证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2018-007

　珠海华金资本股份有限公司

　第九届董事会第三次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第三次会议于2018年3月23日以通讯方式召开。会议通知已于3月19日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事11名，实际到会董事11名。符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议通过了《关于申请信托贷款额度的议案》

　因业务发展需要，公司拟向渤海国际信托股份有限公司申请信托贷款额度3.5亿元，额度期限1年，担保方式为信用。该信托贷款资金用于补充公司经营流动资金，额度可分次提用。具体事宜授权公司经营班子办理。

　表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

　特此公告。

　珠海华金资本股份有限公司董事会

　2018年3月24日