一 重要提示

　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　3 公司全体董事出席董事会会议。

　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　公司拟定的2017年度利润分配预案为：以母公司为主体进行利润分配，按2017年12月31日公司总股本2,346,100,874股为基数，每10股派发现金股利1元（含税），共计派发现金股利234,610,087.40元。本次利润分配方案实施后母公司未分配利润余额为181,564,746.80元，全部结转以后年度分配。本次利润分配方案尚需经公司2017年年度股东大会审议通过后实施。

　二 公司基本情况

　1 公司简介

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　2 报告期公司主要业务简介

　本公司的主营业务为房地产开发与销售、租赁，属于房地产行业。公司开发的房地产产品涉及住宅、写字楼、商业、酒店等多种物业类型。开发完成后的房地产产品以销售为主，自持少量投资性物业，主要为商业业态。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

　公司所属的房地产行业为资金密集型行业，具有高度综合、关联性强的属性，是推动国民经济发展的重要支柱产业之一。报告期内，行业及主要外部因素情况如下：

　坚持居住属性定位，行业保持平稳发展。2017年，房地产行业在坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”的总体定位下，整体呈现出平稳发展的良好局面。国家统计局公布数据显示，2017年，全国房地产开发投资实现平稳增长，投资额达109,799亿元，比上年名义增长7.0%，增速较2016年温和上扬。市场交易活跃，商品房销售面积和金额均创历史新高，其中，商品房销售面积169,408万平方米，比上年增长7.7%；商品房销售额133,701亿元，比上年增长13.7%。房屋新增供给节奏有所减缓，2017年房屋新开工面积178,654万平方米，同比增长7.0%，但房屋竣工面积101,486万平方米，同比下降4.4%。商品房去库存效果明显，年末库存明显偏低，2017年末，商品房待售面积58,923万平方米，同比减少15.3%，其中，住宅待售面积30,163万平方米，同比减少25.1%。企业补库存意愿积极，土地市场持续量升价涨，2017年，房地产企业土地购置面积25,508万平方米，同比增长15.8%；土地成交价款13,643亿元，同比增长49.4%。中国指数研究院数据显示，2017年有3家企业销售额超过5,000亿元，16家企业跻身销售额千亿俱乐部，144家企业销售额过百亿，行业集中度进一步提升，公司经营所面临的竞争压力增大。

　宏观经济稳中向好，促进行业健康发展。2017年，我国宏观经济形势整体表现稳中向好，经济发展韧性进一步增强。国家统计局公布数据显示，2017年国内生产总值为82.7万亿元，同比增长6.9%，比2016年回升0.2个百分点，确认了由降转稳的走势，宏观经济开始在新的增速平台稳定运行。全年全国居民人均可支配收入25,974元，扣除价格因素实际增长7.3%，其中城镇居民人均可支配收入36,396元，扣除价格因素实际增长6.5%。城镇新增就业人数超过1,300万，全年CPI上涨1.6%，均好于预期。城镇人口占总人口比重（城镇化率）为58.52%，比上年末提高1.17个百分点。在供给侧结构性改革推动下，经济增长结构不断优化，经济增长新动能持续增强，2017年战略性新兴产业增加值比上年增长11.0%，增速比规模以上工业高4.4个百分点；全年第三产业增加值对国内生产总值增长的贡献率为58.8%，比上年提高1.3个百分点；消费成为经济增长主动力，最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率为58.8%。报告期内，我国宏观经济运行继续保持在合理区间，人民生活水平不断提高，经济增长新动能继续增强，新型城镇化进程持续常态化发展，为公司和行业的持续健康发展提供了良好的运行环境。

　行业政策密集出台，分类调控效果显现。2017年是我国房地产调控政策出台最密集的年份，需求端引导与供给侧改善并举，更加注重短期调控与长效机制的有效衔接，调控政策不断深化，分类调控、因城施策，调控效果逐步显现。党中央十九大报告强调 “坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度,让全体人民住有所居”。地方调控从2017年3月北京楼市政策收紧开始，调控路线从一线城市逐渐向一线城市周边热点城市、部分三四线城市传递。据国家信息中心统计，2017年超百城发布246次楼市调控政策，各地综合运用限购限贷限售、增加土地供应、调高首付比例、严控信贷数量和额度等手段，有效的稳定了房屋价格的非理性上涨势头，有力的狙击了热点城市的投资投机需求。长效机制建设方面，住建部、发改委等9部委在广州、深圳、南京、杭州、厦门、武汉、成都、沈阳、合肥、郑州、佛山、肇庆12个城市联合开展住房租赁市场试点，北京、上海、烟台等城市也出台住房租赁扶持措施，利用集体土地建设租赁住房已开始正式推进；北京提出未来五年供应25万套共有产权住房的目标，上海、南京、福州、烟台等地也已开始积极探索共有产权房制度。南京、武汉、长沙等城市提出推动户籍改革、加快人才引进的支持政策。同时，部分商品房去化压力较大的三四线城市和县城，结合以人为核心的城镇化进程，以不加杠杆为原则，有序推进去库存工作。报告期内房地产行业政策的密集变化，对抑制房地产市场的非理性消费、增加房地产市场有效供给产生积极影响，为公司持续、健康、理性发展提供更坚实的政策基础。

　金融监管持续收紧，地产金融创新发展。守住不发生系统性金融风险的底线是我国金融工作的永恒主题，报告期内，中央多次表态加强房地产金融宏观审慎管理，防止资金违规流入房地产，促进房地产市场平稳健康发展。人民银行、住建部、银监会、国土部等多部委也均表示要规范融资购房行为，严厉打击“首付贷”、“房抵贷”、个人消费贷违规购房等行为，切实抑制热点城市房地产泡沫。货币供给方面，2017年我国实行稳健中性的货币政策，由于受到美联储加息加缩表、外围流动性收紧等国际环境影响，叠加金融去杠杆和金融监管持续收紧背景，国内基础货币投放保持低位平稳，货币供给偏紧。人民银行数据显示，截至2017年12月末，M2余额167.68万亿元，同比增长8.2%，增速再创历史新低。房贷利率明显提高，2017年12月全国首套房平均贷款利率为5.4%，同比增长20.9%。房地产具有强金融属性，报告期内出现的金融监管加强、货币供给趋紧的宏观货币政策环境，对包括公司在内的房地产企业带来短期融资成本提高、资金链压力增大的影响，长期则有利于企业主动降杠杆、保持理性健康经营。2017年，为应对逐渐趋紧的金融环境，REITs等房地产金融创新受到鼓励，房地产资产证券化迎来新一轮的发展，公司作为探索REITs之路的先行者，2017年1月成功发行规模为7.36亿元的类REITs资产支持证券（恒泰弘泽-华远盈都商业资产支持专项计划）；10月，保利地产首单央企租赁住房REITs获得上海证券交易所审议通过。以轻资产运行和资产证券化为核心的金融创新符合政策监管要求，将是房地产金融创新的一个重要方向，对公司拓宽融资渠道、推动经营结构改善、转变盈利模式产生积极作用。

　租赁住房快速发展，共有产权住房试点。2017年，在“租购并举”住房制度引领下，各级政府先后出台多个政策支持住房租赁市场发展，地产企业纷纷通过自持运营、合作经营等模式进入或加码住房租赁领域。目前，碧桂园、万科、龙湖、保利等房地产龙头企业已经开始加大长租公寓布局，12个住房租赁试点城市已上线国有租赁平台，部分城市开始推出国有租赁房源。随着房地产市场逐渐由增量发展迈向存量发展，以自持运营长租公寓为代表的租赁地产新模式将对传统地产开发模式带来深刻影响，也对公司积极响应市场形势变化、寻求多元化发展模式，进一步提升运营服务能力提出新的要求。共有产权住房是住房市场供应的新模式，是多元化供应渠道的重要组成部分。2017年北京共完成共有产权住房用地供应38宗，用地面积约207公顷，规划建筑规模约403万平方米，提供共有产权房近4万套。公司将充分利用所属国资背景身份和北京市试点契机，积极响应政府政策号召，寻求共有产权房开发建设机会，促进公司业务提升。

　综合审视，报告期内，我国新常态下的宏观经济平稳向好，房地产行业在政策调控和金融环境的引导下走向理性健康发展，自持租赁住房、共有产权住房等新模式开始兴起或者试点，对传统住房供应模式产生深刻影响，公司整体处于一个平稳运行、积极变化、健康发展的经营环境之中。外部因素的诸多变化为公司发展带来了机遇和挑战，公司将主动响应政策要求，积极应对形势变化，努力把握市场周期波动趋势，大力提升公司核心竞争力。一是响应国家政策号召，秉承党中央十九大提出的住房制度和理念，认真贯彻党中央和业务所在地各级政府有关房地产市场的各项调控政策，讲政治、重规矩、做表率，守法合规经营，理性稳健发展；二是推动公司经营高质量发展，继续发扬公司“责任地产、品质建筑”的品牌理念，提升运营效率，深化开发品质，增强服务能力，卓显华远品牌美誉度；三是加大转型创新力度，理解和把握新时代房地产行业的新政策、新模式、新机遇，密切关注租赁市场和共有产权住房市场政策动向和发展机遇，创新发展房地产产品与科技、文化、旅游、医疗、健康、教育等元素的深度融合，探索新模式、研发新产品、开拓新市场；四是加强对外合作广度和深度，深化金融合作，拓宽融资渠道、推进金融创新、开展多元化投资，应对行业融资环境趋紧现状和提升公司轻资产运营能力；加大同业合作，以联营合营、投资并购等方式发展新项目、开拓新市场，提升公司业务规模实力；强化业务合作，持续推进公司“1+N”战略，合作发展房地产主业链条相关的系列延伸服务，提升项目整体经营水平。

　3 公司主要会计数据和财务指标

　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　单位：万元 币种：人民币

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　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　单位：万元 币种：人民币

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　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　□适用 √不适用

　4 股本及股东情况

　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　单位: 股

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　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　√适用 □不适用

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　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　√适用 □不适用

　■

　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　□适用 √不适用

　5 公司债券情况

　√适用 □不适用

　5.1 公司债券基本情况

　单位:元 币种:人民币

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　5.2 公司债券付息兑付情况

　√适用□不适用

　报告期内14华远债于2017年4月27日支付了自2016年4月27日至2017年4月26日期间的利息，相关情况详见公司于2017年4月20日披露的《华远地产股份有限公司2014年公司债券2017年付息公告》。

　5.3 公司债券评级情况

　√适用 □不适用

　本公司委托中诚信证券评估有限公司对14华远债进行评级和跟踪评级，该公司于2014年5月出具了《华远地产股份有限公司2014年公司债券信用评级报告》，评定14华远债信用等级为AA，本公司主体信用等级为AA；并于2015年6月、2016年6月和2017年6月分别出具《华远地产股份有限公司2014年公司债券跟踪评级报告》，维持本公司主体信用等级为AA，评级展望稳定，维持14华远债信用等级为AA。上述各次评级报告和跟踪信用评级报告详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　√适用 □不适用

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　三 经营情况讨论与分析

　1 报告期内主要经营情况

　报告期内，公司实现开复工面积172.6万平方米，同比下降0.8%。其中新开工51.4万平方米，同比增长399%；竣工82.1万平方米，同比增长48.7%。完成销售签约额77.2亿元，同比减少28.4%；完成销售签约面积66.7万平方米，同比减少5.8%。

　报告期内，公司主要开发项目进展情况如下：

　已完工在售项目：

　北京铭悦好天地项目

　项目位于北京市通州区梨园镇，由公司100%持股的北京华和房地产开发有限公司负责开发。项目规划总建筑面积约15.8万平方米，规划性质为住宅、商业，包含保障房约6.4万平方米（其中限价商品房2.2万平方米、经济适用房4.2万平方米），写字楼及商业约5.8万平方米，其余为地下车库等附属配套设施。项目于2013年6月开工，2015年竣工入住。截至报告期末，可售部分累计销售率为96%。

　北京和墅项目

　项目位于北京市大兴区，由公司100%持股的北京尚居置业有限公司负责开发。总建筑面积约18.8万平方米（其中地上建筑面积约14.8万平方米），规划性质为住宅，包含自住型商品房9.2万平方米、限价房4.5万平方米，商品住宅1.8万平方米及车库等附属配套设施。其中自住型商品房和限价房于2015年竣工入住，商品住宅及配套设施于2017年全部竣工入住。截至报告期末，项目累计销售率为96%，其中自住型商品房、限价房已售罄。

　北京西红世项目

　项目位于北京市大兴区西红门，由北京上和致远房地产开发有限公司负责开发，公司享有50%权益。项目总建筑面积约16.4万平方米，规划性质为商业、办公。项目于2017年全部竣工并入住。该项目公司保留约6.2万平方米用作自持经营。截至报告期末，可售部分累计销售率为83%。

　西安海蓝城一期项目

　海蓝城一期项目位于西安市未央区，邻近城市交通主干道东、北二环，与政府重点推进发展的经开区、大明宫遗址公园区、文教区、老城区、浐灞生态区等五个城市中心区域环绕交集。项目由公司100%持股的西安曲江唐瑞置业有限公司负责开发，总建筑面积约17万平方米，规划性质为住宅、商业。项目已于2012年6月竣工入住。截至报告期末，项目累计销售率为97%。

　西安海蓝城二期项目

　海蓝城二期项目位于海蓝城一期北侧，由公司100%持股的西安曲江唐瑞置业有限公司负责开发。项目总建筑面积约27万平方米，规划性质为住宅、商业。项目分东西两区，其中项目东区20.5万平方米于2014年竣工入住，截至报告期末累计销售率为89%；项目西区6.6万平方米于2014年4月开工，2015年竣工入住，截至报告期末累计销售率为98%。

　西安海蓝城三、四、五期项目

　海蓝城三号地位于海蓝城二期项目北侧，由公司100%持股的西安唐明宫置业有限公司负责开发。项目总规模约66万平方米，分三期开发，即海蓝城三、四、五期。

　其中海蓝城三期项目总建筑面积约20.9万平方米，规划性质为住宅、商业，于2013年11月开工，2015年竣工入住。截至报告期末累计销售率为90%。

　海蓝城四期项目总建筑面积约13.3万平方米，规划性质为住宅、商业，于2014年5月开工， 2015年竣工入住。截至报告期末累计销售率为76%。

　海蓝城五期项目总建筑面积约31.1万平方米，规划性质为住宅、商业，于2015年开工建设，2017年6月竣工入住。截至报告期末累计销售率为83%。

　西安锦悦一期项目

　项目位于西安市未央区，西临太华北路，在凤城二路与凤城三路之间，由公司100%持股的西安鸿华房地产开发有限公司负责开发。项目总建筑面积约17万平方米，规划性质为住宅及商业。项目于2013年8月开工，2015年竣工入住。截至报告期末，项目累计销售率为87%。

　西安锦悦二期项目

　项目紧邻西安锦悦一期项目，由公司100%持股的西安鸿华房地产开发有限公司负责开发。规划总建筑面积约6.3万平方米，规划性质为商业、服务业等综合用地。项目于2015年开工，2016年竣工入住。截至报告期末，项目累计销售率为77%。

　长沙华中心三、四期项目

　长沙华中心项目紧邻长沙市湘江大道，占地总面积约11.49万平方米，规划总建筑面积约120万平方米(最终以通过规划审批的面积为准)。项目定位为城市核心的高品质、国际化的城市商务、文化及居住核心区，建成后将成为长沙市文化、金融、商业、休闲、影视、旅游观光、居住集于一体的大型城市综合体。该项目由长沙橘韵投资有限公司、长沙地韵投资有限公司、长沙人韵投资有限公司开发建设，公司分别享有三个公司93%权益。项目分为南区、北区。北区已完成拆迁并分五期进行建设开发，其中一、三、四、五期已竣工且一期和五期已完成销售。

　三、四期项目总建筑面积约50.2万平方米，由主楼263米高的一组超高层大厦及七层裙楼组成，功能为五星级酒店、写字楼、商业和高级公寓，于2012年5月开工。裙房商场约9万平方米及部分车库已在2012年定制销售给长沙海信广场实业有限公司，并在2015年竣工，商业开始营业；公寓塔楼于2015年末竣工入住；写字楼、住宅塔楼于2016年竣工入住；君悦酒店于2017年8月竣工并开始营业。

　截至报告期末，华中心三期项目累计销售率为92%，四期项目除君悦酒店和部分写字楼自持经营外，其余可售部分累计销售率为62%。

　天津波士顿37号地项目

　项目位于天津市津南区辛庄镇。由公司100%持股的菱华阳光（天津）房地产开发有限公司负责开发。项目总建筑面积约1.5万平方米，规划性质为商业。项目于2015年12月开工，2017年竣工入住。截至报告期末，项目累计销售率为67%。

　天津波士顿43号地项目

　项目位于天津市津南区辛庄镇，由公司100%持股的阳菱光辉（天津）房地产开发有限公司负责开发。项目总建筑面积约13.6万平方米，规划性质为住宅。项目于2014年9月开工，2017年5月竣工，6月入住。截至报告期末，项目累计销售率为97%。

　天津波士顿44号地项目

　项目位于天津市津南区辛庄镇。由公司100%持股的菱华阳光（天津）房地产开发有限公司负责开发。总建筑面积约19.7万平方米，规划性质为住宅及配套商业。项目已于2015年末竣工入住。截至报告期末，项目累计销售率为95%。

　在建项目：

　北京华中心项目

　项目位于北京市门头沟区龙泉镇，由公司100%持股的北京新都致远房地产开发有限公司负责开发。总建筑面积约30.3万平方米（其中地上建筑面积20.2万平方米），规划性质为住宅、商业。包含1.5万平方米自住型商品房、0.6万平方米经济适用房、2.7万平方米还建住宅及5.3万平方米还建商业（均为地上建筑面积）、商品住宅及商业用房10.1万平方米以及车库等附属配套设施。其中自住型商品房、经济适用房及还建住宅于2014年底开工建设，2016年竣工；普通商品房于2015年开工建设，部分住宅于2017年3月竣工，剩余的住宅和商业部分准备进行装修施工，计划2019年全部竣工。截至报告期末，可售部分的累计销售率为63%。

　西安海蓝城六期项目

　项目位于海蓝城三号地东侧，由公司100%持股的西安骏华房地产开发有限公司负责开发。项目总建筑面积约20.9万平方米，规划性质为住宅，于2014年9月开工，截至报告期末正在按计划进行主体结构施工，计划2019年上半年竣工。截至报告期末，项目累计销售率为43%。

　西安枫悦一期项目

　西安枫悦项目位于西安市未央区，太华路与凤城五路交汇处东侧，总占地面积9.2万平方米，总建筑面积约40.3万平方米，包含住宅、商业等多种业态，由公司100%持股的西安泽华房地产开发有限公司负责开发。项目分为两期开发建设，其中一期项目总建筑面积约24.3万平方米，规划性质为住宅、商业，于2016年开工，其中约8万平方米住宅和裙房商业于2017年竣工入住，其余部分计划2018年竣工入住。截至报告期末，项目累计销售率为80%。

　西安辰悦项目（原阳光北京城项目）

　公司于2017年9月通过收购项目公司获取该项目，位于西安市浐灞生态区，分为安置地块和开发地块，总建筑规模约45万平方米，规划性质为住宅、商业。由公司持股100%的陕西杰诚置业有限公司开发。项目一组团及安置房约15万平方米已于2017年9月开工并开盘销售，其余部分2018年开工，计划2018年、2019年分批竣工入住。截至报告期末，项目累计销售率为14%。

　长沙华中心二期项目

　项目总建筑面积约12.9万平方米，规划性质为办公、商业。项目于报告期内开工并于2017年9月开盘销售，计划2018年竣工入住。截至报告期末，项目累计销售率为20%。

　长沙华中心8号楼项目

　项目位于已完工的长沙华中心五期项目北侧，总建筑面积约0.26万平方米，规划性质为商业，定位于打造仿古精品建筑。项目于2017年9月开工，计划2018年底竣工，2018年下半年开盘销售。

　广州云和墅项目（原大一山庄项目）

　公司全资子公司华远置业在报告期内完成对广州高雅房地产开发有限公司100%股权及债权的收购，从而获得其所持有的广州大一山庄项目，并更名为云和墅。该项目位于广州市白云区，是以别墅、叠墅为主的高端住宅项目，总占地面积约15.2万平方米，总建筑面积约22.5万平方米，其中，北区的4.3万平方米已于2017年全部竣工，南区18.2万平方米正在办理规划审批手续，计划2018年上半年开工，2018年内分批开盘销售。

　拟建项目：

　北京苹果园项目

　项目位于北京市石景山区苹果园，由北京新润致远房地产开发有限公司负责开发，公司享有80%权益。总占地面积约3.5万平方米，总建筑面积约22万平方米。报告期内公司就该项目自持商业部分与中粮集团下属大悦城地产有限公司达成合作意向，未来将联合打造石景山商业综合体项目，实现了公司商业战略升级的重大实质性突破。项目截止报告期末正在办理规划和开工手续，计划于2018年上半年开工建设。

　西安枫悦二期项目

　项目总规划建筑面积约16万平方米，规划性质为住宅，2017年已按计划完成设计等工作，计划2018年上半年开工，2019年竣工入住。

　长沙华时代项目

　项目位于长沙市开福区芙蓉路，是长沙地区金融和写字楼集中区域，由公司100%持股的长沙隆熙致远房地产开发有限公司负责开发。总占地面积约1.9万平方米，总建筑面积约28万平方米，规划性质为商业。项目计划于2018年上半年开工，2018年下半年开盘销售，2020~2022年分期竣工。

　长沙华中心南区项目

　公司按照将项目与周边土地进行整合开发的思路，按不同容积率进行了规划方案研究。2017年10月向长沙市、天心区两级政府相关领导汇报了规划方案，相关领导基本同意了设计理念。计划2018年内与政府及主管部门沟通、确认整合开发的具体操作模式及规划方案，随行政征收进度分期开工建设。此外，项目现场自2017年3月至2017年11月3日，发布了5期行政征收公告，已进入征收协议签订阶段。

　重庆江和墅项目

　2017年8月公司全资子公司华远置业通过收购重庆篆山澜岛房地产开发有限公司51%股权获得其所持有的该项目。项目位于重庆江津区滨江新城德感片区，属于江津区重点发展的滨江新城区域，是城市外拓的桥头堡。项目类型为别墅和洋房，总占地面积约15万平方米，计容建筑面积约16.7万平方米。项目计划于2018年上半年完成项目公司剩余49%股权的收购并开工。

　重庆海蓝城项目

　公司于2017年11月通过公开市场获取重庆巴南区李家沱项目，总占地面积约13.7万平方米，总计容建筑面积约34.7万平方米，规划性质为居住、娱乐康体和商业用地。项目计划于2018年开工。

　天津塘沽湾项目

　公司于2017年11月通过公开市场获取该项目，位于天津市塘沽区，由公司100%持股的华尚泽远(天津)房地产开发有限公司负责开发，规划性质为居住用地，总占地面积约4.4万平方米，总建筑面积约9万平方米，计划2018年开工建设并开盘销售，2020年竣工入住。

　其它合作开发项目：

　除上述公司控股类开发项目之外，公司还通过投资入股等方式参与了下述项目的开发，将按投资比例享受项目收益：

　北京门头沟项目

　项目位于北京市门头沟区，由北京兴佰君泰房地产开发有限公司负责开发，公司享有21%权益。项目土地使用权面积约2.76万平方米，总建筑面积约15.3万平方米，规划用途为商务金融用地及综合。截止报告期末项目正在按计划进行施工，其中1#楼已于报告期末开盘销售。项目计划于2019年上半年竣工并开业。

　天津辛庄二号地项目（艺城悦府）

　项目位于天津津南区域，由天津金辉永华置业有限公司负责开发，公司享有26%权益。项目总建筑面积约15.3万平方米，规划性质为住宅及配套。项目于2016年开工建设，8月开盘销售，截止报告期末正在进行结构施工，累计销售率为96%。

　天津汉沽3号地项目

　项目位于天津市汉沽区，由华尚宏远（天津）房地产开发有限公司负责开发，公司享有50%权益。总占地面积约3.5万平方米，总建筑面积约8.7万平方米，规划性质为住宅和配套商业。截止报告期末正在按计划进行基础施工，计划2018年三季度开盘销售，2020年竣工入住。

　天津汉沽4号地项目

　项目位于天津市汉沽区，由华尚宏远（天津）房地产开发有限公司负责开发，公司享有50%权益。总占地面积约6.1万平方米，总建筑面积约12.8万平方米，规划性质为住宅和配套商业，计划2018年开工建设并开盘销售，2020年竣工入住。

　天津汉沽5号地项目

　项目位于天津市汉沽区，由天津利创房地产开发有限公司负责开发，公司享有50%权益。总占地面积约11.6万平方米，总建筑面积约21万平方米，规划性质为住宅和配套商业，计划2018年开工建设并开盘销售，2020年竣工入住。

　天津辛庄五号地项目

　报告期内公司全资子公司北京新尚致远房地产开发有限公司投资入股天津兴泰聚成置业有限公司，持有20%权益，相关手续在办理中。该公司开发位于天津津南区域的辛庄五号地项目，总建筑面积约18.9万平方米，规划性质为住宅及配套。项目于2016年开工并开盘销售。截止报告期末项目正在按计划施工，累计销售率为71%(其中一期已售罄)。

　佛山高明16号地项目

　2017年8月，公司签署了《佛山市高明区西江新城丽景东路以北项目合作框架协议》，获得佛山高明WG0016地块25%权益。该项目位于佛山市高明区西江新城体育中心南，占地面积约6.9万平米，计容建筑面积约19.4万平米，项目公司的股权转让手续正在办理之中。

　佛山高明18号地项目

　报告期内公司协议约定以增资入股方式获得佛山市高明区美玖房地产开发有限公司33%股权以获得其所持有的佛山高明WG0018地块33%权益。该项目位于佛山市高明区西江新城体育中心南，占地面积约5.9万平米，计容建筑面积约16.5万平米，计划2018年开工。项目公司的股权转让手续正在办理之中。

　2 导致暂停上市的原因

　□适用 √不适用

　3 面临终止上市的情况和原因

　□适用 √不适用

　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　□适用√不适用

　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　□适用√不适用

　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　√适用□不适用

　截至2017年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

　■

　本期合并财务报表范围及其变化情况详见公司2017年年度报告全文第十一节“财务报告”本附注“八、合并范围的变更” 和 “九、在其他主体中的权益”。

　董事长：杜凤超

　董事会批准报送日期：2018年4月9日

　证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临2018-020

　华远地产股份有限公司

　第七届董事会第二次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　华远地产股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2018年3月26日以传真和书面方式发出会议通知。会议于2018年4月9日在北京市西城区北展北街11号华远·企业中心11号楼召开，应到董事8人，实到董事8人。公司5名监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长杜凤超先生主持,经逐项审议并书面表决，通过了如下决议：

　一、审议并一致通过了《公司2017年年报及年报摘要》，并决定将本议案提交公司2017年年度股东大会审议。

　（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

　二、审议并一致通过了《公司2017年董事会工作报告》（详见公司2017年年度报告），并决定将本议案提交公司2017年年度股东大会审议。

　（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

　三、审议并一致通过了《公司2017年度内部控制评价报告》。

　（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

　四、审议并一致通过了《公司2017年履行社会责任的报告》。

　（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

　五、审议并一致通过了《公司2017年财务决算、审计报告》，并决定将本议案提交公司2017年年度股东大会审议。

　（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

　六、审议并一致通过了《公司2017年利润分配方案》。

　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2017年度审计报告，公司2017年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为818,949,308.18元。2017年度母公司实现净利润401,342,636.48元，根据《公司章程》按本年净利润的10%提取法定盈余公积金40,134,263.65元，加上母公司以前年度结余未分配利润54,966,461.37元，母公司2017年可供股东分配的利润总计为416,174,834.20元。

　公司拟定的2017年利润分配预案为：以母公司为主体进行利润分配，按2017年12月31日公司总股本2,346,100,874股为基数，每10股派发现金股利1.00元（含税），共计派发现金股利234,610,087.40元。本次利润分配方案实施后母公司未分配利润余额181,564,746.80元，全部结转以后年度分配。

　2017年利润分配方案的说明：

　长期以来，公司十分重视对投资者的合理投资回报。2018年公司将继续推进房地产主业升级、构建多元发展体系，以实现持续健康长远发展。为此，公司在项目开发、土地资源获取及新兴产业拓展等方面均需要充足的资金支持。公司结合自身发展需要并审慎分析，在权衡公司资金需求及未来发展、股东短期及中长期回报之后，拟定了公司2017年度利润分配方案。

　公司未分配利润将主要用于公司后续项目及新增投资业务的资金需求，以支持公司生产经营和业务发展的正常需要，降低公司资产负债率、优化公司资产结构，预计项目未来收益不会低于以往项目开发的正常收益水平。

　董事会审议情况及独立董事意见：

　公司董事会认为上述利润分配方案充分考虑了公司目前发展状况和可持续健康经营的资金安排，一致同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司2017年年度股东大会审议。

　公司独立董事认为公司的利润分配方案是在考虑到公司现阶段业务特点及未来可持续发展的情况下提出的，符合《公司章程》规定的现金分红政策。综合考虑了公司的长远发展和公司全体股东的利益，综合考虑了公司成长性，考虑了公司所在的房地产行业目前阶段的宏观环境、公司自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素，该利润分配方案有利于公司的持续健康发展，不存在损害股东特别是中小股东权益的情况。独立董事一致同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司2017年年度股东大会审议。

　本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。

　（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

　七、审议并一致通过了《公司2018年经营计划》（详见公司2017年年度报告）。

　（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

　八、审议并一致通过了《公司2018年投资计划》（详见公司2017年年度报告），并决定将本议案提交公司2017年年度股东大会审议。

　（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

　九、审议并一致通过了《关于公司2018年续聘会计师事务所的议案》。

　根据公司经营需要，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，年度审计费用为110万元；同时聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内控审计会计师事务所，年度内控审计费用为30万元。

　本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。

　（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

　十、审议并一致通过了《关于2018年北京市华远集团有限公司为公司提供融资担保的关联交易的议案》。

　北京市华远集团有限公司（以下简称“华远集团”）作为公司的控股股东，为支持公司的发展，2018年度将为公司（含公司的控股子公司）提供融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过50亿元。

　目前，市场上担保费收费标准为0.5%-5%，华远集团按不高于0.8%向公司收取担保费。华远集团将根据公司融资的实际需要，与贷款银行或向公司融资的机构签署担保协议。

　由于银行贷款及对外融资有时要求提供两个担保人，所以，此担保额度与议案十二中公司为控股子公司提供的融资担保额度可能有重叠部分。

　本交易属于关联交易，按照《公司章程》，将提交公司2017年年度股东大会审议。

　本议案关联董事杜凤超、杨云燕、徐骥、李然回避表决。

　（表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避4票）

　十一、审议并一致通过了《关于2018年北京市华远集团有限公司为公司提供周转资金的关联交易的议案》。

　为支持公司的发展，作为公司的控股股东华远集团及其控股的关联公司（以下统称“华远集团”），2018年度将向公司提供不超过50亿元的资金周转额度，在公司及公司控股子公司（或其控股的下属公司）需要之时，华远集团提供相应的周转资金，由实际使用资金的公司向华远集团支付相应的资金使用成本，资金使用成本将不超过市场同期利率。具体资金使用成本按照届时实际划付的单据为准计算。

　本交易属于关联交易，按照《公司章程》，将提交公司2017年年度股东大会审议。

　本议案关联董事杜凤超、杨云燕、徐骥、李然回避表决。

　（表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避4票）

　十二、审议并一致通过了《关于2018年公司为控股子公司提供融资担保的议案》。

　根据公司现有开发项目的进展情况、2018年公司资金状况和公司发展的资金需求，预计2018年度公司对控股子公司（及其控股、联营的各下属公司）提供融资担保（包括银行贷款担保和其他融资担保）总额不超过225亿元（含控股子公司及其控股、联营的各下属公司之间相互担保）。由于融资担保有时要求提供两个担保人，所以，此担保额度与议案十中北京市华远集团有限公司为公司提供的融资担保额度可能有重叠部分。为此，董事会将提请公司股东大会对公司的担保给予如下授权：

　1、同意在公司2018年年度股东大会召开前，公司对控股子公司（及其控股、联营的各下属公司）提供融资担保（包括银行贷款担保和其他融资担保）总额不超过225亿元（含控股子公司及其控股、联营的各下属公司之间相互担保），以支持公司业务发展。

　2、上述担保的单笔融资担保额度不超过40亿元。

　3、为控股子公司下属的联营公司提供融资担保（包括银行贷款担保和其他融资担保）时，担保金额所占该联营公司融资总额的比例不得超过控股子公司在该联营公司的持股比例。

　4、担保方式可以是信誉担保或以公司资产（包括但不限于控股子公司及其控股、联营的各下属公司的股权、土地使用权、房屋所有权、在建工程等）担保。

　5、授权公司董事长具体执行2018年度担保计划，并在不超出年度担保计划总额及单笔限额的前提下，授权公司董事长根据具体情况适当调整各项目之间的担保金额。

　6、以上融资担保分笔实施之时，授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内签署相关法律文件。

　本授权有效期自股东大会通过之日起至公司2018年年度股东大会召开前一日止。

　本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。

　（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

　十三、审议并一致通过了《关于2018年公司资产抵押额度的议案》。

　根据公司现有开发项目的进展情况、2018年公司资金状况和公司发展的资金需求，预计2018年度公司及控股子公司提供融资抵押资产价值（包括银行贷款抵押和其他融资抵押）总额不超过200亿元（含控股子公司之间相互提供抵押、及其为母公司融资提供抵押）。

　由于融资有时会要求同时提供资产抵押和保证等其他担保，因此，此资产抵押额度与议案十二中2018年公司为控股子公司提供融资担保额度可能有重叠部分。

　为此，董事会将提请公司股东大会对公司的资产抵押给予如下授权：

　1、同意在公司2018年年度股东大会召开前，公司及控股子公司提供融资抵押资产价值（包括银行贷款抵押和其他融资抵押）总额不超过200亿元（含控股子公司之间相互提供抵押、及其为母公司融资提供抵押），以支持公司业务发展。

　2、抵押物包括但不限于公司及控股子公司的土地使用权、房屋所有权、在建工程等。

　3、以上融资抵押分笔实施之时，授权公司董事长在股东大会批准的资产抵押额度内签署相关法律文件。

　本授权有效期自股东大会通过之日起至公司2018年年度股东大会召开前一日止。

　本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。

　（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

　十四、审议并一致通过了《关于公司社会捐赠的议案》。

　公司2016年度股东大会批准的公司2017年度公益性、救济性捐赠额度为500万元人民币，2017年度公司实际对外捐赠474.46万元，具体情况如下表：

　■

　为了更好的履行社会责任，规范公司的捐赠行为，维护公司的形象和股东的利益，经董事会审议：

　1、同意公司2018年公益性、救济性捐赠额度累计不超过 500万元人民币（含500万元）；

　2、每年的具体捐赠实际执行情况向年度股东大会报告。

　本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。

　（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

　十五、审议并一致通过了《2017年度关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

　十六、审议并一致通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》。

　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会认真对照非公开发行公司债券的资格和条件，对公司的实际经营情况及相关事项进行了自查，认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于非公开发行债券的规定，具备非公开发行公司债券的条件和资格。

　本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。

　（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

　十七、审议并一致通过了《关于非公开发行公司债券方案的议案》。

　根据公司业务发展需要，根据《公司债券发行与交易管理办法》的有关规定，公司拟非公开发行不超过50亿元人民币的公司债券。债券期限不超过三年（含三年）。债券利率为固定利率。具体内容详见《华远地产股份有限公司关于非公开发行公司债券方案的公告》（公告编号：临2018-024）。

　本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。

　（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

　十八、审议并一致通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》。

　提请公司股东大会授权董事会在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况全权处理有关公司本次非公开发行公司债券的一切事宜，授权事项详见《华远地产股份有限公司关于非公开发行公司债券方案的公告》（公告编号：临2018-024）。

　本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。

　（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

　十九、审议并一致通过了《关于增补公司董事的议案》。

　闫锋先生因工作调整原因不再担任公司董事，向董事会提出辞去董事职务的申请，同时辞去董事会审计委员会委员职务。公司股东北京京泰投资管理中心向公司提出推荐李学江先生出任公司董事。

　同意增补李学江先生为公司董事、同时担任董事会审计委员会委员，任期至本届董事会换届选举。

　本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。

　（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

　二十、审议并一致通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》。

　公司将于2018年5月8日在北京市西城区北展北街11号华远企业中心11号楼召开2017年年度股东大会，审议如下事项：

　（一）审议公司2017年董事会工作报告；

　（二）审议公司2017年监事会工作报告；

　（三）审议公司2017年财务决算、审计报告；

　（四）审议公司2017年利润分配方案；

　（五）审议公司2018年投资计划；

　（六）审议公司2017年年报及年报摘要；

　（七）审议关于公司2018年续聘会计师事务所的议案；

　（八）审议关于2018年北京市华远集团有限公司为公司提供融资担保的关联交易的议案；

　（九）审议关于2018年北京市华远集团有限公司为公司提供周转资金的关联交易的议案；

　（十）审议关于2018年公司为控股子公司提供融资担保的议案；

　（十一）审议关于2018年公司资产抵押额度的议案；

　（十二）审议关于公司社会捐赠的议案；

　（十三）审议关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案；

　（十四）审议关于非公开发行公司债券方案的议案；

　（十五）审议关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案；

　（十六）审议关于增补公司董事的议案。

　（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

　特此公告。

　附：李学江先生简历

　华远地产股份有限公司

　董 事 会

　2018年4月11日

　附件：

　简 历

　李学江，男，1963年出生，毕业于北京财贸学院财政金融系。曾任北京市审计局第六分局副局长、中共北京市委组织部经济干部处调研员、北京市国有资产经营有限责任公司资产管理部经理、北京控股集团有限公司法律审计部经理、北京市燃气集团有限责任公司监察室主任、北京煤气热力工程设计院有限公司党总支书记，2010年1月至2014年7月任北京控股集团有限公司纪委副书记、监察室主任，2014年7月至2017年1月任北京京仪集团有限责任公司党委副书记、纪委书记，2017年1月至2018年1月任京泰实业（集团）有限公司纪委书记，2018年1月至今任京泰实业（集团）有限公司副总经理。

　证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临2018-021

　华远地产股份有限公司

　第七届监事会第二次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　华远地产股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议于2018年3月26日以传真和书面方式发出会议通知。会议于2018年4月9日在北京市西城区北展北街11号华远·企业中心11号楼第二会议室召开，应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席刘晓宁主持。经逐项审议并书面表决，通过了如下决议：

　一、审议并一致通过了《公司2017年年报及年报摘要》。

　（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）

　二、审议并一致通过了《公司2017年监事会工作报告》。

　（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）

　三、审议并一致通过了《公司2017年度内部控制评价报告》。

　（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）

　四、审议并一致通过了《公司2017年履行社会责任的报告》。

　（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）

　五、审议并一致通过了《公司2017年财务决算、审计报告》。

　（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）

　六、审议并一致通过了《2017年度关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）

　七、审议并一致通过了《关于公司关联交易事项的议案》。

　1、为支持公司的发展，北京市华远集团有限公司（以下简称“华远集团”）作为公司的控股股东，2018年度将向公司提供不超过50亿元的资金周转额度，在公司及公司控股子公司（或其控股的下属公司）需要之时，华远集团提供相应的周转资金，由实际使用资金的公司向华远集团支付相应的资金使用成本，资金使用成本将不超过市场同期利率。具体资金使用成本按照届时实际划付的单据为准计算。

　2、华远集团2018年度将为公司（含公司的控股子公司）提供融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过50亿元。华远集团按不高于0.8%向公司收取担保费。华远集团将根据公司融资的实际需要，与贷款银行或向公司融资的机构签署担保协议。

　监事会认为：上述关联交易事项符合公司及股东利益，符合公司业务经营需要，交易定价遵循一般商业原则，为正常市场价格定价，符合公平交易原则，不会损害公司及股东利益。在审议关联交易时，关联董事、监事回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。

　本议案关联监事刘晓宁回避表决。

　（表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票）

　监事会同意将上述第一、二、五、七项议案提交公司2017年年度股东大会审议。

　特此公告。

　华远地产股份有限公司

　监 事 会

　2018年4月11日

　证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临2018-022

　华远地产股份有限公司关于2018年

　控股股东为公司提供融资担保和

　周转资金的关联交易公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、交易背景及交易概述

　（一）、交易背景：

　北京市华远集团有限公司（以下简称“华远集团”）作为公司的控股股东，一直为公司提供银行贷款担保和周转资金，为公司提供了有效的资金支持，促进了公司业务的发展。2018年度华远集团将继续为公司提供同样的资金支持，下述第一项关联交易《关于2018年华远集团为公司提供融资担保的关联交易》和第二项关联交易《关于2018年华远集团向公司提供周转资金的关联交易》即基于该情况下作出。

　（二）、交易概述：

　1、关于2018年华远集团为公司提供融资担保的关联交易

　华远集团作为公司的控股股东，为支持公司的发展，2018年度将为公司（含公司的控股子公司）提供融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过50亿元。

　目前，市场上担保费收费标准为0.5%-5%，华远集团按不高于0.8%向公司收取担保费。华远集团将根据公司贷款的实际需要，与贷款银行或向公司融资的机构签署担保协议。

　由于银行贷款及对外融资有时要求提供两个担保人，所以，此担保额度与公司为控股子公司提供的融资担保额度可能有重叠部分。

　本关联交易事项将提交公司2017年年度股东大会审议。

　2、关于2018年华远集团向公司提供周转资金的关联交易

　为支持公司的发展，作为公司的控股股东，华远集团及其控股的关联公司（以下统称“华远集团”），2018年度将向公司提供不超过50亿元的资金周转额度，在公司及公司控股子公司需要之时，华远集团提供相应的周转资金，由实际使用资金的公司向华远集团支付相应的资金使用成本，资金使用成本将不超过市场同期利率。具体资金使用成本按照届时实际划付的单据为准。

　本关联交易事项将提交公司2017年年度股东大会审议。

　二、独立董事的事前认可情况和发表的独立意见

　公司事前就上述涉及的关联交易事项与独立董事进行沟通并获得了独立董事的认可；独立董事认真审核后同意将上述事项提交董事会审议。公司独立董事陈淮、王巍、朱海武发表如下独立意见：

　1、关于2018年华远集团为公司提供融资担保的关联交易，基于独立判断的立场，我们认为该议案内容符合公司利益，控股股东华远集团为公司提供融资担保有利于公司进行融资，支持公司发展。担保费费率不高于0.8%，接近市场担保费率的低限，不存在大股东侵犯公司利益或其他有损公司利益情形。

　在审议此项关联交易时，关联董事杜凤超、杨云燕、徐骥、李然回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。

　2、关于2018年华远集团向公司提供周转资金的关联交易，基于独立判断的立场，我们认为该议案内容符合公司利益，控股股东华远集团提供周转资金有利于公司资金周转，促进公司的业务发展，同时资金使用成本收取原则合理，不存在大股东侵犯公司利益或其他有损公司利益情形。

　在审议此项关联交易时，关联董事杜凤超、杨云燕、徐骥、李然回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。

　三、董事会表决情况

　2018年4月9日，公司以现场方式召开的第七届董事会第二次会议对上述两项关联交易进行了审议，关联董事杜凤超、杨云燕、徐骥、李然回避表决，其余非关联董事一致同意该两项关联交易议案。

　四、本次关联交易的关联方及关联关系说明

　关联方华远集团成立于1993年9月，注册资本为136175.4979万元,主要从事投资与投资管理业务。目前持有公司46.40%股份，为公司第一大股东。

　五、交易的定价政策和定价依据

　1、华远集团为公司提供融资担保的担保费率定价政策及依据：

　目前市场的担保费率为0.5%-5%，华远集团为公司提供融资担保的担保费率为不超过0.8%，接近市场费率的低限。

　2、华远集团向公司提供周转资金的资金使用成本定价政策及依据：

　华远集团向公司提供周转资金的资金使用成本由实际使用资金的公司的控股子公司向华远集团支付，资金使用成本将不超过同期市场利率。

　六、关联交易的必要性及对公司的影响

　上述关联交易事项使公司取得大股东提供的融资和资金支持，有效补充公司资金来源，可促进公司业务的发展，同时费用确定合理，没有损害股东利益的情况发生。

　七、备查文件目录

　1、独立董事关于上述关联交易事项的独立声明。

　2、独立董事关于上述关联交易事项的独立意见。

　3、第七届董事会第二次会议决议。

　华远地产股份有限公司

　董 事 会

　2018年4月11日

　证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临2018-023

　华远地产股份有限公司关于2018年

　为控股子公司提供融资担保的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示

　● 经公司第七届董事会第二次会议审议通过，预计2018年度公司对控股子公司（及其控股、联营的各下属公司）提供总额不超过225亿元（含控股子公司及其控股、联营的各下属公司之间相互担保）的融资担保（包括银行贷款担保和其他融资担保）。

　一、担保情况概述

　经公司第七届董事会第二次会议审议通过，根据公司现有开发项目的进展情况、2018年公司资金状况和公司发展的资金需求，预计2018年度公司对控股子公司（及其控股、联营的各下属公司）提供融资担保（包括银行贷款担保和其他融资担保）总额不超过225亿元（含控股子公司及其控股、联营的各下属公司之间相互担保）。同时，公司董事会将提请公司股东大会对公司的担保给予如下授权：

　1、同意在公司2018年年度股东大会召开前，公司对控股子公司（及其控股、联营的各下属公司）提供融资担保（包括银行贷款担保和其他融资担保）总额不超过225亿元（含控股子公司及其控股、联营的各下属公司之间相互担保），以支持公司业务发展。

　2、上述担保的单笔融资担保额度不超过40亿元。

　3、为控股子公司下属的联营公司提供融资担保（包括银行贷款担保和其他融资担保）时，担保金额所占该联营公司融资总额的比例不得超过控股子公司在该联营公司的持股比例。

　4、担保方式可以是信誉担保或以公司资产（包括但不限于控股子公司及其控股、联营的各下属公司的股权、土地使用权、房屋所有权、在建工程等）担保。

　5、授权公司董事长具体执行2018年度担保计划，并在不超出年度担保计划总额及单笔限额的前提下，授权公司董事长根据具体情况适当调整各项目之间的担保金额。

　6、以上融资担保分笔实施之时，授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内签署相关法律文件。

　本授权有效期自股东大会通过之日起至公司2018年年度股东大会召开前一日止。

　二、被担保人基本情况

　上述担保的被担保人均为公司控股、联营子公司，担保总额为225亿元。详细情况如附表：

　■

　注： 1、上表中被担保人财务数据均截至2017年12月31日。

　2、在不超出年度担保计划总额及单笔限额的前提下，授权管理层根据具体情况适当调整各项目之间的担保金额。

　三、截止本公告日，公司对控股、联营子公司提供融资担保（包括银行贷款担保和其他融资担保）总额为377,714万元（含控股、联营子公司之间相互担保），占本公司最近一期经审计净资产的49%，无逾期担保。

　四、上述担保事项已经2018年4月9日召开的公司第七届董事会第二次会议审议通过，并将提交公司2017年年度股东大会审议。

　五、备查文件

　第七届董事会第二次会议决议

　特此公告。

　华远地产股份有限公司

　董 事 会

　2018年4月11日

　证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临2018-024

　华远地产股份有限公司

　关于拟非公开发行公司债券的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、本期债券的发行条件

　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，经核查公司相关情况，公司董事会认为：公司符合非公开发行公司债券的有关规定，具备非公开发行公司债券的条件和资格。

　现为拓宽公司融资渠道，优化现有融资结构，合理控制公司整体融资成本，公司拟非公开发行公司债券。

　二、本期债券的具体方案

　1、发行规模

　本期债券票面总额不超过人民币50亿元(含50亿元)。具体发行规模提请股东大会授权董事会在前述范围内确定。

　2、债券期限

　本期债券期限为不超过3年(含3年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种,具体存续期限提请股东大会授权董事会根据资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。

　3、债券利率及确定方式

　本期债券为固定利率债券，票面利率由公司和承销商根据市场情况确定。

　4、还本付息

　本期债券利息按年支付，本金连同最后一期利息一并偿还。

　5、发行方式

　本期债券将在上海证券交易所无异议函的规定期限内选择一次发行或分期发行,具体发行期数及各期发行规模将根据市场情况确定。

　6、发行对象

　本期债券拟向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者发行。

　7、募集资金的用途

　本期债券募集资金将用于补充营运资金及偿还公司（含下属公司）借款，具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定。

　8、承销方式

　本期债券由主承销商以余额包销方式承销。

　9、担保方式

　本期债券无担保。

　10、债券交易流通

　本期债券发行完成后，提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据中国证监会的相关规定办理本期债券的交易流通事宜。

　11、偿债保障措施

　本期债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，同意公司至少采取如下措施，并提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士办理与下述措施相关的一切事宜：

　（1）不向股东分配利润；

　（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

　（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

　（4）主要责任人不得调离。

　12、决议的有效期

　本期债券决议的有效期为自本次股东大会审议通过之日起12个月。

　三、关于本期债券的授权事项

　为保证本期债券工作能够顺利、高效地进行，董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理本期债券发行相关事宜，包括但不限于下列各项：

　1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本期债券的具体发行方案以及修订、调整本期债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数及各期发行规模、还本付息的期限和方式、债券发行后的交易流通及决定募集资金具体使用等与本期债券发行有关的一切事宜；

　2、决定聘请为本期债券发行提供服务的承销商及其他中介机构；

　3、选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；

　4、办理本期债券发行申报及发行后的交易流通事宜，包括但不限于签署、执行、修改、完成与本期债券发行及发行后的交易流通相关的所有必要的文件、合同、协议、合约(包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、各种公告及其他法律文件等)和根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露；

　5、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外，授权董事会依据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件决定是否继续开展本期债券发行工作并对本期债券的具体发行方案等相关事项进行相应调整；

　6、办理与本期债券相关的其他事宜；

　7、本授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长为本期债券发行的获授权人士，具体处理与本次发行有关的事务并签署相关法律文件。上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司在本期债券发行过程中处理与本期债券发行有关的上述事宜。

　四、审议决策程序

　本次拟非公开发行公司债券的相关事项已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2017年年度股东大会审议，并经有关监管部门批准后实施。公司将及时披露与本次申请非公开发行公司债券相关的情况。公司非公开发行公司债券事宜能否获得批准具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　五、备查文件

　华远地产股份有限公司第七届董事会第二次会议决议

　特此公告。

　华远地产股份有限公司

　董 事 会

　2018年4月11日

　证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临2018-025

　华远地产股份有限公司

　关于举行2017年度网上业绩说明会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● ●会议召开时间：2018年4月24日（星期二）下午15:30-16:30

　● ●会议召开方式：网络在线交流

　一、说明会类型

　公司于2018年4月11日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露2017年年度报告及摘要。为方便广大投资者更全面深入的了解公司经营业绩和利润分配等情况，公司定于2018年4月24日举行“2017年度网上业绩说明会”。

　二、说明会召开的时间、地点

　网上业绩说明会将于2018年4月24日（星期二）下午15:30-16:30通过网络在线交流方式举行。

　三、参加人员

　网上业绩说明会的参会人员：公司管理层、独立董事。

　四、投资者参加方式

　本次业绩说明会通过网络在线交流方式举行，投资者可登陆上证E互动平台 （http://sns.sseinfo.com/）参与本次说明会。

　五、联系人及咨询办法

　联 系 人：谢青、姚娟娟

　联系电话：010-68036688-526/588

　传 真：010-68012167

　电子邮件：ir@hy-online.com

　特此公告。

　华远地产股份有限公司

　董 事 会

　2018年4月11日

　证券代码：600743 证券简称：华远地产 公告编号：2018-026

　华远地产股份有限公司

　关于召开2017年年度股东大会的通知

　■

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2018年5月8日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2017年年度股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2018年5月8日 14点00分

　召开地点：北京市西城区北展北街11号华远企业中心11号楼

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2018年5月8日

　至2018年5月8日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经2018年4月9日召开的公司第七届董事会第二次会议审议通过，详见于2018年4月11日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的公司《第七届董事会第二次会议决议公告》。

　2、特别决议议案：议案10、议案11

　3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案7、议案8、议案9、议案16

　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8、议案9

　应回避表决的关联股东名称：北京市华远集团有限公司、天津华远浩利投资股份有限公司

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员。

　五、会议登记方法

　(一)登记手续：

　出席现场会议的股东需按以下要求办理登记手续：个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。法人股东若由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡；若法人股东委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人营业执照复印件、委托人股东账户卡。异地股东可以信函或传真方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。

　(二) 登记时间：2018年5月4日上午9:30-11:30 及下午2:00-4:30。

　(三) 登记地址：北京市西城区北展北街11号华远企业中心11号楼B座2层董事会办公室

　(四) 联系方式：

　联系人： 谢青、姚娟娟

　联系电话： 010-68036688-526/588

　传真： 010-68012167

　六、其他事项

　（一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东食宿及交通费用自理。

　（二） 网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程当日另行通过上海证券交易所进行通知。

　特此公告。

　华远地产股份有限公司董事会

　2018年4月11日

　附件1：授权委托书

　● 报备文件

　第七届董事会第二次会议决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　华远地产股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月8日召开的贵公司2017年年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期： 　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　公司代码：600743 公司简称：华远地产

　华远地产股份有限公司