一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　√ 适用 □ 不适用

　是否以公积金转增股本

　□ 是 √ 否

　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以676,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 √ 不适用

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、报告期主要业务或产品简介

　公司是国内领先的光电识别产品与服务提供商，业务范围涵盖农产品检测、医疗影像、工业检测等多个领域，已形成多系列上百个品种的产品体系。未来，公司将会继续加大技术和产品开发投入力度，不断拓展光电识别技术的应用领域。

　（1）公司从事的主要业务

　1）色选机

　色选机业务目前是公司最主要的经营业务之一。根据应用物料不同，色选机可分为大米色选机、杂粮色选机、茶叶色选机等，目前已拓展应用到包括大米、小麦、玉米、茶叶、盐、矿石、塑料、瓜子等近百种物料的色选。通过提供颜色、形状、材质等多维色选解决方案，公司色选机系列产品可有效实现异物剔除与品级分类，是保障农产品安全和品质、提升农产品附加值的关键设备。

　报告期内，公司推出了搭载超脑识别、臻慧剔除、臻互联三大智慧系统的人工智能色选机，产品技术水平继续引领行业，为用户带来极佳的人机交互体验。

　2）高端医疗影像设备

　医疗影像业务增长快、潜力大，是公司重点发展板块。经过六年发展，公司目前已形成中视野、中大视野、超大视野等系列口腔X射线CT诊断机产品梯队，可满足客户的产品多样化需求。公司口腔X射线CT诊断机有效解决了口内牙片机、牙科全景机等传统口腔X射线设备影像重叠、畸变等问题，可广泛应用于牙齿种植、阻生牙拔除、疑难牙体牙周疾病诊断等各类临床应用，极大地提升了口腔疾病诊疗水平。

　报告期内，公司新一代超大视野口腔X射线CT诊断机系列产品成功取得CFDA的注册认证，包含口内扫描仪、CAD专业设计、CAM专业加工系统的妙思（MUSEY）椅旁修复系统的研制也取得了积极进展，未来将进一步充实公司口腔影像领域的产品线。同时，公司也积极向其他专科领域进行延伸，未来将在耳鼻喉科、骨科等其他科室陆续推出高端医疗影像系列化产品。

　3）工业检测设备

　公司工业检测设备利用X射线特质，在不影响、不损害被检对象使用性能的前提下，检测物料的缺陷和不均匀性、判断其技术状态，实现无损检测。目前公司工业检测设备已有多个系列化产品，包括X射线包装食品异物检测机、X射线安全检测设备和子午线轮胎X射线检测设备等，在保障工业品安全方面起着重要作用。报告期内，公司不断完善和提升现有产品技术水平和功能，以提升产品品质和市场竞争力。

　（2）公司所处的行业发展情况及行业地位

　公司所处的光电识别行业涉及光、机、电、气和软件开发等专业领域，属于典型的多学科交叉技术密集型行业。公司作为国内光电识别领域的先行者，一直处于行业领导地位，在技术及产品研发、市场渠道建设等方面具有强大的竞争优势。

　1）农产品检测行业

　从进口品牌完全垄断到国产化和进口替代，从单纯大米去杂到大米、小麦、玉米、花生、盐等近百种物料的去杂和分选分级，美亚光电以强烈的使命感和敏锐的创新意识引领着中国色选机产业的技术革命，推动了色选机产业的进步发展，为中国人的食品安全做出了重大贡献。限于较高的技术门槛，目前该行业的竞争对手不多，国内主要有泰禾光电、中科光电等企业，国外主要为瑞士布勒等。目前国内色选机普及率较高，得益于农产品产量的自然增长、色选品类的增加以及海外出口业务增长等因素，农产品检测行业未来预计将继续保持平稳增长态势。公司作为国内农产品检测行业的先行者，一直引领着色选机产业的发展方向。未来，公司将继续加强在技术研发、生产和市场营销方面的投入力度，通过不断创新持续增强在农产品检测领域的市场竞争优势。

　2）高端医疗器械行业

　高端医疗器械行业投入高、周期长、资金和人才密集，是典型的多学科交叉的高科技行业，具有很高的社会价值和经济效应。经过长期发展，我国高端医疗器械行业成绩斐然，但也存在很多问题：产业大但基础薄弱、市场集中度低、低端产品竞争激烈、高端产品依赖进口，缺少具有新产品创造能力、快速市场拓展能力并具有国际影响力的龙头企业等。近年来，在人口老龄化、消费需求升级、进口替代以及政府政策大力支持等因素驱动下，本土医疗器械企业迎来良好的发展契机。公司自主研发的口腔X射线CT诊断机系列产品成功打破了国外产品在高端医疗器械领域的垄断格局，填补了国内空白，使公司成为为数不多的可以与国外进口品牌竞争的民族企业。公司口腔X射线CT诊断机系列产品凭借高性价比和优质的售后服务，近年来市场销售量逐步攀升，2017年度公司口腔X射线CT诊断机实现销售收入260,141,077.82元，近4年年复合增长率超过85%，预计未来数年还将保持快速增长的势头。目前，公司正以口腔医疗影像领域为突破口，积极向其他专科领域进行延伸，未来将在骨科、耳鼻喉科等其他科室陆续推出拥有完全自主知识产权的系列新产品，发扬民族品牌，壮大民族企业。

　3）工业检测行业

　从传统的接触式、破坏性检测模式到现阶段的非接触式、无损检测模式，工业检测行业经历了巨大的创新变革，向着高精度、定制化的方向不断发展。目前该行业包括包装食品检测、普通工业品检测（鞋、帽、箱、衣服等）、环保回收分选、轮胎检测等众多领域。随着社会的发展，工业品安全越来越得到社会的重视，近几年来，已经有越来越多的企业开始主动寻求工业品安全检测，以提升产品品质和竞争力。该行业未来发展前景广阔，市场潜力巨大。

　公司的工业检测设备目前已有多个系列化产品，包括X射线包装食品异物检测机、X射线安全检测设备和子午线轮胎X射线检测设备等，部分产品技术如轮胎缺陷自动判别系统已具备行业领先水平。随着国家政策的引导以及社会对工业品安全、出行安全等方面要求的逐步提升，工业检测领域相关产品未来将迎来巨大的市场发展机遇。

　3、主要会计数据和财务指标

　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　（2）分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　4、股本及股东情况

　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　5、公司债券情况

　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　否

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　否

　2017年，国内外经济发展形势依旧严峻，面对市场持续低迷、竞争逐步加剧的现实状况，公司董事会积极履行《公司法》和《公司章程》等赋予的职责，继续积极推行“聚焦三大板块，重点发展医疗”的发展战略，践行“追求品质，服务客户”的企业价值观，以市场需求为导向，通过不断的技术创新和高效、完善的服务，努力提升产品质量和竞争力，提升客户的满意度，为客户创造更多的价值。报告期内，公司持续推出多系列新产品，行业内首家推行创新性的网络营销模式，同时公司继续加强内部管理和控制，提升工作效率和经营质量，降低运营成本。

　报告期内，公司紧抓市场机遇，各项主营业务均保持健康发展态势，实现营业收入1,093,940,166.36元，同比增长21.39%，实现归属于上市公司股东的净利润 364,665,064.50元，同比增长17.89%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 324,714,301.97元，同比增长22.88%，公司经营质量进一步提升。

　（1）坚持聚焦战略，大力拓展优势产业

　针对竞争日趋激烈的经济环境，结合公司当前发展阶段的要求，公司于2016年提出“聚焦三大板块，重点发展医疗”的发展战略，并在当年成功实现了企业发展的初步转型。 2017年公司持续推进聚焦战略，并进行细化分解，具体任务和要求逐步落实到日常工作当中。报告期内，公司三大板块业务持续稳定发展，农产品检测领域继续保持行业领军地位，国内业务发展稳定，出口业务大幅回暖；医疗影像领域影响力日趋增强，经营业务保持快速增长；工业检测领域业务也实现了突破，成功进入了安检设备市场。

　（2）积极拓展市场，做大做强主营业务

　公司目前的主营业务覆盖了农产品检测、医疗影像和工业检测等三大领域，基于识别核心技术的不同领域产品都具备强有力的市场竞争力。但行业的不同依旧给公司产品在终端销售方面带来较大的压力。报告期内，公司持续加大对市场的投入，积极提升销售队伍的整体素质和水平，整合和优化销售渠道，通过有效的销售策略，积极推动各主营产品的市场营销。报告期内，公司色选机产品实现销售收入764,991,926.06元，同比增长12.49%，口腔X射线CT诊断机系列产品实现销售收入260,141,077.82元，同比增长57.28%，境外市场实现销售收入239,375,074.50元，同比增长16.39%，公司主营业务实现了高质量的发展。

　（3）整合资源，提升经营管理效率

　一直以来，公司积极践行“追求品质，服务客户”的企业价值观，以市场需求为导向，努力为客户创造价值。报告期内，公司积极地将有限的资源进行了合理调配和整合，在内部经营管理上进行了不断的调整和优化。销售体系更强调销售质量和服务的及时响应，产品线更贴近市场需求；生产体系通过不断的创新和智能化改造，提升生产效率，降低生产成本；研发创新更注重产品的优化和质量提升，保证产品的市场竞争力，及时响应市场的最新需求；管理工作更突出安全保障、成本控制和服务意识，为企业发展保驾护航。

　（4）打造共同价值观，为民族企业发展添砖加瓦

　企业健康快速发展，离不开公司全体员工的共同努力，只有全员思想一致，价值观一致，才能将企业发展的能量最大限度地发挥出来。报告期内，公司继续完善内部制度体系，梳理了各部门的制度和流程，建立了规范的企业管理制度，并加强执行和监督管理；不断的引进德才兼备的中高端人才，充实公司的人才体系，让合适的人进入合适的岗位，实行扁平化管理，提倡干部以身作则、身先士卒，发扬团队精神；更注重员工的发展和企业发展的一体性，弘扬正能量，打造包容、互助、奋进的工作氛围。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　□ 适用 √ 不适用

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　7、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　■

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

　□ 适用 √ 不适用

　证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2018-007

　合肥美亚光电技术股份有限公司

　第三届董事会第七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”）于2018年3月31日以电话或电子邮件的方式发出召开第三届董事会第七次会议的通知，会议于2018年4月10日上午9:30在公司会议室现场召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由公司董事长田明先生主持，部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、 董事会会议审议情况

　1、审议通过《2017年度董事会工作报告》

　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　具体内容请见公司《2017年年度报告》。公司独立董事向董事会提交了2017年度述职报告，并将在公司2017年年度股东大会上述职，具体内容请见2018年4月11日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事2017年度述职报告》。

　本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

　2、审议通过《2017年度总经理工作报告》

　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　3、审议通过《2017年年度报告》全文及摘要

　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　具体内容请见2018年4月11日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年年度报告摘要》以及巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）上的《2017年年度报告》全文。

　本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

　4、审议通过《2017年度财务决算报告》

　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　2017年度公司实现营业收入1,093,940,166.36元，同比增长21.39%，实现归属于上市公司股东的净利润 364,665,064.50元，同比增长17.89%，经营质量进一步提升。

　具体内容请见 2018年4 月11日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年度财务决算报告》。

　本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

　5、审议通过《2018年度财务预算报告》

　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　公司2018年度营业收入目标为14亿元，净利润目标为4.58亿元。上述数据只是公司对2018年经营情况的一种预算，并不代表公司对 2018年经营业绩的相关承诺，能否实现取决于市场状况等多种因素,存在很大的不确定性。

　具体内容请见 2018年4 月11日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年度财务预算报告》。

　本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

　6、审议通过《2017年度利润分配预案》

　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司（母公司）2017年实现净利润为367,049,460.79元，加上年初未分配利润683,527,198.03元，根据《公司章程》有关规定，提取盈余公积65,018,200.50元，减去已分配红利202,800,000.00元，可供分配的利润为782,758,458.32元。

　公司拟以截至2017年12月31日公司股份总数676,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币5.00元（含税），合计派发现金股利338,000,000.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容请见2018年4月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

　7、审议通过《关于董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬的议案》

　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容请见2018年4月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

　8、审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　具体内容请见 2018年4 月11日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　保荐机构平安证券股份有限公司对公司 2017年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并出具了核查意见，具体内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了大华核字[2018]002275号《募集资金存放与使用情况鉴证报告》，具体内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容请见2018年4月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

　9、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》

　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　具体内容请见 2018年4月11日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年度内部控制自我评价报告》。

　大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了大华核字[2018]002276号《内部控制鉴证报告》，具体内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容请见2018年4月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　10、审议通过《2017年度内部控制规则落实自查表》

　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　公司对 2017年度内部控制情况进行了自查，具体内容请见2018年4 月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　11、审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》

　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　具体内容请见 2018年4 月11日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2018年度审计机构的公告》。

　公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容请见2018年4月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

　12、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　根据公司日常运营需要及发展计划，公司拟向招商银行股份有限公司合肥卫岗支行、中信银行股份有限公司合肥徽州大道支行、中国工商银行股份有限公司合肥创新大道支行、兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行共计4家金融机构申请总计不超过5亿元人民币（最终以银行实际审批的授信额度为准）的信用额度，用以办理银行承兑汇票、国内信用证、贸易融资产品等业务，授信期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司经营管理层办理以上授信相关业务。

　公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容请见2018年4月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

　13、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　具体内容请见2018年4月11日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

　公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容请见2018年4月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　14、审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》

　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　公司定于2018年5月4日召开2017年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。具体内容请见 2018年4月11日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2017年年度股东大会的通知》。

　三、备查文件

　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第七次会议决议；

　2、深交所要求的其他文件。

　合肥美亚光电技术股份有限公司董事会

　2018年04月11日

　证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2018-008

　合肥美亚光电技术股份有限公司

　第三届监事会第五次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”）于2018年3月31日以电话或电子邮件的方式发出召开第三届监事会第五次会议的通知，会议于2018年4月10日上午10:30在公司会议室现场召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、 监事会会议审议情况

　1、审议通过《2017年度监事会工作报告》

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

　2、审议通过《2017年年度报告》全文及摘要

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　具体内容请见2018年4月11日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年年度报告摘要》以及巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）上的《2017年年度报告》全文。

　本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

　3、审议通过《2017年度财务决算报告》

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　2017年度公司实现营业收入1,093,940,166.36元，同比增长21.39%，实现归属于上市公司股东的净利润 364,665,064.50元，同比增长17.89%，经营质量进一步提升。

　具体内容请见 2018年4 月11日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年度财务决算报告》。

　本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

　4、审议通过《2018年度财务预算报告》。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　公司2018年度营业收入目标为14亿元；净利润目标为4.58亿元。上述数据只是公司对2018年经营情况的一种预算，并不代表公司对 2018年经营业绩的相关承诺，能否实现取决于市场状况等多种因素,存在很大的不确定性。

　具体内容请见 2018年4 月11日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年度财务预算报告》。

　本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

　5、审议通过《2017年度利润分配预案》

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司（母公司）2017年实现净利润为367,049,460.79元，加上年初未分配利润683,527,198.03元，根据《公司章程》有关规定，提取盈余公积65,018,200.50元，减去已分配红利202,800,000.00元，可供分配的利润为782,758,458.32元。

　公司拟以截至2017年12月31日公司股份总数676,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币5.00元（含税），合计派发现金股利338,000,000.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

　6、审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　监事会认为：公司募集资金的管理严格按照《公司募集资金管理制度》的规定和要求执行，募集资金的存放和使用合法、合规，未发现违反相关法律、法规及损害公司利益的行为。

　具体内容请见 2018年4 月11日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

　7、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用；公司出具的《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。

　具体内容请见 2018年4月11日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年度内部控制自我评价报告》。

　8、审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　经审核，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）报告期内，一直为公司提供财务审计服务，工作认真负责、业务熟悉、专业水平较高，财务审计客观公正，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构。

　具体内容请见 2018年4 月11日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2018年度审计机构的公告》。

　本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

　9、审议通过《关于选举公司监事的议案》

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　因工作调整，张建军先生于近日申请辞去监事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经广泛征询股东意见，监事会提名郭廷超先生为第三届监事会非职工代表监事，任期自监事会审议通过之日起至第三届监事会届满时止。

　具体内容请见 2018年4月11日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举公司监事的公告》。

　本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

　10、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部制定的相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润无影响,不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。

　具体内容请见2018年4月11日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

　三、备查文件

　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第五次会议决议；

　2、深交所要求的其他文件。

　合肥美亚光电技术股份有限公司监事会

　2018年04月11日

　证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2018-013

　合肥美亚光电技术股份有限公司

　关于召开2017年年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于2018年5月4日召开公司2017年年度股东大会，会议有关事项具体如下：

　一、会议召开的基本情况

　1、股东大会的届次：2017年年度股东大会

　2、会议召集人：公司董事会

　公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

　3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　4、会议召开时间：

　现场会议时间：2018年5月4日下午14:30；

　网络投票时间：

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月4日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年5月3日下午15:00至2018年5月4日下午15:00期间的任意时间。

　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　6、股权登记日：2018年4月26日

　7、会议出席对象

　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　（3）公司聘请的律师；

　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　8、会议地点：合肥市高新技术产业开发区望江西路668号公司会议室

　二、会议审议事项

　1、2017年度董事会工作报告；

　2、2017年度监事会工作报告；

　3、《2017年年度报告》全文及摘要；

　4、2017年度财务决算报告；

　5、2018年度财务预算报告；

　6、2017年度利润分配预案；

　7、关于董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬的议案；

　8、2017年度募集资金存放与使用情况专项报告；

　9、关于续聘2018年度审计机构的议案；

　10、关于申请银行授信额度的议案；

　11、关于选举公司监事的议案。

　上述议案已经公司于2018年4月10日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，具体内容请见公司2018年4月11日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　根据相关规定，公司将就本次股东大会第6、7、8、9、10项议案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

　公司独立董事向董事会提交了2017年度述职报告，并将在公司 2017年年度股东大会上以委托或现场方式进行述职，独立董事述职事项不需审议。

　三、议案编码

　表一：本次股东大会议案编码如下所示

　■

　四、会议登记方法

　1、登记时间：2018年5月3日上午9:00-12:00，下午14:00-17:30。

　2、登记地点及授权委托书送达地点：安徽省合肥市高新技术产业开发区望江西路668号合肥美亚光电技术股份有限公司证券部，邮政编码：230088，信函请注明“股东大会”字样。

　3、登记手续：

　（1）法人股东：法定代表人出席的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、法定代表人授权委托书办理登记手续。

　（2）自然人股东亲自出席的应出示本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、授权委托书办理登记手续。

　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

　4、会议联系方式：

　联系人：程晓宏、慈瑾

　联系电话：0551-65305898，传真：0551-65305898

　电子邮箱：mygd@chinameyer.com

　5、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续，出席现场会议股东的食宿费及交通费自理。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　六、备查文件

　1、公司第三届董事会第七次会议决议；

　2、公司第三届监事会第五次会议决议；

　3、深交所要求的其他文件。

　合肥美亚光电技术股份有限公司董事会

　2018年4月11日

　附件1：

　网络投票的操作流程

　一、网络投票的程序

　1、投票代码：362690

　2、投票简称：美亚投票

　3、填报表决意见或选举票数

　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2018年5月4日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月3日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年5月4日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件2：

　授权委托书

　兹委托 先生／女士代表本人/本单位出席合肥美亚光电技术股份有限公司 2017年年度股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均同我本人（单位）承担。

　■

　委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

　委托人身份证号码（营业执照号码）： 受托人身份证号码：

　委托人持股数： 股 委托人股东账号：

　委托日期： 年 月 日 有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束

　说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，请在表决指示中的“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”，或填入同意的股数，多选无效。

　证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2018-009

　合肥美亚光电技术股份有限公司

　关于续聘2018年度审计机构的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）作为合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度审计机构，遵照独立、客观、公正的执业准则，圆满地完成了公司 2017年的审计工作。

　大华具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。大华在担任公司2017年审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的顺利进行，公司拟继续聘任大华为公司2018年度审计机构，聘期一年。

　公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容请见2018年4月11日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。该事项已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　特此公告。

　合肥美亚光电技术股份有限公司董事会

　2018年04月11日

　证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2018-010

　合肥美亚光电技术股份有限公司

　关于选举公司监事的公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年03月19日收到监事张建军先生的书面辞职报告，张建军先生因工作调整申请辞去监事职务。具体内容请见2018年 03月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《合肥美亚光电技术股份有限公司关于公司监事辞职的公告》。

　为保证公司监事会正常运作，公司于2018年04月10日召开的第三届监事会第五次会议审议通过了《关于选举公司监事的议案》，同意推举郭廷超先生为公司第三届监事会监事候选人，并提交公司2017年年度股东大会审议，其任期自公司股东大会通过之日起至第三届监事会届满时止。

　郭廷超先生当选监事后，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。

　特此公告。

　合肥美亚光电技术股份有限公司监事会

　2018年04月11日

　附郭廷超先生简历:

　郭廷超：男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任宁波英特热动力有限公司生产总监，合肥威尔燃油系统股份有限公司生产部经理兼物流部经理，合肥美亚光电技术股份有限公司安全技术部部长、生产计划部部长。现任合肥美亚光电技术股份有限公司生产总监。未持有公司股份，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东之间亦不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站查询，不存在“失信被执行人”情形。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

　证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2018-011

　合肥美亚光电技术股份有限公司关于举行2017年度网上业绩说明会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年4月11日发布《2017年年度报告》全文及摘要，为使投资者及时了解公司年度经营情况，公司定于2018年4月18日（星期三）下午15:00-17:00在全景网举办2017年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长兼总经理田明先生，财务总监张浩先生，董事会秘书程晓宏先生，独立董事杨模荣先生、保荐机构代表人徐圣能先生。

　欢迎广大投资者积极参与。

　特此公告。

　合肥美亚光电技术股份有限公司董事会

　2018年04月11日

　证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2018-012

　合肥美亚光电技术股份有限公司

　关于会计政策变更的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月10日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将相关事项公告如下：

　一、会计政策变更概述

　1、变更原因

　2017年4月28日，财政部发布了关于印发《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行。

　2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。按照上述通知及企业会计准则的规定和要求，公司需对原会计政策进行相应的变更。

　2、变更日期

　根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

　3、变更内容

　（1）变更前采取的会计政策

　本次会计政策变更前，公司执行2006年2月13日财政部印发的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　（2）变更后采取的会计政策

　本次变更后，公司将按照财政部制定的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　二、会计政策变更对公司的影响

　根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）以及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定，公司调整了财务报表的列报：

　1、在利润表中新增“资产处置收益”项目，将原在“营业外收入”和“营业外支出”中的非流动资产处置利得和损失列报于“资产处置收益”，非流动资产毁损报废损失仍在营业外支出科目列示，对可比期间的比较数据相应进行调整。

　2、新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目，分别反映净利润中与持续经营相关的净利润和与终止经营相关的净利润。本次会计政策变更不会对公司以前年度及2017年年度财务报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润、所有者权益产生影响。

　三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

　经审核，董事会认为：根据国家财政部相关政策文件，公司对政府补助的会计政策做出相应调整，能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，提高公司财务信息的准确性，为投资者提供更加真实、公允、准确可靠的财务会计信息，体现了稳健、谨慎性原则。本次会计政策变更是合理的，符合公司实际情况，符合《企业会计准则》等相关法律法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会同意本次会计政策变更。按照规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　四、独立董事意见

　经审核，独立董事认为：本次会计政策变更，有助于提高会计信息质量，是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

　五、监事会意见

　经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部制定的相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润无影响,不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。

　六、备查文件

　1、公司第三届董事会第七次会议决议；

　2、公司第三届监事会第五次会议决议；

　3、独立董事关于公司年度相关事项的独立意见。

　合肥美亚光电技术股份有限公司

　董事会

　2018年04月11日

　证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2018-006

　合肥美亚光电技术股份有限公司