一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　√ 适用 □ 不适用

　是否以公积金转增股本

　□ 是 √ 否

　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以863,214,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 √ 不适用

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、报告期主要业务或产品简介

　报告期内公司的主要业务是生产和销售商用车、SUV以及相关的零部件。主要产品包括JMC品牌轻型卡车、重型卡车、皮卡、轻型客车，驭胜品牌SUV，福特品牌轻客、MPV等商用车及SUV产品。本公司亦生产发动机、铸件和其他零部件。

　3、主要会计数据和财务指标

　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　（2）分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　4、股本及股东情况

　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　5、公司债券情况

　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　否

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　否

　2017年，中国经济平稳增长，中国的汽车市场保持低速增长，全年汽车销售2,888万辆，同比增长3.04%。

　报告期内，为应对加剧的竞争挑战、更加严格的法规要求以及成本上升，公司致力于提升产品质量、推动新产品研发、控制运营成本、提升生产效率，同时推出一系列销售策略积极应对市场风险，全年实现整车销售310,028辆，同比增长10.32%；实现收入313.46亿元，同比增长17.69%；实现净利润6.91亿元，同比下降47.58%，主要是为了顺应汽车智能化，网联化，电动化，共享化的发展趋势，公司加大在新产品、新技术、新业务等各方面的研发及探索投入，以提升产品竞争力；同时因为造车新势力的加入，以及传统竞争对手的价格竞争策略，使得行业竞争日益激烈，公司为应对激烈的市场竞争而带来的促销费用上升及销售结构的变化。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　□ 适用 √ 不适用

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　7、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　■

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　江铃汽车股份有限公司

　董事会

　2018年3月22日

　■

　江铃汽车股份有限公司

　董事会决议公告

　提示：本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、会议通知情况

　本公司董事会于2018年3月15日向全体董事发出了公司《2017年年度报告》及相关决议案。

　二、会议召开时间、地点、方式

　本次董事会会议于2018年3月15日至3月22日以书面表决形式召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　三、董事会出席会议情况

　应出席会议董事9人，实到9人。

　四、会议决议

　与会董事以书面表决形式通过以下决议：

　1、批准向公司2017年度股东大会提交2017年度利润分配及分红派息预案如下：

　（1）自可供分配利润中，按总股本及每股0.32元计提分红基金；

　（2）剩余未分配利润结转下一年度。

　分红派息预案：

　每10股派送3.2元（含税）现金股息，按2017年12月31日总股本863,214,000计算，共计提分红基金276,228,480元。

　B股股息将按年度股东大会决议日后第一个工作日中国人民银行公布的港币兑换人民币的中间价折为港币派付。

　本次不进行公积金转增股本。

　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　独立董事卢松、王琨、李显君一致同意本议案。

　2、批准公司《2017年年度报告》和《2017年年度报告摘要》。

　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　公司《2017年年度报告》和《2017年年度报告摘要》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　3、批准公司《2017年度董事会工作报告》。

　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　公司《2017年度董事会工作报告》内容请参见公司2017年年度报告第四节内容。

　本报告须提交公司2017年年度股东大会审议。

　4、批准公司《2017年度财务报告》。

　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　本报告须提交公司2017年年度股东大会审议。

　公司《2017年度财务报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　5、批准公司《2017年度内部控制自我评价报告》。

　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　独立董事卢松、王琨、李显君一致同意本议案。

　公司《2017年度内部控制自我评价报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　6、批准公司《2017年社会责任报告》。

　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　公司《2017年社会责任报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　7、批准《江铃汽车股份有限公司对江铃汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

　在对本议案的表决中，关联董事邱天高先生、熊春英女士回避表决，其他董事均同意此议案。

　《江铃汽车股份有限公司对江铃汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　8、批准续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019至2021年的外部审计师，每年审计费用200万元人民币，并提交股东大会批准。

　批准续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年至2021年的内控审计师，每年的内控审计费用为人民币55万元，并提交股东大会批准。

　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　公司独立董事卢松先生、王琨女士、李显君先生一致同意上述续聘。

　本议案须提交公司2017年年度股东大会审议。

　特此公告。

　江铃汽车股份有限公司

　董事会

　2018年3月24日

　■

　江铃汽车股份有限公司

　监事会决议公告

　提示：本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、会议召开时间、地点、方式

　本次监事会会议于2018年3月15日至3月22日以书面表决形式召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　二、监事会出席会议情况

　应出席会议监事5人，实到5人。

　三、会议决议

　与会监事以书面表决形式通过以下决议：

　1、批准公司《2017年度监事会工作报告》，并提交2017年度股东大会审议。

　同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

　公司《2017年度监事会工作报告》全文刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　2、批准公司《2017年年度报告》和《2017年年度报告摘要》，并发表意见如下：监事会认为董事会编制和审议江铃汽车股份有限公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

　公司《2017年年度报告》和《2017年年度报告摘要》全文刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　3、审阅公司2017年度内部控制自我评价报告，并发表意见如下：

　①根据深交所的相关规定并结合公司自身的实际情况，公司建立了健全的内控制度，对生产经营的各项环节进行了有效的控制。

　②公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制制度执行及监督充分有效。

　③根据公司营运情况，我们认为内部控制缺陷的认定标准是合理的，出具的内部控制自我评价报告内容是真实、准确的。

　同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

　公司2017年度内部控制自我评价报告全文刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　特此公告！

　江铃汽车股份有限公司

　监事会

　2018年3月24日