证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2018-026

　债券代码：112109 债券简称：12南糖债

　债券代码：114276 债券简称：17南糖债

　债券代码：114284 债券简称：17南糖02

　南宁糖业股份有限公司

　第六届董事会2018年第三次临时会议（通讯表决）决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于2018年4月4日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。

　2、召开会议的时间：2018年4月10日上午9:00

　会议召开的方式：通讯方式

　3、会议应参加表决董事10人，实际参加表决的董事10人。

　4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议通过了《关于给予农夫山泉股份有限公司赊销额度的议案》。

　同意给予农夫山泉股份有限公司5000万元信用赊销额度，货到票到15个工作日内付款。

　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　2、审议通过了《关于公司资产报废的议案》。

　同意公司报废资产一批，共有：伶俐糖厂报废8项机器设备。经核实财务帐目，该批固定资产原值1,722,867.52元，累计折旧1,558,233.64元，净值164,633.88元。明阳糖厂报废两套机器设备，该批设备原值1,449,526.09元，累计折旧1,356,888.75元，净值92,637.34元。相关手续按公司有关规定办理。

　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　三、备查文件目录：

　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　特此公告。

　南宁糖业股份有限公司董事会

　2018年4月11日

　证券代码：000911 证券简称： 南宁糖业 公告编号：2018-027

　债券代码：112109 债券简称：12南糖债

　债券代码：114276 债券简称：17南糖债

　债券代码：114284 债券简称：17南糖02

　南宁糖业股份有限公司

　第六届监事会2018年第二次临时会议（通讯表决）决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于2018年4月4日通过书面送达、传真等方式通知各位监事。

　2、召开会议的时间：2018年4月10日上午10：00。

　会议召开的方式：通讯方式。

　3、会议应参加表决监事5人，实际参加表决的监事5人。

　4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、监事会会议审议情况

　1、审议通过了《关于给予农夫山泉股份有限公司赊销额度的议案》。

　同意给予农夫山泉股份有限公司5000万元信用赊销额度，货到票到15个工作日内付款。

　表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

　三、备查文件

　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　特此公告。

　南宁糖业股份有限公司监事会

　2018年4月11日

　证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2018-028

　债券代码：112109 债券简称：12南糖债

　债券代码：114276 债券简称：17南糖债

　债券代码：114284 债券简称：17南糖02

　南宁糖业股份有限公司

　2017年年度股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席的情况

　1、会议召开情况

　（1）会议召开的时间：

　①现场会议召开时间：2018年4月10日（星期二）14:30开始。

　②网络投票时间：2018年4月9日（星期一）至2018年4月10日（星期二）。

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年4月10日9:30至11:30，13:00至15:00；

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年4月9日15:00至2018年4月10日15:00期间的任意时间。

　（2）现场会议召开地点：广西南宁市青秀区古城路10号公司总部6楼会议室。

　（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　（4）召集人：公司董事会

　（5）会议主持人：公司董事长肖凌先生

　（6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

　2、股东及股东代理人出席情况：

　股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东14人，代表股份137,221,059股，占上市公司总股份的42.3416％。

　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份137,064,859股，占上市公司总股份的42.2934％。

　通过网络投票的股东12人，代表股份156,200股，占上市公司总股份的0.0482％。

　中小股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东13人，代表股份452,259股，占上市公司总股份的0.1396％。

　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份296,059股，占上市公司总股份的0.0914％。

　通过网络投票的股东12人，代表股份156,200股，占上市公司总股份的0.0482％。

　3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席会议情况：

　（1）公司在任董事10人，出席8人，独立董事孙卫东先生、独立董事陈永利先生因公务原因请假未能出席本次会议；

　（2）公司在任监事5人，出席4人，监事谢谨平先生因公务原因请假未能出席本次会议；

　（3）公司董事会秘书出席了会议；

　（4）见证律师出席了会议。

　二、提案审议表决情况

　1、提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式

　2、提案的审议和表决情况

　议案1.00 公司2017年年度报告及摘要

　总表决情况：

　同意137,094,859股，占出席会议所有股东所持股份的99.9080％；反对125,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0917％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

　中小股东总表决情况：

　同意326,059股，占出席会议中小股东所持股份的72.0956％；反对125,900股，占出席会议中小股东所持股份的27.8380％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议中小股东所持股份的0.0663％。

　该议案获得表决通过。

　议案2.00 公司董事会2017年年度工作报告

　总表决情况：

　同意137,094,859股，占出席会议所有股东所持股份的99.9080％；反对126,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0918％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

　中小股东总表决情况：

　同意326,059股，占出席会议中小股东所持股份的72.0956％；反对126,000股，占出席会议中小股东所持股份的27.8601％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0442％。

　该议案获得表决通过。

　议案3.00 公司监事会2017年年度工作报告

　总表决情况：

　同意137,094,859股，占出席会议所有股东所持股份的99.9080％；反对125,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0917％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。

　中小股东总表决情况：

　同意326,059股，占出席会议中小股东所持股份的72.0956％；反对125,800股，占出席会议中小股东所持股份的27.8159％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议中小股东所持股份的0.0884％。

　该议案获得表决通过。

　议案4.00 公司2017年年度财务决算报告

　总表决情况：

　同意137,094,859股，占出席会议所有股东所持股份的99.9080％；反对126,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0918％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

　中小股东总表决情况：

　同意326,059股，占出席会议中小股东所持股份的72.0956％；反对126,000股，占出席会议中小股东所持股份的27.8601％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0442％。

　该议案获得表决通过。

　议案5.00 公司2017年年度利润分配方案

　总表决情况：

　同意137,101,559股，占出席会议所有股东所持股份的99.9129％；反对119,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0870％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

　中小股东总表决情况：

　同意332,759股，占出席会议中小股东所持股份的73.5771％；反对119,400股，占出席会议中小股东所持股份的26.4008％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0221％。

　该议案获得表决通过。

　议案6.00 关于公司计提资产减值准备的议案

　总表决情况：

　同意137,094,859股，占出席会议所有股东所持股份的99.9080％；反对125,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0917％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。

　中小股东总表决情况：

　同意326,059股，占出席会议中小股东所持股份的72.0956％；反对125,800股，占出席会议中小股东所持股份的27.8159％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议中小股东所持股份的0.0884％。

　该议案获得表决通过。

　议案7.00 关于公司续聘财务报表及内部控制审计机构的议案

　总表决情况：

　同意137,101,559股，占出席会议所有股东所持股份的99.9129％；反对119,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0868％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。

　中小股东总表决情况：

　同意332,759股，占出席会议中小股东所持股份的73.5771％；反对119,100股，占出席会议中小股东所持股份的26.3345％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议中小股东所持股份的0.0884％。

　该议案获得表决通过。

　议案8.00 关于控股子公司南宁云鸥物流有限责任公司新三板挂牌方案的议案

　总表决情况：

　同意137,101,559股，占出席会议所有股东所持股份的99.9129％；反对119,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0870％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

　中小股东总表决情况：

　同意332,759股，占出席会议中小股东所持股份的73.5771％；反对119,400股，占出席会议中小股东所持股份的26.4008％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0221％。

　该议案获得表决通过。

　议案9.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

　总表决情况：

　同意137,101,559股，占出席会议所有股东所持股份的99.9129％；反对119,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0869％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

　中小股东总表决情况：

　同意332,759股，占出席会议中小股东所持股份的73.5771％；反对119,200股，占出席会议中小股东所持股份的26.3566％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议中小股东所持股份的0.0663％。

　该议案获得表决通过。

　议案10.00 关于为全资子公司南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司提供贷款担保额度的议案

　总表决情况：

　同意137,101,559股，占出席会议所有股东所持股份的99.9129％；反对119,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0869％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

　中小股东总表决情况：

　同意332,759股，占出席会议中小股东所持股份的73.5771％；反对119,300股，占出席会议中小股东所持股份的26.3787％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0442％。

　该议案获得表决通过。

　本次年度股东大会同时听取了公司独立董事2017年度述职报告。

　三、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所

　2、律师姓名：蒋耀洲、张咸文

　3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

　四、备查文件

　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。

　特此公告。

　南宁糖业股份有限公司董事会

　2018年4月11日