证券代码：002260 证券名称：德奥通航 公告编号：2018-036

　德奥通用航空股份有限公司

　关于第四届董事会第二十七次会议

　决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2018年4月10日，德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议于公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2018年4月9日以邮件送达。出席会议的董事应到5人，实际出席董事5人。公司监事及部分高管列席了本次会议。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长张之珩先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

　一、《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》。

　根据《公司章程》第一百四十条规定，公司董事会由9名董事组成，公司第四届董事会成员现有5名。

　根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，经公司控股股东北京市梧桐翔宇投资有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会提名，现提名蒋光辉先生、张晓非女士、宋子超先生和王海秦先生为公司第四届董事会董事候选人，候选人简历附后，任期至第四届董事会结束。本次增补后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　1.01、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补蒋光辉先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》。

　1.02、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补张晓非女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》。

　1.03、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补宋子超先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》。

　1.04、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补王海秦先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》。

　二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请聘任公司财务负责人的议案》。

　具体内容详见公司2018年4月11日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司财务负责人变更的公告》（公告编号：2018-037）。

　三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。

　具体内容详见公司2018年4月11日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-038）。

　特此公告。

　德奥通用航空股份有限公司董事会

　二〇一八年四月十日

　附：董事候选人简历

　蒋光辉先生，中国国籍，1982年生，无境外居留权，中国致公党党员。长春工程学院工商管理本科学历，纽约理工大学MBA学历，香港大学财务研究生学历。敦元投资有限公司执行董事，梧桐投资有限公司总裁助理。蒋光辉先生未直接或间接持有本公司股票，在公司关联方任职，与公司董事、监事及其他高级管理人员无任何关联关系，不属于“失信被执行人”，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

　张晓非，女，汉族，生于1975年1月，大学学历，注册会计师（非执业），高级会计师。1992年9月至1996年6月在东北财经大学投资系投资经济管理专业学习。1996年8月至1999年12月在鞍山华诚会计师事务所审计部工作；2000年1月至2003年10月在北京中天华资产评估有限公司评估部工作；2003年11月至2007年5月在同方股份有限公司先后担任数字电视本部财务部主管会计和消费电子事业部财务部副经理；2008年3月至2014年5月在中航文化股份有限公司先后担任财务部副部长和经营计划部部长； 2017年3月至今任龙星隆（北京）环保科技有限公司财务总监。张晓非女士未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司董事、监事及其他高级管理人员也无任何关联关系，不属于“失信被执行人”，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

　宋子超先生，中国国籍，1984年出生，无永久境外居留权，中国注册会计师。2007年毕业于对外经济贸易大学外语学院朝鲜（韩国）语专业，学士学位。2016年起在职攻读清华大学经济管理学院工商管理硕士（在读）。2008年开始在安永华明会计师事务所审计部门工作，任审计师、资深审计师；2012年至2014年在荷兰威科集团（北京）工作，任高级顾问；2014年至2017年在安永华明会计师事务所中国海外投资业务部任助理总监、副总监；2017年至今在北京睿德信企业管理咨询有限公司战略管理部任副总监。宋子超先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司董事、监事及其他高级管理人员也无任何关联关系，不属于“失信被执行人”，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

　王海秦先生，中国国籍，1957年出生，无永久境外居留权，硕士研究生，高级经济师。1982年至2001年在陕西省建行工作。历任省建行处长、信托公司总经理、第二直属支行行长。2001年后分别任职上海友联战略管理中心战略管理部总经理；昆明商业银行执行董事；深圳金湾投资公司副总经理；陕西中实能源集团公司副总经理；龙星化工股份有限公司董事、副总经理。王海秦先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司董事、监事及其他高级管理人员也无任何关联关系，不属于“失信被执行人”，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

　证券代码：002260 证券名称：德奥通航 公告编号：2018-037

　德奥通用航空股份有限公司

　关于公司财务负责人变更的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　德奥通用航空股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年4月9日收到公司财务负责人暨财务总监张之珩先生的辞职报告，因工作调整，张之珩先生申请辞去公司财务负责人暨财务总监一职，辞职后，张之珩先生仍担任公司董事长、董事会薪酬与考核委员会和提名委员会委员等职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张之珩先生的辞职报告自送达董事会时生效。

　公司于2018年4月10日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提请聘任公司财务负责人的议案》，经董事长提名，公司董事会提名委员会审查通过并经独立董事认可，由宋子超先生继任公司财务负责人暨财务总监，任期至本届董事会届满为止。

　公司董事会对张之珩先生在担任财务负责人暨财务总监期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　特此公告。

　德奥通用航空股份有限公司董事会

　二〇一八年四月十日

　附件：宋子超先生简历

　宋子超先生，中国国籍，1984年出生，无永久境外居留权，中国注册会计师。2007年毕业于对外经济贸易大学外语学院朝鲜（韩国）语专业，学士学位。2016年起在职攻读清华大学经济管理学院工商管理硕士（在读）。2008年开始在安永华明会计师事务所审计部门工作，任审计师、资深审计师；2012年至2014年在荷兰威科集团（北京）工作，任高级顾问；2014年至2017年在安永华明会计师事务所中国海外投资业务部任助理总监、副总监；2017年至今在北京睿德信企业管理咨询有限公司战略管理部任副总监。宋子超先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司董事、监事及其他高级管理人员也无任何关联关系，不属于“失信被执行人”，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

　证券代码：002260 证券简称：德奥通航 公告编号：2018-038

　德奥通用航空股份有限公司

　关于召开2018年第二次临时股东

　大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　德奥通用航空股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第二十七次会议决定于2018年4月27日召开公司2018年第二次临时股东大会(下称“本次股东大会”)，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会。

　2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第四届董事会第二十七次会议决议召开公司2018年第二次临时股东大会。

　3、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　4、会议召开的日期、时间：

　(1)现场会议召开时间：2018年4月27日(星期五)下午3：30；

　(2)网络投票时间：2018年4月26日－2018年4月27日；

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月27日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月26日下午15:00至2018年4月27日下午15:00期间的任意时间。

　5、会议的召开方式：

　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种，不能重复投票。重复投票的，以第一次投票为准。

　6、股权登记日：2018年4月20日(星期五)

　7．出席对象：

　（1）截止2018年4月20日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东，均有权出席本次股东大会并参加表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)；

　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　（3）公司聘请的律师；

　（4）公司保荐机构的保荐代表人。

　8、现场会议召开地点：佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西 公司会议室。

　二、会议审议事项

　以下审议事项已经公司第四届董事会第二十五次、二十七会议审议通过，同意提交给2018年第二次临时股东大会审议。

　1、《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》；

　1.01、《关于增补蒋光辉先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；

　1.02、《关于增补张晓非女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》；

　1.03、《关于增补宋子超先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；

　1.04、《关于增补王海秦先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

　2、《关于中止对部分海外子公司资金投入的议案》。

　会议审议议案的有关内容请详见2018年3月19日和2018年4月11日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《德奥通用航空股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议的公告》（公告编号：2018-018）和《德奥通用航空股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议的公告》（公告编号：2018-036）等相关内容。

　议案1为累积投票议案；议案2将对中小股东(公司董监高人员以外及单独或者合计持有公司股份低于5%(不含)股份的股东)表决情况单独计票。

　三、提案编码

　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　■

　四、会议登记方法

　1、登记手续：

　(1)自然人股东须持证券账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证(原件)、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　(3)法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照(加盖公章)、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证(复印件加盖公章)、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

　(4)异地股东凭以上有效证件可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后)，以便登记确认。信函、传真在2018年4月26日16:30前传达公司董事会秘书办公室。

　2、登记时间：2018年4月26日(上午9:00～11:30；下午14:00～16:30)

　3、登记地点及授权委托书送达地点：德奥通用航空股份有限公司董事会秘书办公室(佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西)，信函请注明“2018年第二次临时股东大会”字样。

　联系人：杨翔瑞

　联系电话：0757-88374384

　联系传真：0757-88374990(传真请注明：转董事会秘书办公室)

　邮编：528234

　五、参加网络投票的具体操作流程

　本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

　六、备查文件

　1、第四届董事会第二十七次会议决议。

　德奥通用航空股份有限公司董事会

　二〇一八年四月十日

　附件1：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、通过深交所交易系统投票的程序

　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为362260，投票简称为德奥投票。

　2、议案设置及意见表决。

　（1）议案设置

　■

　(2)填报表决意见：

　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　■

　提案1.00为补选非独立董事,1.01代表第一位候选人,1.02代表第二位候 选人,以此类推。股东拥有的选举票数举例如下:

　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

　股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2018年4月27日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月26日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2018年4月27日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http：//wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件2：

　德奥通用航空股份有限公司

　2018年第二次临时股东大会授权委托书

　兹全权委托先生/女士代表本人(本单位)出席德奥通用航空股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并代表本人(本单位)对会议议案作如下表决：

　■

　填票说明：

　1、请根据表决意见在相应表格中划√。

　股东名称/姓名(盖章/签名)： 受托人签名：

　委托人签名： 受托人身份证号码：

　股东证件号码： 委托日期：

　股东持有股数：

　股东账号：

　注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　附件3

　德奥通用航空股份有限公司

　股东参会登记表

　■