一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　□ 适用 √ 不适用

　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 √ 不适用

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、报告期主要业务或产品简介

　公司积极响应党中央关于设立雄安新区的号召，利用地处雄安新区的南大门的优越地理位置，将努力为雄安新区的建设和京津冀协同发展做出应有的贡献。

　公司是以裘皮时尚产业发展为核心，致力于产业整体发展、创新升级和服务平台建设的上市企业，主要从事动物毛皮精深加工、裘皮服装、饰品设计的研发制造，以及为裘皮行业深层次发展搭建服务平台，有效提升公司的价值。

　一、裘皮特色小镇及行业平台建设。

　在经济新常态下，建设特色小镇被视为破解经济结构转化和动能转换问题、推进供给侧结构性改革的重要平台，将成为深入推动新型城镇化的重要抓手，因此持续得到中央政府的重视和政策扶持。2017 年中央经济工作会议指出“要引导特色小镇健康发展”。

　公司为众多企业转型升级提供平台服务，运用大数据等技术手段，带动相关产业多样化和集群化发展，推动全行业向高端跨越：

　1、建立国外水貂良种繁育平台，利用国外大型现代化农场作为育种基地，为国内养殖企业和养殖户引进最优质貂种资源；

　2、建立毛皮拍卖行和毛皮原料交易平台，改变国内传统的毛皮交易模式、规范毛皮交易方式，简化从业者的交易过程，降低经营风险；

　3、建立产业金融平台，通过设立毛皮质押库，与金融机构合作，解决商户毛皮产品存放保管和资金问题；

　4、兴建华斯裘皮小镇，为公司打造产业高端服务新平台树立典范。华斯裘皮小镇是河北省首批创建类特色小镇。小镇涵盖雅宝路外迁承接基地、企业总部基地、裘皮辅料中心、毛皮拍卖行等。实现规模共享、信息共享、业务共享、服务共享，打造具有代表性、前瞻性、高规格的产业服务平台。公司通过一系列产业服务平台建设和经营，进一步巩固和强化产业链条，促进毛皮产业持续稳定的发展。

　二、公司注重研发设计，引领裘皮时尚潮流。

　公司始终以促进行业发展为己任，注重设计研发，建有行业内唯一的省级裘皮工程技术研究中心，建有研发设计中心，设计研发工作室3个，为了加强公司的技术创新实力，丰富产品种类，强化市场占有率，公司致力于裘皮硝染裘皮服装服饰产品的，增强公司经济效益的同时，也会提高公司在国内同行业乃至全球范围内的知名度，促进公司产品占有更大的市场份额，

　2017年度公司实施研发项目7项，分别是整皮拼接与分割工艺技术的研发、仿青紫蓝工艺研发、中国水貂皮增色工艺研发、服装用毛革皮生产工艺研发、水貂皮氧化染料染色工艺研发、貂皮毛革间作面料工艺研发、水貂皮漂白工艺研发，目前公司拥有专利18个。

　公司在未来三到五年，不断加大科技投入，大力加强自主知识产权的创造与运用，掌握行业领先技术，增强行业竞争力，抢占行业制高点，做强、做大行业，成为具有技术领先和核心竞争优势的科创新企业。

　三、自主品牌建设

　公司突破传统思维，积极探索创新，大力推进高新技术研发与自主品牌建设，制定行业技术标准，创建国际先进经营模式。公司自主品牌“怡嘉琦”以“奢华、典雅、独特、时尚”为主题，获得“中国驰名商标”、“中国名牌”和“中国真皮标志”等荣誉称号。

　3、主要会计数据和财务指标

　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　（2）分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　4、股本及股东情况

　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　5、公司债券情况

　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　否

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　否

　2017年，公司在董事会的领导下，在管理层和全体职工的共同努力下，紧紧围绕董事会确定的年度战略经营目标，推动公司治理水平的提高、努力调整业务结构、加快技术创新，管理水平明显提升，企业文化稳步推进，节能减排效果明显，市场竞争力进一步增强，公司在行业中的龙头地位继续增强。

　2017年，公司全年实现营业收入633,958,377.28元，比上年同期增加26.36%。主要是主营业务收入和公司搭建的服务平台收入增长。2017年，公司华斯裘皮城、京南原材料市场以及电商孵化园等转让及租金收入达到130，675，306.26元。

　华斯裘皮小镇是河北省首批创建类特色小镇，截止到2017年，小镇已经建成华斯裘皮城、电商孵化园等行业服务平台。华斯裘皮特色小镇立足裘皮资源优势，通过裘皮产业集群，不断集聚时尚产业的核心要素，逐步带动产业的多样化和集群化发展，依托肃宁区位、资源、经济、市场、技术等方面的优势，大力发展具有市场竞争力的优势产品，并努力提高其市场化、专业化、集约化水平。为更好的服务雄安新区，承接首都产业转移，吸纳国内外客商创造条件。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　√ 适用 □ 不适用

　报告期归属于上市公司普通股股东的净利润是-75,446,522.59元，较去年同期下降600.80%，主要是公司下属子公司“华卓投资”的参股公司北京优舍科技有限公司计提长期股权投资减值所致。

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　7、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　1、2017年5月10日，财政部公布了修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》，该准则修订自2017年6月12日起施行，同时要求企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。

　本公司已根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的规定，对于该规定影响的财务报表列报项目金额进行了调整，将2017年1月1日至2017年12月31日期间发生的与公司日常相关的政府补助从“营业外收入”调整至“其他收益”7,912,708.60元，对于2016年1月1日至12月31日期间发生的交易，不予追溯调整；对于2016年财务报表中可比期间的财务报表也不予追溯调整。

　2、2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自2017年5月28日起施行。本公司根据该准则及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整，对比较期间财务报表的影响数为-499,987.73元。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

　□ 适用 √ 不适用

　、

　华斯控股股份有限公司

　董事长（签字）：

　贺国英

　证券代码：002494 证券简称： 华斯股份 公告编号：2018-017

　华斯控股股份有限公司

　第三届董事会第二十四次会议

　决议公告

　■

　华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2018年4月10日上午10：00以现场和通讯表决结合的方式举行。召开本次会议的通知已于6日前以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，亲自出席本次会议的董事5名，董事谢蓓女士、丁建臣先生因在外出差，以通讯表决方式参加会议。监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长贺国英先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯控股股份有限公司章程》的规定。

　经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：

　一、审议批准《华斯控股股份有限公司2017年度总经理工作报告》。

　公司总经理贺素成先生向董事会报告了公司2017年度公司的经营情况以及对公司未来的展望，董事会对总经理2017年度的工作表现及其工作报告均较为满意。

　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

　二、审议批准并决定提请股东大会审议《华斯控股股份有限公司2017年度董事会工作报告》。

　公司2017年度董事会工作报告较为客观、真实地反映了公司董事会2017年度的工作及运行情况，公司独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2017年度股东大会上述职。同意通过该报告并提请公司股东大会予以审议。

　上述议案尚待2017年股东大会审议通过。

　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

　三、审议批准并决定提请股东大会审议《华斯控股股份有限公司2017年度财务决算报告》。

　公司全年实现营业收入633,958,377.28元，比上年同期增加26.36%；实现利润总额-69,198,516.78元，比上年同期减少526.52%；归属于上市公司股东的净利润-75,446,522.59元，比上年同期减少600.80%。

　上述议案尚待2017年股东大会审议通过。

　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

　四、审议批准并决定提请股东大会审议《华斯控股股份有限公司2017年度利润分配预案》。

　2017年度利润分配预案：公司2017年度不进行现金分红,剩余未分配利润结转入下一年度。本年度不送红股，不以公积金转增股本。

　董事会认为：公司2017 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。

　公司监事会、独立董事对该议案发表了意见。

　上述利润分配预案尚待2017年度股东大会审议通过。

　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

　五、审议批准并决定提请股东大会审议《华斯控股股份有限公司2017年年度报告及摘要》。

　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

　上述议案尚待2017年股东大会审议通过。

　六、审议批准《华斯控股股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　公司独立董事就公司2017年度募集资金存放与使用情况出具了独立意见，保荐机构宏信证券有限责任公司出具了《宏信证券关于华斯控股股份有限公司募集资金年度使用情况的专项核查意见》，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度募集资金存放与使用情况进行了专项审核，并出具了大华核字[2018]002416号的鉴证报告。

　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

　七、审议批准《华斯控股股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》。

　公司独立董事就公司2017年度内部控制自我评价报告出具了独立意见，公司保荐机构宏信证券有限责任公司出具了《宏信证券关于华斯股份2017年度内部控制自我评价报告的核查意见》，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度内部控制自我评价报告进行了专项审核，并出具了华斯控股股份有限公司内部控制鉴证报告大华核字[2018]002417号。。

　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

　八、审议批准并决定提请股东大会审议《关于续聘公司2018年度外部审计机构的议案》。

　公司独立董事就续聘公司2018年度外部审计机构出具了独立董事意见，并同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度外部审计机构。同意通过该议案并提请股东大会予以审议。

　上述议案尚待2017年股东大会审议通过。

　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

　九、审议批准《关于召开2017年年度股东大会的议案》。

　决定于2018年5月2日在公司会议室召开2017年度股东大会，审议须由股东大会审议的相关议案。

　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。特此公告

　备查文件

　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　华斯控股股份有限公司董事会

　2018年4月10日

　证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2018-021

　华斯控股股份有限公司

　关于召开2017年年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　华斯控股股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决定于2018年5月2日召开公司2017年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：2017年年度股东大会。

　2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。

　3、会议召开的合规合法性：公司于2018年4月10日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　4、会议召开日期时间：

　（1）现场会议召开时间：2018年5月2日 14:30，会期半天。

　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年5月2日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年5月1日15:00 至5月2日 15:00 期间的任意时间。

　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　6、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　7、股权登记日：2018年4月23日。

　8、会议出席对象：

　（1）于 2018 年 4月 23日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。股东可以委托代理人出席会议和参加现场表决，或在网络投票时间内参加投票，该代理人不必是股东。

　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　（3）公司聘请的见证律师。

　9、现场会议召开地点：河北省肃宁县尚村镇华斯控股股份有限公司。

　二、会议审议事项

　提交本次会议审议和表决的议案如下：

　一、《华斯控股股份有限公司2017年度董事会工作报告》；

　二、《华斯控股股份有限公司2017年度监事会工作报告》；

　三、《华斯控股股份有限公司2017年度财务决算报告》；

　四、《华斯控股股份有限公司2017年度利润分配方案》；

　五、《华斯控股股份有限公司2017年年度报告及摘要》；

　六、《关于续聘公司2018年度外部审计机构的议案》；

　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见 2018 年4 月 11 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　（二）根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，议案4属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或合计持有上市公司5%以上股份的的股东）

　三、提案编码

　表一：本次股东大会提案编码表：

　■

　四、会议登记事项

　（一）登记时间：2018年5月1日上午8:00-12:00、下午13:30-17:30。

　（二）登记地点：河北省肃宁县尚村镇华斯控股股份有限公司证券事务部。

　（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

　1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

　2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　（四）股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。信函或传真方式以2018年5月1日17:30前到达本公司为准。

　采用信函方式登记的，信函请寄至：河北省肃宁县尚村镇华斯控股股份有限公司证券事务部，邮编：062350，信函请注明“2017年年度股东大会”字样。

　采用传真方式登记的，公司传真号码为：0317-5115789。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　六、其他事项

　（一）会议联系人：郗惠宁 徐亚平

　（二）联系电话：0317-5090055

　（三）传 真：0317-5115789

　（四）邮政编码：062350

　（六）公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

　（七）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　七、备查文件

　1．第三届董事会第二十四次会议决议；

　华斯控股股份有限公司董事会

　2018年4月10日

　附件1：

　参加网络投票的具体操作流程

　一． 网络投票的程序

　1、投票代码：362494。

　2、投票简称：华斯投票。

　3.填报表决意见：

　对于本次投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二.通过深交所交易系统投票的程序

　1.投票时间：2018年5月2日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月1日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年5月2日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件2：

　授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出席华斯控股股份有限公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

　。

　■

　（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　委托人/单位签字（盖章）：

　委托人身份证明号码/营业执照号码：

　委托人股东账号：

　委托人持股数量：_____________股

　受托人签字：

　受托人身份证号码：

　委托日期： 2018年月日

　有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　（注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效）

　证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2018-018

　华斯控股股份有限公司

　第三届监事会第十九次会议决议公告

　■

　华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2018年4月10日在公司会议室以现场召开的方式举行。公司监事白少平女士召集本次会议，本次会议于2018年4月4日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体监事发出会议通知，应当出席本次会议的监事3人，亲自出席本次会议并行使表决权的监事3人，会议由白少平女士主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯控股股份有限公司章程》的规定。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议：

　一、审议通过《华斯控股股份有限公司2017年度监事会工作报告》。

　表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

　二、审议通过《华斯控股股份有限公司2017年度财务决算报告》。

　表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

　三、审议通过《华斯控股股份有限公司2017年度利润分配方案》。

　表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

　四、审议通过《华斯控股股份有限公司2017年年度报告及摘要》。

　监事会认为，董事会在编制和审核公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告的内容真实、客观、准确、完整地反映了公司的实际情况，报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形。

　表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

　五、审议通过《华斯控股股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　监事会认为，公司认真按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司章程及公司《募集资金管理制度》的规定和要求存放和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金用途的情形；公司使用部分超额募集资金补充公司流动资金符合法律、法规、规范性文件的规定，程序合法、合规，公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、客观、完整、准确地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况。

　表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

　六、审议通过《华斯控股股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》。

　监事会认为，公司根据《公司法》和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定建立健全了内部控制制度并有效执行，保证了公司业务活动的正常进行，公司不存在发生违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《规范运作指引》及公司内部控制制度的情形，公司2017年度内部控制自我评价报告真实、客观、完整、准确地反映了公司内部控制建设及运作的实际情况。

　表决情况3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

　特此决议。a

　备查文件

　经与会监事签字的监事会决议；

　华斯控股股份有限公司监事会

　2018年4月10日

　证券代码：002494 证券简称： 华斯股份 公告编号：2018-023

　华斯控股股份有限公司关于

　2017年度募集资金年度存放与

　使用情况的专项报告

　■

　深圳证券交易所：

　现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将华斯控股股份有限公司(以下简称公司或本公司) 募集资金2017年度存放与使用情况专项说明如下。

　一、 募集资金基本情况

　经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1798号文《关于核准华斯控股股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，同意华斯控股股份有限公司（以下简称“本公司”）非公开发行不超过41,928,721.00股（每股价值人民币1.00元）人民币普通股（A股）股票。本公司于2016年10月向特定对象非公开发行人民币普通股(A股) 37,082,818.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币16.18元。截止2016年10月26日共计募集人民币599,999,995.24元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币577,169,995.24元。

　截止2016年10月26日，上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2016]001060号”验资报告验证确认。

　截止2017年12月31日，累计使用募集资金人民币512,611,930.07元，其中人民币35,441,934.83元用于清洁生产平台项目，人民币477,169,995.24元用于补充流动资金以及归还银行贷款。截止2017年12月31日，资金利息收入扣除手续费后净收入人民币532,401.57元，募集资金余额为人民币65,090,466.74元。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　二、募集资金的管理情况

　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《华斯控股股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第一届董事会第三次会议制定，第一届董事会第五、八次会议修订，并业经本公司2009年度第二次临时股东大会、2010年度第一次临时股东大会、2011年度第一次临时股东大会表决通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

　根据本公司与宏信证券有限责任公司和专管银行签订的《募集资金三方监管协议》，公司单次或十二个月内累计从募集资金存款户中支取的金额达到人民币1,000.00万元（按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的5%之间确定）的，专管银行应当及时以传真方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。

　截止2017年12月31日，第二次非公开发行募集资金的存储情况列示如下：

　单位：人民币元

　■

　注：初始存放金额中包含除保荐及承销费用之外的发行费用5,830,000.00元。

　三、2017年度募集资金的使用情况 

　详见附表《募集资金使用情况表》。

　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

　附表

　募集资金使用情况表

　编制单位：华斯控股股份有限公司金额单位：人民币万元

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　华斯控股股份有限公司董事会

　2018年4月10日

　证券代码：002494 证券简称： 华斯股份 公告编号：2017-024

　华斯控股股份有限公司

　关于举行2017年年度报告网上

　说明会的通知

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　华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年4月18号（星期三）下午15：00－17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2017年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登入“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

　出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长贺国英先生、总经理贺素成先生、财务总监苑桂芬女士、董事会秘书郗惠宁女士、独立董事韩景利先生。

　欢迎广大投资者积极参与。

　特此通知。

　华斯控股股份有限公司董事会

　2018年4月10日

　证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2018-020

　华斯控股股份有限公司