一 重要提示

　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　3 未出席董事情况

　■

　4 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2017年度实现税后利润30,585,125.64 元，提取盈余公积金3,058,512.56 元，加年初未分配利润557,023,243.36元，截至本报告期末，本公司可供股东分配的利润为584,549,856.44元。

　2017年度利润分配方案为：以2017年12月31日公司总股本1,458,302,100股为基数，每10股派现金0.6元（含税），共计分配87,498,126.00元,其余未分配利润结转至下一年度。

　二 公司基本情况

　1 公司简介

　■

　■

　2 报告期公司主要业务简介

　公司主要业务涵盖玻璃和纯碱两类产品，分别隶属于建材和化工行业，企业采取自产自销的经营模式。

　（一）建材类业务

　产品主要包括2-25mm多种厚度、规格的浮法玻璃、汽车玻璃原片、超白玻璃等，生产基地分布在淄博、山东滕州、河北廊坊、宁夏石嘴山等区域，合计产能3000万重量箱，公司产品是中国平板玻璃标准的制定者，产品品质与性能得到行业及社会的高度肯定。产品主要应用于房地产、汽车、工业品等领域。经典案例有中国尊、北京银泰中心、鸟巢、水立方、上海世博阳光谷、上海中心大厦、环球金融大厦、深圳平安大厦、阿联酋的迪拜塔（哈利法塔）等地标性建筑。

　（二）化工类业务

　产业基地位于山东昌邑，主要包括纯碱、小苏打等产品。纯碱作为重要的基础化工原料，广泛应用于玻璃、化工、冶金等行业，目前公司纯碱业务位于行业前列。“双零”牌小苏打洗涤剂主要面向餐具、果蔬等领域的洁净。

　3 公司主要会计数据和财务指标

　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　单位：元 币种：人民币

　■

　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　□适用 √不适用

　4 股本及股东情况

　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　单位: 股

　■

　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　√适用 □不适用

　■

　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　√适用 □不适用

　■

　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　□适用 √不适用

　5 公司债券情况

　□适用 √不适用

　三 经营情况讨论与分析

　1 报告期内主要经营情况

　2017年，公司实现营业收入43.54亿元、归属于上市公司股东的净利润1.44亿元，同比分别增29.69%、281.97%，具体分析如下：

　1、玻璃板块：

　（1）金晶本部：2017年公司整体生产经营运行良好，产销平衡。通过市场调研，公司逐步开发了“至透”、“至纯”等新产品。产品结构调整提高了产品的整体盈利能力。

　随着各地节能政策的相继落地，公司在2017年推出“节能之星”系列离线low-e产品，节能效果更加显著，在高档门窗市场取得了良好的市场反应。

　在环保政策下，燃料和原料的价格上涨带来的成本上升，一方面向下游传导涨价意愿，提升公司产品的售价，另一方面通过内部挖潜降低生产成本。

　（2）滕州金晶：通过改变工艺方案，使得福特蓝产品换色效率提高31%，生产差异化产品345万重箱，占比20%；通过进行内部审计、培训，骨干团队技术能力明显提高，管理趋于规范，保障了全年优质高产。

　（3）宁夏金晶一期项目投产，生产能力达650t/d，利用当地资源优势，有效降低了生产成本，产品质量得到西北客户的充分认可。

　2、纯碱板块

　海天公司产、供、销密切协同、高效联动，全年完成纯碱产量144万吨、小苏打产量13.8万吨。

　（1）生产方面，通过扩产稳产等一系列措施提高了产量，降低了成本；积极应对环保、安全风暴，加大设施投入，强化技术措施，稳定设施运行，为稳产高产奠定了良好基础。

　（2）供应方面，稳定石灰石采购量，确保了生产全负荷运转；通过战略库存调节，抑制了原盐价格上涨；通过公开招标稳住原煤的采购价格。

　（3）销售方面，抓住市场机遇，消化原料涨价，实现增值；密切关心关注产品成本，通过调整轻重灰销量、包装规格、不同区域销量，确保每笔订单的利润最大化。“双零”牌小苏打洗涤剂正式面市，全新包装的餐具净、果蔬净系列产品全部生产出成品，并完成欧盟CE安全认证，成功进驻京东商城，佳乐家大型商超系统。

　2 导致暂停上市的原因

　□适用 √不适用

　3 面临终止上市的情况和原因

　□适用 √不适用

　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　□适用√不适用

　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　□适用√不适用

　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　√适用□不适用

　本期纳入合并范围的子公司详见公司2017年年度报告全文（附注七.1在子公司中的权益，本期合并范围的变动详见附注六、合并范围的变更）。

　本财务报表由本公司董事会于2018年4月9日批准报出。

　证券代码：600586 股票简称：金晶科技 编号：临2018－004号

　山东金晶科技股份有限公司

　六届二十五次董事会决议公告

　特别提示

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　山东金晶科技股份有限公司董事会于2018年3月29日以电话、电子邮件的方式发出召开六届二十五次董事会的通知，会议于2018年4月9日在公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席会议董事8名，公司独立董事孟凡亮因病未能亲自出席会议，委托独立董事路永军代为出席并行使表决权，公司监事、高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长王刚先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，经与会董事审议，一致同意通过如下事项：

　一、山东金晶科技股份有限公司2017年度总经理工作报告

　同意9票，反对0票，弃权0票

　二、山东金晶科技股份有限公司2017年度董事会工作报告

　同意9票，反对0票，弃权0票

　三、金晶科技2017年度独立董事述职工作报告

　同意9票，反对0票，弃权0票

　四、山东金晶科技股份有限公司2017年年度报告以及摘要

　同意9票，反对0票，弃权0票

　五、山东金晶科技股份有限公司2017年财务决算报告

　同意9票，反对0票，弃权0票

　六、山东金晶科技股份有限公司2017年利润分配预案

　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2017年度实现税后利润30,585,125.64元，提取盈余公积金3,058,512.56元，加年初未分配利润557,023,243.36元，截至本报告期末，本公司可供股东分配的利润为584,549,856.44元。

　2017年度利润分配方案为：以2017年12月31日公司总股本1,458,302,100股为基数，每10股派现金0.6元（含税），共计分配87,498,126.00元,其余未分配利润结转至下一年度。

　同意9票，反对0票，弃权0票

　七、续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年审计机构，并支付2017年度审计费用120万元

　同意9票，反对0票，弃权0票

　八、聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司内控审计机构并支付审计费用40万元

　同意9票，反对0票，弃权0票

　九、公司2018年度日常关联交易预计的议案

　公司参股企业廊坊金彪玻璃有限公司向公司全资子公司山东海天生物化工有限公司采购纯碱构成关联交易，预计2018年交易金额为3000万元。

　（详见同日发出的关于山东海天生物化工有限公司与廊坊金彪玻璃有限公司2018年度日常性关联交易预计的公告，临2018-006号。）

　关联董事王刚、孙明、邓伟回避表决

　同意6票，反对0票，弃权0票

　十、公司2017年度内控自我评价报告（详见上海证券交易所网站）

　同意9票，反对0票，弃权0票

　十一、关于公司首期限制性股票激励计划第二个解锁期符合解锁条件的议案

　根据公司《首期限制性股票激励计划（草案）》及公司《首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司首次授予的限制性股票第二个解锁期解锁的条件已达成，限制性股票激励计划356名激励对象获授的限制性股票可申请进行第二个解锁期解锁，共计10662900股。

　同意9票，反对0票，弃权0票

　十二、关于董事会换届选举的议案

　本届董事会任期已满，为及时建立和规范公司第七届董事会，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导的意见》及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，本届董事会现提名王刚、曹廷发、邓伟、孙明、张明、王兵舰、路永军、李勇坚、赵文波为公司第七届董事会董事候选人，其中王兵舰、路永军、李勇坚、赵文波为独立董事候选人。

　同意9票，反对0票，弃权0票

　十三、关于在中国香港特别行政区投资设立全资子公司的议案

　1、对外投资概述

　山东金晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）计划在中国香港特别行政区投资设立全资子公司（以下简称“香港子公司”），开展货物、技术的进出口等相关业务。

　2、投资主体

　公司以 100 万美元的自有资金出资，持有香港子公司 100%股权。

　3、投资标的的基本情况

　公司名称：Orientrystalhongkong co. limited

　地址：香港金钟道89号力宝中心二座906室

　注册资本：100万美元

　股东：山东金晶科技股份有限公司

　董事：王刚

　经营范围：公司主要从事货物、技术的进出口业务

　4、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险

　根据公司的实际经营需要，在香港设立全资子公司将充分利用香港在区位、政策、法律、人才等方面的优势，以其作为公司海外业务拓展及投融资的平台，促进公司与国际市场的交流与合作。

　香港子公司的设立一方面有利于为公司新产品研发、新技术的引进与交流搭建国际平台，促进公司国际市场的开发，提升公司品牌形象；另一方面，通过香港子公司的设立能够更好的整合优秀资源，完备国内外销售网络体系。

　此次设立的香港子公司将纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，且不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　香港地区的法律、政策体系、商业环境与中国大陆存在区别，这将给香港全资子公司的设立与运营带来一定风险，公司将严格按照相关规定，尽快了解当地的商业和文化环境、法律法规、市场运营规则等，与此同时加强投资决策与风险管控机制，避免设立与运营过程中产生法律风险，保证香港子公司合法合规运作。

　同意9票，反对0票，弃权0票

　十四、关于设立全资子公司的议案

　为了合理配置公司现有玻璃业务资产，为生产线的升级和自身产能新活力的培育，公司拟设立全资子公司，具体如下：

　1、公司名称：山东金晶圣戈班玻璃有限公司

　2、注册资本：人民币37521.19446万，注册地：山东淄博高新区；

　3、股东及股东的出资情况：本公司出资人民币37521.19446万元，占其注册资本的 100%，公司以600t/d浮法玻璃生产线部分实物资产（机器设备、电子设备）经评估后作价出资（评估基准日是2017年8月31日），中京民信(北京)资产评估有限公司出具京信评报字(2017)第396号评估报告，评估结果汇总表如下：（单位：万元）

　■

　4、经营范围：生产销售浮法玻璃产品；

　5、企业类型：有限责任公司。

　本次出资事项由公司在成立的全资子公司章程中作出约定，故无需签定对外投资合同。本次设立子公司，是为未来引进外部股东，合理配置公司现有玻璃业务资产，为生产线的升级和自身产能新活力的培育打造之平台。出资设立的子公司为公司直接持股100%的全资子公司，因此，本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

　同意9票，反对0票，弃权0票

　十五、关于拟转让全资子公司部分股权的议案

　为了积极引进外部股东，双方在生产、销售环节实现深度合作，公司拟转让全资子公司山东金晶圣戈班玻璃有限公司（以下简称“合资公司”）50%股权，具体如下：

　1、本次交易概述

　本公司拟转让全资子公司山东金晶圣戈班玻璃有限公司（以下简称“合资公司”）50%股权，圣戈班玻璃有限公司拟受让上述股权。经双方协商确认，按照该公司截至2018年3月31日账面净资产50%确定本次交易价格为187,605,972.30元。

　2、交易方介绍

　圣戈班玻璃有限公司成立于1995年12月，为世界500强企业法国圣戈班集团旗下成员，注册资本116338.774万元，位于南京市雨花台区长虹路，经营范围为销售浮法玻璃、压延玻璃、镀膜玻璃、钢化玻璃、太阳能玻璃、玻璃深加工产品等。

　截至2017年12月31日，该公司总资产1.75亿元，净资产1.45亿元，2017年1-12月，营业收入1.11亿元，净利润1268万元。（以上数据未经审计）

　3、交易标的基本情况

　山东金晶圣戈班玻璃有限公司系由山东金晶科技股份有限公司独资设立，拥有600t/d浮法玻璃生产线一条，能产能16万吨左右。

　4、股权转让协议的主要内容介绍

　（1）本次交易后三年内双方不得直接或间接地出售、转让、让与或以其它方式处置其持有的全部或部分股权，但向双方股东的关联方进行转让的除外；

　（2）董事会是合资公司的最高权力机构，董事会将由四名董事组成，二名由金晶委派，另外二名由圣戈班委派。

　董事长的任命基于每三年轮流制的原则，第一任董事长由圣戈班指定，任期为三年。

　合资公司的管理机构由总经理负责领导，总经理应由金晶任命；财务经理和质量控制经理由圣戈班任命；其他高级管理人员由总经理任命。

　（3）厂房租赁

　本次交易完成后，金晶应与合资公司签署土地使用权和厂房租赁协议。

　（4）产品销售

　合资公司应将生产的全部浮法玻璃产品独家销售给各股东或各股东指定的关联方。基于设备每年的全部产能约为16万吨，合资公司应每年向圣戈班或其指定的关联方出售其中的60%，向金晶或其指定的关联方出售40%。

　（5）转让价格：转让股权的转让总价款为人民币187,605,972.30元。受让方应在股权转让协议签署之日起五个工作日内向转让方支付转让总价款的30%，并在交割日之日起十个工作日内向转让方支付转让总价款的70%。

　5、本次交易对公司的影响

　本次交易在合理配置公司现有玻璃业务资产的基础上，积极引进外部股东，双方在生产、销售环节实现深度合作，一方面降低了成本，增强了汽车玻璃的市场竞争力；另一方面把优质生产线升级为功能线，提升产品的功能和附加值，实现自身产能新活力的培育，预期未来将提升终端型、功能型、高附加值产品在公司系列产品中的比重。

　本次股权转让符合公司的战略发展需求，有利于公司资产配置的优化，符合公司的长远发展目标。

　同意9票，反对0票，弃权0票

　十六、关于召开2017年度股东大会的议案（详见山东金晶科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知公告）

　同意9票，反对0票，弃权0票

　特此公告

　山东金晶科技股份有限公司

　董事会

　2018年4月10日

　个人简历：

　（1）王刚，工商管理硕士（MBA）学历，高级工程师，五一劳动奖章获得者，享受国务院特殊津贴，第九届、十届、十一届、十二届、十三届全国人大代表，山东省劳动模范。曾任淄博平板玻璃厂副厂长、厂长，山东玻璃总公司法定代表人；现任本公司董事长，兼任金晶（集团）有限公司董事长，山东金晶节能玻璃有限公司董事长、总经理，淄博金星玻璃有限公司董事，山东海天生物化工有限公司董事长，滕州金晶玻璃有限公司执行董事。

　（2）曹廷发，本科学历，工程师。曾任淄博平板玻璃厂厂长助理兼熔制车间主任，山东玻璃总公司总经理助理、淄博金晶浮法玻璃厂厂长，现任本公司董事、总经理，兼任淄博金星玻璃有限公司董事、山东金晶节能玻璃有限公司董事。

　（3）邓伟，本科学历，高级会计师。曾任淄博平板玻璃厂总会计师兼财务科科长，山东玻璃总公司总会计师，现任本公司董事、副总经理，兼任金晶（集团）有限公司董事、山东金晶节能玻璃有限公司董事。

　（4）孙明，本科学历，高级经济师。曾任淄博平板玻璃厂总经济师、调度室主任，山东玻璃总公司总经济师，现任本公司董事，兼任金晶（集团）有限公司董事、山东金晶节能玻璃有限公司董事。

　（5）张明，男，本科学历，经济师。曾任淄博平板玻璃厂厂长助理兼供销科科长、山东玻璃总公司总经理助理、目前担任本公司董事、山东海天生物化工有限公司总经理，全面主持海天公司生产经营和管理工作，兼任山东金晶节能玻璃有限公司董事。

　（6）王兵舰，男，汉族，1976年10月出生。毕业于山东政法学院法学专业，本科学历，专职律师，自2000年7月起，先后在山东致公律师事务所、山东天矩律师事务所执业。现为山东天矩律师事务所合伙人、副主任。获得2005年度“淄博优秀青年”称号。

　（7）李勇坚，男，1975年生人，博士学位，任职于中国社会科学院财贸所（现财经战略研究院）研究室主任，从事服务经济、互联网经济研究等工作。

　（8）路永军，男，1981年生人，注册会计师，任职于山东开来投资有限公司、青岛天问会计师事务所。

　（9）赵文波，男， 1961年3月出生，教授级高级工程师，毕业于武汉理工大学自动化专业，同年就职于国家建材局秦皇岛玻璃工业研究设计院从事工程设计研究开发工作，主持了多项国家重点工程设计项目，获得了国家级科技进步二等奖2项，三等奖2项，国家级优秀设计金奖1项，部级优秀设计一等奖2项，二等奖3项。河北省科技进步二等奖1项，发明奖1项。1997年被国家建材总局授予有突出贡献的中青年专家，1999年被聘任为河北省科技成果评审专家，1999年获得享受国务院政府特殊津贴。现任秦皇岛惠科机电装备有限公司总经理。

　证券代码：600586 证券简称：金晶科技 编号：临2018—005号

　山东金晶科技股份有限公司

　六届十四次监事会决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　山东金晶科技股份有限公司监事会于2018年3月29日发出召开六届十四次监事会的通知，会议于2018年4月9日在公司会议室召开，会议应到监事5名，实到监事5名，会议由监事会主席朱永强先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事审议，一致形成如下决议：

　一、审议通过了《山东金晶科技股份有限公司2017年度监事会工作报告》

　同意5票，反对0票，弃权0票

　二、审议通过了《山东金晶科技股份有限公司2017年度报告以及摘要》，并对董事会编制的年度报告提出如下书面审核意见：

　1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

　3、参与年报编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。

　同意5票，反对0票，弃权0票

　三、审议通过金晶科技内控评价报告的议案（详见上海证券交易所网站）

　同意5票，反对0票，弃权0票

　四、审议通过关于公司首期限制性股票激励计划第二个解锁期符合解锁条件的议案

　经核查，公司首期限制性股票激励计划第二个解锁期符合解锁条件，且公司已履行了相关解锁的法定程序，同意激励对象提出解锁申请。

　同意5票，反对0票，弃权0票

　五、监事会换届选举的议案

　本届监事会提名朱永强为公司第七届监事会候选人，并提交公司2017年度股东大会审议表决。

　同意5票，反对0票，弃权0票

　六、审议通过了山东金晶科技股份有限公司2017年利润分配预案

　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2017年度实现税后利润30,585,125.64元，提取盈余公积金3,058,512.56元，加年初未分配利润557,023,243.36元，截至本报告期末，本公司可供股东分配的利润为584,549,856.44元。

　2017年度利润分配方案为：以2017年12月31日公司总股本1,458,302,100股为基数，每10股派现金0.6元（含税），共计分配87,498,126.00元,其余未分配利润结转至下一年度。

　公司董事会提出的利润分配方案是基于公司实际情况做出的决策，符合客观实际。我们同意此分配预案，该方案尚需经过股东大会表决通过后生效。

　同意5票，反对0票，弃权0票

　特此公告

　山东金晶科技股份有限公司

　监事会

　2018年4月10日

　候选人简历：

　朱永强，男，1959年生人，本科学历，经济师。现任本公司监事会主席、兼任山东海天生物化工有限公司董事、淄博金星玻璃有限公司董事，山东金晶节能玻璃有限公司董事。

　证券代码：600586 证券简称：金晶科技 编号：临2018—006号

　关于山东海天生物化工有限公司与廊坊金彪玻璃

　有限公司2018年度日常性关联交易预计的公告

　特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、预计2018年度日常性关联交易

　山东海天生物化工有限公司系本公司全资子公司，主要从事纯碱的生产销售，公司注册资本136,912.00万元，位于山东昌邑。廊坊金彪玻璃有限公司系本公司参股公司，本公司持股比例45%，主要从事浮法玻璃的生产销售，公司注册资本14,933.33万元，位于河北廊坊。

　廊坊金彪玻璃有限公司向山东海天生物化工有限公司采购纯碱构成关联交易，预计2018年交易金额为3000万元。

　二、定价政策和定价依据

　公司与关联方之间发生的上述关联交易均按照自愿、平等、价格公允的原则，参照国家的有关价格标准和市场价执行，不存在任何损害公司利益的情形。

　三、关联交易的目的和对公司的影响

　纯碱系玻璃的原材料，廊坊金彪玻璃有限公司向山东海天生物化工有限公司采购纯碱是为了满足该公司正常生产经营的需要，充分利用了公司的产业链优势，利于公司发展。

　产品的采购和销售都按照市场价执行，不存在任何损害上市公司利益的情形。公司的主要业务也不会因此类交易对关联人形成依赖。

　四、2018年度关联交易预案审议程序

　公司于2018年4月9日召开六届二十五次董事会，关联董事王刚、孙明、邓伟回避表决，其余6名董事全部同意本议案，公司独立董事于董事会前对上述关联交易予以认可，同意提交董事会讨论并发表了独立意见。独立董事认为：公司发生的上述关联交易是公司日常业务经营中必须的，交易定价符合市场原则，交易事项符合全体股东的最大利益。

　五、关联交易协议签署情况

　双方将在公司董事会审议批准后签署《商品购买协议》。双方将严格执行上述协议的约定。

　特此公告

　山东金晶科技股份有限公司

　董事会

　2018年4月10日

　证券代码：600586 证券简称：金晶科技 编号：临2018—007号

　山东金晶科技股份有限公司

　关于在中国香港特别行政区投资设立全资子公司的公告

　特别提示：

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、对外投资概述

　山东金晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）计划在中国香港特别行政区投资设立全资子公司（以下简称“香港子公司”），开展货物、技术的进出口等相关业务。

　本次对外投资事项不属于关联交易，也不构成重大资产重组。

　本事项已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法规规定，本次投资无需提交股东大会审议。

　二、投资主体

　公司以 100 万美元的自有资金出资，持有香港子公司 100%股权。

　三、投资标的的基本情况

　公司名称：Orientrystalhongkong co. limited

　地址：香港金钟道89号力宝中心二座906室

　注册资本：100万美元

　股东：山东金晶科技股份有限公司

　董事：王刚

　经营范围：公司主要从事货物、技术的进出口业务

　四、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险

　1、本次对外投资的目的和对公司的影响

　根据公司的实际经营需要，在香港设立全资子公司将充分利用香港在区位、政策、法律、人才等方面的优势，以其作为公司海外业务拓展及投融资的平台，促进公司与国际市场的交流与合作。

　香港子公司的设立一方面有利于为公司新产品研发、新技术的引进与交流搭建国际平台，促进公司国际市场的开发，提升公司品牌形象；另一方面，通过香港子公司的设立能够更好的整合优秀资源，完备国内外销售网络体系。

　此次设立的香港子公司将纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，且不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　2、本次对外投资可能存在的风险

　香港地区的法律、政策体系、商业环境与中国大陆存在区别，这将给香港全资子公司的设立与运营带来一定风险，公司将严格按照相关规定，尽快融合当地的商业和文化环境、法律法规、市场运营规则等，与此同时加强投资决策与风险管控机制，避免设立与运营过程中产生法律风险，保证香港子公司合法合规运作。

　特此公告。

　山东金晶科技股份有限公司

　董事会

　2018年4月10日

　证券代码：600586 证券简称：金晶科技 编号：临2018—008号

　山东金晶科技股份有限公司

　关于设立全资子公司的公告

　特别提示：

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、本次成立全资子公司的概况

　（一）基本情况

　1、公司名称：山东金晶圣戈班玻璃有限公司

　2、注册资本：人民币37521.19446万，注册地：山东淄博高新区；

　3、股东及股东的出资情况：本公司出资人民币37521.19446万元，占其注册资本的 100%，公司以600t/d浮法玻璃生产线部分实物资产（机器设备、电子设备）经评估后作价出资（评估基准日是2017年8月31日），中京民信(北京)资产评估有限公司出具京信评报字(2017)第396号评估报告，评估结果汇总表如下：（单位：万元）

　■

　4、经营范围：生产销售浮法玻璃产品；

　5、企业类型：有限责任公司。

　（二）本次出资设立子公司已经公司六届二十五次董事会审议通过，无需经过公司股东大会批准，本次出资不涉及关联交易。

　二、出资合同的主要内容

　本次出资事项由公司在成立的全资子公司章程中作出约定，故无需签定对外投资合同。

　三、本次出资设立子公司的目的、资金来源和对公司的影响

　1、本次出资设立子公司目的

　本次设立子公司，是为未来引进外部股东，合理配置公司现有玻璃业务资产，为生产线的升级和自身产能新活力的培育打造之平台。

　2、资金来源

　公司以600t/d浮法玻璃生产线经评估后部分实物资产，包括机器设备、电子设备等出资。

　3、本次出资对公司的影响

　出资设立的子公司为公司直接持股100%的全资子公司，因此，本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

　四、备查文件

　1、公司第六届董事会第二十五次会议决议。

　2、评估报告

　山东金晶科技股份有限公司

　董事会

　2018年4月10日

　证券代码：600586 证券简称：金晶科技 编号：临2018—009号

　山东金晶科技股份有限公司

　关于拟转让全资子公司部分股权的公告

　特别提示：

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、本次交易概述

　本公司拟转让全资子公司山东金晶圣戈班玻璃有限公司（以下简称“合资公司”）50%股权，圣戈班玻璃有限公司拟受让上述股权。经双方协商确认，按照该公司截至2018年3月31日账面净资产50%确定本次交易价格为187,605,972.30元。

　公司六届二十五次董事会已经批准本次交易行为，无需公司股东大会审议，本次交易不构成关联交易。

　二、交易方介绍

　圣戈班玻璃有限公司成立于1995年12月，为世界500强企业法国圣戈班集团旗下成员，注册资本116338.774万元，位于南京市雨花台区长虹路，经营范围为销售浮法玻璃、压延玻璃、镀膜玻璃、钢化玻璃、太阳能玻璃、玻璃深加工产品等。

　截至2017年12月31日，该公司总资产1.75亿元，净资产1.45亿元，2017年1-12月，营业收入1.11亿元，净利润1268万元。（以上数据未经审计）

　三、交易标的基本情况

　山东金晶圣戈班玻璃有限公司系由山东金晶科技股份有限公司独资设立，拥有600t/d浮法玻璃生产线一条，能产能16万吨左右。

　四、股权转让协议的主要内容介绍

　1、本次交易后三年内双方不得直接或间接地出售、转让、让与或以其它方式处置其持有的全部或部分股权，但向双方股东的关联方进行转让的除外；

　2、董事会是合资公司的最高权力机构，董事会将由四名董事组成，二名由金晶委派，另外二名由圣戈班委派。

　董事长的任命基于每三年轮流制的原则，第一任董事长由圣戈班指定，任期为三年。

　合资公司的管理机构由总经理负责领导，总经理应由金晶任命；财务经理和质量控制经理由圣戈班任命；其他高级管理人员由总经理任命。

　3、厂房租赁

　本次交易完成后，金晶应与合资公司签署土地使用权和厂房租赁协议。

　4、产品销售

　合资公司应将生产的全部浮法玻璃产品独家销售给各股东或各股东指定的关联方。基于设备每年的全部产能约为16万吨，合资公司应每年向圣戈班或其指定的关联方出售其中的60%，向金晶或其指定的关联方出售40%。

　5、转让价格：转让股权的转让总价款为人民币187,605,972.30元。受让方应在股权转让协议签署之日起五个工作日内向转让方支付转让总价款的30%，并在交割日之日起十个工作日内向转让方支付转让总价款的70%。

　五、本次交易对公司的影响

　本次交易在合理配置公司现有玻璃业务资产的基础上，积极引进外部股东，双方在生产、销售环节实现深度合作，一方面降低了成本，增强了汽车玻璃的市场竞争力；另一方面把优质生产线升级为功能线，提升产品的功能和附加值，实现自身产能新活力的培育，预期未来将提升终端型、功能型、高附加值产品在公司系列产品中的比重。

　本次股权转让符合公司的战略发展需求，有利于公司资产配置的优化，符合公司的长远发展目标。

　六、备查文件

　1、金晶科技六届二十五次董事会决议；

　2、股权转让协议。

　特此公告

　山东金晶科技股份有限公司

　董事会

　2018年4月10日

　证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：2018-010

　山东金晶科技股份有限公司

　关于召开2017年年度股东大会的通知

　■

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2018年5月2日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2017年年度股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2018年5月2日14点00 分

　召开地点：金晶科技418会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2018年5月2日

　至2018年5月2日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七) 涉及公开征集股东投票权

　不适用

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司于2018年4月9日召开的第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过，详见公司于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本次股东大会的会议资料将在股东大会召开前至少五个工作日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　2、 特别决议议案：无

　3、 对中小投资者单独计票的议案：7、8、9、10

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：不适用

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、 会议登记方法

　1、登记手续

　出席会议的股东应持本人的身份证、股东帐户卡；委托代理人应持本人身份证、授权委托书（后附）、委托方股东帐户卡；法人股东应持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　2、登记办法

　公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函办理预约登记。

　3、登记地点

　本公司董事会秘书办公室。

　六、 其他事项

　1、联系人：董保森 吕超

　2、联系电话：（0533）3586666 传 真：（0533）3585586

　3、联系地址：山东省淄博市高新技术开发区宝石镇王庄

　4、邮政编码：255086

　5、出席现场会议的股东，其交通、食宿费用自理。

　特此公告。

　山东金晶科技股份有限公司董事会

　2018年4月11日

　附件1：授权委托书

　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　●报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　山东金晶科技股份有限公司：

　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月2日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　四、示例：

　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　■

　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　如表所示：

　■

　证券代码：600586 证券简称：金晶科技 编号：临2018—011号

　山东金晶科技股份有限公司

　关于选举职工代表监事的公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　山东金晶科技股份有限公司2018年第一次职工代表大会于2018年4月10日在公司会议室召开。出席大会的职工代表应到76人，实到68人，符合法定人数。经过认真讨论，会议一致同意选举李红、张家利、张加勇、王超为山东金晶科技股份有限公司第七届监事会中由职工代表出任的监事，任期3年。

　特此公告

　山东金晶科技股份有限公司

　监事会

　2018年4月10日

　个人简历：

　（1）李红， 女，1964年生人，大专学历，统计师，负责本公司企业管理工作。

　（2）张家利，男，大专学历。1983?2003年，任职山东海化集团，历任车间副主任、主任，供电公司副经理、经理，热力电力公司副经理、经理。现任山东海天生物化工有限公司副总经理。

　（3）张加勇，男，52岁，高级工程师，负责本公司工艺技术和研发管理工作。

　（4）王超，男，汉族，1973年出生，西南工学院（现为西南科技大学）无机非金属材料专业毕业，本科学历。2000年7月进入金晶科技工作，为技术骨干人才。

　公司代码：600586 公司简称：金晶科技

　山东金晶科技股份有限公司