股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2018-032号

　债券代码:136264 债券简称:16隆基01

　债券代码:113015 债券简称:隆基转债

　隆基绿能科技股份有限公司

　第三届董事会2018年第五次会议决议公 告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2018年第五次会议于2018年3月22日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：

　一、审议通过《关于子公司投资建设马家滩228MW光伏发电项目的议案》

　具体内容请详见公司同日披露的《关于子公司投资建设灵武马家滩228MW光伏发电项目的公告》。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　二、审议通过《关于为全资子公司无锡隆基向宁波银行申请授信业务提供担保的议案》

　具体内容请详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　三、审议通过《关于为全资子公司隆基乐叶向浙商银行申请授信业务提供担保的议案》

　具体内容请详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　四、审议通过《关于为全资子公司代为开具保函的议案》

　具体内容请详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　五、审议通过《关于公司为全资子公司隆基乐叶在建设银行申请授信额度调剂并提供担保的议案》

　具体内容请详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　六、审议通过《关于公司向浙商银行申请授信业务的议案》

　为满足经营发展需要，公司向浙商银行股份有限公司西安分行申请新增授信最高余额不超过人民币4.75亿元，授信期限不超过一年，担保方式信用担保，并追加实际控制人李振国及李喜燕提供个人连带责任保证担保。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　隆基绿能科技股份有限公司董事会

　二零一八年三月二十四日

　股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2018-033号

　债券代码:136264 债券简称:16隆基01

　债券代码:113015 债券简称:隆基转债

　隆基绿能科技股份有限公司

　关于子公司投资建设灵武马家滩228MW光伏发电项目的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●投资标的：灵武市马家滩镇228MW光伏发电项目

　●预计总投资额：约13.65亿元

　●风险提示：根据宁夏回族自治区2017年光伏电站项目竞争性配置相关政策及要求,若本光伏电站配套产业项目不能按进度建设完成，本项目已备案电站电力接入、补贴申报将存在不确定性；此外，本项目光伏发电上网电价补贴可能存在延迟发放、不能及时到位的风险。

　一、对外投资概述

　根据隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，公司全资子公司灵武市隆桥光伏新能源有限公司拟在宁夏灵武市马家滩镇投资建设228MW光伏发电项目。

　本项目已获得宁夏回族自治区发展和改革委员会备案指标（请详见公司2018年1月10日披露的《关于全资子公司光伏发电项目获得备案的公告》）。2018年3月22日公司第三届董事会2018年第五次会议审议通过了《关于子公司投资建设马家滩228MW光伏发电项目的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等相关规定，本次投资不构成关联交易和重大资产重组，无需提交公司股东大会批准。

　二、投资主体的基本情况

　1、投资主体：灵武市隆桥光伏新能源有限公司

　2、成立时间：2017年12月28日

　3、注册资本：500万人民币

　4、注册地址：宁夏灵武市灵州华府B区19幢3单元1101号房

　5、法定代表人：张长江

　6、经营范围：能源项目开发，电力项目运营管理，生态光伏农业开发，渔光互补光伏项目开发，牧光互补光伏项目开发。

　7、股东情况：西安隆桥清洁能源有限公司直接持股100%,公司全资子公司西安隆基清洁能源有限公司持有西安隆桥清洁能源有限公司100%股份。

　8、截至2017年9月30日，西安隆基清洁能源有限公司（合并）总资产为364,622.61万元，净资产为49,681.67万元；2017年1-9月实现营业收入14,264.63万元，净利润-179.31万元。

　三、投资项目基本情况

　1、项目名称：灵武市马家滩镇228MW光伏发电项目

　2、项目地点：宁夏回族自治区灵武市马家滩镇

　3、项目建设内容：购置太阳能组件、逆变器、箱变等设备，建设升压站、送出线路、生产办公楼等配套设施，投建228MW太阳能光伏电站。

　4、预计发电量：项目建成后运行25年期间，总发电量约为822481.5万kW·h，年平均发电量约为32899.26万kW·h，年等效利用小时数为1442.95h。

　5、项目建设期：项目建设期预计4个月。

　6、资金来源：公司自筹和银行贷款。

　7、指标及电价上网：根据宁夏回族自治区发展改革委发布的《关于开展2017年我区光伏电站项目竞争性配置的通知》的有关要求，宁夏回族自治区将配套产业项目作为前置条件，将上网电价作为主要竞争条件，对光伏电站项目指标采取竞争性配置。目前，该项目已取得228MW 宁夏2017年光伏电站项目指标，按照中标电价0.64元/kW.h全额上网。

　8、组件供应：本项目拟选用单晶组件，将根据市场产品性价比择优选择。

　9、项目预计收益：项目预计总投资约13.65亿元，其中固定资产投资约13.58亿元，流动资金约684万元。项目运营期25年，预计运营期内年均发电收入约15,856.32万元（不含税）,年均发电利润总额约7,426.17万元。

　四、对外投资对上市公司的影响

　本次对外投资符合公司战略发展需要，项目的建成将进一步扩大公司光伏电站建设规模，提升单晶产品在终端的应用，有利于提高公司盈利能力。本次投资完成后，不会产生新增关联交易和同业竞争。

　五、风险分析

　1、根据宁夏回族自治区2017年光伏电站项目竞争性配置相关政策及要求,若本光伏电站配套产业项目不能按进度建设完成，本项目已备案电站电力接入、补贴申报将存在不确定性。公司将积极推进本项目及相关配套产业项目实施，确保按预定进度完成项目建设。

　2、本项目建成后，公司将按照相关政策规定享受国家光伏发电上网电价补贴。若上网电价补贴延迟发放，可能存在补贴不能及时到位的风险。

　特此公告。

　隆基绿能科技股份有限公司董事会

　二零一八年三月二十四日

　股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2018-034号

　债券代码:136264 债券简称:16隆基01

　债券代码:113015 债券简称:隆基转债

　隆基绿能科技股份有限公司

　关于为全资子公司提供担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●被担保人为隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司无锡隆基硅材料有限公司（以下简称“无锡隆基”）、隆基乐叶光伏科技有限公司（以下简称“隆基乐叶”）和隆基新能源（泰国）有限公司（以下简称“泰国隆基新能源”）。

　担保数量：公司本次为无锡隆基向银行申请的不超过1亿元授信额度提供担保；为隆基乐叶向银行申请的不超过2亿元授信额度提供担保；为泰国隆基新能源代为向银行申请开具不超过1,500万元保函；将自身在银行的1亿元授信额度调剂给隆基乐叶使用，并对此调剂额度项下的业务提供担保。以上担保具体以公司与银行签订的协议为准。

　截至2018年3月21日，公司对子公司累计提供的担保余额为人民币62.62亿元和美元1.77亿元(如无特别说明,本公告中其他金额币种为人民币)，对外担保余额为人民币3.46亿元。公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。

　●是否有反担保：否

　●对外担保逾期的累计数量：0

　一、担保情况概述

　根据经营发展需要，公司拟为以下全资子公司提供担保：

　1、为无锡隆基在宁波银行股份有限公司无锡分行办理约定的各类业务，所实际形成债权本金不超过等值人民币1亿元的最高债权限额的所有债权提供连带责任保证担保。

　2、为隆基乐叶在浙商银行股份有限公司西安分行申请的最高余额不超过人民币2亿元的债务提供最高额连带责任保证担保，授信期限不超过1年，并追加实际控制人李振国及李喜燕的个人连带责任保证担保。

　3、为泰国隆基新能源代为向花旗银行（中国）有限公司申请开具保函，金额不超过人民币1,500万元，期限不超过一年。

　4、将自身在中国建设银行股份有限公司西安高新技术产业开发区支行的授信额度调剂给隆基乐叶使用，调剂额度总额为人民币1亿元，并同意对此调剂额度项下的业务承担不可撤销连带责任保证。

　公司第三届董事会2018年第五次会议审议通过了《关于为全资子公司无锡隆基向宁波银行申请授信业务提供担保的议案》、《关于为全资子公司隆基乐叶向浙商银行申请授信业务提供担保的议案》、《关于为全资子公司代为开具保函的议案》和《关于公司为全资子公司隆基乐叶在建设银行申请授信额度调剂并提供担保的议案》。

　鉴于公司2018年第一次临时股东大会批准了《关于2018年新增担保额度预计及授权的议案》，同意自2018年2月5日至2018年12月31日，公司及下属子公司新增担保额度不超过80亿元且授权董事会在总额度范围内确定具体担保事项。以上新增担保金额在预计总额度范围内，无需提交公司股东大会审议。

　二、被担保人基本情况

　（一）无锡隆基硅材料有限公司

　1、成立时间：2010年09月27日

　2、注册地点:无锡高新区锡梅路102号

　3、法定代表人：李振国

　4、注册资本：2亿元人民币

　5、经营范围：单晶硅片的加工、销售；电池片、组件及光伏设备的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口。

　6、无锡隆基为公司全资子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。主要财务指标如下：

　单位：万元

　■

　（二）隆基乐叶光伏科技有限公司

　1、成立时间：2015年02月27日

　2、注册地点:西安经济技术开发区尚稷路8989号A座6层

　3、法定代表人：钟宝申

　4、注册资本：10亿元

　5、经营范围：太阳能电池、组件及相关电子产品的研发、生产、销售；光伏电站项目的开发、设计、工程的施工；光伏电站系统运行维护；合同能源管理；货物及技术的进出口业务。

　6、隆基乐叶为公司全资子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。主要财务指标（单户报表）如下：

　单位：万元

　■

　（三）隆基新能源（泰国）有限公司

　1、成立时间：2017年9月13日

　2、法定代表人：康博纬

　3、注册资本：155.14万美元

　4、经营范围：新能源设备销售、分布式光伏系统、光伏电站的项目投资、开发、设计、系统维护、售后服务、合同能源管理、太阳能电池、组件及相关的电子产品销售、光伏设备的研发、生产、销售、电力工程的施工、新能源产品、新材料产品的开发、机电一体化产品、工业自动化产品、机电设备、仪器仪表及配件的技术开发、生产、销售安装及技术服务；货物及技术的进出口业务。

　5、泰国隆基新能源为公司二级全资子公司，公司的全资子公司西安隆基新能源有限公司持股100%，信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。西安隆基新能源有限公司（单户报表）主要财务指标如下：

　单位：万元

　■

　三、担保协议的主要内容

　本公司尚未签订担保协议，具体担保金额以银行核准或签订协议金额为准。

　四、董事会意见

　上述担保事项是为了满足公司子公司经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略；且被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保事项。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至2018年3月21日，公司对子公司累计提供的担保余额为人民币62.62亿元和美元1.77亿元，对外担保余额为人民币3.46亿元。公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。

　特此公告。

　隆基绿能科技股份有限公司

　董事会

　二零一八年三月二十四日