工程股份有限公司董事会

　二〇一八年四月十九日

　证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2018-021

　上海科华生物工程股份有限公司

　关于向银行申请授信额度和向子公司提供担保的公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

　上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月17日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于向银行申请授信额度和向子公司提供担保的议案》，同意公司向银行等金融机构为公司申请总额度不超过85,000万元人民币综合授信额度，本决议有效期为12个月；同意公司分别为全资子公司上海科华企业发展有限公司（以下简称“企业发展”）和控股子公司Technogenetics S.r.l.（以下简称“TGS”）提供总额不超过25,000万元（含本数）和1,600万元（含本数）人民币的连带责任担保，企业发展和TGS分别在人民币25,000万元和1,600万元的限额内使用前述授信额度。会议同意公司向平安银行/招商银行或其他国内优质商业银行等金融机构申请不超过等值人民币85,000万元的并购贷款授信额度，授信期限为5年。现将具体情况公告如下：

　一、 公司向银行申请的授信额度情况

　1、公司向如下各家银行申请不超过人民币85,000万元的综合授信额度：

　■

　以上申请的授信额度，最终以银行实际审批的授信额度为准。授信期限为一年，融资方式包括但不限于流动资金借款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函等，融资担保方式为信用，具体以实际签署的合同为准。上述授信额度中有65,000万元人民币为集团授信，可在本公司允许并提供担保的前提下，由本公司全资子公司企业发展和控股子公司TGS分别在人民币25,000万元和1,600万元的限额内使用上述授信额度。

　2、公司拟向平安银行/招商银行或其他国内优质商业银行等金融机构申请不超过等值人民币85,000万元的并购贷款授信额度，授信期限为5年，融资担保方式为持有的标的公司股权质押，具体以实际签署的合同为准。

　以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

　公司董事会授权董事长代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

　二、 向子公司提供担保

　因全资子公司企业发展和控股企业TGS的业务需要，根据公司《章程》等规章制度，公司拟为企业发展和TGS分别提供总额不超过25,000万元（含本数）和1,600万元（含本数）人民币的连带责任担保，用于进口信用证、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等，本次给予的担保额度自本次董事会审议通过之日起十二个月有效。

　（一） 为企业发展提供不超过25,000万元（含本数）人民币的担保

　1、被担保人基本情况

　企业发展系本公司全资子公司，主要从事医疗仪器和诊断试剂代理业务，注册资本为2,500.72万元，目前是SYSMEX在中国最大的代理商。截止2017年12月31日，企业发展合并报表总资产42,795.42万元，净资产33,667.36万元；2017年全年实现营业收入56,355.17万元，净利润3,528.00万元。

　截止目前,企业发展已开立未兑付的美元信用证余额为5,938.5846万元，将于2018年7月31日之前到期兑付。预计2018年根据业务需要还将新开立进口信用证和银行承兑汇票等其他用信产品综上，企业发展本年度需要的银行授信额度为不超过人民币25,000万元。

　2、管理层意见

　公司管理层认为，企业发展作为代理公司对资金有较大需求，虽然其本身注册资本金有限，但有着较好的财务状况和盈利能力，预计担保事项不会给本公司带来较大的财务风险和法律风险；本公司作为企业发展的全资控股股东，对其拥有完全的业务、财务控制能力，本公司为企业发展提供担保风险较小、可控性强。

　本公司要求企业发展积极应对业务拓展的需求，加强对其下属投资企业及分支机构的管理，合理筹划，稳健经营，努力提高资金利用效率，拓展分销渠道，细分产品市场，平衡库存与资金的矛盾，加强购销存管理，将库存及应收账款的风险有效降低；同时，本公司将继续通过财务部、审计部、法务部等内控部门加强对企业发展的业务监督和风险控制，保障经营安全和资金安全。

　（二） 为TGS提供不超过等值人民币1,600万元（含本数）的担保

　1、 被担保人基本情况：

　TGS为本公司持有80%股权的控股企业，注册在意大利洛迪，主要从事体外诊断试剂和诊断仪器的研发、制造和销售，注册资本为130万欧元。截止2017年12月31日，总资产2,476.38万欧元，净资产293.63万欧元；2017年全年实现营业收入1,879.38万欧元，净利润4.23万欧元。

　TGS根据自身经营计划和置换原有贷款的资金需要，拟申请600万欧元的银行授信额度，其中：400万欧元以其自身信用、应收账款保理和不动产抵押担保，200万欧元由本公司为其提供担保。

　2、管理层意见

　公司管理层认为，TGS具备国际先进的体外诊断试剂和全自动发光仪相关技术，尤其在优生优育和自身免疫性疾病方面具备领先优势，在欧洲市场具备一定的营销网络资源，预计担保事项不会给本公司带来较大的财务风险和法律风险；本公司作为TGS的控股股东，对其提供相应的担保支持，以帮助其将业务持续发展。

　本公司要求TGS积极拓展欧洲市场，加强应收账款的管理，合理筹划研发支出，努力提高资金利用效率；同时，本公司将继续通过财务部、审计部、法务部等内控部门加强对企业发展的业务监督和风险控制，保障经营安全和资金安全。

　本公司管理层同意，TGS申请600万欧元的银行授信额度，其中：400万欧元以其自身信用、应收账款保理和不动产抵押担保，200万欧元（不超过等值人民币1,600万元）由本公司为其提供担保。

　三、担保协议和信用证担保书等文本的签署

　董事会授权本公司董事长全权代表本公司与银行签署信用证担保书等相关法律文书。

　四、本公司对外担保数量及逾期担保的数额

　截至目前,本公司本次担保前的累计对外担保余额为5,938.58万元人民币。无逾期担保的情形。

　五、其他需说明的事项

　根据公司《章程》等规章制度的规定，本次公告事项尚需提交公司2017年度股东大会审议。

　特此公告。

　上海科华生物工程股份有限公司董事会

　二〇一八年四月十九日

　证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2018-022

　上海科华生物工程股份有限公司

　关于对全资子公司增资并开展集采及区域检验中心业务的公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

　在本公告中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：

　■

　公司于2018年4月17日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于对全资子公司增资并开展集采业务的议案》，同意公司与员工持股平台、科华医疗共同签署《增资协议书》，共同对科华医疗进行增资以开拓医院集采以及区域检验业务，公司本次对科华医疗增资2500万元，员工持股平台增资1000万元（上海恪圻企业咨询合伙企业（有限合伙）对科华医疗增资680万元，上海科黟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）对科华医疗增资320万元）。现将具体情况公告如下：

　一、投资概述

　为了把握行业快速增长带来的发展机遇，切实落实“以产品为核心，以市场为导向”的发展观，增强公司对终端客户的联系，进一步提升公司对终端客户的服务质量，开拓医院集采、合作共建和区域检验中心业务模式，巩固并提升公司产品的市场份额以及综合竞争优势，公司与公司员工成立的两家持股平台企业【上海恪圻（乙方）、上海科黟（丙方）】、科华医疗（丁方）共同签署《增资协议书》，甲乙丙三方共同对丁方进行增资，公司本次对科华医疗增资2500万元，员工持股平台增资1000万元（上海恪圻对科华医疗增资680万元，上海科黟对科华医疗增资320万元）。本次增资完成后，科华医疗注册资本由500万元增加至4,000万元，其中公司持股比例为75%。

　根据相关法律、法规及《公司章程》有关规定，本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，无需提交公司股东大会审议。

　二、本次投资标的的基本情况

　1、工商登记基本信息

　上海科华医疗设备有限公司

　统一社会信用代码：91310117586803563A

　类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　法定代表人：丁海洋

　注册资本：500万元人民币

　成立日期：2011年12月06日

　登记机关：松江区市场监管局

　住所：上海市松江区叶榭镇新源路427号-29

　经营范围：医疗器械（按许可证范围经营）；五金交电，百货，建筑装潢材料（除危险品），电脑软件及硬件销售，从事医疗器械领域内的技术服务、技术开发。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　2、审计截止日主要财务指标

　单位：元

　■

　注：公司作为科华医疗股东，已根据《公司法》及其公司《章程》对其截至2017年12月31日未分配利润实施了利润分配。

　3、增资前后股权结构

　■

　三、员工持股平台的基本情况

　1、上海恪圻企业咨询合伙企业（有限合伙）

　主要经营场所：上海市崇明区横沙乡富民支路58号A2-5224室（上海横泰经济开发区）

　执行事务合伙人：于力如

　2、上海科黟企业咨询合伙企业（有限合伙）

　主要经营场所：上海市崇明区横沙乡富民支路58号A2-6673室（上海横泰经济开发区）

　执行事务合伙人：丁海洋

　乙方和丙方的合伙人均为科华生物员工。

　四、《增资协议书》的主要内容

　（一）增资

　本协议签订时标的公司注册资本为人民币500万元，甲方持有标的公司100%的出资。本次增资增加标的公司注册资本人民币3500万元，其中甲方增资2500万元，乙方增资680万元，丙方增资320万元。

　（二）增资用途

　各方一致同意，标的公司通过本次增资获得的资金用于开展医院集采、合作共建和区域检验中心业务及其主营相关业务用途。

　（三）标的公司的治理

　对标的公司完成增资后，重新选举董事会。标的公司董事会由三名董事组成，其中甲方有权委派二名董事，乙方和丙方有权委派一名董事。

　标的公司设总经理一名、财务总监一名。标的公司总经理经乙方提名、财务总监经甲方提名后，由标的公司董事会聘任。

　五、本次投资对公司的影响

　1、科华医疗完成增资扩股后将专注开展医院集采、合作共建和区域检验中心业务，通过成立区域检验中心整合该中心所在区域的产品销售、技术支持与服务。公司目前主营业务涵盖体外诊断试剂、医疗检验仪器，自主拥有生化诊断、酶免诊断、光免诊断、即时检验（POCT）、分子诊断五大产品线，在国内体外临床诊断行业中拥有显著的全产品线竞争优势，处于行业领先地位。公司的全产品线优势与科华医疗的业务开展将互为支持，有助于更好地发挥协同效应。

　公司目前已与日本希森美康、日本日立、法国梅里埃、意大利索灵、西班牙沃芬等诸多国际知名集团建立全国/区域代理合作，为医疗机构提供全方位的体外诊断产品与服务，代理合作业务也将推动医院集采、合作共建和区域检验中心业务的开展，有助于更好满足终端用户需求，提升终端用户对公司产品和服务的忠诚度，巩固并提升公司产品的市场占有率。

　2、公司本次引进核心团队共同投资，有助于进一步丰富市场化激励措施，激发业务团队的积极性，提高团队工作效率，实现业务团队与公司的共赢。

　特此公告。

　上海科华生物工程股份有限公司董事会

　二〇一八年四月十九日

　证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2018-024

　上海科华生物工程股份有限公司

　关于举行2017年度网上业绩说明会的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度报告已于2018年4月19日披露，为了让广大投资者能进一步了解公司2017年年度报告和经营情况，公司定于2018年4月24日（星期二）下午15:00－17:00在全景网举行2017年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长胡勇敏先生，总裁丁伟先生，独立董事吕秋萍女士，副总裁、董事会秘书王锡林先生，财务总监罗芳女士。

　欢迎广大投资者积极参与。

　特此公告。

　上海科华生物工程股份有限公司董事会

　二〇一八年四月十九日

　证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2018-025

　上海科华生物工程股份有限公司

　关于高级管理人员变动的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年4月18日收到公司高级副总裁杭红女士提交的书面辞职申请，杭红女士因退休原因申请辞去公司高级副总裁职务。

　公司董事会接受杭红女士的辞呈，自辞职申请送达董事会之日起，杭红女士不再担任公司任何职务。

　公司对杭红女士任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢！

　特此公告。

　上海科华生物工程股份有限公司

　董事会

　二〇一八年四月十九日