证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2018-018

　上海神开石油化工装备股份有限公司

　关于独立董事辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018 年4月9日收到公司独立董事成曦女士提交的书面辞职申请。因个人原因，成曦女士申请辞去公司独立董事及董事会薪酬委员会召集人、审计委员会委员职务，其辞职生效后，不再担任公司任何其他职务。

　鉴于成曦女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，成曦女士的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，成曦女士将依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行其独立董事职责。

　公司对成曦女士任职期间为公司及董事会的规范运作和健康发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　特此公告。

　上海神开石油化工装备股份有限公司

　董事会

　2018年4月11日

　证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2018-019

　上海神开石油化工装备股份有限公司

　关于收到股东提议监事会召开临时股东

　大会的公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年4月9日收到公司股东四川映业文化发展有限公司（以下简称“映业文化”）《关于提议召开临时股东大会的函》。

　映业文化目前直接持有公司股份23,850,080股，占公司总股本的6.56%，通过其与上海业祥投资管理有限公司的委托表决协议取得47,577,481股公司股份对应的表决权，占公司总股本的13.07%，从而合计拥有表决权的股份为71,427,561股，占公司总股本的19.63%。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，作为持有公司10%以上股份的股东，映业文化向公司监事会提议召开临时股东大会，审议如下议案：

　“提案一：关于组建公司第四届董事会并选举非独立董事的议案。

　鉴于公司第三届董事会任期已于2016年11月18日届满，提议公司召开临时股东大会审议组建公司第四届董事会的议案，提请监事会在发出临时股东大会通知的同时，征集所有符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的被提名的非独立董事名单，并提交股东大会审议，由股东大会采取累积投票制选举出公司第四届董事会非独立董事。

　提案二：关于组建公司第四届董事会并选举独立董事的议案。

　鉴于公司第三届董事会任期已于2016年11月18日届满，提议公司召开临时股东大会审议组建公司第四届董事会的议案，提请监事会在发出临时股东大会通知的同时，征集所有符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定被提名的独立董事名单，并提交股东大会审议，由股东大会采取累积投票制选举出公司第四届董事会独立董事。

　提案三：关于组建公司第四届监事会并选举监事的议案。

　鉴于公司第三届监事会任期已于2016年11月18日届满，提议公司召开临时股东大会审议组建公司第四届监事会的议案，提请监事会在发出临时股东大会通知的同时，征集所有符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的被提名的监事名单，并提交股东大会审议，由股东大会采取累积投票制选举出公司第四届监事会监事。”

　映业文化于2018年3月27日向公司董事会提出类似提案，董事会经审议后认为，映业文化提议组建新一届董事会的诉求与公司现任董事会关于董事会换届的工作计划本质是一致的，但映业文化提议新一届董事会候选人的提名程序与《公司章程》的相关规定不完全一致。因此公司董事会和监事会已于2018年4月4日通过决议，决定按照《公司章程》规定的换届程序分别启动董事会和监事会的换届工作，开始向适格股东公开征集符合条件的董监事候选人名单。（上述事项请详见公司刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的2018-014、015、016、017号公告）

　公司监事会将于2018年4月12日召开会议，审议上述事项，并作出同意或不同意召开临时股东大会的书面回复意见。

　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　特此公告。

　上海神开石油化工装备股份有限公司

　监事会

　2018年4月11日