一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　董事、监事、高级管理人员异议声明

　■

　声明

　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　■

　非标准审计意见提示

　√ 适用 □ 不适用

　利安达会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　□ 适用 √ 不适用

　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 □ 不适用

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、报告期主要业务或产品简介

　报告期内，公司主营业务主要由房地产开发构成。从各业务发展情况看，房地产开发业务经营周期长，是公司收入的主要来源，但受房地产政策及项目储备、开发周期的影响，经营业绩存在波动性。在产业布局上，公司立足兰州市永登县，深度挖潜永登县当地市场。报告期内，公司在永登县在建项目1个（永登玫瑰园）。

　报告期内，公司主要营收来自于永登玫瑰园项目的余房交付。由于近几年受国家对房地产行业宏观调控的影响，房地产行业景气度整体呈下降趋势，房地产公司融资成本不断上升，毛利率整体走低。公司为控制经营风险，近年来拿地更趋谨慎，开发的项目也逐渐转为刚需楼盘，因此，近两年来公司开发项目的毛利率相较于前几年有一定幅度的下降。随着调控政策的调整及市场的回暖，公司房地产项目的毛利率趋于回稳并将回归到行业毛利率的平均水平。

　3、主要会计数据和财务指标

　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　√ 是 □ 否

　追溯调整或重述原因

　会计差错更正

　单位：人民币元

　■

　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　2008—2012年度西部置业及亚太房地产为公司下属子公司同创嘉业“亚太玫瑰园”项目代垫费用共计78,261,408.00元，其中西部置业垫付16,910,750.00元，亚太房地产垫付61,350,658.00元。2017年6月25日同创嘉业、西部置业、亚太房地产、兰州亚太工贸集团有限公司（以下简称亚太工贸）、朱全祖（实际控制人）五方签订了抵账协议，五方抵账之后，同创嘉业应收亚太工贸的38,960,000.00元及应收朱全祖的16,000,000.00元已经全部收回。由于抵债的往来款项均发生在2016年之前，公司根据会计准则实质重于形式的原则，将计提的坏账准备冲回，作为会计差错进行更正，对2016年年初数进行追溯调整，调整事项影响调增其他应收款54,960,000.00元，调增未分配利润46,252,137.60，调增少数股东权益8,707,862.40元。上述调整事项公司已聘请利安达会计师事务所进行审核，出具了专字（2017）第2248号《关于海南亚太实业发展股份有限公司前期会计差错更正专项审核报告》，并于2017年8月30日在巨潮网做了公告。

　（2）分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　4、股本及股东情况

　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　5、公司债券情况

　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　否

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　是，房地产业

　公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》的披露要求

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　□ 适用 √ 不适用

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　7、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　1、本公司自2017年1月1日采用《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组及终止经营》（财会2017第13号）相关规定，采用未来适用法处理。

　2、本公司自2017年1月1日采用财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号，将原归集于营业外收入、营业外支出的非流动资产处置损益调整至资产处置收益单独列报。2017年度的比较财务报表按新口径追溯调整。

　3、本公司根据《企业会计准则第16号——政府补助》（财会2017第15号），自 2017 年1 月1 日起，与本公司日常活动相关的政府补助，从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。比较数据不调整。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　2008—2012年度西部置业及亚太房地产为公司下属子公司同创嘉业“亚太玫瑰园”项目代垫费用共计78,261,408.00元，其中西部置业垫付16,910,750.00元，亚太房地产垫付61,350,658.00元。2017年6月25日同创嘉业、西部置业、亚太房地产、兰州亚太工贸集团有限公司（以下简称亚太工贸）、朱全祖（实际控制人）五方签订了抵账协议，五方抵账之后，同创嘉业应收亚太工贸的38,960,000.00元及应收朱全祖的16,000,000.00元已经全部收回。由于抵债的往来款项均发生在2016年之前，公司根据会计准则实质重于形式的原则，将计提的坏账准备冲回，作为会计差错进行更正，对2016年年初数进行追溯调整，调整事项影响调增其他应收款54,960,000.00元，调增未分配利润46,252,137.60，调增少数股东权益8,707,862.40元。

　上述调整事项公司已聘请利安达会计师事务所进行审核，出具了专字（2017）第2248号《关于海南亚太实业发展股份有限公司前期会计差错更正专项审核报告》，并于2017年8月30日在巨潮网做了公告。

　本次追溯调整对于2017年期初数影响如下：

　■

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2018-013

　海南亚太实业发展股份有限公司

　第七届董事会2018年第一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2018年第一次会议通知于2017年4月2日以电话告知及电子邮件的形式发出，会议于2017年4月9日在甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦24层公司会议室召开。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议由董事长马兵先生主持。

　本次董事会会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　董事会审议了以下议案：

　1、审议通过了《2017年年度报告及摘要》，（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票），该议案尚需提交股东大会审议。

　2、审议通过了《2017年度财务决算报告》，（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票），该议案尚需提交股东大会审议。

　3、审议通过了《2017年度利润分配预案》，（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票），该议案尚需提交股东大会审议。

　经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年归属于母公司股东的净利润为-860万元，未分配利润为-41667.9万元。根据相关规定，拟定2017年度利润分配预案为：2017年度利润不分配，也不进行公积金转增股本。

　4、审议通过了《2018年第一季度报告全文及摘要》，（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）。

　5、审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》，（表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票），该议案尚需提交股东大会审议。

　该议案关联董事马兵回避表决。

　6、审议通过了《2017年度董事会工作报告》，（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）。

　7、审议通过了《2017年度独立董事述职报告》，（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）。

　《2017年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　8、审议通过了《2018年度投资者关系管理工作计划》，（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）。

　《2018年度投资者关系管理工作计划》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　9、审议通过了《2017年度内部控制评价报告》，（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）。

　《2017年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　10、审议通过了《关于增补赵勇先生为公司第七届董事会董事的议案》，（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票），该议案尚需提交股东大会审议。

　11、审议通过了《关于增补王晖中先生为公司第七届董事会董事的议案》，（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票），该议案尚需提交股东大会审议。

　12、审议通过了《关于增补陈芳平先生为公司第七届董事会独立董事的议案》，（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票），该议案尚需提交股东大会审议。

　13、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）。

　14、审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》，（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）。

　公司定于2018年5月16日14：30在甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦24F公司会议室召开2017年年度股东大会，会议内容详见2018年4月11日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网的《海南亚太实业发展股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知》公告。

　15、审议通过了《董事会关于对带强调事项的无保留意见的审计报告涉及事项的专项说明》，（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）。

　三、备查文件

　1、经与会董事签字的董事会决议；

　2、独立董事的独立意见；

　3、深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　海南亚太实业发展股份有限公司

　董事会

　二〇一八年四月九日

　证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2018-017

　海南亚太实业发展股份有限公司

　关于召开2017年年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：2017年年度股东大会

　2、股东大会的召集人：公司董事会

　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

　4、会议召开的时间

　（1）现场会议时间：2018年5月16日（星期五）14:00

　（2）网络投票时间：2018年5月15日-2018年5月16日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网（以下简称“互联网”）投票系统投票的时间为：2018年5月15日下午15:00至2018年5月16日下午15:00。

　5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　6、股权登记日：2018年5月11日。

　7、出席对象

　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　于2018年5月11日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　（3）公司聘请的律师。

　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　8、现场会议召开的地点：甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦24楼公司会议室。

　二、会议审议事项

　1、审议《2017年度董事会工作报告》；

　2、审议《2017年度监事会工作报告》；

　3、审议《2017年年度报告及摘要》；

　4、审议《2017年度财务决算报告》；

　5、审议《2017年度利润分配预案》；

　6、审议《关于增补赵勇先生为公司第七届董事会董事的议案》；

　7、审议《关于增补王晖中先生为公司第七届董事会董事的议案》；

　8、审议《关于增补陈芳平先生为公司第七届董事会独立董事的议案》。

　根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。

　上述议案已经2018年4月9日召开的第七届董事会2018年第一次会议及2018年4月9日召开的第七届监事会2018年第一次会议审议通过，具体内容详见2018年4月11日公司刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　三、提案编码

　表一：本次股东大会提案编码示例表

　■

　四、会议登记等事项

　1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书和出席人身份证原件办理登记手续；

　3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（传真或信函在2018年5月15日16:00前传真或送达至公司办公室，信函上请注明“股东大会”字样），不接受电话登记；

　5、登记时间：2018年5月14日-2018年5月15日（其间交易日的9:00-11:00或14:00-16:00）

　6、信函登记地点：甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦24楼海南亚太实业发展股份有限公司（邮编：730000）

　7、传真登记号码：0931-8439763

　8、出席现场会议的股东和股东代理人请携带前述对应的相关证件于会前半小时到会场办理登记手续。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：

　（一）网络投票的程序

　1、投票代码与投票简称：投票代码：360691，投票简称：亚太投票；

　2、填报表决意见或选举票数。

　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2018年5月16日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月15日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年5月16日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　六、其他事项

　1、本次股东大会会期半天，出席会议者食宿及交通费用自理。

　2、会议联系方式：

　联系人：赵月红

　电 话：0931-8439763

　传 真：0931-8427597

　联系地址：甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦24楼

　邮政编码：730000

　3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　七、备查文件

　1、第七届董事会2018年第一次会议决议；

　2、第七届监事会2018年第一次会议决议。

　特此通知

　海南亚太实业发展股份有限公司

　董 事 会

　二〇一八年四月九日

　附件一：

　授权委托书

　兹全权委托__________先生（女士）（身份证号： ）代表本单位（个人）出席海南亚太实业发展股份有限公司2017年度股东大会并代为行使表决权，具体表决意见如下：

　■

　（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应

　栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

　委托人： 受托人姓名：

　委托人持股数： 受托人身份证号码：

　委托人股东账号：

　委托人营业执照/身份证号：

　委托人签字或盖章（法人股东加盖单位印章）：

　委托日期：

　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2018-022

　海南亚太实业发展股份有限公司第七届监事会2018年第一次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会2018年第一次会议通知于2018年4月2日以电话告知及电子邮件的形式发出，会议于2018年4月9日在甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦公司会议室召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席田银祥先生主持。

　本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、监事会会议审议情况

　一、监事会以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2017年度监事会工作报告》，并提交2017年年度股东大会审议。

　二、监事会以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2017年年度报告及摘要》，并提交2017年年度股东大会审议。

　监事会认为：公司2017年年度报告及摘要真实反映了公司2017年度的财务状况和经营成果。监事会成员保证本公司2017年年度报告及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　三、监事会以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2017年度财务决算报告》，并提交2017年年度股东大会审议。

　四、监事会以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2017年度利润分配预案》，并提交2017年年度股东大会审议。

　五、监事会以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2017年度内部控制评价报告》。

　六、监事会以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2018年第一季度报告全文及正文》。

　七、监事会以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》。

　八、监事会以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《监事会对董事会关于带强调事项的无保留意见的审计报告涉及事项的专项说明》。

　三、备查文件

　1、经与会监事签字的监事会决议；

　2、深交所要求的其他文件。

　海南亚太实业发展股份有限公司

　监事会

　二〇一八年四月九日

　证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2018-018

　海南亚太实业发展股份有限公司