本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　●特别提示：

　1.本次股东大会未出现否决议案的情况。

　2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　1、召开时间：

　现场会议召开时间为：2018年3月23日14:50。

　网络投票时间：

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年3月23日（星期五）9：30～11：30, 13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年3月22日（星期四）15：00至2018年3月23日（星期五）15：00期间的任意时间。

　2、股权登记日：2018年3月16日。

　3、会议召开地点：辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室。

　4、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

　5、会议召集人：公司董事会。

　6、会议主持人：董事王维良先生

　7、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　（二）会议出席情况

　1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计10人，代表股份数量 515,397,745股，占公司有表决权股份总数32.22%。

　出席现场会议的股东及股东代表3人，代表公司股份515,112,339股，占公司股份总数的32.21%；

　参加网络投票的股东7人，代表公司股份285,406股，占公司股份总数的0.02%。

　2、公司部分董事出席会议，监事、高级管理人员列席股东大会。

　3、辽宁恒敬律师事务所齐群律师、高孟非律师现场见证。

　二、提案审议表决情况

　本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

　1.00 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

　表决结果为：同意515,138,339股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.95%；反对259,406股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.05%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.00%。

　其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意720,803股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的73.54%；反对259,406股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的26.46%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议5%以下股东。所持有效表决权股份总数的0.00%。

　本议案审议通过。

　三、律师出具的法律意见

　1．律师事务所名称：辽宁恒敬律师事务所

　2．律师姓名：齐群、高孟非。

　3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开的程序符合有关法律和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次大会表决程序符合有关法律和《公司章程》规定，会议表决程序合法、有效；表决结果合法、有效。

　四、备查文件

　1．2018年第二次临时股东大会决议；

　2．2018年第二次临时股东大会法律意见书。

　特此公告。

　北方华锦化学工业股份有限公司

　2018年3月23日