证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2018-020

　中国电力建设股份有限公司

　第三届董事会第二次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2018年4月10日以现场会议方式在北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦召开。会议通知已于2018年4月4日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司董事会秘书，部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。

　本次会议由董事长晏志勇主持，经与会董事充分审议并经过有效表决,审议通过了《关于聘任中国电力建设股份有限公司总经理、副总经理、总会计师的议案》。

　董事会同意聘任孙洪水为公司总经理，聘任王斌、王民浩、姚强、李跃平为公司副总经理，聘任孙璀为公司总会计师，聘任李燕明为公司副总经理；该等人员任期三年，自公司董事会审议通过之日起计算。上述高级管理人员履历表请详见本公告附件。

　公司独立董事发表了独立意见，认为：上述人员均不存在《中华人民共和国公司法》第146条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，上述人员的任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求；公司第三届董事会第二次会议关于公司总经理、副总经理、总会计师的聘任程序符合《中华人民共和国公司法》、《中国电力建设股份有限公司章程》的有关规定，本次聘任高级管理人员的审议和表决程序合法、有效。

　表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

　特此公告。

　中国电力建设股份有限公司董事会

　二〇一八年四月十一日

　附件：孙洪水、王斌、王民浩、姚强、李跃平、孙璀、李燕明先生履历表。

　附件：孙洪水、王斌、王民浩、姚强、李跃平、孙璀、李燕明先生履历表

　孙洪水先生履历表

　■

　王斌先生履历表

　■

　王民浩先生履历表

　■

　姚强先生履历表

　■

　李跃平先生履历表

　■

　孙璀先生履历表

　■

　李燕明先生履历表

　■