本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、 特别提示

　本次股东大会未出现否决或变更议案的情况。

　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　二、 会议基本情况

　1、会议召开时间：

　（1）现场会议时间：2018年3月23日下午14:30

　（2）网络投票时间：2018年3月22日至3月23日

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年3月23日交易日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年3月22日下午15:00至2018年3月23日下午15:00期间的任意时间。

　2、会议召开地点：北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室

　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　4、会议召集人：公司董事会

　5、会议主持人：副董事长栗军先生

　6、会议出席情况：

　（1）现场出席会议股东情况：股东及股东代表共10名，代表具有表决权的股份数414,471,516股，占公司有表决权股份总数710,735,143股的比例为58.3159%；其中，中小股东4名，代表具有表决权的股份数1,119,219股，占公司有表决权股份总数710,735,143股的比例为0.1575%。

　（2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计1名，代表具有表决权的股份数13,854,077股，占公司有表决权股份总数710,735,143股的比例为1.9493%；其中，中小股东1名，代表具有表决权的股份数13,854,077股，占公司有表决权股份总数710,735,143股的比例为1.9493%。

　上述现场与网络出席股东及股东代表共11名，代表具有表决权的股份数428,325,593股，占公司有表决权股份总数710,735,143股的比例为60.2651%；其中，中小股东5名，代表具有表决权的股份数14,973,296股，占公司有表决权股份总数710,735,143股的比例为2.1067%。

　（3）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席本次会议。见证律师出席本次会议。

　本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定。

　三、 议案审议情况

　1、审议通过了《关于收购上海移通49%股权暨关联交易的议案》，本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　（1）北京久其科技投资有限公司持有本公司170,133,271股回避本议案表决

　（2）董泰湘持有本公司107,610,093股回避本议案表决

　（3）赵福君持有本公司78,265,507股回避本议案表决

　总表决情况：

　同意72,316,722股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

　中小股东总表决情况：

　同意14,973,296股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

　2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　总表决情况：

　同意428,325,593股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

　中小股东总表决情况：

　同意14,973,296股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

　3、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

　总表决情况：

　同意428,325,593股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

　中小股东总表决情况：

　同意14,973,296股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

　4、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

　总表决情况：

　同意428,325,593股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

　中小股东总表决情况：

　同意14,973,296股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

　上述议案已经公司第六届董事会第二十一次（临时）会议审议通过，具体内容详见2018年3月8日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　四、 律师出具的法律意见

　本次会议由北京市万商天勤律师事务所的代表律师进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　五、 备查文件

　1、 股东大会决议

　2、 法律意见书

　特此公告

　北京久其软件股份有限公司 董事会

　2018年3月24日