本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1. 本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提案提交表决。

　2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开情况

　1、会议召开时间

　（1）现场会议时间：2018年4月10日下午13:30

　（2）网络投票时间：

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月9日15:00至2018年4月10日15:00期间的任意时间。

　2、现场会议召开地点

　湖北凯龙化工集团股份有限公司办公楼一楼会议室（湖北省荆门市东宝区泉口路20号）。

　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

　4、会议召集人：公司第六届董事会

　5、会议主持人：董事长邵兴祥先生

　6、会议通知：公司于2018年3月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知》。

　7、本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《湖北凯龙化工集团股份有限公司章程》的有关规定。

　二、会议出席情况

　1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共44人，代表股份115,372,600股，占公司全部股份的55.2882％。

　（1）现场会议出席情况

　出席现场会议的股东及股东代理人共40人，代表股份110,513,550股，占公司全部股份的52.9597%。

　（2）股东参与网络投票情况

　通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东4人，代表股份4,859,050股，占公司全部股份的2.3285%。

　（3）中小股东出席情况

　通过现场会议和网络投票参加本次股东大会投票的中小股东30人，代表股份15,936,600股，占公司全部股份的7.6370%。

　注：中小股东是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

　2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　三、议案审议表决情况

　本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如下议案：

　1、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》

　现场及网络投票同意115,372,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　2、审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》

　现场及网络投票同意115,372,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　3、审议通过了《公司2017年度报告全文及其摘要》

　现场及网络投票同意115,364,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9926％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权8,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0074％。

　4、审议通过了《2017年度公司财务决算报告》

　现场及网络投票同意115,372,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　5、审议通过了《2018年公司财务预算方案》

　现场及网络投票同意115,372,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　6、审议通过了《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

　现场及网络投票同意115,372,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中，中小股东投票表决情况为：同意15,936,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　7、审议通过了《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　现场及网络投票同意115,372,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中，中小股东投票表决情况为：同意15,936,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　8、审议通过了《关于拟为控股子公司提供担保的议案》

　现场及网络投票同意115,364,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9926％；反对8,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0074％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中，中小股东投票表决情况为：同意15,928,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.9467％；反对8,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0533％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　9、审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司提供委托贷款的议案》

　现场及网络投票同意115,372,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中，中小股东投票表决情况为：同意15,936,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　10、审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》

　现场及网络投票同意79,209,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中，中小股东投票表决情况为：同意15,936,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　关联股东邵兴祥先生、刘卫先生回避表决。

　11、审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》

　现场及网络投票同意115,364,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9926％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权8,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0074％。

　其中，中小股东投票表决情况为：同意15,928,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.9467％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权8,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.0533％。

　12、审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》

　现场及网络投票同意115,372,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中，中小股东投票表决情况为：同意15,936,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　13、审议通过了《关于对完成或超额完成2018年目标任务实行奖励的议案》

　现场及网络投票同意115,364,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9926％；反对8,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0074％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中，中小股东投票表决情况为：同意15,928,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.9467％；反对8,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0533％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　14、审议通过了《关于湖北金羿凯龙新能源汽车产业股权投资合伙企业（有限合伙）合伙人同比例减少认缴出资额的议案》

　现场及网络投票同意115,372,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中，中小股东投票表决情况为：同意15,936,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　上述议案相关内容刊载于2018年3月16日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　四、独立董事述职情况

　公司独立董事汪旭光先生、杨祖一先生、张晓彤先生、王永新先生分别就2017年度履职情况作了书面述职报告。上述独立董事述职报告详见刊载于2018年3月16日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　五、律师出具的法律意见

　本次股东大会经上海市君悦（深圳）律师事务所指派律师邓薇、苗宝文现场见证，并出具了法律意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《湖北凯龙化工集团股份有限公司2017年度股东大会决议》合法、有效。

　六、备查文件

　1．湖北凯龙化工集团股份有限公司2017年度股东大会决议；

　2．上海市君悦（深圳）律师事务所关于湖北凯龙化工集团股份有限公司2017年度股东大会之法律意见书。

　湖北凯龙化工集团股份有限公司

　董事会

　2018年4月10日