一 重要提示

　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　3 未出席董事情况

　■

　4 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度母公司实现净利润1,210,142,807.99元，按《公司法》和本公司章程规定，提取10%的法定盈余公积金121,014,280.80元和5%的任意盈余公积金60,507,140.40元后，加年初未分配利润5,539,988,517.17元，扣除实际分配的2016年度现金股利380,172,590.24元，累计可供股东分配的利润为6,188,437,313.72元。

　根据公司发展需要，董事会提出2017年度利润分配预案：拟以2017年12月31日股本总额1,674,769,120.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.48元（含税），计247,865,829.76元，剩余未分配利润5,940,571,483.96元结转至以后分配。

　二 公司基本情况

　1 公司简介

　■

　■

　2 报告期公司主要业务简介

　（1）公司主要业务及业绩驱动因素

　公司前身为天津港储运股份有限公司，是1992年由天津港务局独家发起以定向募集方式设立的股份有限公司。1996年6月14日，公司在上海证券交易所挂牌上市，成为全国首家港口上市公司。公司业务主要包括装卸、销售、物流和港口综合配套服务等。公司主要货类包括散杂货、集装箱等。

　公司经营范围：商品储存；中转联运、汽车运输；装卸搬运；集装箱搬运、拆装箱及相关业务；货运代理；劳务服务；商业及各类物资的批发、零售；经济信息咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；自有房屋、货场、机械、设备的租赁业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　公司业绩主要驱动因素：一是宏观经济形势包括国内外经济发展水平和发展趋势对港口行业和公司发展有着重要影响。二是国家产业政策调整对公司经营产生直接影响。三是腹地经济发展状况直接关系到公司各类货源的业务量。四是公司港口等级、泊位能力和综合服务水平直接决定着公司货源招揽和作业能力。

　（2）所属行业发展形势及公司所处地位

　公司从事的港口行业属国民经济基础产业，整个行业的发展水平与宏观经济发展水平紧密相关。全球化受阻、地缘政治紧张，世界经济不稳定性和不确定性进一步凸显。我国经济运行在稳中求进总基调下，继续保持在合理区间，以供给侧结构性改革为主线的经济转型升级进一步深入。党的十九大提出建设海洋强国、交通强国、贸易强国，探索建设自由贸易港，推动形成全面开放新格局，为公司发展提供了广阔空间。各项环保政策、措施频繁出台，环保立法逐渐规范和完善，生态保护、环境治理取得新进展。上述一系列变化对公司的发展提供了难得的机遇和巨大的挑战。

　近年来港口行业总体呈现出了竞合加强的态势。一是近年来我国港口货物和集装箱吞吐量总体保持增长，增速稳中向好。二是港口之间的竞争日益激烈，由规模竞争为主转向规模、物流、服务、环保和科技等综合能力的竞争。同时港口之间合作日趋紧密，尤其行政区内和国家战略框架下港口企业的整合成为一个新的趋势。三是绿色港口和智慧港口成为港口发展新的方向。借助互联网、大数据等信息化手段、平台，提高管理效率，降低运营成本。推动建设绿色港口，营造良好生态环境。

　天津港坐落于天津滨海新区，背靠国家新设立的雄安新区，是京津冀的海上门户，是中蒙俄经济走廊东部起点、新亚欧大陆桥重要节点、21世纪海上丝绸之路战略支点。天津港货物吞吐量近年一直居于我国港口前列。公司作为天津港装卸物流产业运营主体，是集货物装卸、港口物流及其它相关港口服务为一体的大型港口综合服务商。公司积极适应外部政策、环境变化，主动作为，抢抓“一带一路”、雄安新区建设和京津冀协同发展等重大战略机遇，不断整合优化港口资源，提高码头资源综合利用效率，提升综合服务能力和竞争能力，服务国家发展总体战略，为建设交通强国贡献力量。

　3 公司主要会计数据和财务指标

　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　单位：元 币种：人民币

　■

　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　√适用 □不适用

　公司本期发生同一控制下企业合并，对第一季度及第二季度数据进行追溯调整。

　4 股本及股东情况

　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　单位: 股

　■

　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　√适用 □不适用

　■

　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　√适用 □不适用

　■

　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　□适用 √不适用

　5 公司债券情况

　□适用 √不适用

　三 经营情况讨论与分析

　1 报告期内主要经营情况

　为解决同业竞争问题，2017年三季度公司完成与天津港发展之间的股权交易（以下简称“资产重组”）,即公司收购天津港发展及其全资附属公司持有的天津港第二港埠有限公司100%股权、天津港集装箱码头有限公司100%股权、天津海丰物流有限公司51%股权、天津港欧亚集装箱码头有限公司40%股权和天津港联盟集装箱码头有限公司40%股权，并向其全资附属公司出售公司持有的天津港轮驳有限公司100%股权，公司经营规模实现增长。

　2017年，公司完成货物吞吐量39,125万吨，较去年同期增长4.10%；完成散杂货吞吐量26,838万吨，较去年同期下降11.53%；完成集装箱吞吐量1,150万TEU，较去年同期增长60.21%。其中由于资产重组交易新增吞吐量5,824万吨，新增散杂货吞吐量1,382万吨，新增集装箱吞吐量408.8万TEU。

　2017年，公司实现营业总收入142.34亿元，较去年同期增长9.10%，较调整后去年同期增长0.94%，主要原因是销售业务增长。公司营业总成本为130.25亿元，较去年同期增长16.89%，较调整后去年同期增长7.83%，主要原因是随着销售收入的增加，销售成本上升。

　2017年，公司实现利润总额15.71亿元，较去年同期下降29.19%，较调整后去年同期下降32.43%，主要原因是公司煤炭及制品、矿石、钢材等主干货类装卸业务量减少，装卸业务利润总额下降。实现归属母公司所有者的净利润为8.24亿元，较调整后去年同期减少5.17亿元，降低38.58%。公司资产负债率42.24%，流动比率0.91。

　天津港于2017年4月底停止接收公路运输煤炭，集疏港煤炭全部由铁路运输。受货源发货地和天津港铁路疏运条件、能力以及铁路发运量限制，公司煤炭及制品吞吐量同比下滑30.15%。受钢铁行业去产能和矿石集港车辆减少、矿石货源分流影响，公司金属矿石吞吐量同比下滑14.10%。由于国内钢材价格上涨和部分国家实施贸易保护，外贸钢材吞吐量下降，公司钢材吞吐量同比下滑21.76%。公司原油吞吐量保持稳定。公司滚装汽车业务发展势头强劲，“一带一路”带动外贸出口业务增长，滚装汽车吞吐量同比增长20.17%。集装箱业务形成新的盈利能力，通过新航线开发和资产重组提升集装箱业务规模，集装箱吞吐量同比增长60.21%。

　2017年，公司面临前所未有的挑战，汽运煤停运、安全环保高压推进、港口行业反垄断调查，公司发展形势空前严峻。特别是汽运煤停运打破了天津港多年来形成的传统集疏运模式，给公司货源开发、生产组织带来严重影响。面对这一不利局面，公司管理层带领广大员工，精诚团结，变压力为动力，变困境为契机，主动作为，迎难而上，采取切实有效招法，破解生产经营难题。

　一是积极应对，最大程度减少汽运煤停运等因素对公司经营的不利影响。加强与铁路部门沟通，争取铁路运输政策支持；加强资源配置，提升火车运输接卸能力；构建远程物流基地，努力打造铁路钟摆式运输路线；推进煤炭“散改集”运输，提升集装箱煤炭运量。通过多措并举，公司实现全年火车煤炭运量同比增长约25%。二是积极拓展市场空间，以“增量”弥补货源损失。公司进一步培育优势货类，加强滚装汽车品牌开发力度，形成新的增长点；强化集装箱航线开发，通过资产重组提升集装箱运营规模，两大业务吞吐量同比增长约56%。公司吞吐量下滑幅度得到有效遏制，最大限度地降低了汽运煤停运带来的不利影响，为公司后续稳定发展奠定了基础。

　2 导致暂停上市的原因

　□适用 √不适用

　3 面临终止上市的情况和原因

　□适用 √不适用

　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　√适用□不适用

　2017年4月28日，财政部颁布了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。2017年5月10日，财政部修订了《企业会计准则第16号—政府补助》，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

　由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

　1)根据《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的相关规定，公司自2017年5月28日起在相关账务处理、财务报表列报中按规定进行核算与披露，上述准则的实施不会对公司2017年年度财务报告的总资产、净资产、净利润产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。

　2)根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定，公司将修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，将自2017年1月1日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目计入“其他收益”项目。本报告期“其他收益”科目金额增加1,527,277.95元，“营业外收入”科目本报告期金额减少1,527,277.95元。本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司2017年年度财务报告的总资产、净资产、净利润不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。

　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　□适用√不适用

　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　√适用□不适用

　公司本年度纳入合并范围的公司共有54家，详见附注九、在其他主体中的权益，合并范围变化情况详见附注八、合并范围的变更。

　董事长：梁永岑

　董事会批准报送日期：2018年3月22日

　证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临2018-006

　天津港股份有限公司八届六次董事会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　公司八届六次董事会于2018年3月22日在天津港办公楼403会议室召开。会议通知于2018年3月12日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名，其中独立董事席酉民、张萱以视频会议方式参会，董事赵明奎因公出差未能出席本次会议，书面委托董事刘庆顺先生代为出席本次会议并行使表决权。公司监事和高管人员列席了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长梁永岑先生主持。

　二、董事会会议审议情况

　经与会董事逐项审议，以投票表决方式通过如下议案，形成决议：

　1.审议通过《天津港股份有限公司2017年年度报告》。

　同意9票，反对0票，弃权0票。

　2.审议通过《天津港股份有限公司2017年年度报告摘要》。

　同意9票，反对0票，弃权0票。

　3.审议通过《天津港股份有限公司2017年度董事会工作报告》。

　同意9票，反对0票，弃权0票。

　4.审议通过《天津港股份有限公司2017年度独立董事述职报告》。

　同意9票，反对0票，弃权0票。

　5.审议通过《天津港股份有限公司2017年度总裁工作报告》。

　同意9票，反对0票，弃权0票。

　6.审议通过《天津港股份有限公司2017年企业社会责任报告》。

　同意9票，反对0票，弃权0票。

　7.审议通过《天津港股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

　同意9票，反对0票，弃权0票。

　8.审议通过《天津港股份有限公司2017年度财务决算报告》。

　同意9票，反对0票，弃权0票。

　9.审议通过《天津港股份有限公司2017年度利润分配预案》。

　经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度母公司实现净利润1,210,142,807.99元，按《公司法》和本公司章程规定，提取10%的法定盈余公积金121,014,280.80元和5%的任意盈余公积金60,507,140.40元后，加年初未分配利润5,539,988,517.17元，扣除实际分配的2016年度现金股利380,172,590.24元，累计可供股东分配的利润为6,188,437,313.72元。

　根据公司发展需要，董事会提出2017年度利润分配预案：拟以2017年12月31日股本总额1,674,769,120.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.48元（含税），计247,865,829.76元，剩余未分配利润5,940,571,483.96元结转至以后分配。

　同意9票，反对0票，弃权0票。

　10.审议通过《天津港股份有限公司2018年度固定资产投资预算》。

　2018年度固定资产投资预算共计14.62亿元，其中：设施类项目投资预算8.59亿元，设备类项目投资预算6.03亿元。

　同意9票，反对0票，弃权0票。

　11.审议通过《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》。

　2018年度继续聘用中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，负责对公司进行会计报表和内部控制审计。

　2018年公司预计支付2017年度会计报表审计费用人民币118万元、内部控制审计费用人民币66万元，公司不负担差旅费等其他费用。2017年公司支付会计师事务所2016年度会计报表审计费100万元、内部控制审计费用56万元。

　本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

　同意9票，反对0票，弃权0票。

　12.审议通过《天津港股份有限公司关于召开2017年年度股东的大会有关事项的议案》。

　公司董事会定于2018年4月26日召开2017年年度股东大会。

　同意9票，反对0票，弃权0票。

　上述第1、2、3、4、8、9、11项议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

　三、上网公告附件

　1.独立董事关于2017年度日常关联交易的独立意见

　2.独立董事关于对外担保情况的专项说明及独立意见

　3.独立董事关于八届六次董事会利润分配预案的独立意见

　特此公告

　天津港股份有限公司董事会

　2018年3月22日

　证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临2018-007

　天津港股份有限公司

　八届六次监事会决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、监事会会议召开情况

　公司八届六次监事会于2018年3月22日在天津港办公楼403会议室召开。会议通知于2018年3月12日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应到监事5名，实到5名。会议由监事会主席王存杰先生主持。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　二、监事会会议审议情况

　经与会监事认真审议，以投票表决方式通过如下议案，形成决议：

　1.审议通过《天津港股份有限公司2017年年度报告》。

　同意5票，反对0票，弃权0票。

　2.审议通过《天津港股份有限公司2017年年度报告摘要》。

　同意5票，反对0票，弃权0票。

　3.审议通过《天津港股份有限公司2017年企业社会责任报告》。

　同意5票，反对0票，弃权0票。

　4.审议通过《天津港股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

　同意5票，反对0票，弃权0票。

　5.审议通过《天津港股份有限公司2017年度监事会工作报告》。

　同意5票，反对0票，弃权0票。

　6.审议通过《天津港股份有限公司2017年度财务决算报告》。

　同意5票，反对0票，弃权0票。

　7.审议通过《天津港股份有限公司2017年度利润分配预案》。

　同意5票，反对0票，弃权0票。

　8.审议通过《天津港股份有限公司2018年度固定资产投资预算》。

　同意5票，反对0票，弃权0票。

　9.审议通过《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》。

　同意5票，反对0票，弃权0票。

　上述第１、2、5、6、7、9项议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

　三、公司监事会关于公司2017年年度报告的审核意见。

　根据《中华人民共和国证券法》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2017年修订）》的要求，公司监事会在认真审议了公司董事会编制的2017年年度报告后，提出审核意见如下：

　1、公司2017年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　2、公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2017年度的经营管理和财务状况。

　3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　特此公告

　天津港股份有限公司监事会

　2018年3月22日

　证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：2018-008

　天津港股份有限公司

　关于召开2017年年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2018年4月26日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2017年年度股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2018年4月26日 14点00分

　召开地点：天津港办公楼403会议室（天津市滨海新区津港路99号）

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2018年4月26日

　至2018年4月26日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案为普通决议通过议案，将于2018年3月24日在上交所网站及《中国证券报》、《上海证券报》披露。

　2、 对中小投资者单独计票的议案：《天津港股份有限公司2017年度利润分配预案》；《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》。

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、 会议登记方法

　出席会议的股东凭身份证（法人股东还应出示企业法人授权委托书、企业法人营业执照复印件（加盖公章））、上海股票账户卡，接受委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证，同时出示委托人身份证、授权委托书（授权委托书详见附件1）和上海股票账户卡，于2018年4月23日至4月25日（上午9:00—下午16:00）至本公司董事会秘书处登记。异地股东可用信函或传真等方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　六、 其他事项

　1.与会股东食宿及交通费自理。

　2.公司办公地址：天津市滨海新区津港路99号

　邮 编：300461

　电子信箱：tianjinport@tianjin-port.com

　联系电话：（022）25706615

　传 真：（022）25706615

　联 系 人：李静波

　特此公告。

　天津港股份有限公司董事会

　2018年3月22日

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　天津港股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月26日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。