特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本公司于2018年3月22日收到晋城市政府办公厅《关于兰花科创化肥分公司搬迁补偿事宜的专题会议纪要》（ [2018]16次），同意以晋城市国有资本投资运营有限公司（以下简称“晋城国投”）持有的山西兰花煤化工有限公司（以下简称“兰花煤化工公司”）11.393%股权和山西兰花工业污水处理有限公司（以下简称“兰花污水处理公司”）的24.84%股权作为对化肥分公司关停损失的补偿，上述两项股权评估值合计为10657.74万元。

　化肥分公司前身为晋城市第一化肥厂，始建于1972年，厂区位于晋城市城区东北北石店司徒村。近年来，随着城市发展和扩张，该厂逐步进入市区范围，同时随着国家对环保工作的重视和监管力度的加强，化肥分公司由于建厂时间长、工艺技术落后，装置设备老化，作为高耗能、高污染企业对市区空气质量造成一定影响，加之安全防护距离不足，受到周边居民、社会各界的持续关注。按照《晋城市城市建设“十二五”总体规划》和畅安路建设需要，化肥分公司关停搬迁被列入市政府重点工程实事项目。2013年11月，晋城市政府第六次市长办公会要求化肥分公司关停，并于2014年5月完成搬迁。

　2014年1月，化肥分公司正式关停（详见公司公告临2013-021、临2014-001），并于2014年10月完成现场拆除工作。本次关停后，公司对化肥分公司部分可用设备进行了内部调拨，剩余资产在晋城市产权交易中心进行了公开拍卖处置（详见公司公告临2015-008、临2015-019）。

　化肥分公司关停以来，针对补偿事宜，公司积极与市政府相关部门沟通协调，就补偿方案多次进行协商，经过反复研究，本着社会利益和企业利益相结合的原则，综合考虑城市建设、环境保护和上市公司利益等因素，2018年3月12日，市政府办公厅专题会议研究，同意以晋城国投持有的煤化工公司11.393%的股权和兰花污水处理公司24.84%的股权评估值合计10657.74万元作为对化肥分公司关停的补偿。

　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、中水致远资产评估有限公司审计评估，截止2017年8月31日（评估基准日），兰花煤化工11. 393%股权评估值为9513.21万元，兰花污水处理公司24.84%股权评估值为1144.53万元。

　公司将根据市政府会议纪要要求，尽快与晋城国投协商签订相关协议，并将根据工作进展情况持续履行信息披露义务。

　特此公告

　山西兰花科技创业股份有限公司董事会

　2018年3月24日