证券代码：600159 证券简称：大龙地产 公告编号：2018-008

　北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

　2018年第一次临时股东大会决议公告

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　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2018年4月10日

　(二) 股东大会召开的地点：北京市顺义区府前东街甲 2 号公司会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次股东大会由董事长马云虎主持。大会的召开、表决方式符合《公司法》 、

　《上市公司股东大会规则》 、 《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事9人，出席6人，独立董事王再文、张小军、张忠因公务未出席会议；

　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事会主席苏海燕因公务未出席会议；

　3、 董事会秘书出席了会议；部分高管人员列席了会议。

　二、 议案审议情况

　(一) 非累积投票议案

　1、议案名称：关于公司及控股子公司向公司控股股东借款的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)累积投票议案表决情况

　1、 关于选举监事的议案

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　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(四)关于议案表决的有关情况说明

　本次会议审议的议案1涉及关联交易，关联股东北京市顺义大龙城乡建设开发总公司为公司控股股东，其所持有的本公司395,916,555股表决权在本项议案表决时回避表决。

　三、 律师见证情况

　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海润天睿律师事务所

　律师：冯玫、李爱清

　2、律师鉴证结论意见：

　公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

　四、 备查文件目录

　1、 公司《2018年第一次临时股东大会会议决议》；

　2、 《北京市海润律师事务所关于北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

　2018年4月11日

　证券代码：600159 证券简称：大龙地产 编号：2018-009

　北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

　第七届监事会第九次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第七届监事会第九次会议于2018年4月2日以专人送达、电话等形式发出通知，会议于2018年4月10日以现场表决的方式召开，应参加监事3名，实际参加监事3名。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　经审议，通过了《关于选举监事会主席的议案》

　会议决定选举于友清女士为公司监事会主席，任期与本届监事会一致。

　同意票3票 反对票0票 弃权票0票

　特此公告。

　北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司监事会

　二〇一八年四月十一日

　于友清女士简历如下：

　于友清，女，1965年5月生，中共党员，硕士研究生学历，经济师。曾任北京市天竺房地产开发公司开发部副经理；北京市力迈学校校董会办公室主任、执行董事、校董会董事；北京市天竺房地产开发公司总经理助理、副经理、党委委员。现任北京大龙控股有限公司党委委员、副经理。