证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2018-035

　债券代码：143367 债券简称：17金证01

　深圳市金证科技股份有限公司第六届董事会2018年第五次会议决议公告

　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2018年第五次会议于2018年3月23日以通讯方式召开，会议应到董事8名，实到董事及授权代表8名，独立董事肖幼美女士因公出差，委托独立董事张龙飞先生代为出席并行使表决权。经过充分沟通，以传真方式行使表决权。会议的召开符合《公司法》及《深圳市金证科技股份有限公司章程》的规定。

　一、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于向银行申请综合授信的议案》

　根据公司业务发展需要，拟向广发银行股份有限公司深圳分行申请折合不超过人民币壹亿贰仟伍佰万元的综合授信额度，有效期为壹年，具体授信币种、金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以公司与银行签订的相关合同约定为准。敞口额度壹亿元为信用授信，非敞口额度贰仟伍佰万元授信由公司提供保证金质押、存单质押、银行承兑汇票质押担保。

　拟向宁波银行股份有限公司深圳分行申请最高金额折合人民币不超过壹亿元整的综合授信额度，有效期为贰年，担保方式信用。具体授信币种、金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以公司与银行签订的相关合同约定为准。

　拟向浙商银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币壹亿元整的综合授信额度，有效期为壹年，担保方式信用。授信用于日常经营周转及归还银行借款。

　本议案仍需提交公司股东大会审议。

　二、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于公司设立董事会办公室的议案》

　为了进一步提高公司的治理水平，公司将设立董事会办公室。董事会办公室主要职能是负责公司信息披露的管理事务，督促信息披露义务人遵守信息披露的相关规定；协助董事会加强公司治理机制建设；组织筹备上市公司董事会、监事会和股东大会会议；负责投资者关系管理，做好投资者咨询、接待等工作；同时负责公司股权管理事务。

　三、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于公司召开2018年第三次临时股东大会的议案》

　具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-036）。

　特此公告。

　深圳市金证科技股份有限公司董事会

　二○一八年三月二十三日

　证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2018-036

　债券代码：143367 债券简称：17金证01

　深圳市金证科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2018年4月10日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2018年第三次临时股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2018年4月10日14点00分

　召开地点：深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2018年4月10日至2018年4月10日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　2017年3月26日的中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站。

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、会议登记方法

　1、符合上述条件的股东或股东委托代理人于2018年4月4日（上午9—11时，下午15—17时）向本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，外地股东可以传真或信函方式登记（以收信邮戳为准）。

　2、请提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、证券账户卡、持股证明办理登记手续，如授权委托，还需提供法定代表人授权委托书、被委托人身份证。

　3、个人股东请提供本人身份证、证券账户卡、持股证明办理登记手续，如授权委托，还需提供股东授权委托书、被委托人身份证。

　六、其他事项

　会期半天，与会人员交通食宿费用自理

　公司地址：深圳市南山区高新南五道金证大厦九楼会议室

　邮政编码：518057

　联系人：姚震

　联系电话：0755-86393989 传真：0755-86393986

　特此公告。

　深圳市金证科技股份有限公司董事会

　2018年3月23日

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　深圳市金证科技股份有限公司：

　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月10日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。