本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外投资概述

　（1）对外投资的基本情况

　根据业务发展需要，深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）在深圳市盐田区盐田综合保税区投资设立了一家全资子公司，公司名称：深圳市光焰供应链有限公司，注册资本：人民币500万元。公司以自有资金出资，占注册资本的100%，相关工商手续已于近日办理完毕。

　（2）对外投资审批程序

　根据公司章程及《对外投资管理制度》有关规定，本项对外投资在公司总经理审批权限内，无须提交董事会及股东大会审议。

　（3）本项对外投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、设立的全资子公司的基本情况

　公司名称：深圳市光焰供应链有限公司；

　住所：深圳市盐田区盐田综合保税区明珠道15号北区一号路5栋现代物流中心B栋1层；

　企业类型：有限责任公司（法人独资）；

　法人代表：薛峰；

　注册资本：人民币500万元；

　经营范围：在保税区内从事国际贸易、区内贸易及相关的咨询业务；经营进出口业务；陆路国际货运代理；在保税区内从事仓储物流、电子产品加工；手机的维修、检测；路由器、数据卡、笔记本电脑、平板电脑、机顶盒的维修、检测；食用农产品的销售。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

　三、对外投资合同的主要内容

　本项对外投资事项为公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　（1）投资的目的

　本次设立全资子公司，符合公司战略规划和经营发展的需要，目的是依托盐田综合保税区的区位优势，进一步完善公司现有的运营网络，提高公司业务的运营效率，增强公司业务核心竞争力，更好地为广大客户提供一体化供应链服务。

　（2）存在的风险

　公司设立全资子公司的事项，在实际经营过程中可能面临运营管理、市场环境等方面的风险，公司将不断完善内部控制体系，加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，提升对投资、管理运营的监督与控制，防范和应对各种风险。请广大投资者注意投资风险。

　（3）对公司的影响

　本次对外投资以自有资金投入。全资子公司成立后，将依托公司现有的资源，符合公司发展战略规划，符合全体股东利益，对公司长远发展具有积极意义。

　五、其他

　设立的全资子公司的相关工商手续已办理完毕。

　六、备查文件

　1、深圳市光焰供应链有限公司相关工商证照。

　特此公告。

　深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

　董事会

　2018年4月18日