本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议、2017年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用额度不超过4亿元的自有资金购买低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购。在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用，并授权公司董事长在上述额度范围内具体批准实施。公司监事会、独立董事对此事项发表了明确同意意见。该事项具体情况详见公司于2018年3月20日、2018年4月13日披露在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。

　一、公司前期购买理财产品的基本情况

　公司前期使用部分闲置自有资金购买了中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）、中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）、华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）、兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）、招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）的理财产品、上海证券交易所交易的国债逆回购，并按期收回了部分理财资金本金和收益，具体情况详见公司披露在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。

　二、使用闲置自有资金购买的部分理财产品赎回的情况

　截止本公告日，公司购买的民生银行的“非凡资产管理增增日上收益递增理财产品对公款”已部分赎回，公司已收回上述理财产品自有资金本金和收益，相关协议履行完毕。具体情况如下：

　■

　三、截止本公告日前十二个月购买理财产品的情况

　截止本公告日，公司购买理财产品的余额（不含本公告披露赎回的理财产品金额1,500万元）为32,500万元，全部为闲置自有资金。本公告日前十二个月，公司购买理财产品情况如下：

　■

　■

　特此公告。

　千禾味业食品股份有限公司董事会

　2018年4月19日