证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2018-028
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
二、会议通知情况
2018年3月20日，《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上已经披露。
三、会议召开情况
（一）会议召开时间：
现场会议召开时间：2018年4月10日下午2:30
网络投票时间：通过深圳证券交易系统投票的时间：2018 年4月10日上午 9：30—11：30，下午 1：00—3：00
通过互联网投票系统投票的时间：2018 年4月 9日下午 3:00至 2018 年4月10日下午 3:00间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：浙江省金华市工业园区仙华南街800号会议室
（三）现场会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式
（五）会议主持人：公司董事长葛炳灶先生
（六）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
四、会议的出席情况
（一）总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共2名，代表有表决权的股份为112,216,000股，占公司股份总数的50.6619%。
（二）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人2名，代表有表决权的股份为112,216,000股，占公司股份总数的50.6619%。
（三）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代理人0名，代表有表决权的股0股，占公司股份总数的0%。
（四）中小股东出席情况
出席本次股东大会的中小股东共0名，代表有表决权的股份为0股，占公司股份总数的0%。
（五）公司部分董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议，其他部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
五、议案审议和表决情况
会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，结果如下：
（一）审议通过了《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意112,216,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意0股，反对0股，弃权0股。
（二）审议通过了《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意112,216,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意0股，反对0股，弃权0股。
（三）审议通过了《关于公司2017年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意112,216,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意0股，反对0股，弃权0股。
（四）审议通过了《关于公司2017年度财务决算的议案》
表决结果：同意112,216,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意0股，反对0股，弃权0股。
（五）审议通过了《关于公司2018年度财务预算的议案》
表决结果：同意112,216,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意0股，反对0股，弃权0股。
（六）审议通过了《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意112,216,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意0股，反对0股，弃权0股。
（七）审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意112,216,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意0股，反对0股，弃权0股。
（八）审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
表决结果：同意112,216,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意0股，反对0股，弃权0股。
（九）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意112,216,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意0股，反对0股，弃权0股。
（十）审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意112,216,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意0股，反对0股，弃权0股。
（十一）审议通过了《关于监事辞职及提名监事候选人的议案》
表决结果：同意112,216,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意0股，反对0股，弃权0股。
六、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所见证律师卢胜强、张俊认为：公司2017年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
七、备查文件
（一）公司 2017 年年度股东大会会议决议；
（二）上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司2017 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江今飞凯达轮毂 股份有限公司董事会
2018年4月11日
证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2018-029
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）第三届董事会第九次会议于2018年4月10日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议的通知已于2018年4月6日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集并主持，应出席董事8名，亲自出席董事8名, 其中虞希清先生、刘玉龙先生、杨庆华先生以通讯方式参加。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于补选公司副董事长的议案》。
同意补选董事何东挺先生为公司副董事长，任期自董事会通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的相关公告。
三、备查文件
公司第三届董事会第九次会议决议。
特此公告。
浙江今飞凯达轮毂 股份有限公司董事会
2018年4月11日
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
独立董事第三届董事会第九次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》等有关规定，作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断立场，对公司第三届董事会第九次会议中关于补选副董事长事项发表独立意见如下：
公司董事会补选何东挺先生为公司第三届董事会副董事长的审议和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。经审阅何东挺先生的个人简历等材料，未发现有法律规定的不得担任公司副董事长的情形。同意公司董事会补选何东挺先生为公司副董事长。
独董签字：
童水光 刘玉龙 杨庆华
2018年4月10日
证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2018-030
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
关于补选公司副董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会于近日收到叶龙勤先生提交的书面报告，由于个人工作原因申请辞去公司副董事长职务。叶龙勤先生辞去副董事长职务后，仍在公司担任董事、副总经理职务。
公司第三届董事会第九次会议于2018年4月10日召开，会议审议通过了《关于补选公司副董事长的议案》，同意补选董事何东挺先生为公司副董事长，任期自董事会通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。
独立董事对此发表了明确的同意意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
浙江今飞凯达轮毂 股份有限公司董事会
2018年4月11日
附件：简历
何东挺，男，1983年12月26日出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任浙江今飞机械集团有限公司法务专员、总裁办主任、董事会秘书。现任浙江今飞凯达轮毂股份有限公司副董事长兼总经理兼董事会秘书、金华市今飞投资股份有限公司董事、金华市瑞琪投资有限公司董事、富源飞扬汽车零部件有限公司董事长。
何东挺先生不是失信被执行人。何东挺先生通过金华市瑞琪投资有限公司持有上市公司股份104.58万股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
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