一 重要提示

　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　3 公司全体董事出席董事会会议。

　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现母公司净利润 261,964,615.53元, 按公司会计政策以此为基数分别提取10%的法定盈余公积和10%的任意盈余公积共计52,392,923.10元。

　公司2017年归属上市公司股东净利润260,846,022.58元，拟按每股0.4元向公司全体股东分配红利79,200,000.00元。公司剩余累积未分配利润结转以后年度分配。

　上述预案如经本次董事会审议通过后，尚须提交2017年年度股东大会审议。

　二 公司基本情况

　1 公司简介

　■

　■

　2 报告期公司主要业务简介

　1、公司从事的主要业务

　2017年，公司面向政府管理部门、行业（企业）用户及大众对于卫星（北斗）导航应用和行业信息化需求，在智能交通、智慧物流、智慧航运、智慧园区等垂直细分领域，以卫星（北斗）导航及位置服务技术为核心，融合物联网、移动互联网、云计算、大数据等相关技术，提供智能化应用产品和解决方案的销售、系统集成和运营服务。公司的主要产品包括智能化终端（北斗定位终端、视频监控终端、移动通信终端）、管理平台和信息化应用软件、信息电子配件和材料等。

　2、公司主要经营模式

　公司充分利用现有产业和技术基础，紧抓国家培育和发展智能交通、北斗应用等战略新兴产业的重大契机，围绕信息电子技术产品与服务产业链的技术演进和市场延伸，面向国内政府客户、行业用户和大众消费者，通过直销招投标和集成商的双渠道销售模式，为最终用户提供系列智能终端硬件、软件平台和整体解决方案等相关产品及运营服务，满足市场定制化、多元化、差异化的需求。

　3、公司所处的行业情况

　报告期内，卫星（北斗）导航及位置服务技术与交通信息化应用深度融合，在智能交通、物流配送、智慧航运、城市交通管理等领域，相关应用创新和商业模式层出不穷。在以人、车为主要服务对象的大众市场中，以位置服务为主线，以具备导航定位功能的终端为载体，正逐步构建位置信息综合服务体系，实现在社会服务、公共出行、弱势群体关爱、智慧城市等方面的多元化应用。交通信息化应用产业开始呈现出普及化、泛在化的趋势，市场前景可期。

　公司是国内信息电子产品及解决方案的重要提供商之一，多年来深耕智能交通、智慧物流、智慧航运等交通信息化应用领域，形成了较强的技术实力和市场基础。未来，公司将顺应市场发展，紧抓客户需求，深化重点领域应用，扩大行业覆盖范围，努力打造交通信息化应用行业专家的良好市场形象。

　3 公司主要会计数据和财务指标

　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　单位：元 币种：人民币

　■

　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　□适用 √不适用

　4 股本及股东情况

　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　单位: 股

　■

　■

　■

　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　√适用 □不适用

　■

　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　□适用 √不适用

　5 公司债券情况

　□适用 √不适用

　三 经营情况讨论与分析

　1 报告期内主要经营情况

　2017年，卫星导航与信息技术持续发展，与交通信息化应用需求深度融合，要素资源数字化、行业管理协同化、服务智能化、便捷化水平稳步提高，交通信息服务产业化发展呈现出前所未有的活力，为公司发展提供了良好的机遇。公司紧密围绕战略规划目标，进一步调整产业结构，加快业务转型，持续推进规范管理和效能提升，为未来业务发展打下了良好的基础。主要经营管理举措如下：

　1）调整产业结构，加快推进业务转型

　2017年，公司全面退出光通信设备业务板块，完成了相关子公司的股权转让和业务转型，压减盈利能力较弱的信息电子配件及材料业务板块的经营规模，努力以卫星（北斗）导航及位置服务技术为核心，融合物联网、移动互联网、云计算、大数据等相关技术，面向“大交通”行业，在智能交通、智慧物流、智慧航运、智慧园区等垂直细分领域，提供智能化应用产品和解决方案的销售、系统集成和运营服务。公司成功中标湖北省公安厅高速公路警用车载系统、三峡-葛洲坝船舶监管系统等项目，为未来的业务拓展积累了技术、市场资源和实践经验。

　2）加强科研管理，努力提升企业核心竞争力

　公司从完善制度体系入手，积极推进研发投入，改进和完善了战略性研发项目的论证和评审办法，使科研投入项目化、工程化，有效提升了研发效率。报告期内，公司共获得各类知识产权40项；MVR2000-B车载终端系列产品获 “武汉市创新产品”认定，“智慧环卫管理系统及云服务管理平台”项目获得省科技计划重大项目立项；公司通过了ISO14001、9001等管理体系认证，成功获得“市级企业研发中心”、“2016年度湖北省北斗产业十强企业”、“2017-2018湖北省优秀软件企业”等称号。

　3）加强内部管理的规范化、制度化

　公司围绕“规范管理，提升效率”的工作主题，进一步加强人力资源管理、运营与财务管理、风险管理、法治建设、综合管理等方面的工作，持续推进规范管理。公司不断完善人力资源管理体系，实现绩效目标的闭环管理，启动“人才培养成长计划”等内部培训，团队综合能力不断提升。公司进一步规范日常运营与财务管理，不断完善公司二级风险保障体系，保证内控体系与管理体系的充分融合。公司高度重视法治建设，首次制定了年度法治建设的专项方案和考核办法，有序落实各项法治建设工作要求，将法治建设落实到日常工作中。总体而言，公司内部管理不断完善，管控能力得到了进一步的提升。

　4）规范党建工作，推进党建经营融合，企业文化软实力进一步增强

　公司党委突出“组织建设规范年”的工作主题，全面落实各项党建工作要求，推动党建工作规范化。公司强化“十九大”精神和企业文化宣传，不断推进贯彻十九大精神与生产经营紧密结合，引领广大员工共同践行“责任、进取、绩效、和谐”的企业精神，为公司的转型发展凝心聚力。

　2 导致暂停上市的原因

　□适用 √不适用

　3 面临终止上市的情况和原因

　□适用 √不适用

　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　√适用 □不适用

　1、会计政策变更概述

　根据财政部于 2017 年发布的《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动利得和损失变更列报于“资产处置收益”、在利润表中新增“持续经营净利润”和“终止经营净利润”项目。由于上述会计准则的颁布及修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

　2、会计政策变更对本公司的影响

　■

　本次会计政策变更和会计科目核算的调整，仅对财务报表列报产生影响，不会对公司总资产、净资产、净利润产生影响。

　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　□适用 √不适用

　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　√适用 □不适用

　截止2017年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：武汉长盈科技投资发展有限公司、武汉长通产业园资产管理有限责任公司、武汉长江通信智联技术有限公司、武汉长江光网通信有限责任公司、深圳市长光半导体照明科技有限公司。

　本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更” 和 “九、在其他主体中的权益”。

　武汉长江通信产业集团股份有限公司

　董事长：吕卫平

　2018年4月17日

　股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2018-006

　武汉长江通信产业集团股份有限公司

　第七届董事会第二十次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第二十次会议于2018年4月17日上午九点整在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于2018年4月3日以电子邮件方式发送至各位董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席9人，全体监事和公司高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由董事长吕卫平先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议：

　一、审议并通过了《2017年度经营工作报告》。

　赞成9票，反对0 票，弃权0票。

　二、审议并通过了《2017年度财务决算报告》。

　赞成9票，反对0 票，弃权0票。

　此议案尚需提交2017年度股东大会审议。

　三、审议并通过了《2017年度利润分配预案》。

　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现母公司净利润 261,964,615.53元, 按公司会计政策以此为基数分别提取10%的法定盈余公积和10%的任意盈余公积共计52,392,923.10元。

　公司2017年归属上市公司股东净利润260,846,022.58元，拟按每股0.4元向公司全体股东分配红利79,200,000.00元。公司剩余累积未分配利润结转以后年度分配。

　赞成9票，反对0 票，弃权0票。

　此议案尚需提交2017年度股东大会审议。

　四、审议并通过了《2018年度财务预算报告》。

　赞成9票，反对0 票，弃权0票。

　五、审议并通过了《关于2018年度银行授信及贷款额度的议案》。

　因经营工作需要，公司董事会同意公司及相关子公司自2018年4月30日至2019年4月30日期间，向银行申请不超过5亿元人民币的授信额度和流动资金贷款额度。董事会授权公司董事长在董事会闭会期间，在上述授信额度和贷款额度内批准按银行要求办理申请授信及贷款的相关手续。

　赞成9票，反对0 票，弃权0票

　六、审议并通过了《关于使用自有临时闲置资金进行投资理财的议案》。具体内容详见《关于使用自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2018-008）。

　赞成9票，反对0 票，弃权0票。

　此议案尚需提交2017年度股东大会审议。

　七、审议并通过了《关于2018年度预计日常关联交易的议案》。具体内容详见《关于2018年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2018-009）。

　赞成7票，反对0 票，弃权0票。

　本议案涉及关联交易，关联董事吕卫平先生、吴海波先生回避了该议案的表决。

　此议案尚需提交2017年度股东大会审议。

　八、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。具体内容详见《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-010）。

　赞成9票，反对0 票，弃权0票。

　九、审议并通过了《2017年度董事会报告》。

　赞成9票，反对0 票，弃权0票。

　此议案尚需提交2017年度股东大会审议。

　十、审议并通过了《2017年度董事会审计委员会履职报告》。

　赞成9票，反对0 票，弃权0票。

　十一、审议并通过了《2017年度独立董事述职报告》。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　赞成9票，反对0 票，弃权0票。

　此议案尚需提交2017年度股东大会审议。

　十二、审议并通过了《2017年度内部控制自我评价报告》。

　赞成9票，反对0 票，弃权0票。

　十三、审议并通过了《公司2017年度报告》全文及摘要。全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　赞成9票，反对0 票，弃权0票。

　此议案尚需提交2017年度股东大会审议。

　十四、审议并通过了《关于聘用2018年度财务审计机构、内控审计机构的议案》。

　同意续聘立信会计事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构、内控审计机构，聘期一年，其审计费用由公司经营班子根据实际情况确定。

　赞成9票，反对0 票，弃权0票。

　此议案尚需提交2017年度股东大会审议。

　十五、审议并通过了《关于提名董事、独立董事候选人的议案》。

　公司第七届董事会任期已将届满，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，经主要股东以及本届董事会提名，拟推荐吕卫平先生、任伟林先生、余波先生、李荣华、吴海波先生、熊向峰先生为公司第八届董事会董事候选人；推荐王仁祥先生、汤湘希先生、温世扬先生为公司第八届董事会独立董事候选人。其中吕卫平先生、任伟林先生、余波先生、李荣华、吴海波先生为股东单位提名，熊向峰先生、王仁祥先生、汤湘希先生、温世扬先生为公司第七届董事会提名。

　赞成9票，反对0 票，弃权0票。

　此议案尚需提交2017年度股东大会审议。

　十六、审议并通过了《关于减持公司持有的华泽钴镍股份的议案》。

　公司控股子公司长盈科技持有*ST华泽（股票代码：000693）82.5万股股份，截至2017年12月31日的账面价值为82.5万元。因涉及违规事项等原因，该公司股票于2016年3月停牌至2018年3月复牌。因该公司连续三年亏损及存在违规事项等原因，目前存在暂停或终止上市的风险。本公司董事会同意授权公司管理层择机出售上述全部*ST华泽股份。本次减持行为不会对公司经营业绩及财务状况产生重大影响。

　赞成9票，反对0 票，弃权0票。

　十七、审议并通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》。具体内容详见《关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号： 2018-012）。

　赞成9票，反对0 票，弃权0票。

　特此公告。

　武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

　二○一八年四月十九日

　附董事候选人简历：

　吕卫平，男，56岁，中共党员，硕士研究生学历，教授级高级工程师。曾任武汉邮电科学研究院院长助理、烽火通信科技股份有限公司总裁等职务。现任烽火科技集团有限公司副总裁、武汉邮电科学研究院有限公司副总经理。2015年5月至今任公司董事，2016年8月至今任本公司董事长。

　任伟林，男，56岁，中共党员，硕士研究生学历，博士学位，高级人力资源师，高级职业经理人。曾任武汉市政府办公厅副处级秘书,武汉市国资办副处长,武汉市委研究室综合一处处长，武汉经济发展投资（集团）有限公司纪委副书记、工会副主席，人力资源部部长，党委工作部部长，董事长助理，现任武汉金融控股(集团)有限公司党委委员、董事、工会主席。2012年4月至今任本公司董事会董事，2015年5月至今任本公司副董事长。

　余波，男，37岁，中共党员，硕士研究生学历，工程师。曾任武汉国家生物产业基地建设管理办公室建设融资处科员、副主任科员、主任科员，现任武汉高科国有控股集团有限公司产业发展部部长、武汉高科医疗器械园有限公司总经理。2017年11月至今任本公司第七届董事会董事。

　李荣华，男，55岁，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。曾任武汉交通管理干部学院教师、交通部长江航运经济技术研究所研究一室副主任、主任，武汉工业国有投资有限公司总经理助理、副总经理、总经理，现任武汉金融控股（集团）有限公司资产管理部正部长级。2015年5月至今任本公司七届董事会董事。

　吴海波，男， 44岁，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。曾任武汉光迅科技股份有限公司财务部经理、子系统产品业务部总经理、财务总监、证券事务代表等职务，现任烽火科技集团有限公司财务管理部主任、武汉光迅科技股份有限公司董事。2016年9月至今任本公司第七届董事会董事。

　熊向峰，男，54岁，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。曾任武汉邮电科学研究院团委书记，光纤光缆部副主任、电缆厂厂长，烽火通信科技股份有限公司副总裁、党委副书记、董事会秘书、工会主席。2013年4月至今任本公司总裁。2014年5月至今任本公司董事会董事。

　独立董事候选人简历：

　王仁祥，男，57岁，中共党员，博士研究生学历，教授，博士生导师。曾任武汉工学院管理学院教师、工业外贸系主任，武汉理工大学经济学院院长。现任武汉理工大学经济学院教授、博士生导师，武汉理工大学金融创新与金融工程研究中心主任。2015年5月至今任本公司独立董事。

　汤湘希，男，55岁，中共党员，博士研究生学历，教授，博士生导师。曾任中南财经政法大学会计学院会计系副主任、主任，会计学院副院长。现任中南财经政法大学会计学院教授、博士生导师，兼任中国金融会计学会常务理事、中国商业会计学会理事，教育部人文社科重点研究基地——知识产权研究中心研究员。2015年5月至今任本公司独立董事。

　温世扬，男，54岁，中共党员，博士研究生学历，教授，博士生导师。曾任武汉大学法学院法学系副主任，法学院副院长。现任中南财经政法大学法学院二级教授，《法商研究》常务副主编，兼任中国法学会民法学研究会副会长、中国法学会保险法研究会副会长、司法部国家司法考试命题委员会委员等职务。2015年9月至今任本公司独立董事。

　股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2018-007

　武汉长江通信产业集团股份有限公司

　第七届监事会第十三次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)第七届监事会第十三次会议于2018年4月17日上午九点整在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于2018年4月3日以电子邮件方式发送至各位监事。会议应出席监事3人，实际出席3人，全体高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由监事会主席夏存海先生主持，经与会监事认真审议，通过了如下决议：

　一、审议并通过了《2017年度监事会工作报告》。

　2017年公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，依法对公司发展、财务状况和董事、经营管理层行使职权、履行职务等情况进行监督，为保障公司持续稳定健康运行履行管理职能。

　1、对公司依法运作情况的独立意见

　公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、管理制度的执行进行了监督。监事会认为：本年度公司董事会各项表决程序和经营管理层的运作符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　报告期内，监事会未发现公司董事、高级管理人员在履行公司职务时有违反法律法规和《公司章程》的行为。

　2、对检查公司财务情况的独立意见

　监事会对公司财务管理工作进行了检查，监事会认为，公司财务管理制度健全，管理规范；公司财务报告全面地反映了公司财务状况、经营成果和现金流情况；监事会认为公司董事会编制的2017年年度报告及其它定期报告真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2017年度财务报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告。

　3、对公司出售资产情况的独立意见

　2017年度公司资产出售行为符合法律法规，没有发现内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

　4、对公司关联交易情况的独立意见

　公司2017年度发生的关联交易严格遵守《公司章程》的规定，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

　赞成3票，反对0 票，弃权0票。

　此议案尚需提交2017年度股东大会审议。

　二、审议并通过了《关于提名监事候选人的议案》。

　公司第七届监事会任期已届满。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，经主要股东提名，拟推荐夏存海先生、卫红女士为公司第八届监事会监事候选人。

　赞成3票，反对0 票，弃权0票。

　三、审议并通过了《2017年度财务决算报告》。

　赞成3票，反对0 票，弃权0票。

　此议案尚需提交2017年度股东大会审议。

　四、审议并通过了《2017年度利润分配预案》。

　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现母公司净利润 261,964,615.53元, 按公司会计政策以此为基数分别提取10%的法定盈余公积和10%的任意盈余公积共计52,392,923.10元。

　公司2017年归属上市公司股东净利润260,846,022.58元，拟按每股0.4元向公司全体股东分配红利79,200,000.00元。公司剩余累积未分配利润结转以后年度分配。

　赞成3票，反对0 票，弃权0票。

　此议案尚需提交2017年度股东大会审议。

　五、审议并通过了《2018年度财务预算报告》。

　赞成3票，反对0 票，弃权0票。

　六、审议并通过了《关于2018年度预计日常关联交易的议案》。

　赞成2票，反对0票，弃权0票。

　本议案涉及关联交易，关联监事夏存海回避了该议案的表决。

　此议案尚需提交2017年度股东大会审议。

　七、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。

　公司本次会计政策变更符合《会计准则》及相关规则，符合公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益情形。本次会计政策变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，同意公司本次会计政策变更。

　赞成3票，反对0 票，弃权0票。

　八、审议并通过了《公司2017年度报告》全文及摘要。

　公司监事会对董事会编制的公司 2017年年度报告进行了认真、严格的审核，与会全体监事一致认为：

　（1）公司 2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　（2）公司 2017年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司 2017年度的经营管理和财务状况等情况。

　（3）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2017年年报编制和审议的人员违反保密规定的行为。

　（4）公司监事会保证公司 2017年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　赞成3票，反对0 票，弃权0票。

　此议案尚需提交2017年度股东大会审议。

　特此公告。

　武汉长江通信产业集团股份有限公司监事会

　二○一八年四月十九日

　附监事候选人简历：

　夏存海，男，46岁，中共党员，硕士研究生学历，正高职高级会计师。曾任烽火网络公司财务总监，邮科院计划财务部副主任、主任等职务。现任武汉邮电科学研究院总会计师、总法律顾问，烽火科技集团总会计师，武汉光迅科技股份有限公司副董事长。2014年5月至今任本公司监事，2014年10月至今任本公司监事会主席。

　卫红，女，1970年11月出生，本科，高级会计师。曾任湖北省黄冈市经委工业供销公司财务经理，红桃K集团股份有限公司财务部市场财务管理专员、稽核经理，江汉大学文理学院财务处副处长、处长；武汉光谷进出口有限公司计划财务部财务经理。2014年6月至今，任武汉高科国有控股集团有限公司，计划财务部执行经理。2016年5月至今任本公司监事。

　股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2018-008

　武汉长江通信产业集团股份有限公司

　关于使用自有资金进行投资理财的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●投资理财授权金额：公司拟以不超过2亿元人民币的闲置自有资金进行投资理财，该2亿元理财额度可循环使用。

　●投资理财授权期限：股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月17日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。在保障日常经营资金需求、严格控制风险的前提下，为提高资金使用效益，增加股东回报，董事会同意公司及子公司使用总额不超过2亿元人民币额度的自有闲置资金进行短期低风险的投资理财，资金在一年内可循环使用，本议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：

　一、投资理财概述

　1、投资目的：提高闲置资金的运作效率和收益。

　2、投资标的：包括不以股票为主要投资品种的银行理财产品和其他固定收益类证券投资产品等（如：国债逆回购、货币基金、结构性存款、保本收益性理财产品等）。

　3、投资额度：使用资金额度上限2亿元，报告期内循环使用。

　4、投资期限：股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　二、资金来源

　以公司自有临时闲置资金作为投资理财资金来源。

　三、风险管控

　公司按照相关法律法规要求，建立了健全的资金管理专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。公司将对2018年资金收支进行合理测算和安排，同时在具体投资操作时，视现金流情况作出理财产品赎回的安排，投资银行理财产品不会影响公司日常生产经营。公司负责资金人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　四、对公司的影响

　在确保公司日常生产经营、资金安全和流动性的前提下，公司及控股子公司以自有闲置资金投资低风险的投资理财产品，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适当的投资理财，能获得一定的投资收益，从而进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。

　五、独立董事意见

　1、《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，公司履行了相关的审批程序。

　2、为提高资金使用效益，增加股东回报，公司拟在保障日常经营资金需求、严格控制风险的前提下，使用自有闲置资金投资低风险的短期理财产品。不存在损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。

　3、公司要严格依据内部控制的相关制度，对投资的审批权限及授权、风险控制、日常监管等方面进行严格管理，有效防范投资风险。

　六、备查文件目录

　1、第七届董事会第二十次会议决议；

　2、独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关议案的独立意见。

　特此公告。

　武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

　二○一八年四月十九日

　证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2018-009

　武汉长江通信产业集团股份有限公司

　关于2018年度预计日常关联交易的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●是否需要提交股东大会审议：是

　●日常关联交易对上市公司的影响：各项日常关联交易是公司扩大经营规模、降低经营管理成本的正常措施手段，对公司发展有着积极的影响，公司利益及股东权益得到了充分保证。

　根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《关联交易管理办法》相关规定，结合日常经营和业务开展的需要，公司对2018年度可能发生的日常关联交易进行了预计，同时对2017年度的日常关联交易执行情况进行了统计，具体情况如下：

　一、日常关联交易基本情况

　（一）日常关联交易履行的审议程序

　1、本次日常关联交易事项已经武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年4月17日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过。公司关联董事吕卫平先生、吴海波先生回避表决，其他七名非关联董事全部审议通过。本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

　2、独立董事事前认可本次日常关联交易事项，并发表独立意见如下：

　（1）公司董事会在召集、召开审议本次关联交易的会议程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次董事会会议关联方董事回避了表决。

　（2）本次拟发生的2018年度日常关联交易行为符合国家的相关规定，属于公司正常业务发展的需要，公司与关联方拟发生的关联交易是按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行的，在定价政策、结算方式上严格遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

　（二）2017年度日常关联交易执行情况

　经公司2016年度股东大会批准，2017年度预计的日常关联交易金额为8,600万元，实际发生的日常关联交易金额为2,982万元，在批准范围之内，具体情况如下：

　单位：万元

　■

　（三）预计2018年度日常关联交易基本情况

　根据公司的业务发展需要，预计2018年度内可能与关联方发生的日常交易报告：销售商品、采购商品等。2018年公司与关联方预计发生日常关联交易金额为4,600万元。具体情况如下：

　单位：万元

　■

　二、关联方介绍和关联关系

　（一）关联方介绍

　■

　（二）关联关系

　武汉邮科院是公司实际控制人，持有烽火科技92.69%的股份，烽火科技是公司控股股东，持有本公司28.63%的股份，其构成《上海证券交易所股票上市规则》之10.1.3条第一项规定的关联法人。

　烽火通信、烽火集成为公司控股股东烽火科技集团的控股子公司或间接控制公司，其构成《上海证券交易所股票上市规则》之10.1.3条第二项规定的关联法人。

　（三）履约能力分析

　以上公司经营状况和财务状况良好，拥有较好的行业声誉，能够履行与公司达成的各项协议，其应付的款项形成坏账的可能性很小，具备持续履约能力。

　三、关联交易主要内容和定价政策

　（一）主要内容：公司向关联方采购商品、技术服务等；公司向关联方销售商品、提供服务等，交易金额预计累计不超过4,600万元。

　（二）定价政策和定价依据：在公开、公平、公正的基础上本着诚实信用的原则参照市场价格定价。

　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　（一）关联交易必要性：公司与控股股东、实际控制人及其他关联方发生的日常关联交易，是公司日常生产经营活动的正常组成部分。

　（二）对关联方的依赖程度及关联交易对上市公司独立性的影响：

　1、各项日常关联交易是是公司扩大经营规模、合理配置资源、降低经营管理成本的正常措施手段，因此，不会影响上市公司独立性、也不会对关联人形成依赖。

　2、公司与上述关联方之间的交易，是在公开、公平、公正的原则下，在一系列协议内进行的，公司的合法权益和股东利益得到了充分保证，不存在损害公司、股东包括非关联股东和中小股东利益的情况。

　五、备查文件目录

　1、第七届董事会第二十次会议决议

　2、独立董事关于2018年度日常关联交易的事前审核意见

　3、独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关议案的独立意见

　特此公告。

　武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

　二〇一八年四月十九日

　证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2018-010

　武汉长江通信产业集团股份有限公司

　关于会计政策变更的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会计政策变更是根据财政部于2017年发布的《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会［2017］13号）及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），对公司的原会计政策进行相应的变更，并按以上文件规定的起始日开始执行相应会计准则。

　●本次会计政策变更和会计科目核算的调整，仅对财务报表列报项目产生影响，对公司总资产、净资产、净利润不产生影响。

　一、会计政策变更概述

　2017年4月28日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号）；2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），通知要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和上述要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。

　2018年4月17日，公司召开第七届董事会第二十次会议及第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次执行新会计准则事项无需提交股东大会审议。

　二、具体情况及对公司的影响

　1、会计政策变更的内容

　■

　2、会计政策变更对公司财务报表列报影响

　单位：元

　■

　本次会计政策变更和会计科目核算的调整，仅对财务报表列报项目产生影响，对公司总资产、净资产、净利润不产生影响。

　三、独立董事关于会计政策变更的意见

　公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部于2017年发布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号）及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)的相关规定进行的变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

　四、监事会关于会计政策变更的意见

　监事会认为：公司本次会计政策变更符合《会计准则》及相关规则，符合公司实际情况，可以更加客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益情形。本次会计政策变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，同意公司本次会计政策变更。

　特此公告。

　备查文件：1、第七届董事会第二十次会议决议

　2、第七届监事会第十三次会议决议

　2、独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关议

　案的独立意见

　武汉长江通信通信产业集团股份有限公司董事会

　二〇一八年四月十九日

　股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2018-011

　武汉长江通信产业集团股份有限公司

　关于选举职工监事的公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期已将届满。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作的正常开展，公司于2018年4月16日召开职工代表大会，选举赵勤女士任公司第八届监事会职工监事，任期同第八届监事会。

　特此公告。

　附：职工监事简历

　武汉长江通信产业集团股份有限公司监事会

　二○一八年四月十九日

　附：职工监事简历

　赵勤，女，47岁，中共党员，大学本科学历，高级人力资源管理师。1992年6月至1997年7月任武汉友谊集团总经理办公室秘书；1997年7月至1998年3月任佳能专卖店办公室主管；1998年3月至今武汉长江通信产业集团股份有限公司工作，现任本公司人力资源部主管。

　证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2018-012

　武汉长江通信产业集团股份有限公司

　关于召开2017年年度股东大会的通知

　■

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2018年5月23日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2017年年度股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2018年5月23日14 点 30分

　召开地点：本公司三楼会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号）

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2018年5月23日

　至2018年5月23日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七) 涉及公开征集股东投票权

　不涉及公开征集股东投票权。

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　议案1、2、3、4、5、7、8、9、10、11已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，议案1、2、4、6、8、12已经公司第七届监事会十三次会议审议通过，详见公司于2018年4月19日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com的公告。

　2、 特别决议议案：无

　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：4

　应回避表决的关联股东名称：烽火科技集团有限公司

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、 会议登记方法

　1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人和代理人双方的身份证、授权委托书、委托人的股票账户卡办理登记。

　2、法人股东凭法定代表人身份证明、本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

　3、登记时间为2018年5月17日（星期四）（上午 9：30---11：30，下 午 14：30--- 16：30）。

　六、 其他事项

　（一）会议联系方式

　联系人：陈旭

　联系电话：027-67840308

　传真：027-67840308

　通讯地址：武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会秘书处

　邮政编码：430074

　（二）会期半天，股东出席会议的交通及食宿费用自理。

　特此公告。

　武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

　2018年4月19日

　附件1：授权委托书

　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　● 报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　武汉长江通信产业集团股份有限公司：

　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月23日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　 　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　四、示例：

　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　■

　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　如表所示：

　■