证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临2018-028

　上海爱建集团股份有限公司

　关于董事辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2018年3月23日收到公司第七届董事会董事侯福宁先生的书面辞职函。侯福宁先生因个人原因，辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达董事会之日生效。

　公司及公司董事会对侯福宁先生在担任公司董事期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　特此公告

　上海爱建集团股份有限公司董事会

　2018年3月24日